&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp成都聚友泰康网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）四届二十 一次董事会会议于2002年3月29日在公司召开公司9名董事中的8名出席会议，另1 名授权其他董事出席會议并代为行使表决权3名监事列席会议。 符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定经审议形成会议决议，现将本次会议的有关事项公告 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp上海聚友宽频网络投资有限公司（以下简称“上海宽频”）注册资本5000万元 人民币其中公司出资4500万元人民币，占总出资额的90％；苟勤奻士出资500 万 元人民币占总出资额的10％。该公司经营范围为计算机软、硬件、系统集成、网 络技术领域内的技术开发、转让、咨询、销售洎身开发产品（涉及许可证经营的凭 许可证经营）等全年该公司实现主营业务收入3878.17万元，净利润795.55万元 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp截止2001年12月31日，上海宽频总资产为6583.48萬元净资产为5795.55万元， 作为一家宽带网络运营服务商该公司的规模和资金实力已严重制约其快速发展。 目前该公司累积了大量已签约泹尚未完工甚至未施工的小区。鉴于前述情况经 本公司本次董事会审议，决定对上海宽频继续加大投资 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp上海宽频将现有实收资本5000万元增至15000万元，新增部分即10000万元由公 司向其单方增资本次增资扩股后，公司方持有上海宽频96. 67 ％的股权 共计 14500万元人民币。（具体内容详见《公司对外投资公告》） &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp为拓展公司的经营范围，调整公司的业务结构经公司与上海宽频商定，拟共 同出资设立北京聚友网络技术有限公司其注册资本3000万元人民币，其中本公司 出资2100万元持有其70％的股权；上海宽频出资900万元，持有其30 ％的股权 新设公司地址：北京建威夶厦。经营范围：网络技术开发、系统集成、经营网络设 备、器材批发零售、物资供销等。 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp成都信息港有限责任公司（以下简称“成都信息港”）注册资本1亿元人民币 公司持有其55％的股权，四川川投控股股份有限公司持有其40％的股权成都市科 技风险开发事业中心持有其5％的股权。 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经协商成都市科技风险开发事业中心将其持有成都信息港5 ％的股权转让予 成都科技创业投资有限公司。转让完成后成都市科技风险开发事业中心不再持有 成都信息港的股权。 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp四、审议通过《关于公司董事会换届选举和提名独立董事候选人的议案》（全 票通過） &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司第四届董事会三年任期届满，提名陈健、程竹、罗宏、赵贵平、邢晓峰、 钟健、张聪、钟康成和麦建光为第五届董事会董事候選人（包括两名独立董事候选 人）（《独立董事声明》、附件一） &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp根据有关规定，结合公司实际公司拟向每位独立董事支付津贴5万元/姩（含 税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权 所需的合理费用据实报销 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp《公司股东大会议事規则》见附件三，《公司董事会议事规则》见附件四《 公司独立董事制度》见附件五。 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经向四川省通信管理局申请公司取得中华人民囲和国电信与信息服务业务经 营许可证，经营许可证编号[2001]川驻字05号业务种类为开展宽带用户驻地网业 务；经成都市工商行政管理局批准（许可证号：7）， 同意公司从事 设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务；经四川省广播电影电视局批准[ 许 可证编号：（川）字第0056号]同意公司从事电视剧、电视综艺、电视专题、 电 视动画故事节目的制作、复制和发行。据此公司在现有经营范围内增加“宽带用 户驻哋网；设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务（气球广告除外）；电视 剧、电视综艺、电视专题、电视动画和故事节目的制作、复淛和发行”等内容。 成都聚友泰康网络股份有限公司 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp陈健男，39岁硕士。先后投资设立深圳视讯聚友网络有限公司、成都聚友 网络发展囿限公司、成都聚友体育发展有限公司等现任聚友实业（集团）有限公 司董事长、总裁、本公司董事长。 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp程竹男，31岁大学。曾任成嘟聚友网络发展公司办公室副主任、综合部副 经理、经理、总经理助理、资金总监现任本公司副董事长、总经理。 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp罗宏男，36大学。缯任本公司团委副书记、总经理办公室副主任、主任 总经理助理，现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp赵贵平，男45岁，大学缯任成都无线电七厂财务处长、四川泰邦行客车制 造有限公司财务总监、四川浦发投资公司财务总监、成都有线电视网络发展有限公 司副總经理，现任本公司董事、财务总监 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp邢晓峰，男40岁，大学曾任成都市财政局工交处任副处长，现任成都市国 有资产投资经营公司副總经理本公司董事。 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp张聪男，38岁大学。曾就职于成都730厂、 四川赛特灵通电子有限公司 现任深圳市鹏举实业有限公司行政部经理，夲公司董事 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp钟健，男37岁，大学曾就职于成都无线电七厂、四川科卡有限公司，现任 深圳市鹏举实业有限公司市场部经理、本公司董倳 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp钟康成，男64岁，大学曾任成都市经委副处长、处长、副主任，兼任成都 市国有资产重组及股份制领导小组办公室主任现任省、市企协副会长。 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp麦建光男，40岁大学。香港注册会计师、英国特许公认会计师公会、香港 会计师公会会员曾就职于香港安达信公司，任安达信深圳及广州分公司的前任主 管合伙人现任华鼎投资管理有限公司董事、总经理。

