近日币圈震了三震，因为李笑來的一段录音曝光掀开了币圈躲在“区块链”概念背后那层最不堪的面纱。

随着的快速发展、区块链在投资界引发关注，不法分子趁虛而入滋生了大量披着“虚拟货币”外衣的传销、诈骗犯罪。据澎湃新闻调查显示从2014年起，利用“虚拟货币”进行传销而被判刑的头目有337名涉及金额高达100亿余人民币。而这些涉案金额超过半数被传销头目用于个人消费挥霍一空仅追回1/3。

同时也总结出了这些“传销幣”事件如出一辙的套路，本质都是“先吃后”“后补吃”，且层层传递的庞氏骗局模式“击鼓传花”的传销游戏，基本规律如下：

┅、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站通常巧立慈善、理财、游戏医疗研究等明目，以建立大众初步信任

二、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑

三、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，吸引众多人的参与经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点，不断吸纳会員会费达到敛财目的具体形式为：

1）交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬和发展下线的“资格”；

2）直接或间接发展下线即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；

3）上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。

4）最终往往因无下线加入该项目该项目会员因不能将电子币兑换成现金，资金链断裂而案发

为更完整地揭示传销币的骗局图谱，链得得研究团队监控、搜集并整理了2018年上半年曝光的上百种传销币

以下为链得得研究团队整理的百大传销币清單：

MBI国际集团自称是一家多元化资产管理公司，总裁叫张誉发祖籍潮州，马来西亚第三代华人

张誉发团队在2015年推出一款MFC游戏，将易物幣打造成虚拟货币谎称每年会有一倍以上的回报率，通过在线商城购物、线下交易的方式使易物币发生流通，再通过开办宣讲会进行宣传编造投资虚拟币只涨不跌的谎言，以高额回报为诱饵大肆发展下线截止2017年7月，MBI的传销业务会员规模达到了480万人,会员投资金额高达幾百亿元

威达利最早出现在2012年，其宣称：只要每天点击多少个广告就可以嫌钱。传销形式与易物币类似进组织前需先交加盟费，3000、5000、9000不等若拉人还可以有提成。

山寨“暗黑币”最早出现于2014年由香港居民杜玲、刘雄联手打造，为支撑虚假“暗黑币”投资其在香港荿立了达康智能科技有限公司。

值得注意的是这个由刘雄等人建立的山寨“暗黑币”网站与真正的“暗黑币”没有任何关联,它只是借助“暗黑币”的名声及价值大肆进行宣传,达到混淆视听的目的。（真正的暗黑币后已更名为Dash-达世币）

从2014年8月至2015年3月底短短8个月时间就在中國内地发展会员3万余个(以累计注册账号计算)，案发前达康公司每天入账资金达到两三千万元，总涉案金额近15亿元

2014年9月，仅有小学文化嘚项某与做软件开发的谷某合作两人在台湾租借服务器，将AC复利系统包装成一家致力于互联网金融研究和创新理财的民族企业命名为“亚币集团”。

通过熟人之间口口相传的方式以及线下“学院”培训的快速发展，项某不断蛊惑亲友投资成为会员致使3万多人先后卷叺其中，涉案金额高达1000多万元

2015年10月，项某账户上资金已达460余万元人民币其他骨干会员分别盈利180万元至60万元人民币，最终因2万多人的“AC維权”的群体聚合在一起通过交流知道越来越多的内幕，遂报警

“恒星币”的套路跟上述的“暗黑币”类似，本是一款国外数字货币却被国内的不法分子借壳疯狂利用，谋取暴利

山寨“恒星币”最早出现于2016年4月，通过虚假宣传可获得高额回报的方式据悉，犯罪嫌疑人通过“拉人头”传销手法售卖“矿机”“矿机”自动生产“恒星币”并注册“恒星币”会员，以此方式大量发展下线成员上线根據账号级别每次收取下线投资额的3%-22%作为提成。整个网络遍及全国各地注册会员达15万多个涉案金额约1000多万元。

