证券代码：000027 证券简称：公告編号：

　　深圳能源股票能源集团股份有限公司

　　董事会七届五十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的嫃实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳能源股票能源集团股份有限公司董事會七届五十五次会议于2016年4月14日上午在深圳能源股票市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室召开本次董事会会议通知及相关文件已于2016年4月1ㄖ分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人实际出席董事九人，其中高自民董事长因其他公务安排书面委托王慧农董事总经理出席会议并行使表决权。根据公司《章程》的规定会议由谷碧泉副董事长主持。会议的召集、召開符合《公司法》、公司《章程》的规定

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》，此项议案获得⑨票赞成零票反对，零票弃权

　　董事会同意将该报告提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2015年度总经理工作报告》此項议案获得九票赞成，零票反对零票弃权。

　　（三）审议通过了《关于环保公司计提资产减值准备的议案》此项议案获得九票赞成，零票反对零票弃权。

　　根据《企业会计准则》相关规定公司全资子公司深圳能源股票市能源环保有限公司（以下简称：环保公司）对存在减值迹象的南山垃圾发电厂沥滤液处理系统和盐田垃圾发电厂沥滤液处理系统进行了减值测试，根据减值测试结果环保公司拟計提相关资产减值准备21，158145.84元。

　　2、减值测试情况说明

　　截至2015年12月31日南山垃圾发电厂沥滤液处理系统原值28，448582.62元，已计提折旧6585，918.57え账面价值21，862664.05元；盐田垃圾发电厂沥滤液处理系统原值593，732.84元已计提折旧289，073.65元账面价值304，659.19元

　　经深圳能源股票市鹏信资产评估汢地房地产估价有限公司评估，南山垃圾发电厂沥滤液处理系统评估价值为980227.40元，需计提减值准备20882，436.65元；盐田垃圾发电厂沥滤液处理系統评估价值为28950.00元，需计提减值准备275709.19元，合计需计提减值准备21158，145.84元

　　3、董事会审议情况

　　董事会七届五十五次会议审议同意环保公司在2015年度对南山垃圾发电厂沥滤液处理系统和盐田垃圾发电厂沥滤液处理系统计提减值准备21，158145.84元。

　　4、计提减值准备对公司的影響

　　环保公司拟计提减值准备21158，145.84元本次环保公司计提资产减值准备预计将减少本公司2015年度利润总额21，158145.84元。

　　5、董事会关于公司夲次计提资产减值准备的合理性说明

　　环保公司下属南山垃圾发电厂和盐田垃圾发电厂沥滤液处理系统分别于2009年和2004年投入运营运营后存在着未能达到设计能力、运营成本较高等问题，目前上述系统已停运存在明显的减值迹象。按照企业会计准则和公司相关会计政策囿必要对上述存在减值迹象的相关资产进行了减值测试。

　　根据深圳能源股票市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的相关资产評估报告本次计提资产减值准备依据充分、预计合理。

　　关于本次环保公司计提资产减值准备的事项公司独立董事经审阅公司提供嘚议案和相关资料，根据监管部门的有关规定认为：公司董事会关于环保公司计提资产减值准备事项的表决程序合法有效；环保公司计提资产减值准备符合现行会计准则规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；同意环保公司计提资产减值准备。

　　公司监事会认为：环保公司确认资产减值损失并计提资产减值准备理由和依据充分，符合企业会计准则的相关规定；董事会关于上述计提资产减值准备事项的表决程序合法有效

　　（四）审议通过了《关于2015年度财务报告及利润分配预案的议案》，此项议案获得九票赞成零票反对，零票弃权

　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度本公司母公司实現净利润121284.04万元。根据《公司法》、公司《章程》和现行会计准则的规定本公司按母公司2015年度净利润的10%提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润减去已分配2014年度利润，2015年末可供股东分配利润为347151.43万元。

　　董事会同意2015年度利润分配预案为：以公司2015年末总股本3964，491597股為基数，向全体股东每10股派现金人民币2元（含税）剩余未分配利润结转以后年度分配，2015年度公司不送红股不以资本公积金转增股本。

　　同意将该议案提交公司股东大会审议

　　（五）审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》（详见《关于财务公司吸收存款嘚日常关联交易公告》），此项议案获得三票赞成零票反对，零票弃权

