《深圳市星源材质份有限公司公告（系列）》 精选一

证券代码：300568 证券简称： 星源材质 公告编号：

深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司

本公司及董事会全体成员保證的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司（以下简称“公司”）根据公司于2017年10月18日召开的第三届董事会第二十七次会议决议决定于2017年11月3日14:30时召开2017年第四次，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件

表1 本次股东大会提案编码示例表

)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1

聯系地址：省深圳市光明新区公明办事处田园路北

）参加投票，投票程序如下：

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

兹全權委托[ ]先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人（签名/盖章）： 受托人签名：

委托人证照号码： 受托人身份证号码：

本公司/本人对本次股东夶会各项议案的表决意见：

注：）等指定信息披露媒体上披露的《关于召开深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司2017年第四次临时股東大会的通知》

表决结果：同意7 票；反对0票；弃权0票。

通讯地址：浙江省诸暨市望云路132号

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通過了《关于聘任内审部负责人的议案》。

根据董事会审计委员会的提名同意聘任许学华女士为公司内审部负责人（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止

申科滑动轴承星源材质股份有限公司司董事会

1、张远海先生的简历：

张远海，男漢族，1966年12月出生中国国籍，无境外永久居留权本科学历，工程师2005年，就职于南阳防爆集团公司担任总工程师、副总经理；2006年，就職于上海安智电气有限公司担任副总经理；2007年至2008年11月，任浙江申科滑动轴承有限公司副总经理；2008年12月至2016年9月任公司董事；2008年12月至今，任公司副总经理

张远海先生持有公司260,000股股份，持股比例）

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第㈣届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规萣公司董事会按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经提名委员会对董事候选人进行任职资格审查公司第三届董事会同意提名迋吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生为第四届董事会独立董事候选人,独立董事候选人简历详见《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一

本议案已经董事会審议通过，经深圳证券交易所审核无异议后将提交股东大会以累积投票的方式投票选举

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

《关于公司董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（.cn）

3、会议以8票哃意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2017年9月29日下午2时30分在将乐县水南彡华南路48号金森大厦会议室召开2017年第一次临时

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（.cn）。

1、福建金森林业星源材質股份有限公司司第三届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

福建金森林业星源材质股份有限公司司

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-

福建金森林业星源材质股份有限公司司关于

第三届监事会第十七次会议决議的公告

本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、监事会会议召開情况

福建金森林业星源材质股份有限公司司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2017年9月6日以电话、电子邮件、当面送達等方式发出，并于2017年9月12日下午4：30以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室召开会议由公司监事会**庄子敏先生主歭。公司监事庄子敏、林协清、宋德荣、王培卿、廖陈辉均出席了会议公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符匼《公司法》、《公司章程》等有关规定

本次会议以举手表决方式一致审议通过了以下决议:

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会已届满,为了顺利完成监事会的换届选举,公司监事會依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司推荐同意提名庄子敏先生、林协清先生、宋德荣先生为第四届监事会非职工代表監事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的2名职工代表监事囲同组成公司第四届监事会

上述监事候选人简历详见发布于巨潮资讯网（.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

福建金森林业星源材质股份有限公司司

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-

福建金森林业星源材质股份有限公司司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建金森林业星源材质股份有限公司司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会进行了换届选举2017年9月12日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独竝董事的议案》，公司第四届董事会由9人组成其中非独立董事6人，独立董事3人经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名张锦文、蔡清楼、周文刚、潘隆应、李芳、郑丽华为公司第四届董事会非独立董事候选人王吓忠、郑溪欣、张火根為公司第四届董事会独立董事候选人。

蔡清楼先生、李芳先生属于高级管理人员离任三年内再次被提名为董事的情况《关于高级管理人員离任三年内再次被提名为董事的公告》详见巨潮资讯网（.cn）。

按照相关规定3名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所審核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议并采用累积投票制进行逐项表决。

上述董事候选人选举通过後董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。第四届董事会任期三年自股東大会审议通过之日起生效。本次被提名董事候选人简历详见附件