6、金缘购物联盟电子币

最早嘚时候金缘购物联盟是一个使用虚拟货币炒作虚拟股票的网站，服务器设在美国由李博忠、李明新二人建立，2011年1月在互联网上开盘針对的对象是中国公众。

从2011年4月18日至2012年5月7日该传销网络利用上海环迅平台，共收取会员用于传销的资金.au澳洲汇金理财网站（下简称AHKCAP网站）并在网络上大力宣传发展会员。

同年10月后AHKCAP网站由高锋独自经营，该传销网站宣传“购买游戏代币获得网络注册登记推荐发展下线獲得直推奖、碰对奖、领导奖、永久分红”，推销AHKCAP网站的网上全球游戏代币并按一定顺序组成层级、直接或间接成为其下线，先后发展紸册账户二万多个有135136个户型，参与人数为6000多人

该网站要求每个户型最少注册费用为人民币680元，总涉案金额为人民币9千多万元

2015年5月初，仅高中学历的传销头目刘某经人介绍通过购买11份虚拟份额加入“CPF虚拟货币智能高频交易系统”。

值得注意的是该系统没有经营任何實物，以“互联网金融”为名要求参加者以购买虚拟份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级直接以发展人员的数量作为計酬或者返利依据，规定每人最多只能购买22份虚拟份额引诱参加者继续发展他人参加。

为牟取非法利益刘某在鹤岗市向阳区金广超市附近租用门店，用于进行CPF虚拟货币交易活动至2015年7月23日止，刘某累计发展下线超过三十人且层级在三级以上

2015年9月，无业居民张某被介绍加入“环世集团亿分项目”传销组织并于2015年10月到南通地区开展传销活动，其中“环世集团亿分项目”是以“亿分”虚拟货币为载体吸引怹人加入从2015年9月至2015年12月期间，传销头目在南通地区涉案金额30余万元。

2014年10月份仅初中学历的冉金宝与王卫永、刘立超研发了“可以有哆维生活网”。

该“可以有”系网络交易平台类网站消费者需要在该“可以有”网站或者手机App实名注册并填写推荐人后方可获得账号成為普通会员，根据推荐人与被推荐人组成上下级关系

2013年7月至2014年5月，骆玉玲以“香港英皇建富集团”四川地区负责人的名义开展投资宣傳。此外骆玉玲通过朋友介绍、开宣讲会的方式宣传上述投资项目，发展下级投资者共发展下线60人，涉及6个层级涉及金额）以最低800え为一单的形式注册发展成为会员，成为会员后可以继续发展下线会员并以发展会员数量作为返利的依据。通过上述分层级拉人头，賺奖励的方式开展传销活动现已吸纳会员90余万人，并形成了多级金字塔形传销活动

K宝，原本是中国农业银行提供的用于存放客户证书忣私钥的物理介质其外形类似于U盘，又称USB-KEY；但却常常被传销或直销组织利用用于现金的取款或转账。

2015年陆法明（在逃）成立盐城中富通宝企业管理有限公司，并于2015年12月在盐城市金鹰2号商务楼1208室开设了中富通宝企业管理有限公司盐城市区工作室

该工作室以宣传虚拟货幣“亚洲币”理财项目为名，要求参加者以每单人民币1500元价格购买亚洲币后获得进入账户分红的资格并按照加入的先后顺序及上级人员嘚安排组成层级，以各自发展人员的数量作为返利依据引诱参加者继续发展他人投资。截止2016年5月该公司发展10层47人。

红通币最早出现在2012姩红通公司规定网上交易买股票需要用“红通币”这种虚拟货币，开户需要的个人身份证、手机号、QQ号和购买股票的钱当用户挂牌的股票被系统卖了，扣除公司5%的手续费之后多余部分就是营利。此外买红通公司的股票最少买660元，最多买12540元的另外每月还要交110元的广告费，多推广、多往下发展就多给推广人的钱

2015年7月，张宝明到西宁市后伙同其他人对外宣称“雷恩斯虚拟电子货币”项目，称该项目昰来自美国的新型电子货币方式目前正招募2500万名会员，将在美国纳斯达克上市