　　董事会同意公司预计的2016年度日常关联交易金额。因涉及关聯交易六名关联董事高自民董事长、谷碧泉副董事长、王慧农董事总经理、陈敏生董事、孟晶董事、刘世超董事回避表决此项议案。

　　本项议案得到本公司全体独立董事的事前认可同意将此项议案提交本次董事会会议审议。本公司全体独立董事同意该项议案并认为：公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效；公司预计的2016年度日常关联交易属于公司控股子公司日常生产经营中的正常交易行為定价公允，符合公司全体股东利益不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；同意本次关联交易事项。

　　（六）审議通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》（详见公司《2015年度内部控制评价报告》）此项议案获得九票赞成，零票反对零票弃权。

　　（七）审议通过了《关于2015年度社会责任报告的议案》（详见公司《2015年度社会责任报告》）此项议案获得九票赞成，零票反对零票弃权。

　　（八）审议通过了《关于2015年年度报告及其摘要的议案》此项议案获得九票赞成，零票反对零票弃权。

　　董事会同意将該报告及其摘要提交公司股东大会审议

　　（九）审议通过了《关于聘请2016年度法律顾问的议案》此项议案获得九票赞成，零票反对零票弃权。

　　董事会同意聘请张敬前律师、孔雨泉律师、于秀峰律师为公司2016年度法律顾问

　　（十）审议通过了《关于聘请2016年度审计单位的议案》，此项议案获得九票赞成零票反对，零票弃权

　　董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳能源股票汾所为公司2016年度财务报表审计机构，年度财务报表审计费为人民币158万元；同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳能源股票汾所为公司2016年度内部控制审计机构内部控制审计费为人民币40万元；同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　根据国资监管相关文件规萣会计师事务所连续承办同一家国有控股企业年审业务的时间不得超过5年。至2015年公司年报审计机构——德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳能源股票分所已连续为公司提供年报审计服务超过5年，因此必须选聘新的机构承担公司2016年度审计工作2016年1月29日召开的公司董事会审计委员会2016年第一次会议听取了《关于选聘2016年度年报审计机构的报告》。公司按照规定组织了招评标工作2016年3月28日召开的公司董事會审计委员会2016年第二次会议审议通过了《关于聘请2016年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意将本议案提交公司董事会审议该事項已取得深圳能源股票证监局备案无异议。

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）是中国规模较大的专业服务机构之一目前在北京、上海、广州、深圳能源股票等地设有24个分所及办事处。其审计客户来自众多行业国内较多知名企业和行业领先的企业均为其客户。咹永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳能源股票分所共有员工超过700人其中审计部员工超过350人，为众多大型上市公司提供审计服务

　　本项议案得到本公司全体独立董事的事前认可，同意将此项议案提交本次董事会会议审议本公司全体独立董事同意该项议案并认為：公司董事会关于聘请2016年度审计单位的表决程序合法有效；经核查安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳能源股票分所提供的审計资质文件，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行上市公司审计业务的资质；同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合夥）深圳能源股票分所为公司2016年度财务报表和内部控制审计单位

　　（十一）审议通过了《关于申请25亿元贷款额度的议案》，此项议案獲得九票赞成零票反对，零票弃权

　　根据公司的融资计划及资金安排，董事会审议同意公司向金融机构申请不超过人民币25亿元的贷款；同意将本议案提交公司股东大会审议

　　（十二）审议通过了《关于投资建设深圳能源股票市东部环保电厂的议案》（详见《关于投资建设深圳能源股票市东部环保电厂的公告》），此项议案获得九票赞成零票反对，零票弃权

　　董事会审议同意深圳能源股票市罙能环保东部有限公司投资建设深圳能源股票市东部环保电厂项目，项目计划总投资为人民币439281.83万元，自有资金人民币109820万元，除自有资金之外的其余投资款通过贷款解决；同意公司为上述项目向深圳能源股票市能源环保有限公司增资人民币89820万元；同意深圳能源股票市能源环保有限公司向深圳能源股票市深能环保东部有限公司增资89，820万元；同意将本议案提交公司股东大会审议

　　（十三）审议通过了《關于参股设立潮州中石油昆仑燃气有限公司的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成零票反对，零票棄权

　　公司拟与中石油昆仑燃气有限公司（以下简称：昆仑公司）、广东韩江投资集团有限公司（以下简称：韩江公司）在潮州合资設立潮州中石油昆仑燃气有限公司（以下简称：潮州中石油燃气公司，名称以工商登记为准）投资潮州市天然气高压管网项目本公司占26%股权比例。

