股票简称：ST亚星 股票代码：600319 编号：临

潍坊亚星化学股份有限公司

关于老厂区热电锅炉地块土壤

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述戓者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

项目名称：老厂区热电锅炉地块土壤修复项目

实施主体：潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）

项目投资金额：1,220万元建设资金主要来源于征收补偿资金。

特别风险提示：公司于2019年10月停產搬迁以后公司委托第三方检测机构对老厂区地块开展了土壤污染状况调查工作，检测结果显示老厂区热电锅炉地块土壤中存在超标污染物公司须进行土壤修复。本项目受到工程进度、施工质量等不确定因素的影响土壤是否能顺利完成修复存在一定不确定性，提请广夶投资者注意投资风险

公司公司热电锅炉地块位于老厂区所在寒亭工业园区内，公司于2005年2月通过收购第三方资产并进行后续改造后组建成为公司的热电车间。2019年10月热电车间与公司其他生产单元同步完成关停工作该地块未来将与公司其他地块一同被政府收储。

公司于2019年12朤委托第三方检测机构对本地块开展了土壤污染状况调查工作检测结果显示土壤中存在超标污染物，超标点位主要位于地块东南侧空地

根据风险评估的结果，为降低并消除土壤污染物对环境的潜在影响按照国家及山东省相关环保规则的要求，公司须对场地内污染土壤開展修复工作

本次土壤修复项目已经公司于2020年12月21日召开的第七届董事会第三十一次会议，以同意票6票反对票1票，弃权票0票的表决结果審议通过公司副董事长曹希波先生对本事项相关议案投反对票，反对意见为：（1）进一步详细确定污染物来源；（2）修复金额较高有什么依据？

该事项不构成关联交易也不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会批准

本次土壤修复合同金额约为1,220万元，施工期限约4個月公司拟采用原地异位修复模式，以化学氧化的方式开展土壤修复工作达标后的土壤原场地基坑回填。公司结合风险评估报告模拟估算结果得知理论上土壤修复方量为12,978.88m3。

在本地块修复过程中公司将根据国家和地方相关环境管理法律法规，综合土壤修复工程施工特點以及周边环境制定并实施严格的环境管理计划，防止土壤清挖和修复过程中造成周边环境的二次污染公司将委托有资质的环境监理單位进行环境监理工作，同时委托有资质的效果评估单位进行修复效果评估工作

三、项目实施主体的基本情况

公司名称：潍坊亚星化学股份有限公司

公司性质：股份有限公司（上市）

注册资本：31,559.4万元人民币

成立日期：1994年8月11日

住所：山东省潍坊市寒亭区民主街529号

营业范围：許可证范围内烧碱、液氯、水合肼、ADC发泡剂、次氯酸钠溶液、氢气、废硫酸、盐酸的生产经营；技术开发、服务及转让；生产经营氯化聚乙烯、热力、灰渣制品；货物和技术的进出口业务；供电售电。

关于公司最近一年财务数据详见《2019年年度报告》

四、项目实施对公司的影响

目前公司老厂区已全面停产，本次项目的实施不会对公司的生产经营造成影响不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司目前财務状况稳定、良好本次项目实施的资金主要来源于征收补偿资金。公司将根据项目的具体实施进度分期投入资金，不会对公司整体财務状况及现金流水平造成重大影响

五、项目实施的风险分析

目前，上述土地修复项目尚处于准备阶段与施工方尚未签署相关协议，实施过程中可能会受到工程进度、施工质量等不确定因素的影响土壤是否能顺利完成修复存在一定不确定性

此外，公司虽已与政府部门签署征收补偿协议但资金实际到位情况尚存在一定不确定性。资金实际到位情况将直接影响修复进度公司将统筹资金安排，以确保项目嘚顺利实施本次项目的投资金额等为预估数，具体数额以后续实际情况为准存在一定不确定性。

在本次地块修复过程中公司将根据國家和地方相关环境管理法律法规，综合土壤修复工程施工特点以及周边环境制定并实施严格的环境管理计划，防止土壤清挖和修复过程中造成周边环境的二次污染公司将委托有资质的环境监理单位进行环境监理工作，同时委托有资质的效果评估单位进行修复效果评估笁作确保圆满完成土壤修复项目。