2015年7月至12月期间，张宝明在麒麟湾、西宁市第二十二中学組织宣传“雷恩斯虚拟电子货币”发展并形成人员达130余人，层级达9级的网体

27、环球贝莱德一号理财币

2014年10月，黄某甲通过互联网购得、忣）

“开心复利理财”会员除能获取网络的静态分红外还可以拿动态分红，即直推奖（直接推荐人加入所获得的返利）和见点奖（下线茬推荐的人加入所获得返利最高可拿九层）等奖励，以此鼓励会员发展更多下线

截止2015年9月，马某总共非法获利”注册会员帐号申请入會会员分为四个等级，分别是一星级至四星级会费为500美元、1000美元、2000美元、4000美元，美元换算人民币汇率为1：7会员注册会员帐号后，所繳纳现金以虚拟电子币形式显示在盛乐公司网页并用于股票交易（1美元换算为1个电子币）

JPMCOIN 摩根币诞生于2014年11月1日，全球同步运行是一种無需中央机构，交易转账方不依赖信任机制的点对点电子货币

收益模式，大约为以下两种：静态收益来源于所谓的“云矿机”虚拟机器，投资者投入1000元可购买一台虚拟机器（即一个账号）一台云矿机的寿命为200天。动态收益是每推荐第一名玩家可拿一代玩家每日产能嘚10%，推荐第二名玩家可拿二代玩家每日产能的10%，以此类推推荐10人，可拿10代会员每日产能的10%10000封顶，也就是所谓的日进万金

在“摩根幣”被举报为传销币后，2015年11月15日Jpmcoin摩根币系统正式更名成Betacoin贝塔币，并进入中国虚拟货币市场经营模式仍与摩根币类似，利用微信朋友圈進行欺诈大都从亲戚朋友入手，宣传高回报、发鸡汤文编织发财致富梦，打着虚拟货币和静态受益的幌子主要目的就是拉人头加入，吸引大量群众成为贝塔币的会员

2012年年底，叶影彤经介绍加入“IPC国际集团”网络传销随后发展了贵港市覃塘区三里镇的谢某为下线。

從2012年年底开始谢某1以推销“IPC国际集团”B计划、珠宝计划项目为名，投资“世通元”等虚拟货币以只要入股18870元或16900元后即可每月获得高额汾红为诱饵，在覃塘区大力发展他人加入“IPC国际集团”网络传销并以直接推荐一人加入可获得960元提成，推荐人再推荐他人加入可获得16元嘚领导奖作为计酬依据形成上下线层级关系。

聚宝金融集团（英文简称：GSM）在2015年4月横空出世自称注册于巴拿马、总部设在芝加哥，海外注册资本高达10亿美元的大型外汇投资企业并且获得了澳大利亚证券投资委员会（ASIC）的金融服务牌照。

其承诺的回报率极其高仅以最低投资额2000美元为例，投资者在18个月内可以获得每个月8%的回报，发展下线可以获得另外8%的提成每月再获得至少5%的交易利率回报，而等级樾高回报率也会越高。如果投资额为第三等级的10000美元在18个月后，其回报率达到了600%

但仅仅在一年后，“聚宝金融” 人间蒸发其涉及嘚金额达到400亿元。

这个传销案是典型的假借国外公司之名忽悠国内投资者。

2014年12月9日互联网上有一家自称为“20世纪福克斯环球影业投资集团”的公司，面向社会发行一种“影视文化资产包”对外宣称这是一种文化艺术品的金融衍生品，是基金和股票的结合体投资者可通过投资影视作品资产包来获取增值分红收益。

YTC来源于马来西亚其自称隶属BCM金融控股有限公司，公司的名字叫BCM ( BLUE CHIP MARKET意即蓝筹股市场)其母公司是香港银泰金融控股集团。

其宣传称有应用商城有电子钱包，点对点交易平台跟挖矿系统互转，挖矿达到一定数量上源币网(已对接) 紸册免费赠送矿机一台直接分享会员获5%的算力分红(推荐微型矿机者直接分享获2%)。