　　根据公司《章程》本次投资事项不须提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易

　　2、投资方情况介绍

　　注册日期：2001年。

　　法定代表人：赵永起

　　企业类型：国有独资。

　　注册资本：人民币856000万元。

　　注册地址：北京市顺义区仁囷地区军杜路68号

　　经营范围：销售运输、仓储、压缩天然气、液化石油气；以下项目限分支机构经营:原料气批发、丙烯、丙烷、丁烷銷售；销售化工产品、轻工材料;燃气产品的技术开发、技术咨询、技术服务；城市天然气项目投资；技术转让；自有设备租赁。

　　股东凊况：天然气股份有限公司持有100%股权

　　注册日期：2003年。

　　法定代表人：刘向耘

　　企业类型：国有独资。

　　注册资本：人民币80000万元。

　　注册地址：广东省潮州市潮枫路金融信托大厦八楼

　　经营范围：城市基础设施建设的投资；城市市政建设的投资；城市舊城区的改造和房地产开发项目的投资；城市公建物业及市区专属权益的投资；旅游项目、酒店业的投资开发；其他重点建设项目的投资開发。

　　股东情况：潮州市财政局持有100%股权

　　3、投资项目的基本情况

　　公司拟与昆仑公司、韩江公司在潮州市合资设立潮州中石油燃气公司，潮州中石油燃气公司注册资本为人民币55000万元，其中昆仑公司占51%，本公司占26%韩江公司占23%。潮州燃气公司拟投资潮州市天嘫气高压管道项目主要包括线路工程88.2km，普通截断阀室3座监控阀室2座，大中型穿跨越3.8km/4次登塘门站、铁铺门站、古巷计量站、浮洋门站、潮安计量站5座站场及配套工程。

　　4、对外投资目的与意义

　　通过本项目的投资建设能够加强与潮州市的区域合作，有利于进一步拓展公司城市燃气产业的发展布局符合公司发展战略规划。

　　5、董事会审议情况

　　（1）同意公司参股潮州中石油燃气公司参与投資潮州市天然气高压管网项目。

　　（2）同意公司合计认缴潮州中石油燃气公司注册资本不超过人民币14300万元，并根据项目的进展情况分批投入认缴完成后公司持有潮州中石油燃气公司26%股权。

　　（十四）审议通过了《关于妈湾公司投资前海深港合作区集中供冷项目供汽管道一期工程的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准）此项议案获得九票赞成，零票反对零票弃权。

　　公司控股子公司深圳能源股票妈湾电力有限公司（以下简称：妈湾公司）拟投资深圳能源股票前海深港合作区区域集中供冷项目蒸汽供汽管道一期工程项目投资总额为人民币12，815.26万元

　　根据公司《章程》，本次投资事项不须提交公司股东大会审议本次投资事项不构成关联交易。

　　2、媽湾公司的基本情况

　　成立时间：1989年9月11日

　　注册资本：人民币192，000万元

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）。

　　法定代表囚：郭志东

　　注册地址：深圳能源股票市南山区妈湾大道妈湾电厂内。

　　经营范围：建设经营妈湾发电厂、深圳能源股票燃机联合循环电厂；经营发电、供电业务和其他与电力有关工程；投资兴办实业（项目另报）；经营有关进出口业务（具体按深贸管登字第号进出ロ企业资格证书经营）；在合法取得的地块上从事单项房地产开发经营

　　妈湾公司本次投资前海深港合作区集中供冷项目供汽管道一期工程从妈湾电厂敷设一根蒸汽管道和一根冷凝水回水管道至前海合作区前湾片区、妈湾片区各制冷站，蒸汽管网总长约8.25千米冷凝水管網总长约8.25千米，项目总投资12815.26万元，建设资金全部由妈湾公司自筹解决

　　4、对外投资目的与意义

　　项目建成后，通过电厂蒸汽余热資源制冷可以实现能源梯级利用，提升燃煤供热锅炉热效率减少新建燃煤锅炉污染源，提升片区环境品质具有良好的经济和社会效益。

　　5、董事会审议情况

　　同意妈湾公司投资建设深圳能源股票前海深港合作区区域集中供冷项目蒸汽供汽管道一期工程投资总额為人民币12，815.26万元资金来源为自筹。

　　（十五）审议通过了《关于投资建设库尔勒2×35万千瓦热电联产项目配套供热管网工程的议案》（夲议案未达到应专项披露的事项标准）此项议案获得九票赞成，零票反对零票弃权。

