原标题：上海汇得科技股份有限公司

1 本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等Φ国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

按公司2020年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数向全体股东按每10股派发现金红利.cn）的相关决议公告。

2、特别决议议案：议案3、4、6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股東大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交噫的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要唍成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有哆个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股東大会（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师

（一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表囚出席会议的应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理囚还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书

（二）个人股东：出席会议的个人股东应出示本人身份證或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授權委托书办理登记手续（授权委托书见附件1）

（三）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户證明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的还应歭有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（五）会议登记地点及授权委托书送达地点：公司董秘办

（六）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董秘办登记或用信函、传真方式登记。

特别提醒：考虑到地方政府疫情防控需要请現场出席会议的股东及股东代表提前根据政府部门有关管理规定准备好健康码等健康证明，并请及时关注疫情防控措施变化避免影响参會。

会务联系方式：021-

公司地址：上海市金山区金山卫镇春华路180号

上海汇得科技股份有限公司董事会

公司第二届董事会第十三次会议决议

上海汇得科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会并代为行使表决权。

委託人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　 　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选擇一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决