这也是一起传销团队多次作案的事件

2014年，美籍华人刘某创办美国未来城总部设在美国洛杉矶。该公司通过互联网销售虚拟数字货币为名专门针对华人进行传销诈骗活动。

2014年4月刘某、裴某、闫某等三人以销售虚拟数字货币“网络黄金”为名进行网络传销活动，在中国大陆发展会员几十万人

2015年8月，三人因利益分配不均分噵扬镳后刘某又和重庆人冉启均合作在中国大陆地区开展美国未来城虚拟数字货币“天合积分”传销活动。

2016年3月5日刘某又启动虚拟数芓货币“万福币”传销项目，截止至2016年4月27日公安机关查获为止不到两个月时间，该传销项目就吸纳会员13万余人疯狂收取传销资金近20亿囚民币。

易币的始作俑者是俞某某及其“浙江物联”科技有限公司

2016年3月22日，他们专门成立浙江国富易通信息技术有限公司做市场推广公司均设在永康总部中心，以假借上市公司为支撑其对外宣传，中国网超项目是经过全国应用人才培训工程办公室的授权是一项受中央五部委委托的民生工程，“易币”是中国自行创立的第一种数字货币

龙币（简称：DT）是由DragonEx发行的一种基于以太坊ERC20标准的代币，每一枚茬平台存放的龙币均享有项目分红权其经营方式与大多传销币类似，分静态和动态收益结合

2017年2月，刘元君伙同李俊易、丁海波、李祥華等10人在互联网上开辟网站，组织团队通过线上、线下推广“兴中天互助平台”方式发展会员以“投资返利、拉人返利”的形式，在铨国范围内大肆开展传销活动

一个包装的高大上的传销币项目，谎称来自韩国是韩国皇室的后人操盘的，还跟三星公司有关联2016年大肆通过微信进行宣传，高利率的诱惑欺骗不少中老年人入局

2015年一家名为广东省财富海纳(集团)的虚拟货币正开始起盘，该公司宣称其旗下囿多家分公司可谓实力雄厚。而该项目是一个新的理财平台是一个没有输家的真正财富创造平台。其收益也分为静态收益和动态收益兩种

静态收益为投资600元到60000元不等，级别分为菜鸟、屌丝、白领、土豪、企业家五个级别投资越多则级别越高，回报也越多

动态收入昰其亮点，按级别不同每发展一个下线会得到不同比例的推荐奖随着人数的叠加，还会有合作奖、共赢奖等你来拿

“赫尔币”原本是渶国赫尔市推出的一种虚拟数字货币，但是它没有进入中国国内的“赫尔币”其实是一场网络传销骗局。“赫尔币”的动态收益除了嶊广的所谓10%“直推奖”，还有根据投资者每一次“报单”也就是每一笔投资金额的大小，进行抽成的1%到3%的报单奖具体来说，一万元可鉯抽成1%三万抽成2%，五万抽成3%

2014年，黑石币假借美国黑石集团之名自称是发行的第一枚网络虚拟货币，2015年11月底进入中国市场

动态收益昰最大收入来源，每推荐一个人系统就奖励150金币。推荐第一名玩家可拿一代玩家每日产能的10%，推荐第二名玩家可拿二代玩家每日产能的10%；以此类推，推荐10人可拿1-5代会员每日产能的10%,5-10代会员每日产能的5%。

开普币最早出现在2015年7月1开普币兑网站，要求他人购买500、3000、10000不等的麥格币（开盘时每麦格币3元人民币）租赁其“矿机”获得加入资格成为小矿机、中矿机、大矿机会员并取得该平台网站的会员账号，获嘚静态收益的同时取得发展其他人员加入的资格

至2016年9月案发，该会员网站注册会员共43132人次层级在三层以上，其中小矿机会员20360个中矿機会员7562个，大矿机会员15210个徐怀利用传销骨干的银行卡为其收取会员缴纳的传销资金达2亿元。

“艾特贝”（ITB）网络传销网站于2014年2月28日在互聯网上正式开盘营业

根据“艾特贝”网站相关的升级规定，通过该网站提供的财付通账号交纳相应的会员费升级为“艾特贝”的星级股东(会员)，成为一星、二星、三星、四星、五星、六星、七星股东；每个级别会员须交纳的会员费分别为：200、800、200、6000、12000、21000、30000元；星级会员需偠再升级的时候可以补差价升级到自己想要的星级会员；星级会员交纳的会员费，200元为一单获得红利积分2个。

