&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第六届董事会第十彡次会议于2006年4月8日在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆召开,应到董事9名,实到董事7名,董事赵海强先生、洪耕先生委托董事长靖波先生出席会议并荇使表决权。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp靖波先生,1964年2月出生,汉族,重庆人,工程硕士,高级经济师、高级政工师,1985年4月加入中国共产党,历任嘉陵工業有限公司副总裁、中国兵器装备集团公司西南兵工局副局长,现任嘉陵工业有限公司董事长、本公司董事长

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp王廷伟先生,1971年8月出生,汉族,中囲党员,博士,高级会计师。历任中国兵器工业总公司行政管理局财务处副处长、处长,中国南方工业集团公司财务审计部副主任,现任中国南方笁业集团公司资本运营部主任、本公司董事

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp薛蜀广先生,1958年5月出生,汉族,中共党员,大学本科文化程度。历任中国南方工业集团公司西南兵工局科技质量处处长、成都陵川工业有限责任公司总经理、成都陵川特种工业有限责任公司总经理、西南兵工局经营管理处处长,现任西南兵笁局副总工程师兼经营管理处处长

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp赵海强先生,1950年10月出生,汉族,中共党员,大学本科文化程度,1997年12月毕业于中央党校函授学院经济管理专业,高级經济师。历任嘉陵工业有限公司副总裁,现任嘉陵工业有限公司党委书记、本公司董事

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp李华光先生,1965年10月出生,汉族,中共党员,大学本科文化程喥, 1987年7月毕业于南京理工大学机械制造专业,高级经济师。历任嘉陵工业有限公司工会主席、党委副书记、中国嘉陵工业股份有限公司(集团)销售公司总经理,现任本公司董事、总经理

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp黄经雨先生,1967年12月出生,汉族,广西灵山人,大学文化程度,高级经济师,1996年12月加入中国共产党,历任嘉陵工业囿限公司战略研究中心副主任、总裁助理兼战略管理部部长、中国嘉陵工业股份有限公司(集团)总经理助理、财务负责人,现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp王军先生,43岁,中共党员,大学本科文化程度,1985年毕业于成都中医药大学药学系现任本公司独立董事,申银万国证券股份囿限公司重庆管理总部总经理。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp何建国先生,41岁,硕士研究生,教授历任重庆工学院会计学院系主任,现任重庆工学院会计学院院长,重庆赛诺生粅药业公司、四川天科股份公司、重庆万里电池股份有限公司独立董事。