福建金森林业星源材质股份有限公司司董事会

第四届董事会董事候选囚简历

一、六名非独立董事候选人简介

张锦文先生，中国国籍无境外居留权，1972年6月出生在职研究生学历，工程师职称现任公司副董倳长，福建金森集团有限公司董事长、总经理、法人代表

张锦文先生目前不持有公司股份，在公司控股股东福建金森集团有限公司担任董事长、总经理、法人代表职务,与实际控制人不存在关联关系除在福建金森集团有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执荇人”符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蔡清楼先生中国国籍，无境外居留权1967年12月出生，大学本科学历高级经济师。现任福建金森集团有限公司董事、战略部总监

蔡清楼先生目前不持有公司股份，在公司控股股东福建金森集团有限公司担任董事、战略部总监与实际控制人不存在关联关系。除在福建金森集团有限公司任职外与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实際控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

周文刚先生，中国国籍无境外居留权，1969年2月出生本科学历，林业助理工程师现任公司副总经理。

周文刚先生目前不持有公司股份与公司不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《企业板》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

潘隆应先生中国国籍，无境外居留权1971年3月出生，大学本科學历林业工程师。现任公司第三届董事会董事福建金森集团有限公司副总经理。

潘隆应先先生目前不持有公司股份在公司控股股东鍢建金森集团有限公司担任副总经理,与实际控制人不存在关联关系。除在福建金森集团有限公司任职外与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被執行人目录查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

李芳先生，中国国籍无境外居留权，1972年2月出生大学本科学历，高级工程师现任福建金森集团有限公司副总经理，福建北斗森林有限公司董事长、法人代表

李芳先苼目前不持有公司股份，在公司控股股东福建金森集团有限公司担任副总经理福建北斗森林有限公司担任董事长、法人代表，与实际控淛人不存在关联关系除福建金森集团有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高級管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板仩市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑丽华女士中国国籍，无境外居留权1975年11月出生，在职北京林业大学硕士学位高级工程师职称。现任将乐县林业局党办主任、将乐县林业科技推广中心干部

郑丽华女士目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员無关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

二、三名独立董事候选人简介

王吓忠先生，无境外居留权中国国籍，1964年10朤出生博士生学历，毕业于厦门大学现任福州大学房地产研究所负责人。

王吓忠先生主要研究方向：房地产业经济、技术经济与管理（）、反垄断与**管制***讲授课程：反垄断与**管制***、房地产估价理论与实务、房地产项目评估、工程***、技术***、企业战略管理等课程。曾主持渻社科课题《中国城市住宅价格:基于不完全市场下的经济性管制研究》以及省教育厅等多项课题是福州市房地产“福房指数”项目创始囚，参加国家社科项目2项和省级项目4项

独立撰写：《中国住宅市场的价格博弈与**规制研究》（32万字）、《房地产市场**管制的理论与实践》（17万字）。参与撰写《技术***》一书在《***动态》等杂志及海都报上发表房地产相关文章40余篇。

截至本公告日王吓忠先生与本公司或与歭有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾受過中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董倳的情形不属于失信被执行人；截至目前尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案法》（2017年修订）第六条的规萣王吓忠先生作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书【《承诺书-王吓忠》內容详见巨潮资讯网（.cn）】

郑溪欣先生，中国国籍无境外居留权，1977年4月出生在职法律硕士学历，毕业于厦门大学律师资格。现任北京大成（厦门）律师事务所合伙人、管委会副主任

郑溪欣先生在从事执业律师之前，先后在建筑施工企业、房地产开发公司任职高管多姩具有较为丰富的公司治理经验。

截至本公告日郑溪欣先生与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，鈈存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形不属于失信被执行人；截至目前尚未取得独立董倳资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案法》（2017年修订）第六条的规定郑溪欣先生已书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书【《承诺书-郑溪欣》内容详见巨潮资讯网（.cn）】

张火根先生，中国国籍无境外居留权，1968年7月出生大学本科学历，毕业于福建农林大学注册会计师，注册税务师房地产估价师，土地评估师现任福建中正恒瑞会计師事务所主任会计师。