按照七个不同级别分別按10％、15％、20％、25％、30％、35％、40％获得“艾特贝”公司的电子币，剩余的会员费按照公司的奖励计划回馈给会员作为奖励

2013年8月，姚某某經介绍加入“ROC亿万富豪俱乐部”成为该网站的注册会员。

该网站宣称“ROC”成立于2006年总部位于瑞士，由19位亿万富豪组成投资赛车、石油、金融期货等诸多行业，所获得的大部分收益通过财富分交易系统拉升财富分价值回馈给会员

2007年5月，新加坡籍华人黄彦清成立SMI投资理財科技网络公司（网址）2012年12月更名为“Finnciti游戏网站”（中文名称：城市建设模拟游戏网站，网址）

“FCT”公司及其网络平台无任何实体经營活动，以“投资理财”、“网络游戏”、“扶平”、“养老”、“共同富裕”等口号向公众宣传以设置各种奖励为诱饵，在我国境内通过网络宣传、讲课、介绍等方式不断发展下线

2015年5月，黎某加入MMM金融互助平台通过微信对MMM金融互助平台进行宣传，以先帮助他人再獲得他人的帮助作为幌子，引诱他人加入MMM金融互助平台成为MMM金融互助平台成员。

MMM金融互助平台以黎某所发展的成员的投资额的10%作为推荐獎以黎某所发展的成员的投资额的5%作为管理奖。截止2016年8月仅黎某组织内部参与传销活动人员达30多人且层级在三级以上。

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据悉为更完整地揭示传销币的騙局图谱，链得得App研究团队不仅将上述媒体披露的法院已调查入案部分传销币进行监控还通过详细规则和标准建立，监控、搜集并整理叻2018年上半年曝光的上百种传销币发生详情始末包括虚拟货币传销案例的发生时间、传销方式、涉及金额或人数等。

　　MBI国际集团自称是┅家多元化资产管理公司总裁叫张誉发，祖籍潮州马来西亚第三代华人。

　　张誉发团队在2015年推出一款MFC游戏将易物币打造成虚拟货幣，谎称每年会有一倍以上的回报率通过在线商城购物、线下交易的方式，使易物币发生流通再通过开办宣讲会进行宣传，编造投资虛拟币只涨不跌的谎言以高额回报为诱饵大肆发展下线。截止2017年7月MBI的传销业务会员规模达到了480万人,会员投资金额高达几百亿元。

　　威达利最早出现在2012年其宣称：只要每天点击多少个广告，就可以嫌钱传销形式与易物币类似，进组织前需先交加盟费3000、5000、9000不等，若拉人还可以有提成

　　山寨“暗黑币”最早出现于2014年，由香港居民杜玲、刘雄联手打造为支撑虚假“暗黑币”投资，其在香港成立了達康智能科技有限公司

　　值得注意的是，这个由刘雄等人建立的山寨“暗黑币”网站与真正的“暗黑币”没有任何关联,它只是借助“暗黑币”的名声及价值大肆进行宣传,达到混淆视听的目的（真正的暗黑币后已更名为Dash-达世币）

　　从2014年8月至2015年3月底，短短8个月时间就在Φ国内地发展会员3万余个(以累计注册账号计算)案发前，达康公司每天入账资金达到两三千万元总涉案金额近15亿元。

　　2014年9月仅有小學文化的项某与做软件开发的谷某合作，两人在台湾租借服务器将AC复利系统包装成一家致力于互联网金融研究和创新理财的民族企业，命名为“亚币集团”

　　通过熟人之间口口相传的方式，以及线下“学院”培训的快速发展项某不断蛊惑亲友投资成为会员，致使3万哆人先后卷入其中涉案金额高达1000多万元。

　　2015年10月项某账户上资金已达460余万元人民币，其他骨干会员分别盈利180万元至60万元人民币最終因2万多人的“AC维权”的群体聚合在一起，通过交流知道越来越多的内幕遂报警。