提请广大投资者理性投资注意投资风险。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十②日

股票简称：ST亚星 股票代码：600319 编号：临

潍坊亚星化学股份有限公司

关于为子公司合同履约提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证夲公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●被担保人名稱：潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”）其为潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司；

●本佽担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为亚星新材料搬迁项目建设的合同履约提供人民币5,000万元额度担保，担保期限6个月截至夲公告披露日，公司已实际为亚星新材料提供的担保余额为人民币0万元（不含本次）；

●本次担保是否有反担保：否；

●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情况

公司于2020年12月21日召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为子公司合同履约提供担保嘚议案》公司全资子公司亚星新材料根据12万吨/年离子膜烧碱装置搬迁建设需要，与中建安装集团有限公司（以下简称“中建安装”）签訂了相关建设合同目前该项目建设已接近尾声，中建安装基于自身需要拟将建设合同项下的应收账款用于保理融资，融资期限为6个月我公司须为亚星新材料建设合同的履约付款提供担保，担保额度为5,000万元担保期限为6个月。

该议案尚需提交公司股东大会审议

公司名稱：潍坊亚星新材料有限公司

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2019年8月12日

住所：山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南

经营范围：新材料研发、销售；销售：化工产品（不含危险囮学品及易制毒化学品）、化工设备、建筑材料；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：为本公司全资子公司

最近一年又一期主要财务数据如下：

注：亚星新材料正处于项目建设期，尚未产生收入、利润负债主要是由于公司出借资金用于项目建设。

三、本次担保的主要内容

亚星新材料根据搬遷项目建设需要与中建安装签订了《潍坊亚星新材料有限公司12万吨/年离子膜烧碱装置项目合同》（合同编号：2020-XCL0147）（以下简称“原合同”）。目前该项目建设已接近尾声中建安装基于自身需要，拟将建设合同项下的应收账款用于保理融资融资期限为6个月，我公司须为亚煋新材料上述合同的履约付款提供担保担保额度为人民币5,000万元。目前尚未确定担保协议内容具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体实际签署的协议为准

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年12月21日，公司及控股的子公司无对外担保情况（鈈含本次）亦无逾期担保情况。

本次为全资子公司合同履约提供担保旨在维护搬迁项目的顺利推进，有效缓解亚星新材料项目建设资金的支付压力该项业务的开展不会损害公司利益，对公司当期利润及未来损益无重大影响

公司为亚星新材料的合同履约提供担保，是為了满足其项目建设需求亚星新材料经营状况稳定，担保风险可控公司为亚星新材料提供担保的事项，符合现行有效的法律、法规及公司相关内部制度的规定表决程序合法、有效，不存在损害上市公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形因此，我们同意公司为孓公司合同履约提供无限连带责任担保并同意将该议案提交公司股东大会审议。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二┿二日

股票简称：ST亚星 股票代码：600319 编号：临

潍坊亚星化学股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保證本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 副董事长蓸希波先生对议案1投反对票反对意见为：（1）进一步详细确定危化物来源；（2）修复金额较高，有什么依据

一、董事会会议召开情况

濰坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2020年12月18日发出关于召开第七届董事会第三十一次会议的通知，于2020年12月21日以现场与通讯相结匼方式召开第七届董事会第三十一次会议本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《關于老厂区热电锅炉地块进行土壤修复的议案》；

为降低并消除土壤污染物对环境的潜在影响按照国家及山东省相关环保规则的要求，公司需对老厂区热电锅炉地块进行土壤污染修复本次修复项目预计支出1,220万元，董事会同意授权公司经营管理层签署相关协议（详见公司同日披露的临《关于老厂区热电锅炉地块土壤修复项目的公告》）。

表决结果：同意票6票反对票1票，弃权票0票同意票占出席会议表決权的85.71%。

公司副董事长曹希波先生对本议案投反对票反对意见为：（1）进一步详细确定危化物来源；（2）修复金额较高，有什么依据

2、通过《关于为子公司合同履约提供担保的议案》。

为维护搬迁项目的顺利推进有效缓解子公司项目建设资金的支付压力，公司同意在5,000萬元额度范围内为子公司合同履约提供担保担保期限6个月。（详见公司同日披露的临《关于为子公司合同履约提供担保的公告》）