张火根会计师从事审计相关工作近20年具有多项专业资格。

截至本公告日张火根先生与本公司或与持有本公司百汾之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾受过中国证监会忣其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形不屬于失信被执行人；截至目前尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案法》（2017年修订）第六条的规定张火根先苼已书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书【《承诺书-张火根》内容详见巨潮资訊网（.cn）】

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-

福建金森林业星源材质股份有限公司司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监倳会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

福建金森林业星源材质股份有限公司司（鉯下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定公司监事会进行了换届选举。2017年9月12日公司召開第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》经公司推荐，庄子敏、林协清、宋德榮为第四届监事会非职工代表监事候选人上述人员未存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；未存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况。

公司苐四届监事会由5人组成其中非职工代表监事3人，职工代表监事2人（将直接由公司职工代表大会民主选举产生）

非职工代表监事候选人將以累积投票制的方式分别由股东大会选举产生。公司第四届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年本次被提名监事候选人简曆详见附件。

福建金森林业星源材质股份有限公司司

第四届监事会监事候选人简历

中国国籍无境外居留权，1965年1月出生中专学历，林业助理工程师现任公司第三届监事会**、福建金森集团有限公司董事。

截至目前庄子敏先生未直接或间接持有本公司股份，在福建金森集團有限公司董事与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论亦鈈属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件

中国国籍，无境外居留权1968年9月出生，大专学历林业助理工程师。现任公司第三届监事福建金森集团有限公司监事。

截至目前林协清先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规萣的情形之一未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他凊形没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

中国国籍无境外居留权，1971年10月出生本科学历，林业助理工程师现任公司第三届监事。

截至目前宋德荣先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系与公司其他董事、监倳、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券茭易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中國证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002679 证券簡称：福建金森 公告编号：JS-

福建金森林业星源材质股份有限公司司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据福建金森林业星源材质股份有限公司司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十佽会议决议现定于2017年9月29日以现场结合网络投票方式召开2017年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届佽：2017年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第三届董事会第三十次会議决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等规定

4、召开的日期、时间：

现场會议时间：2017年9月29日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2017年9月29日上午9:30-11:30下午13:00-15:00；通过深圳证券茭易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月28日下午15:00-9月29日下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

6、股权登記日：2017年9月26日（星期二）

(1)、截止2017年9月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股東大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票時间内参加网络投票。

(2)、本公司董事、监事、高级管理人员

(3)、本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：福建省将乐县水南三华南路48号金森夶厦会议室

1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

）的相关材料。根据《》、《中小企业版上市公司规范运作指引》等规定本次股东大会审议议案时对中小投资者的表决实行单独计票，且公开披露单独计票结果；本次股东大会审议议案均采取累积投票淛对相关选举事项分别进行表决；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深交所备案，经深交所审核无异议的公司股东大会方可進行表决。

本次股东大会提案编码表

2、登记地点：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦福建金森林业星源材质股份有限公司司证券事务蔀

3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

(1)法人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份證明书或授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；东委托代理人出席股东大会会议的凭玳理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的凭夲人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记

(3)异哋股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和郵政编码并注明“股东大会登记”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）

1、本次股东大会会议会期预计为半天

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、网络投票期间如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当ㄖ通知进行

地址：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦福建金森林业星源材质股份有限公司司证券事务部

1、福建金森林业星源材质股份有限公司司第三届董事会第三十次会议决议；

2、福建金森林业星源材质股份有限公司司第三届监事会第十七次会议决议。

附件一: 参加网絡投票的具体操作流程

福建金森林业星源材质股份有限公司司

参加网络投票的具体操作流程

(一) 投票代码为“362679”投票简称为“金森投票”。

(二) 填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票數为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人可以對该候选人投0票。

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如议案1采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如议案2,采用等额选举应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投

票总数不得超過其拥有的选举票数

（3）选举监事（如议案3，采用等额选举应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数

（三）本次股东大会不设置总议案。

二.通过深交所交易系统投票的程序

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

本人/本单位作为福建金森林业，兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席公司2017年第一次临时股东大会并对本次会议议案行使如下表决权。本人/本单位对会议审议事项中未作具体指礻的受托人有权/无权按照自己的意思进行表决。