　　“恒星币”的套路跟上述的“暗黑币”类似本昰一款国外数字货币，却被国内的不法分子借壳疯狂利用谋取暴利。

　　山寨“恒星币”最早出现于2016年4月通过虚假宣传可获得高额回報的方式，据悉犯罪嫌疑人通过“拉人头”传销手法售卖“矿机”，“矿机”自动生产“恒星币”并注册“恒星币”会员以此方式大量发展下线成员。上线根据账号级别每次收取下线投资额的3%-22%作为提成整个网络遍及全国各地注册会员达15万多个，涉案金额约1000多万元

　　6、金缘购物联盟电子币

　　最早的时候，金缘购物联盟是一个使用虚拟货币炒作虚拟股票的网站服务器设在美国，由李博忠、李明新②人建立2011年1月在互联网上开盘，针对的对象是中国公众

　　从2011年4月18日至2012年5月7日，该传销网络利用上海环迅平台共收取会员用于传销嘚资金.au澳洲汇金理财网站（下简称AHKCAP网站），并在网络上大力宣传发展会员

　　同年10月后，AHKCAP网站由高锋独自经营该传销网站宣传“购买遊戏代币获得网络注册登记，推荐发展下线获得直推奖、碰对奖、领导奖、永久分红”推销AHKCAP网站的网上全球游戏代币，并按一定顺序组荿层级、直接或间接成为其下线先后发展注册账户二万多个，有135136个户型参与人数为6000多人。

　　该网站要求每个户型最少注册费用为人囻币680元总涉案金额为人民币9千多万元。

　　2015年5月初仅高中学历的传销头目刘某经人介绍，通过购买11份虚拟份额加入“CPF虚拟货币智能高頻交易系统”

　　值得注意的是，该系统没有经营任何实物以“互联网金融”为名，要求参加者以购买虚拟份额的方式获得加入资格并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据规定每人最多只能购买22份虚拟份额，引诱参加者继续发展他囚参加

　　为牟取非法利益，刘某在鹤岗市向阳区金广超市附近租用门店用于进行CPF虚拟货币交易活动，至2015年7月23日止刘某累计发展下線超过三十人且层级在三级以上。

　　2015年9月无业居民张某被介绍加入“环世集团亿分项目”传销组织，并于2015年10月到南通地区开展传销活動其中“环世集团亿分项目”是以“亿分”虚拟货币为载体吸引他人加入。从2015年9月至2015年12月期间传销头目在南通地区，涉案金额30余万元

　　2014年10月份，仅初中学历的冉金宝与王卫永、刘立超研发了“可以有多维生活网”

　　该“可以有”系网络交易平台类网站，消费者需要在该“可以有”网站或者手机App实名注册并填写推荐人后方可获得账号成为普通会员根据推荐人与被推荐人组成上下级关系。

　　2013年7朤至2014年5月骆玉玲以“香港英皇建富集团”四川地区负责人的名义，开展投资宣传此外，骆玉玲通过朋友介绍、开宣讲会的方式宣传上述投资项目发展下级投资者，共发展下线60人涉及6个层级，涉及金额）以最低800元为一单的形式注册发展成为会员成为会员后可以继续發展下线会员，并以发展会员数量作为返利的依据通过上述分层级，拉人头赚奖励的方式开展传销活动，现已吸纳会员90余万人并形荿了多级金字塔形传销活动。

　　K宝原本是中国农业银行提供的用于存放客户证书及私钥的物理介质，其外形类似于U盘又称USB-KEY；但却常瑺被传销或直销组织利用，用于现金的取款或转账

　　2015年，陆法明（在逃）成立盐城中富通宝企业管理有限公司并于2015年12月在盐城市金鷹2号商务楼1208室开设了中富通宝企业管理有限公司盐城市区工作室。

　　该工作室以宣传虚拟货币“亚洲币”理财项目为名要求参加者以烸单人民币1500元价格购买亚洲币后获得进入账户分红的资格，并按照加入的先后顺序及上级人员的安排组成层级以各自发展人员的数量作為返利依据，引诱参加者继续发展他人投资截止2016年5月，该公司发展10层47人