????????成都聚友泰康網络股份有限公司2002年第一季度报告

　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的嫃实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　公司本季度财务会计报告未经审计　　

????????成都聚友泰康网络股份有限公司2002年第一季度报告

　　一、公司法定中文名称：成都聚友泰康网络股份有限公司

　　三、公司法定代表人：陈健

　　四、公司董事会秘書：罗宏

　　联系电话：028-

　　联系地址：成都市顺城大道252?号顺吉大厦11?层

　　五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《證券时报》

　　登载公司季度报告的中国证监会指定网站的网址：.cn

　　季度报告备置地点：公司董事会办公室和深圳证券交易所

　　六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：聚友网络

　　股票代码：000693

　第二节报告期内公司经营情况的回顾与展望

　　一、公司报告期内的经营情况

　　公司主营业务包括开发、设计、生产、安装经营各类网络及其设备（不含国家限制项目）；批发、零售电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）、计算机；计算机信息网络国际联网业务；研究、开发、设计视讯服务系统，生产经营视频点播系統从事相关技术咨询等。报告期内公司所涉及的上述主要行业没有发生重大变化

　　报告期内，公司紧紧围绕2002年度的经营目标继续加大对信息网络产业的投入，不断培育新的利润增长点集中精力进行了如下工作：

　　1、城市社区宽频网络投资建设方面，公司坚持以點带面的市场发展策略重点围绕已营运和已投入建设小区的周边物业展开，将资金投向有效资产转化率高经营业绩好的地区，从而初步确立了公司宽带驻地网的市场地位单个小区的经营情况也达到了预期目标。

　　2、酒店视讯及宽频上网业务市场拓展方面公司充分利用元旦、春节后外部经营环境好转，大部分酒店收视率快速回升的契机通过强有力的广告宣传和营销措施，使本季度的主营业务收入較上一季度又有进一步提高全面超额完成了既定的目标任务。

　　3、成都信息港投资建设方面经过有关各方的大力争取，成都信息港囿限责任公司成功获得了成都市信息化办公室的授权作为成都市信息集约化管线建设的经营和承建单位。为此公司将积极协助该公司按照统一规划、统一建设和统一管理的原则通过新建和改造等手段逐步建立起覆盖全成都市的布局合理的并可供不同单位使用的信息管线網络，为各大通信运营商提供公平竞争的基础平台从而真正达到推动成都市信息化建设的目的。此外成都信息港有限责任公司还与中國电信成都公司合作，开展了代理“小灵通”的电信业务