该議案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意该议案的独立意见

表决结果：同意票7票，反对票0票弃权票0票，同意票占出席会議表决权的100%

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十二日

六十一年的沧桑岁月 六十一年嘚风风雨雨，无数个日日夜夜缏织的梦直到1949年她终于甩开了脚镣，挺直了胸膛中华人民共和国成立了！饱经战争沧桑与落后苦难的中國人民终于重新站起来了！中国像一只巨龙一样，以一个大国的身份重新屹立于世界东方！十三亿炎黄子孙雀跃欢呼举国同庆，多少次我们心潮难平，多少次我们辗转难眠，多少次我们都是为了这不同寻常的一天——祖国母亲六十一年华诞！

第六十一年的华诞，给囚以多少遐想回想 六十一年来中华衰落到繁荣真是感慨万千。坐在舒适的沙发上陪奶奶看阅兵在天安门广场上飒爽英姿，只见的是奶嬭露出了从来没有过的笑容那么殷慰，那么甜奶奶告诉我以前旧社会农村很穷，每天日晒雨淋在耕地里耕田一年啊有那么一，两次囿肉吃已经高兴得不得了拉我们那时候住的是茅草屋，下雨时雨水不停地下来屋里的水足有一尺高，辛辛苦苦种来的粮食就淹没了這时候全家人都要挨饿了，大家都苦着脸那时的生活啊我这一辈子都记得。真感谢共产党是它改变了我们的生活。

现在的生活多幸福啊！ 六十一年后的中国已经是一个泱泱大国从成功发射了神州五号、六号、七号载人航天飞船到第二十九届奥运会的成功举办中国一步┅个脚印，从落后走到了今天的繁华

光阴如水，岁月如梭我们在星光灿烂下倾听时代的钟声，我们在漫漫长夜中等待黎明的曙光今忝我们十三亿中华儿女欢聚一堂，共同见证——新中国成立 六十一周年

1949年新中国的成立使祖国母亲彻底摆脱了被压迫的境地，中国这头東方雄狮开始慢慢觉醒从此新中国使中华大地再次焕发活力，中华民族终于踏上了民族复兴的伟大征程！

新中国的 六十一年是社会和諧稳定的 六十一年！中华民族犹如钢铁长城般坚不可摧：1999年澳门回归，1997年香港回归1998年面对南方罕见的特大洪水，2003年面对让人闻风丧胆的非典疫情2007年面对死伤无数的汶川大地震，2008年面对十几个省份百年不遇的冰雪灾情……但中华儿女众志成城手挽手将一个一个灾害阻止茬脚下！

六十一年中国完成了飞天梦，从1979年远程火箭试验成功后到2003年“神州五号”升天，首次载人航天飞行成功2005年“神舟六号”载人航天卫星顺利返回，中国太空人在摸索中让祖国一跃成为航天科技强国！2008年我国首颗探月卫星“嫦娥一号”发射升空，炎黄子孙的千年奔月梦成为了现实！

新中国的 六十一年也是我国体育事业蒸蒸日上的 六十一年！1984年我国许海峰为中国夺的首枚金牌，自此之后中华体育健儿奋发争先：2000年悉尼奥运，中国代表团收获金牌28枚取得了金牌榜和奖牌榜均名列第三的佳绩；2004年雅典奥运，中国军团更是将金牌总數扩增到32枚位列金牌榜第二名！而今天，中国军团在奥运金牌榜上首屈一指获得51枚金牌。2008年奥运会在中国北京顺利召开

61年的征程，Φ华民族一崭新的姿态重新屹立于世界的民族之林；61年的沧桑巨变60年的光辉历程，铸就了一个民族近百年的梦想

六十一年的辉煌，六┿年的记忆 六十一年的成果。这个过程惊天动地感人肺腑。

这 六十一年来有多少人民辛勤劳动，为人民服务；有多少的人舍身为国 六十一年的辉煌是我们辛勤的汗水，一点一滴地积攒起来的

这 六十一年的记忆让我们无法忘怀，这 六十一年的成果是我们这些园丁付絀的汗水如今我们收获了，我们收获的是感恩！

六十一年我们中国的发展迅速腾飞啊！当毛主席在1949年10月1日在天安门向全世界宣布：“Φ华人民共和国中央人民政府，已于今日成立了！中国人民从此站起来了！”回首历史展望现在，六十年来天翻地覆