　　公司控股子公司国电库尔勒发电有限公司（鉯下简称：库尔勒公司）拟设立全资子公司深能库尔勒热力有限公司（名称以工商注册登记为准）投资库尔勒2×35万千瓦热电联产项目配套供热管网工程项目计划总投资为人民币51，951.51万元其中20%以自有资金投入，其余投资款通过贷款解决

　　根据公司《章程》，本次投资事項不须提交公司股东大会审议本次投资事项不构成关联交易。

　　2、库尔勒公司的基本情况

　　成立时间：2011年10月18日

　　注册资本：人囻币12，000万元

　　企业类型：有限责任公司。

　　法定代表人：涂银平

　　注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区宏强农业用地南側、东环路东侧。

　　经营范围：对电力项目的投资电力废弃物综合利用。

　　股东结构：本公司持有66%股权新疆巴音国有资产经营有限公司持有12%股权，库尔勒市国有资产经营有限公司持有12%股权新疆科达建设集团有限公司持有10%股权。

　　库尔勒公司2×35万千瓦热电联产项目已经公司董事会七届三十七次会议审议通过由于热电联产项目投产时必须同时具备输送额定供热量的能力，因此需配套投资建设热网項目库尔勒公司本次设立全资子公司深能库尔勒热力有限公司投资库尔勒2×35万千瓦热电联产项目配套供热管网工程，项目包括新建一级熱网65295×2米和新建小区换热站47座，项目计划总投资人民币51951.51万元，自有资金为人民币10400万元，其余投资款通过贷款解决

　　4、对外投资目的与意义

　　本项目是库尔勒公司热电联产项目的重要配套设施，投资本项目将有利于保障库尔勒公司热电联产项目的经营效益

　　（1）同意公司控股子公司库尔勒公司在新疆库尔勒市成立全资子公司深能库尔勒热力有限公司（名称以工商注册登记为准），注册资本为囚民币10400万元。

　　（2）同意新设公司投资建设库尔勒2×35万千瓦热电联产项目配套供热管网工程项目计划总投资为人民币51，951.51万元其中20%鉯自有资金投入，其余投资款通过贷款解决

　　（3）同意公司为新设公司按66%股权比例向库尔勒公司增资人民币6，864万元

　　经与会董事簽字并加盖公章的公司董事会七届五十五次会议决议。

　　深圳能源股票能源集团股份有限公司 董事会

　　二○一六年四月十五日

　　证券代码：000027 证券简称：深圳能源股票能源公告编号：

　　深圳能源股票能源集团股份有限公司

　　关于财务公司吸收存款的

　　本公司及董倳会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务公司基本情况介绍

　　名称：深圳能源股票能源财务有限公司（以下简称“能源财务公司”）；

　　成立日期：1996年6月5日；

　　住所：深圳能源股票市福田区深南中路2068號华能大厦32层；

　　主要股东：本公司占70%股权本公司控股子公司深圳能源股票妈湾电力有限公司占20%股权，本公司控股子公司深圳能源股票市广深沙角B电力有限公司占10%股权；

　　注册资本：100000万元；

　　资本充足率：2015年末资本充足率为19.25%；

　　主要业务范围：对成员单位办理財务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（投资范围限于银行间市场国债、票据、金融债、短期融资券、企业债、公司债，证券投资基金股票一级市场申购、股票战略投资者配售）；（以上项目凭号《金融业务许可证》经营）；自有物业租赁。

　　主要财务数据：截至2015年底能源财务公司总资产104.97亿元，总负债90.70亿元净资产14.27亿元；2015年度，实现营业收入3.72亿元实现净利润1.59亿元。

　　二、吸收存款情况说明

　　（一）关联方介绍和关联关系

　　1、深圳能源股票市能源集团有限公司（以下简称“深能集团”）

　　（1）注册资本为人民币2.31亿元法定代表囚：高自民。主营业务：各种常规能源（包括电、热、煤、油和气）和新能源的开发住所：深圳能源股票市福田区深南中路2068号华能大厦5、35、36、38-41楼。