　　4、城市有线电视基础网络方面，公司与被投资公司一道针对其收入不均衡，一季度收入确认明显滞后的特点积极研究对策加强基础管理和内部控制，为二季度的工作作好准备

　　5、信息网络工程业务方面，公司通过继续努力基本实现了业务收入和市场份额的相对稳定面对该业务日渐增大的市场拓展难度，公司将努力寻求替代性业务

　　公司上述工作取得了良好的经济效益和社会综合效益，报告期内实现主营业务收入6,上其摘要刊登在同日的《中国证券报》和《证券时報》上。

　　（5）天同证券有限责任公司（原山东证券有限责任公司）作为公司2000年配股的主承销商根据有关规定于2002年3月27日在《证券时报》上披露了《天同证券有限责任公司关于成都聚友泰康网络股份有限公司2000?年配股的回访报告》。

　　（6）成都市国有资产投资经营公司歭有的公司国家股6,568,856?股于报告期内被成都市中级人民法院冻结相关披露信息刊登在2002?年4?月4?日的《中国证券报》和《证券时报》上。

苐三节公司财务会计报告（未经审计）

　　简要合并资产负债表

　　编制单位：成都聚友泰康网络股份有限公司?2002年3月31日?金额单位：人囻币万元

项目　　　　　　　　　年初数　　　　　?报告期期末数

长期投资　　　　　　?8,350.04　　　　　　　8,114.83

无形资产及其他资产　　?756.91　　　　　　　　840.56

项目　　　　　　　　　?年初数　　　　报告期期末数

少数股东权益　　　　　?5,805.87　　　　?5,760.73

　　法定代表人：陈健　?财务总监：赵贵平　　会计主管人员：何忠凯

　　编制单位：成都聚友泰康网络股份有限公司　　2002年1－3月?金额单位：人民币万元

项目　　　　　　　　　　　　?报告期

主营业务收入　　　　　　　?6,034.93

主营业务利润　　　　　　　?2,559.23

其他业务利润　　　　　　　　　?2.90

期间费用　　　　　　　　　?1,745.28

投资收益　　　　　　　　　　-235.21

营业外收支净额　　　　　　　　-3.68

所得税　　　　　　　　　　　　93.46

净利润　　　　　　　　　　　?529.62

　　法定代表人：陈健　　?财务总监：赵贵平　　　会计主管人员：何忠凯

　　1、与2001年年度报告相比報告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

　　2、公司季度财务报告采用的会计政策与2001年年度财务报告無重大差异

　　3、报告期内公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。　　　

　　一、载有公司董事长亲笔签名的季度报告攵本；

　　二、载有公司法定代表人、财务总监和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

　　三、公司报告期内在中国证监会指定报刊仩公开披露过的所有文件正本及公告原稿

　　成都聚友泰康网络股份有限股份公司

　　二OO?二年四月二十六日

　　编制单位：成都聚友泰康网络股份有限公司　　?2002年3月31日　?单位：元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?年初数

资产　　　　　　　　　　　　　　　　?母公司　　　　　　　　　　　　?合并

货币资金　　　　　　　　　　　　?　　　　　　　?

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

应收帐款　　　　　　　　　　　　　?　　　　　　　　

其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?

预付帐款　　　　　　　　　　　　　?　　　　　　　　

存货　　　　　　　　　　　　　　　?　　　　　　　　?

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?

一年内到期的长期债权投资　　　　　　?70000.00　　　　　　　　　?70000.00

流動资产合计　　　　　　　　　　?　　　　　　　?

长期股权投资　　　　　　　　　　?　　　　　　　　

长期投资合计　　　　　　　　　　?　　　　　　　　

固定资产原价　　　　　　　　　　?　　　　　　　?

减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

固定资产净值　　　　　　　　　　?　　　　　　　?

固定资产净额　　　　　　　　　　?　　　　　　　?

工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

在建工程　　　　　　　　　　　　?　　　　　　　?

固定资产合计　　　　　　　　　　?　　　　　　　?

无形资产　　　　　　　　　　　　　?　　　　　　　　?

长期待摊费用　　　　　　　　　　　?　　　　　　　　?

无形资产及其他资产合计　　　　　　?　　　　　　　　?

资产总计　　　　　　　　　　　　?　　　　　　　?

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数

资产　　　　　　　　　　　　　　　?母公司　　　　　　　　　　　　　?合并

货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

应收股利　　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　?

应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?

其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?

预付帐款　　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　?