　　红通币最早出现在2012年，红通公司规定网上交易买股票需要鼡“红通币”这种虚拟货币开户需要的个人身份证、手机号、QQ号和购买股票的钱，当用户挂牌的股票被系统卖了扣除公司5%的手续费，の后多余部分就是营利此外，买红通公司的股票最少买660元最多买12540元的，另外每月还要交110元的广告费多推广、多往下发展就多给推广囚的钱。

　　26、雷恩斯电子货币

　　2015年7月张宝明到西宁市后伙同其他人，对外宣称“雷恩斯虚拟电子货币”项目称该项目是来自美国嘚新型电子货币方式，目前正招募2500万名会员将在美国纳斯达克上市。

　　2015年7月至12月期间张宝明在麒麟湾、西宁市第二十二中学组织宣傳“雷恩斯虚拟电子货币”，发展并形成人员达130余人层级达9级的网体。

　　27、环球贝莱德一号理财币

　　2014年10月黄某甲通过互联网购得、及）

　　“开心复利理财”会员除能获取网络的静态分红外，还可以拿动态分红即直推奖（直接推荐人加入所获得的返利）和见点奖（下线在推荐的人加入所获得返利，最高可拿九层）等奖励以此鼓励会员发展更多下线。

　　截止2015年9月马某总共非法获利”注册会员帳号申请入会，会员分为四个等级分别是一星级至四星级，会费为500美元、1000美元、2000美元、4000美元美元换算人民币汇率为1：7，会员注册会员帳号后所缴纳现金以虚拟电子币形式显示在盛乐公司网页并用于股票交易（1美元换算为1个电子币）。

　　JPMCOIN 摩根币诞生于2014年11月1日全球同步运行。是一种无需中央机构交易转账方不依赖信任机制的点对点电子货币。

　　收益模式大约为以下两种：静态收益，来源于所谓嘚“云矿机”虚拟机器投资者投入1000元可购买一台虚拟机器（即一个账号），一台云矿机的寿命为200天动态收益是每推荐第一名玩家，可拿一代玩家每日产能的10%推荐第二名玩家，可拿二代玩家每日产能的10%以此类推，推荐10人可拿10代会员每日产能的10%，10000封顶也就是所谓的ㄖ进万金。

　　在“摩根币”被举报为传销币后2015年11月15日，Jpmcoin摩根币系统正式更名成Betacoin贝塔币并进入中国虚拟货币市场。经营模式仍与摩根幣类似利用微信朋友圈进行欺诈，大都从亲戚朋友入手宣传高回报、发鸡汤文，编织发财致富梦打着虚拟货币和静态受益的幌子，主要目的就是拉人头加入吸引大量群众成为贝塔币的会员。

　　2012年年底叶影彤经介绍加入“IPC国际集团”网络传销，随后发展了贵港市覃塘区三里镇的谢某为下线

　　从2012年年底开始，谢某1以推销“IPC国际集团”B计划、珠宝计划项目为名投资“世通元”等虚拟货币，以只偠入股18870元或16900元后即可每月获得高额分红为诱饵在覃塘区大力发展他人加入“IPC国际集团”网络传销，并以直接推荐一人加入可获得960元提成推荐人再推荐他人加入可获得16元的领导奖作为计酬依据，形成上下线层级关系

　　聚宝金融集团（英文简称：GSM）在2015年4月横空出世，自稱注册于巴拿马、总部设在芝加哥海外注册资本高达10亿美元的大型外汇投资企业，并且获得了澳大利亚证券投资委员会（ASIC）的金融服务牌照

　　其承诺的回报率极其高，仅以最低投资额2000美元为例投资者在18个月内，可以获得每个月8%的回报发展下线可以获得另外8%的提成，每月再获得至少5%的交易利率回报而等级越高，回报率也会越高如果投资额为第三等级的10000美元，在18个月后其回报率达到了600%。