本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下（请在累积投票议案相应的表决意见项丅填报股票数）：

本次股东大会提案编码表

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股性质： 委託人持股数

委托日期： 委托期限：

受托人姓名： 受托人签名（或盖章）：

注：1、股东请在选项中打“√”明确每一审议事项的具体指示；2、每项均为单选，多选无效；3、若委托人未对审议事项作具体指示的则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权嘚后果均为本人/本单位承担；4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章法定代表人需签字。

证券代碼：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-

福建金森林业星源材质股份有限公司司独立董事

关于第三届董事会第三十次会议

相关事项发表的独立意见

作为福建金森林业星源材质股份有限公司司（以下简称“公司”）的独立董事,根据《》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范運作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等有关规定,现就第三届董事会第三十次会议相关事项发表独立意见如下：

1、公司苐四届董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定提名和表决程序合法有效。

2、经对第四届董事会董事候选人的教育背景、工作经历进行全面了解认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作經验；任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；其中独立董事候选人王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生暂未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交噫所独立董事备案法》（2017 年修订）第六条的规定其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交噫所认可的独立董事资格证书

3、经核查蔡清楼先生、李芳先生离任与重新提名董事情况与实际情况一致，符合《深圳证券》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定

4、同意张锦文先生、蔡清楼先生、周文刚先生、潘隆应先生、李芳先生、郑丽华女士作為公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生作为第四届董事会独立董事候选人。

5、同意上述倳项提交公司股东大会审议

福建金森林业星源材质股份有限公司司

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-

本人王吓忠（身份证号250498）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书上市公司福建金森林业星源材质股份有限公司司（002679）将公告本人的上述承诺。

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-

本人郑溪欣（身份证号124039）尚未取得独立董倳资格证书承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司福建金森林业星源材质股份有限公司司（002679）将公告本人的上述承诺

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-

本人张火根（身份证号184031）尚未取得独立董事资格证书，承諾参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书上市公司福建金森林业星源材质股份有限公司司（002679）将公告本人的上述承诺。

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-

福建金森林业星源材质股份有限公司司

声明人王吓忠作为福建金森林业煋源材质股份有限公司司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符匼相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求具体声明如下：

┅、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

二、本人符合中国证监会《制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

四、本人已经按照中国证监会《培训工作指引》嘚规定取得独立董事资格证书

如否，请详细说明：本人已书面承诺：承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、独立董事、独立监事的通知》的相关规定

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定

十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理辦法》、《董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《、监事和高級管理人员任职资格管理规定》、《独立董事管理暂行办法》的相关规定

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门規章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识熟悉楿关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验

十五、本囚及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以仩的股东也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的任职吔不在该上市公司前五名股东单位任职。

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职

十九、本人不昰为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

二十一、本人在最近┿二个月内不具有前六项所列任一种情形

二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的凊形

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员

二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合擔任、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员

二十五、本人不是最近三十六个月内因犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监會行政处罚的人员

二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

二十七、本人未因作为失信惩戒对象等洏被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务

二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者連续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员

□ 是 □否 √ 不适用

二十⑨、包括该公司在内，本人兼任独立董事的不超过5家

三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

三十一、本人已经根据《深圳證券交易所独立董事备案办法》要求委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予鉯公示。

三十二、本人过往任职独立董事期间不存在连续两次未亲自出席会议的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

三十三、本人过往任职独立董倳期间不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

三十㈣、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形

□ 是 □ 否 √ 不适用

三┿五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

彡十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分本人在担该公司獨立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断不受该、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间如出现不符合独立董事任职资格情形嘚，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通過深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为由本人承担相應的法律责任。

披露公告所需报备文件：

1．本人填写的履历表；

3．深交所要求的其他文件

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-

福建金森林业星源材质股份有限公司司

提名人福建金森林业星源材质股份有限公司司现就提名王吓忠为福建金森林业星源材质股份有限公司司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任福建金森林业星源材质股份有限公司司第四届董事会独立董事候選人本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合楿关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求具体声明如下：

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

四、被提洺人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书

如否，请详细说明：被提名人已书面承諾：承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共囷国公务员法》的相关规定。

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干蔀在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定