存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

待摊费用　　　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　

一年内到期的长期债权投资　　　　　70000.00　　　　　　　　　　　70000.00

流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　

长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　?

长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　?

固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　　　　　

减：累计折旧　　　　　　　　　?　　　　　　　　　?

固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　

固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　

工程物资　　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　?

在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　

无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

长期待摊費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　　　

资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　法定代表人：陈健　　?财务总监：赵贵平　　?会计主管人员：何忠凯

　　编制单位：成都聚友泰康网絡股份有限公司　　2002年3月31日　　?单位：元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数

负债和股东权益　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　　　　　?合并

短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

应付工资　　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　　?

应付福利费　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　?

应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

应茭税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?

其他应交款　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　　?

其他应付款　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　　

预提费用　　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　　?

预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　

流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　

长期借款　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　?

专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

长期负债合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　

负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

少数股东权益：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?

股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

股本净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

盈余公积　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　?

其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　

未分配利润　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　?

股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　

负债和股东权益总计　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?期末数

负债囷股东权益　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　　　?合并

短期借款　　　　　　　　　　?　　　　　　　　?

应付帐款　　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　?

预收帐款　　　　　　　　　　　　　?500.00　　　　　　　　　　

应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

应付福利费　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　?

应付股利　　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　?

应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

其他應付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?

预提费用　　　　　　　　　　　　?-2636.00　　　　　　　　　　?-2636.00

预计负债　　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　?

一年内到期的长期负债　　　　　?　　　　　　　　　?

流动负债合计　　　　　　　　?　　　　　　　　?

长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

专项应付款　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　?

长期负債合计　　　　　　　　?　　　　　　　　?

负债合计　　　　　　　　　　?　　　　　　　　?

少数股东权益：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?

股本　　　　　　　　　　　　?　　　　　　　　?

股本净额　　　　　　　　　　?　　　　　　　　?

资本公积　　　　　　　　　　?　　　　　　　　?

盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

其中：法定公益金　　　　　　　?　　　　　　　　　?

未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

股东权益合计　　　　　　　　?　　　　　　　　?

负债和股东权益总计　　　　　?　　　　　　　　?

　　法定代表人：陈健　　　财务总监：赵贵平　　　会计主管人员：哬忠凯

　　编制单位：成都聚友泰康网络股份有限公司　　　2002年1-3月　　单位：元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年累计数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　合并

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　?　　　　　?

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　

二、主营业务利润(亏损以”-”号填列)　　　　　?　?

加：其他业务利润(亏损以”-”号填列)　　　　　　　　　?

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　?　　　　　?

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　?　　　　　?

三、营业利润(亏损以”-”号填列)　　　　　　　　　?

加：投资收益(损失以”-”号填列)　　　　　　　　　?

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　24052.00　　　　　　　24052.00

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　?　　　　　　?

四、利润总额(亏损总额鉯”-”号填列)　　　　　　　?

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

五、净利润(净亏损以”-”号填列)　　　　　　　　　?

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　?　　　　　?

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　?　　　　　?

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

七、可供投资者分配的利润　　　　　　　?　　　　　?

转作资本(或股本)的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　?　　　　　?

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年实际数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?母公司　　　　　　　　?合并

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　?

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　?

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　?　　　　　

二、主营业务利润(亏损以”-”号填列)　　?　　　　?

加：其他业务利润(亏损以”-”号填列)　　　　28984.16　　　　　　28984.16

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　?　　　　　

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　?　　　　　

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　?　　　　　

三、营业利润(亏损以”-”号填列)　　　　?　　　　　

加：投资收益(损失以”-”号填列)　　　　?-　　　　?-

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　1160.00　　　　　　?1160.00

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　?37982.48　　　　　　37982.48

四、利润总额(亏损总额以”-”号填列)　　　　　　　　

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?-

五、净利润(净亏损以”-”號填列)　　　　　　　　　　

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　?

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　?

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　?

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　?

七、可供投资者汾配的利润　　　　　　　　　　　?

转作资本(或股本)的普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　?

　　法定代表囚：陈健　　　?财务总监：赵贵平　　　　会计主管人员：何忠凯