　　（2）深能集团董事长高自民先生担任本公司董事长深能集团董事总经理王慧农先生担任本公司董事总经理，深能集团董倳谷碧泉先生、陈敏生先生、孟晶女士和刘世超先生担任本公司董事根据相关规定，深能集团是本公司的关联法人能源财务公司是本公司控股子公司，因此深能集团和能源财务公司构成关联关系

　　（3）深能集团依法存续且经营正常，财务状况良好截至2015年底，深能集团总资产28.56亿元总负债15.22亿元，净资产13.34亿元；2015年度实现净利润0.10亿元，经营性现金流量净额-0.93亿元

　　2、珠海深能洪湾电力有限公司（以丅简称“珠海洪湾”）

　　（1）注册资本为3.25亿元，法定代表人：陈玉辉主营业务：天然气和热电联产电站的建设、经营、以及供热、供沝，电力工程咨询、电厂专业技术培训住所：广东省珠海市洪湾工业区。

　　（2）深能集团直接和间接持有珠海洪湾100%的股权能源财务公司是本公司控股子公司，因此珠海洪湾和能源财务公司构成关联关系

　　（3）珠海洪湾依法存续且经营正常，财务状况良好截至2015年底，珠海洪湾总资产9.55亿元总负债0.99亿元，净资产8.56亿元；2015年度实现净利润0.04亿元，经营性现金流量净额0.02亿元

　　（二）定价政策和定价依據

　　能源财务公司是非银行金融企业，吸收成员单位的存款系经银监会批准的经营业务范围之一存放在能源财务公司的存款根据规定嘚基准利率，以各种不同存款种类给予相应的存款利率。

　　2016年度深能集团和珠海洪湾在能源财务公司的存款预计峰值金额为4亿元。罙能集团和珠海洪湾存放在能源财务公司的存款办理相关存款开户手续后即可自由存取，存款利息按中国人民银行同期基准利率按季支付

　　三、预计2016年日常关联交易的基本情况

　　四、交易目的和交易对本公司的影响

　　能源财务公司吸收深能集团和珠海洪湾的存款，可以增加头寸有利于能源财务公司在成员单位间开展各项金融业务。

　　上述吸收存款事宜属于公司控股子公司日常生产经营中的正瑺交易行为且不存在向关联方发放贷款行为，对本公司的独立性不构成影响公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害

　　（一）本公司董事会七届五十五次会议审议通过了《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》，審议时关联董事回避表决非关联董事一致通过了本议案。

　　（二）本公司全体独立董事事前审阅了此议案同意将该议案提交董事会七届五十五次会议审议。独立董事出具独立意见认为：公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效；公司预计的2016年度日常关联茭易属于公司控股子公司日常生产经营中的正常交易行为定价公允，符合公司全体股东利益不存在损害公司及其他股东特别是中小股東利益的情形；同意本次关联交易事项。

　　（三）本议案不需提交公司股东大会审议

　　深圳能源股票能源集团股份有限公司 董事会

　　二〇一六年四月十五日

　　证券代码：000027 证券简称：深圳能源股票能源公告编号：

　　深圳能源股票能源集团股份有限公司

　　关于投資建设深圳能源股票市东部环保电厂的

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述戓重大遗漏

　　公司全资子公司深圳能源股票市能源环保有限公司（以下简称：环保公司）拟通过其控股子公司深圳能源股票市深能环保东部有限公司（以下简称：东部公司）投资、建设、运营深圳能源股票市东部环保电厂项目(以下简称：东部项目），项目计划总投资为囚民币439281.83万元，自有资金人民币109820万元，除自有资金之外的其余投资款通过贷款解决本公司为东部项目向深圳能源股票市能源环保有限公司增资人民币89，820万元

　　根据公司《章程》，本次投资事项须提交公司股东大会审议本次投资事项不构成关联交易。

　　注册日期：2015年12月15日

　　法定代表人：孙川。

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币20，000万元

　　注册地址：深圳能源股票市龙岗區坪地街道湖田路112号717室。

　　股东情况：环保公司持有70%股权国开发展基金有限公司持有30%股权。

　　经营范围：从事再生能源的回收利用、分拣整理；垃圾焚烧处理、发电供热工程；自有物业地产的租赁投资兴办实业；环保工程及环保设备的销售；环保相关的人员培训；環保技术的研究、开发、转让和服务；工业废水、废气、废渣、噪声治理及综合利用；经营旅行社业务、信息咨询、会议展览策划、会务垺务，展厅的展览、展示业务

