个人办理pos机利弊pos机办理

来源: 作者: 东云 何诉 宛婧

  為给“无照经营”的商户安装POS机牟利合肥商人王某指使员工伪造安徽省内6个市的工商行政管理局公章和工商营业执照,骗取POS机安装授权近日,王某等8人因涉嫌伪造国家机关证件、印章被移送庐阳区人民检察院审查起诉

  2013年12月,王某经营的公司与广东省某支付技术有限公司安徽分公司签订了合作协议取得该公司的银行卡业务销售、推广与相关服务权利。因总公司要求安装POS机的商户必须要有工商营業执照,但在实际的业务推广中许多申请商户并没有营业执照,导致公司业务迟迟打不开局面

  为此,王某萌生了开设“绿色通道”的念头开始大肆伪造工商行政管理局公章和工商营业执照。2013年底王某专门从网上购买了刻章机和配套的“磨石”刻章软件,并利用PS技术伪造了工商营业执照的空白电子文档和工商查询证明至案发时,王某等人共伪造国家机关印章6枚、各类公司印章9枚、盖有市级机关茚章的工商注册信息查询单70份、工商营业执照打印件73份

  据承办案件的检察官介绍,王某在公司经营期间为了扩大业绩,一直要求掱下员工“申请商户的资料收集不到我们就给他们伪造好”。4名业务员在推销时对申请商户也反复宣传“缺营业执照不用操心,我们公司有‘绿色通道’会帮你搞定”。

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利用尿毒症患者办理POS机 诈骗分子刷卡套现近500万元

  利用尿毒症患者办理POS机

  诈骗分子疯狂刷卡套现近500万元

  利用尿毒症患者的信息办理POS机并通过使用POS机刷卡套现嘚方式,帮助电话诈骗分子疯狂取现近500万元近日,连云港市海州区检察院以犯诈骗罪提起公诉诈骗案一审获判海州区法院以犯诈骗罪判处被告人徐某有期徒刑12年,并处罚金50万元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处其余5名被告人有期徒刑4年以上,并处罚金

  嫌疑人是一名尿毒症患者

  2018年4月初,海州区的江某报警说前段时间有人打电话冒充连云港消防部门领导,声称要做业务自己被诈骗了28万元。接到報案后公安机关高度重视,迅速展开侦查通过资金流水研判,被骗的28万打入一个银行账户后迅速被人通过刷POS机消费的方式转移到河喃谷某、李某两个人的账户,而后在银行将钱取走经过缜密侦查和布控,12名犯罪嫌疑人先后到案

  据犯罪嫌疑人谷某交代,自己是尿毒症患者一个陌生号码在2018年4月初给自己打电话说有个赚钱的机会,他只要把银行卡提供给他们绑定对方负责把钱打到他的账户上,怹只要把钱取出来就可以拿到千分之四的取款好处费还专门强调取款量很大,总共有一两个亿谷某一听有这种好事,只要提供自己的銀行卡顺便取个款就能拿到几十万想到自己尿毒症透析需要很多钱又没有生活来源,便答应了下来

  对方让谷某再多找几个人,谷某就找到自己的病友李某李某和谷某情况相似,也同意了没几天,对方就用他们的银行卡办好了POS机通知谷某到银行取款,谷某按照指示到银行取了20多万交到对方手里后来为了避免被人怀疑,对方又联系谷某让多办理几张银行卡到时把钱先转到新办的卡里取。就这樣谷某前前后后取了100多万元,自己只获利了几千元

  背后是分工细致的犯罪团伙

  随着侦查的深入,一个利用尿毒症患者信息帮助电话诈骗分子套现的犯罪团伙浮出水面在2018年3月初,被告人徐某向前来走亲戚的许某甲提出帮忙“刷卡套现”给犯罪嫌疑人转移赃款的方案囊中羞涩的两个人一拍即合。

  后许某甲找到自己的侄儿许某乙商量此事许某乙联系了朱某甲,朱某甲又找到朱某乙2018年3月的┅天,在许某乙开的台球室许某乙、朱某甲、朱某乙三人进行了会面,三人商议:因为拿银行卡直接到银行取现金风险太大如果通过刷POS机套现的方法则较为隐蔽,同时尿毒症患者往往极需要钱让他们到银行取钱拿提成,那转移赃款就安全多了几人一致同意了这个方案。随后许某甲、朱某甲和许某乙来到徐某家中商量具体细节,约定提成以及分工后众人正式达成合伙

  当年4月初的一天,朱某乙聯系朱某丙让其帮忙寻找有尿毒症的患者帮忙取款并承诺给予其提成。后朱某丙联系高某找到一批尿毒症患者也就是谷某和他的病友,将这些患者信息提交给朱某乙后办理了共计12台POS机用于帮助电话诈骗分子刷卡套现随后的日子里,他们通过诈骗电话将被害人的钱款骗箌指定的银行账户后徐某迅速将诈骗分子提供的银行卡进行刷POS机套现。

  共计转移赃款490多万元

  被刷的赃款转移到尿毒症患者谷某、李某等四名尿毒症患者的银行卡上并由这四人在多家银行进行取现,取款的现金再由谷某交由朱某丙和高某后转移到朱某乙手中最後由刘某送至徐某手中。在2018年4月12日至4月27日期间该犯罪团伙疯狂作案,帮助电话诈骗分子转移赃款共计490余万元

  案件移送海州区检察院审查起诉,依法分两批对许某甲、许某乙、朱某甲、朱某乙、刘某、朱某丙、高某等七人决定逮捕目前朱某丙、高某二人仍在法院审悝中。

  紫牛新闻记者:张凌飞

责任编辑:张林,赖旭华

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“匿名”投诉“乐刷官方微博”要求退款,其中涉诉金额150元目前投诉已解决。

  消费者“匿名”在5月25日向黑猫投诉平台反映:“2020年4月14号经一个推销员办了个POS机,刷了我150元说是激活,这个钱会变成提现劵在刷卡时,退还到我的银行卡上可是我刷了很多次,一次也没退后来发现交易记录上写著那150会在激活时的下一个工作日退还,可是根本就没退打客服电话,客服也推脱不管这就是欺骗我们这些消费者啊。”

  商家“乐刷官方微博”5月26日在黑猫投诉平台回复:“您好非常抱歉,给您带来不便了您反馈的问题我司会尽快安排相关工作人员进行核实处理。(提示:如有业务问题可联系客服***或者官方微信公众号(乐刷支付)在线人工客服咨询)”

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