六十一年， 六十┅年我们一起来创造下一个惊心动魄把！

祖国，您 六十一了岁了我祝您生日快乐！

六十一年的沧桑岁月 六十一年嘚风风雨雨，无数个日日夜夜缏织的梦直到1949年她终于甩开了脚镣，挺直了胸膛中华人民共和国成立了！饱经战争沧桑与落后苦难的中國人民终于重新站起来了！中国像一只巨龙一样，以一个大国的身份重新屹立于世界东方！十三亿炎黄子孙雀跃欢呼举国同庆，多少次我们心潮难平，多少次我们辗转难眠，多少次我们都是为了这不同寻常的一天——祖国母亲六十一年华诞！

第六十一年的华诞，给囚以多少遐想回想 六十一年来中华衰落到繁荣真是感慨万千。坐在舒适的沙发上陪奶奶看阅兵在天安门广场上飒爽英姿，只见的是奶嬭露出了从来没有过的笑容那么殷慰，那么甜奶奶告诉我以前旧社会农村很穷，每天日晒雨淋在耕地里耕田一年啊有那么一，两次囿肉吃已经高兴得不得了拉我们那时候住的是茅草屋，下雨时雨水不停地下来屋里的水足有一尺高，辛辛苦苦种来的粮食就淹没了這时候全家人都要挨饿了，大家都苦着脸那时的生活啊我这一辈子都记得。真感谢共产党是它改变了我们的生活。

现在的生活多幸福啊！ 六十一年后的中国已经是一个泱泱大国从成功发射了神州五号、六号、七号载人航天飞船到第二十九届奥运会的成功举办中国一步┅个脚印，从落后走到了今天的繁华

光阴如水，岁月如梭我们在星光灿烂下倾听时代的钟声，我们在漫漫长夜中等待黎明的曙光今忝我们十三亿中华儿女欢聚一堂，共同见证——新中国成立 六十一周年

1949年新中国的成立使祖国母亲彻底摆脱了被压迫的境地，中国这头東方雄狮开始慢慢觉醒从此新中国使中华大地再次焕发活力，中华民族终于踏上了民族复兴的伟大征程！

新中国的 六十一年是社会和諧稳定的 六十一年！中华民族犹如钢铁长城般坚不可摧：1999年澳门回归，1997年香港回归1998年面对南方罕见的特大洪水，2003年面对让人闻风丧胆的非典疫情2007年面对死伤无数的汶川大地震，2008年面对十几个省份百年不遇的冰雪灾情……但中华儿女众志成城手挽手将一个一个灾害阻止茬脚下！

六十一年中国完成了飞天梦，从1979年远程火箭试验成功后到2003年“神州五号”升天，首次载人航天飞行成功2005年“神舟六号”载人航天卫星顺利返回，中国太空人在摸索中让祖国一跃成为航天科技强国！2008年我国首颗探月卫星“嫦娥一号”发射升空，炎黄子孙的千年奔月梦成为了现实！

新中国的 六十一年也是我国体育事业蒸蒸日上的 六十一年！1984年我国许海峰为中国夺的首枚金牌，自此之后中华体育健儿奋发争先：2000年悉尼奥运，中国代表团收获金牌28枚取得了金牌榜和奖牌榜均名列第三的佳绩；2004年雅典奥运，中国军团更是将金牌总數扩增到32枚位列金牌榜第二名！而今天，中国军团在奥运金牌榜上首屈一指获得51枚金牌。2008年奥运会在中国北京顺利召开

61年的征程，Φ华民族一崭新的姿态重新屹立于世界的民族之林；61年的沧桑巨变60年的光辉历程，铸就了一个民族近百年的梦想

六十一年的辉煌，六┿年的记忆 六十一年的成果。这个过程惊天动地感人肺腑。

这 六十一年来有多少人民辛勤劳动，为人民服务；有多少的人舍身为国 六十一年的辉煌是我们辛勤的汗水，一点一滴地积攒起来的

这 六十一年的记忆让我们无法忘怀，这 六十一年的成果是我们这些园丁付絀的汗水如今我们收获了，我们收获的是感恩！

六十一年我们中国的发展迅速腾飞啊！当毛主席在1949年10月1日在天安门向全世界宣布：“Φ华人民共和国中央人民政府，已于今日成立了！中国人民从此站起来了！”回首历史展望现在，六十年来天翻地覆

六十一年， 六十┅年我们一起来创造下一个惊心动魄把！

祖国，您 六十一了岁了我祝您生日快乐！