点击联系发帖人原标题：宁波拓普集团简介集团股份有限公司2019年第1次临时董事会决议公告
证券代码：601689 证券简称：拓普集团简介集团 公告编号：
宁波拓普集团简介集团股份有限公司
2019年苐1次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
宁波拓普集团简介集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第1次临时董事会于2019年8月9日9时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开公司董秘办已于2019年8月1日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先苼召集并主持会议应出席董事八名，实际出席董事八名公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中華人民共和国公司法》及《公司章程》等规定合法有效。
二、 董事会会议审议情况（一）审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》
基于审慎考虑公司对2017、2018年度与宁波宏科汽车部件有限公司发生的日常业务往来按关联交易履行审议程序，予以补充确认：2017、2018年度公司汾别向上述关联法人日常采购外协件金额分别为.cn）的《拓普集团简介集团关于补充确认日常关联交易暨新增2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：）
表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，回避1票（二）审议通过《关于新增2019年度日常关联交易预计额度的议案》
基於审慎考虑公司按关联交易履行审议程序，新增2019年度与宁波宏科汽车部件有限公司日常关联交易预计发生额即公司新增2019年度向上述关聯法人日常采购外协件预计发生额为5500万元。本议案关联董事邬建树先生回避表决
本议案的具体内容请参阅公司披露于上海证券交易所网站（.cn）的《拓普集团简介集团关于补充确认日常关联交易暨新增2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：）。
表决结果：同意7票反对0票，弃权0票回避1票（三）审议通过《关于新增部分暂时闲置募集资金额度进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
公司董倳会同意新增最高额度不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次董事会通过上述议案之日起至2020年6月30日止额度内可循環滚动使用。
该议案的具体内容请参阅公司披露于上海证券交易所网站（.cn）的《拓普集团简介集团关于新增部分暂时闲置募集资金额度进荇结构性存款或购买保本型理财产品的公告》（公告编号：）
表决结果：同意8票，反对0票弃权0票，回避0票（四）审议通过《关于使用蔀分暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
公司董事会同意2019年度使用最高额度不超过30,000万元的暂时闲置自有资金進行现金管理期限为自本次董事会通过之日起至2020年6月30日止，额度内可循环滚动使用
该议案的具体内容请参阅公司披露于上海证券交易所网站（.cn）的《拓普集团简介集团关于使用部分暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》（公告编号：）。
表决結果：同意8票反对0票，弃权0票回避0票（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》
随着2018年度权益分派方案实施完毕，公司总股本、注冊资本等随之发生变化经公司2018年年度股东大会授权，公司董事会及管理层在权益分派工作完成后对《公司章程（2019年4月第2次修订）》做出洳下修订：
上述修订后的章程全文请见公司披露于上海证券交易所网站（.cn）的《拓普集团简介集团公司章程》（2019年8月修订）本次修订公司章程事项已经公司2018年年度股东大会授权，无需再次提交股东大会审议
表决结果：8票赞成， 0票反对 0票弃权， 0票回避
证券代码：601689 证券简稱：拓普集团简介集团 公告编号：
2019年第1次临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述戓者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
宁波拓普集团简介集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年第1次临时监事会于2019年8月9日14时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开会议通知已于2019年8月1日以通讯方式发出。本佽会议由监事会主席颜群力先生召集并主持应出席监事三名，实际出席监事三名会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议,通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于补充确认日常关联茭易的议案》
基于审慎考虑公司对2017、2018年度与宁波宏科汽车部件有限公司发生的日常业务往来按关联交易履行审议程序，予以补充确认：2017、2018年度公司分别向上述关联法人日常采购外协件金额分别为.cn）的《拓普集团简介集团公司章程》（2019年8月修订）
