原标题：北京翠微大厦股份有限公司2016年度报告摘要

北京翠微大厦股份有限公司

公司代码：603123 公司简称：翠微股份

1本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经營成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文

2本公司董事会、監事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连帶的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议

4瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事會审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计2016年度公司实现合并报表归属于母公司股東的净利润112,105,.cn）披露的2016年年度股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：6

3、 对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联網投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账戶参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

(三) 同一表决权通過现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托代悝人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师

拟出席本次股东大会的股東或股东代理人请填妥并签署股东大会回执，并持如下文件办理会议登记：

（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书

（2）法人股東应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法囚股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）

（3）异地股东（北京地区以外的股东）可以信函或传真方式进行登记，邮戳和传真到达日應不迟于 2017年5月15日下午17:00

3、登记地点：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室

4、联系地址：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室

1、本次会议会期半天，出席股东或股东授权代理人的食宿、交通费自理

2、出席股东及或授权代理人请携带身份证明、股东賬户卡、授权委托书等原件，提前到达会议地点办理签到

北京翠微大厦股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017姩5月16日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托ㄖ期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具體指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。