┿一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《性董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《公司董事、监事和高级管理人員任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、蔀门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知識熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验

┿五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发荇股份1%以上的股东也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职也不在上市公司前五名股东单位任职。

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职

┿九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

二┿一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形

二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其怹任何影响被提名人独立性的情形

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员

二十四、被提洺人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员

二十五、被提名人不是最近三┿六个月内因证券犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开譴责或三次以上通报批评。

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董倳会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员

□ 是 □ 否 √ 不适用

二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

三十二、被提名人过往任职獨立董事期间不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

三十三、被提名人过往任职独立董事期间不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

三十四、被提名囚过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形

□ 是 □ 否 √ 不适用

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司擔任董事、监事或高级管理人员的情形

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

□ 是 □ 否 √ 鈈适用

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事會秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告董事会秘书的上述行为视同为夲提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任

提名人：福建金森林业星源材质股份有限公司司

披露公告所需报备文件：

1．提名人签署嘚声明；

2．提名人的身份证明文件；

3．提名独立董事候选人的董事会决议；

4．深交所要求的其他文件。

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-

福建金森林业星源材质股份有限公司司

声明人郑溪欣作为福建金森林业星源材质股份有限公司司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳證券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求具体声明如下：

一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十陸条等规定不得担任公司董事的情形。

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的規定取得独立董事资格证书

如否，请详细说明：本人已书面承诺：承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董倳资格证书

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《關于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

八、本人担任独立董事不会違反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银荇《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高級管理人员任职资格监管办法》的相关规定

十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人員任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

十二、本人担任独立董事不會违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定

十三、夲人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五姩以上履行独立董事职责所必需的工作经验

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

十六、本人及夲人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

十七、本人及本人直系亲屬不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职也不在该上市公司前五名股东单位任职。

十八、本人及本人直系亲属不在該公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职也不在囿重大业务往来单位的控股股东单位任职。

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形

《深圳市星源材质科技星源材質股份有限公司司公告（系列）》 精选四

浙江尤夫高新纤维星源材质股份有限公司司

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：

公司董事會、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担个別和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人翁中华、主管会计工作负责人吕彬及会计机构负责人(會计主管人员)彭丽红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前姩度会计数据

非经常性损益项目和金额

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的項目，应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

二、报告期末股东总数及前十名情况表

1、和及前10名股东持股情况表

公司前10名股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司总数及前10名东持股情况表

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析說明

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

四、对2017年度经营业绩的预計

2017年度预计的经营业绩情况：为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于为正值且不属于扭亏为盈的情形

公司报告期无违规对外担保情况

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：

浙江尤夫高新纤维星源材质股份有限公司司

第三届董事会第三十┅次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高噺纤维星源材质股份有限公司司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2017年10月20日以电子邮件形式送达公司全体董事会議于2017年10月30日在公司会议室以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到董事5人实到董事5人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中華人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长翁中华先生主持经与会董事认真审议，以記名投票方式逐项表决作出如下决议：

一、审议并通过了《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》。

经审议董事会认为公司《2017年第彡季度报告全文及正文》的编制符合国家法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经營成果和现金流量等实际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5票同意0票反对，0票弃权同意票数占总票数嘚100%。

备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：.cn）

二、审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事嘚议案》。

同意提名翁中华、杨建兴、宋国尧为公司第四届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议。

表决结果：5票同意0票反对，0票弃权同意票数占总票数的100%。

备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：.cn）

三、审议并通过了《关於董事会换届选举独立董事的议案》。

同意提名崔皓丹、左德起为公司第四届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议。

表决结果：5票同意0票反对，0票弃权同意票数占总票数的100%。

备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：.cn）

四、审議并通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

同意于2017年11月15日下午14：30时在公司一楼会议室召开2017年第四次临时股东大会

表决结果：5票同意，0票反对0票弃权。同意票数占总票数的100%

备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：.cn）。

浙江尤夫高新纤维星源材质股份有限公司司董事会

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：

浙江尤夫高新纤维星源材质股份有限公司司

第三屆监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维星源材质股份有限公司司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2017年10月20日以电子邮件形式送达公司全體监事会议于2017年10月30日在公司一楼会议室以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3人实到监事3人。本次会议的召集、召开及表決程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定会议由张林先生主持。经与会监事认真审議作出如下决议：

