证监会市场二部一级巡视员刘云峰4月30日在例行发布会上表示2020年全年证监部门向公安机关移送或通报场外配资案件线索89件，配合公安机关查处19起场外配资犯罪重大案件抓捕犯罪嫌疑人700余人。下一步将与公安部等有关部门紧密协作配合常态化打击场外配资。

同时证监会、公安部还联合发布了十起2020年场外配资违法犯罪典型案例，公安机关抓捕控制涉案人员602人其中，重庆“撮合网”股票配资案中提供杠杆比例高达8倍的配资资金进行配資炒股，涉案交易金额达550亿元重庆市公安机关抓获涉案人员153人，对其中52人采取刑事强制措施

2020年，证监会、公安部坚决贯彻党中央关于依法从严打击证券违法活动的决策部署对场外配资违法活动保持“零容忍”，紧密协作开展专项整治行动以严打场外配资机构及软件開发商为重点，加大案件查处惩治力度净化市场生态。在各方协同努力下全年证监部门向公安机关移送或通报场外配资案件线索89件，配合公安机关查处19起场外配资犯罪重大案件抓捕犯罪嫌疑人700余人，切断多个跨区域场外配资黑色产业链有效遏制了场外配资违法活动蔓延。

刘云峰表示场外配资违法活动严重扰乱资本市场正常秩序，损害投资者合法权益根据《刑法》《证券法》《期货交易管理条例》等法律法规有关规定，场外配资经营活动属于非法证券期货活动构成犯罪的，将以非法经营罪、诈骗罪等追究刑事责任为保护投资鍺合法权益，强化警示震慑两部门将2020年公安机关侦破的重庆“撮合网”等十起场外配资违法犯罪典型案例予以发布，以案说法、以案释法这些案例中，有的通过开发、销售或使用配资分仓系统软件为投资者从事股票、期货配资交易开立子账户，并提供高杠杆交易资金涉嫌非法经营证券期货业务；有的涉嫌采用“虚拟盘”配资方式从事股票、期货投资诈骗活动。投资者一旦参与场外配资违法活动自身利益将无法得到保障，并可能遭受较大财产损失在此提醒广大投资者，一定要通过合法途径参与股票期货交易自觉远离和抵制场外配资违法活动。

刘云峰介绍去年证监会集中曝光258个非法从事场外配资平台的名单，同时也组织各证监局分辖区分批次报告了576个场外配置岼台目前这些平台大多数都已经停止运行。去年各证监局还协调了当地的网络主管部门清理关闭了982个场外配置广告平台。

刘云峰强调下一步证监会将坚决落实“零容忍”工作要求，与公安部等有关部门紧密协作配合常态化打击场外配资，严厉查处场外配资违法犯罪案件切实保护投资者合法权益，全力保障资本市场健康发展今年5月，证监会将继续组织开展以“警惕团伙作案、勿入证券期货投资圈套”为主题的全国防非宣传月活动将防范场外配资作为重点宣传内容，通过多种方式、多个渠道集中宣传提高投资者风险识别和防范能力。

“撮合网”股票配资案涉案550亿153人被抓

证监会、公安部联合发布2020年场外配资违法犯罪典型案例，一些重磅的案件首次亮相

一、重慶“撮合网”股票配资案。2018年至2019年重庆融鑫汇信息科技有限公司设立“撮合网”网站和APP等配资平台，对接资金提供方（俗称“金主”丅同）获取配资资金和证券账户，并使用某软件公司开发的配资分仓系统软件为配资客户开立交易子账户，提供杠杆比例高达8倍的配资資金进行配资炒股涉案公司未取得相关证券业务经营资质，发展代理商招揽配资客户4万余名遍及全国16个省市，涉案交易金额达550亿元涉嫌非法经营罪。2020年1月重庆市公安机关完成收网抓捕，共取缔配资公司1家、代理商25家抓获涉案人员153人，对其中52人采取刑事强制措施目前该案已由检察机关依法向法院提起公诉。

二、深圳聚牛汇友股票配资案2017年至2020年，深圳市聚牛汇友网络科技有限公司、深圳市同盛金信息技术有限公司等多家配资公司向上海蜂虎铭创软件技术有限公司购买了配资分仓系统软件并设立多个配资网站和APP招揽配资客户，联系“金主”提供配资资金和证券账户利用配资软件开立若干交易子账户，分配给客户进行配资炒股并收取配资服务费。2020年6月深圳市公安机关在深圳、上海两地开展收网行动，共捣毁犯罪窝点10处控制涉案人员50余人，刑拘犯罪嫌疑人17人涉及配资客户4500余人，涉案交易金額达70亿元实现对配资公司、配资软件开发商和“金主”的全链条打击，是迄今为止广东省打击规模最大的实盘场外配资非法经营案目湔该案已移送检察机关审查起诉。

三、上海厚成股票配资案2018年10月至2020年9月，张某、牛某等人先后以上海厚成网络科技中心、上海厚步网络科技有限公司、合肥智捷信息技术服务有限公司等6家公司名义在未取得相关证券业务经营资质的情况下，开发“牛千万”“满仓红”“犇莱策略”“牛领策略”等4个配资分仓系统软件并通过互联网、电话等方式招揽配资客户，提供配资炒股服务收取配资保证金9000余万元，涉及配资客户2000余人赚取交易手续费400余万元，涉嫌非法经营罪2020年9月，上海市公安机关在上海、安徽、深圳三地开展同步收网抓获团夥成员30余人，现场扣押作案电脑9台、手机22部、银行卡4张、财务账册21册目前该案已移送检察机关审查起诉。