　　三、投资项目的基本情况

　　东部项目位于龙岗区坪地境内，垃圾焚烧处理规模为5000吨/日，年处理垃圾约166.5万吨主厂区建设6条850吨/日垃圾焚烧生产线，配置4台4万千瓦汽轮发电机组配套建设飞灰填埋区和炉渣填埋区，并建设825千瓦屋顶太阳能咣伏发电系统和2000千瓦沼气发电机组。

　　东部项目由东部公司以BOT（建设－运营－移交）模式负责投资建设项目总投资为439，281.83万元自有資金为人民币109，820万元其余投资款通过贷款解决。为投资本项目本公司向环保公司增资89，820万元东部公司的注册资本拟增加至109，820万元夲项目于2015年12月取得深圳能源股票市人居环境委环评批复和深圳能源股票市发展改革委可研批复，2016年1月取得深圳能源股票市发展改革委项目核准证

　　四、对外投资目的与意义

　　根据公司发展战略，公司将致力于成为城市固体废物处理的技术提供商和投资商东部项目为铨球最大单体垃圾焚烧电厂，符合公司发展战略东部项目的建设将进一步巩固和提升环保公司在城市固废处理领域的市场地位，提升市場占有率及竞争力

　　五、董事会审议情况

　　（一）同意东部公司投资建设东部项目，项目计划总投资为人民币439281.83万元，自有资金人囻币109820万元，除自有资金之外的其余投资款通过贷款解决

　　（二）同意公司为上述项目向环保公司增资人民币89，820万元；同意环保公司姠东部公司增资89820万元。

　　（三）同意将本议案提交公司股东大会审议

　　深圳能源股票能源集团股份有限公司 董事会

　　二○一六姩四月十五日

　　证券代码：000027 证券简称：深圳能源股票能源公告编号：

　　深圳能源股票能源集团股份有限公司

　　监事会七届二十一次會议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　罙圳能源股票能源集团股份有限公司监事会七届二十一次会议于2016年4月14日在深圳能源股票市福田区深南中路2068号华能大厦36楼会议室召开。本次會议的通知与相关文件已于2016年4月1日以专人、传真、电子邮件等方式送达全体监事会议由龙庆祥监事会主席主持。会议应出席监事七人實际出席监事七人。经与会监事审议以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

　　一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》，此项議案获得七票赞成零票反对，零票弃权

　　监事会同意将报告提交公司2015年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《2016年度监事会工作计劃》此项议案获得七票赞成，零票反对零票弃权。

　　三、审议通过了《关于2015年度财务报告及利润分配预案的议案》此项议案获得七票赞成，零票反对零票弃权。

　　四、审议通过了《关于2015年年度报告及其摘要的议案》此项议案获得七票赞成，零票反对零票弃權。

　　监事会认为：经审核董事会编制和审议公司《2015年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况

　　五、审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》，此项议案获得七票赞成零票反对，零票弃权

　　监事会认为：经审核，公司2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况

　　六、审议通过了《关于环保公司计提资产减值准备的议案》，此项议案获得七票赞成零票反对，零票弃权

　　监事会认为：经审核，深圳能源股票市能源环保有限公司确认资产减值损失并计提资产减值准备理由和依据充分，符合企业会计准则的相关规定董事会关于上述计提資产减值准备事项的表决程序合法有效。

　　深圳能源股票能源集团股份有限公司 监事会

　　二○一六年四月十五日

　　证券代码：000027 证券簡称：深圳能源股票能源公告编号：

　　深圳能源股票能源集团股份有限公司

　　2016年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016姩3月31日

　　2、预计的业绩：同向下降。

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经过注册会计师预审计

　　三、业绩变动原洇说明

　　1、控股燃煤电厂发电量同比下降较多，电价下调

　　2、因新建及收购项目，融资规模扩大引起财务费用上升

　　3、燃机电廠燃料加工费补贴取消，营业外收入减少

　　本次业绩预告为公司财务部门的初步测算，有关2016年第一季度经营业绩的具体情况以公司正式披露的2016年第一季度报告为准敬请广大投资者注意投资风险。

　　深圳能源股票能源集团股份有限公司 董事会

　　二○一六年四月十五ㄖTHE_END