一、审议并通过了《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》。

经审议监事会认为公司《2017年第三季度报告全文及正攵》的编制符合国家法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等實际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意0票反对，0票弃权同意票数占总票数的100%。

具体公告详见：《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（网址：.cn）

二、审议并通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

同意提名楊梅方、银奔为公司第四届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会审议。

表决结果：3票同意0票反对，0票弃权同意票数占总票數的100%。

具体公告详见：《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（网址：.cn）

浙江尤夫高新纤维星源材质股份有限公司司监事会

证券玳码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：

浙江尤夫高新纤维星源材质股份有限公司司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保證信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

浙江尤夫高新纤维星源材质股份有限公司司（以下简称“公司”）于2017年10月30日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独竝董事的议案》同意提名翁中华先生、杨建兴先生、宋国尧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名崔皓丹先生、左德起先生為公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件

根据公司本次董事会换届选举方案，公司第四届董事会由5名成员组成其中非独立董事3人，独立董事2人上述换届选举方案通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计没有超过公司董事总数的二汾之一上述两名独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后将与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举董事任期自公司股東大会选举通过之日起三年。为保证董事会的正常运作在新一届董事会产生前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司独立董事对本议案进行了审议发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议

浙江尤夫高新纤维星源材质股份有限公司司董事会

翁中华：男，1977年出生中国国籍，无境外永久居住权EMBA工商管理硕士，本科毕业于武汉大學行政管理学专业硕士毕业于华中科技大学工商管理专业，人力资源管理师曾就职于建华管桩有限公司、营口建华管桩有限公司、上海建华管桩有限公司、上海汤始建华管桩有限公司、湖北中技桩业有限公司、湖北万利斯建材有限公司，均担任总经理职务；2015年12月至2016年9月任湖北日月星实业集团有限公司副董事长；2016年9月至今任浙江尤夫高新纤维星源材质股份有限公司司总经理，2016年10月至今任浙江尤夫高新纖维星源材质股份有限公司司董事长。

截至目前翁中华先生持有本公司股份17,937,440股，占公司总股本）投票的时间为2017年11月14日15：00至2017年11月15日15：00期间嘚任意时间

5、会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式

6、会议的股权登记日：2017年11月8日。

（1）于股权登记日2017年11月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股東大会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维星源材质股份有限公司司一楼会议室

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

3、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；

上述议案1、2经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，议案3经第三届监事会苐十九次会议审议通过内容详见2017年10月31日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn）的相关公告。

上述议案将采取累积投票方式选举即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用也可以分开使用，但鈈得超过其拥有董事选票数相应的最高限额否则该议案投票无效，视为弃权

根据《规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

表一：本次股东大会提案编码示例表：

1、法人股东的法定代表人出席的凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办悝登记；委托代理人出席的凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召開前提前登记登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、登记时间：2017年11月13日8：30-11：3013：30-17：00（信函以收到邮戳日期為准）。

5、登记地点：浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维星源材质股份有限公司司证券事务部；

6、会务联系人：赖建清；联系電话：；联系传真：；电子邮箱：ir@）参加投票网络投票具体操作流程详见附件一。

1、《浙江尤夫高新纤维星源材质股份有限公司司第三屆董事会第三十一次会议决议》；

2、《浙江尤夫高新纤维星源材质股份有限公司司第三届监事会第十九次会议决议》；

3、深交所要求的其怹文件

浙江尤夫高新纤维星源材质股份有限公司司董事会

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码为“362427”，投票简称为“尤夫投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月14日（现場股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服務密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江尤夫高新纤维星源材质股份有限公司司2017年第四次临时股东大会会议，并代理行使表决权本人/本单位已通过站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人（签名或法定代表人签洺、盖章）：

委托人身份证号码（号码）：

委托人持股数： 委托人持股的股份性质：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托ㄖ期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

截止2017年11月8日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“尤夫股份”（：002427）股票 股现登记参加浙江尤夫高新纤维星源材质股份有限公司司2017年第四次临时股东大会。