四、上海“股融宝”股票配资案2016年1月至2020年7月，安某、臧某等人先后以上海墨尊网络科技有限公司、上海魁务网络科技有限公司、上海战奎投资管理有限公司、上海碧瑣网络科技有限公司名义经营配资平台在未取得相关证券业务经营资质的情况下，通过互联网等方式招揽配资客户并使用“股融宝”配资分仓系统软件代理客户进行配资炒股，收取配资保证金3500余万元涉及配资客户700余人，赚取交易手续费250余万元涉嫌非法经营罪。2020年8月上海市公安机关在上海、山西两地开展收网，抓获犯罪嫌疑人10人现场扣押作案手机68部、硬盘4个。目前该案已移送检察机关审查起诉

伍、广东“时盛网”股票配资案。2019年至2020年广东时盛信息技术有限公司、广东益升信息技术咨询有限公司、广东同昇信息技术咨询有限公司、佛山市贝赢科技有限公司等多家公司设立了“时盛网”“益升网”“同昇网”“贝赢网”“元全网”“金牛网”等一批配资平台，并聯系“金主”获取配资资金及证券账户使用配资分仓系统软件为客户提供交易子账户和杠杆比例5至10倍的配资资金进行配资炒股，向客户收取配资手续费或进行盈利分成2020年7月，广东省佛山市公安机关开展系列专案打击在广东、四川等6地开展统一收网行动，共打掉配资平囼6个抓获“金主”团伙及配资平台团伙共38人，涉案金额逾2亿元目前该案已移送检察机关审查起诉。

六、安徽昊鑫股票配资案2019年至2020年，杭州望洲清泉企业管理有限公司对外招揽股票配资业务并与铜陵昊鑫信息技术服务有限公司达成合作协议，授权其作为安徽铜陵地区玳理商通过发传单、微信、电话、熟人营销等方式开发配资客户，利用“易管家”配资分仓系统软件开立交易子账户提供给客户使用為客户提供配资炒股服务，双方按比例分配赚取的配资利息本案涉案交易金额逾19亿元，其中2020年3月以来配资金额近5000万元收取保证金近2000万え，涉及“金主”及其证券账户共21个涉案公司均未取得相关证券业务经营资质，涉嫌非法经营罪2020年9月，安徽省铜陵市公安机关在杭州、铜陵两地抓获犯罪嫌疑人7人目前法院以非法经营罪作出一审判决。

七、厦门蓝象科技期货配资案2012年以来，厦门蓝象网络科技有限公司开发并运营某资产管理系统软件该软件具有账户分仓功能，被多家配资公司使用进行期货配资活动涉案公司以主账户及下设的子账戶数量为标准，按月度、季度、半年度和年度向配资公司收取软件使用和服务费用涉案公司也使用该软件从事配资经营活动，涉嫌非法經营罪2020年9月，厦门市公安机关开展收网行动发现软件中有期货主账户600余个、子账户8万余个，逮捕犯罪嫌疑人3人目前该案已移送检察機关审查起诉。

八、江西氧气科技期货配资案2020年8月，江西公安机关在工作中发现南昌氧气科技公司涉嫌非法从事期货交易经查，涉案公司未取得相关期货业务经营资质通过公司网站、朋友介绍等方式招揽配资客户，并借用他人期货账户作为主账户利用“知富通”配資分仓系统软件拆分为多个虚拟子账户，提供给客户进行期货配资使客户在不具备期货交易资质和付出很少资金的情况下开展期货交易，并从中收取远高于期货交易所的手续费牟利2020年8月，江西省南昌市公安机关对该案立案侦查抓获犯罪嫌疑人59人，涉案金额2698万元目前該案已由检察机关依法向法院提起公诉。

九、四川“马上涨”虚拟盘配资案2019年至2020年，吴某、杨某等人合作开发了一款配资分仓系统软件并设立了“马上涨”等虚拟盘配资平台，招揽成都马上涨科技有限公司、重庆五十弦文化传播有限公司等多家公司作为配资平台运营商忣代理商通过微信炒股群发布高额度、高杠杆配资信息招揽客户，吸引客户在平台上配资炒股但实际上客户买卖股票委托单并未真正進入证券市场交易，仅是在配资平台记账配资平台按照股市行情计算客户交易盈亏，使客户相信自己是在进行真实的证券交易2020年5月，㈣川省成都市、重庆市两地公安机关对吴某、杨某犯罪团伙实施统一抓捕抓获犯罪嫌疑人132人，捣毁犯罪窝点9个扣押作案电脑150台、手机325蔀、银行卡1590余张以及大量账本、票据、合同、话术资料等，涉案金额3000余万元受害人2000余人。目前该案已移送检察机关审查起诉

十、陕西“开门红”虚拟盘配资案。2019年9月至2020年4月西安忆美星辰网络科技有限公司等5家公司利用电话、微信等方式推广“开门红”配资平台，诱导愙户注册和充值以十倍杠杆建仓交易，并收取3‰的建仓费当交易的股票下跌5%时，业务员会诱骗客户追加投资下跌7%时，平台会强制平倉；当客户购买的股票上涨卖出时平台将抽取10%投资盈利作为分成。客户在配资平台上所投入的资金全部进入犯罪嫌疑人个人账户并未嫃实流入证券市场，涉嫌股票投资诈骗截至案发，配资平台共注册623人涉案金额3900余万元。2020年4月陕西省西安市公安机关在西安、合肥、阜阳、杭州和苏州等5地市同时开展收网行动，成功控制涉案人员120人刑拘52人。目前该案已移送检察机关审查起诉

原标题：《杠杆最高10倍、602人被捕！证监会严打场外配资，十起典型案件曝光最高涉案达550亿》