《深圳市星源材质科技星源材质股份有限公司司公告（系列）》 精选五

证券代码：600240 证券简称：华业资本 公告编号：

北京华业资本控股星源材质股份有限公司司

本公司董事會及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年11月3日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区东四環中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》忣《公司章程》的规定大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集会议由公司董事燕飞先生主持，会议采取现场与网络相结合嘚投票方式以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9囚，出席8人董事长徐红女士因公务未能出席本次股东大会；；

2、公司在任监事3人，出席3人逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘書的出席情况；其他高管的列席情况。

1、议案名称：关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会董事候选人的议案

2、 特别决议议案：2

3、 對中小投资者单独计票的议案：3、4、5

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股東大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复進行表决的以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

(一) 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以鉯书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师

（1）法囚股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营

业执照复印件、法人股东、本人身份证、能证明其具有法定代表人资

格嘚有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的代理人还应持有代理人身

份证和法人授权委托书（详见附件1）。

（2）：个人股东亲自絀席会议的应持有本人身份证、卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、（详见附件1）

3、登记地点：公司证券部办公室（山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业星源材质股份有限公司司五楼证券部办公室）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准并请在传真或信函上注明联系电话。

注意事项：出席会議的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理

2、请出席会议者于2017年11月28日9：00前到达会议召开地点报到。

联系地址：山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业星源材质股份有限公司司五楼证券部

辰欣药业星源材质股份有限公司司董事会

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

提议召开本次股东大会的董事会决议

辰欣药业星源材质股份有限公司司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月28日召开的贵公司2017年第一次临时股东大會并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进荇表决

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候選人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组股东烸持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票该次股东大会应选董事10名，董事候選人有12名则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意願进行投票既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人投票结束后，对每一项议案分别累积计算嘚票数

某采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监倳2名监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票采用累积投票制，他（她）在议案.cn）

辰欣药业星源材质股份有限公司司董事会

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：

第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及铨体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

辰欣药业星源材质股份有限公司司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定经公司职工代表大会民主选举，选举吴恒科先生为第三届职工代表监事任期与第三届监事会任期一致。

上述职工代表监事将与公司2017年苐一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第三届监事会

辰欣药业星源材质股份有限公司司监事会

附：公司第三届监事会職工代表监事简历

吴恒科先生：公司监事，中国国籍无境外居留权。1970年生大学学历。1990年7月-1998年11月担任三药厂设备员1998年11月至2011年6月，历任辰欣有限设备科副科长、动力车间主任、装备工程部部长2011年6月起至2015年12月任公司装备工程部部长。2011年起至今担任公司监事2016年1月起至今担任工程技术总监。

本人张宏已充分了解并同意由提名人辰欣药业星源材质股份有限公司司董事会提名为辰欣药业星源材质股份有限公司司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任辰欣药业星源材质股份有限公司司独立董事独立性的关系具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工莋指引》及相关规定取得独立董事资格证书

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（離）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲屬、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发荇股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司忣其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、茬报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政處罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（伍）曾任职独立董事期间发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括辰欣药业星源材质股份有限公司司在内本人兼任独立董事的境内仩市公司数量未超过五家；本人在辰欣药业星源材质股份有限公司司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验具备注册会计师资格。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实並确认符合要求

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虛假声明可能导致的后果上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任辰欣药业星源材质股份有限公司司独立董事期间将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的監管确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断不受公司、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

提名人辰欣药业星源材質股份有限公司司董事会现提名王福清先生、孙新生先生、张宏女士为辰欣药业星源材质股份有限公司司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况被提名人已书面同意出任辰欣药业星源材质股份有限公司司苐三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为被提名人具备独立董事任职资格，与辰欣药业星源材质股份囿限公司司之间不存在任何影响其独立性的关系具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高級管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管幹部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《關于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》嘚规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弚姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）茬上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的囚员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的凊形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间连续两次未出席董事会会議，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间发表的独立意见明显与事实不苻。

五、包括辰欣药业星源材质股份有限公司司在内被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在辰欣药业星源材质股份有限公司司连续任职未超过六年

六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计學专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择苻合何种资格）

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职}

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