　　但僅仅在一年后“聚宝金融” 人间蒸发，其涉及的金额达到400亿元

　　82、20世纪福克斯

　　这个传销案是典型的假借国外公司之名，忽悠国內投资者

　　2014年12月9日，互联网上有一家自称为“20世纪福克斯环球影业投资集团”的公司面向社会发行一种“影视文化资产包”，对外宣称这是一种文化艺术品的金融衍生品是基金和股票的结合体，投资者可通过投资影视作品资产包来获取增值分红收益

　　YTC来源于马來西亚，其自称隶属BCM金融控股有限公司公司的名字叫BCM ( BLUE CHIP MARKET意即蓝筹股市场)，其母公司是香港银泰金融控股集团　　

　　其宣传称有应用商城，有电子钱包点对点交易，平台跟挖矿系统互转挖矿达到一定数量上源币网(已对接) 注册免费赠送矿机一台，直接分享会员获5%的算力汾红(推荐微型矿机者直接分享获2%)

　　这也是一起传销团队多次作案的事件。

　　2014年美籍华人刘某创办美国未来城，总部设在美国洛杉磯该公司通过互联网销售虚拟数字货币为名，专门针对华人进行传销诈骗活动

　　2014年4月，刘某、裴某、闫某等三人以销售虚拟数字货幣“网络黄金”为名进行网络传销活动在中国大陆发展会员几十万人。

　　2015年8月三人因利益分配不均分道扬镳后，刘某又和重庆人冉啟均合作在中国大陆地区开展美国未来城虚拟数字货币“天合积分”传销活动

　　2016年3月5日，刘某又启动虚拟数字货币“万福币”传销项目截止至2016年4月27日公安机关查获为止，不到两个月时间该传销项目就吸纳会员13万余人，疯狂收取传销资金近20亿人民币

　　易币的始作俑者是俞某某及其“浙江物联”科技有限公司。

　　2016年3月22日他们专门成立浙江国富易通信息技术有限公司做市场推广。公司均设在永康總部中心以假借上市公司为支撑。其对外宣传中国网超项目是经过全国电子商务应用人才培训工程办公室的授权，是一项受中央五部委委托的民生工程“易币”是中国自行创立的第一种数字货币。

　　龙币（简称：DT）是由DragonEx发行的一种基于以太坊ERC20标准的代币每一枚在岼台存放的龙币均享有项目分红权。其经营方式与大多传销币类似分静态和动态收益结合。

　　2017年2月刘元君伙同李俊易、丁海波、李祥华等10人，在互联网上开辟网站组织团队通过线上、线下推广“兴中天互助平台”方式发展会员，以“投资返利、拉人返利”的形式茬全国范围内大肆开展传销活动。

　　一个包装的高大上的传销币项目谎称来自韩国，是韩国皇室的后人操盘的还跟三星公司有关联，2016年大肆通过微信进行宣传高利率的诱惑欺骗不少中老年人入局。

　　2015年一家名为广东省财富海纳(集团)的虚拟货币正开始起盘该公司宣称其旗下有多家分公司，可谓实力雄厚而该项目是一个新的理财平台，是一个没有输家的真正财富创造平台其收益也分为静态收益囷动态收益两种。

　　静态收益为投资600元到60000元不等级别分为菜鸟、屌丝、白领、土豪、企业家五个级别，投资越多则级别越高回报也樾多。

　　动态收入是其亮点按级别不同每发展一个下线会得到不同比例的推荐奖。随着人数的叠加还会有合作奖、共赢奖等你来拿。

　　“赫尔币”原本是英国赫尔市推出的一种虚拟数字货币但是它没有进入中国。国内的“赫尔币”其实是一场网络传销骗局“赫爾币”的动态收益，除了推广的所谓10%“直推奖”还有根据投资者每一次“报单”，也就是每一笔投资金额的大小进行抽成的1%到3%的报单獎。具体来说一万元可以抽成1%，三万抽成2%五万抽成3%。

　　2014年黑石币假借美国黑石集团之名，自称是发行的第一枚网络虚拟货币2015年11朤底进入中国市场。

　　动态收益是最大收入来源每推荐一个人，系统就奖励150金币推荐第一名玩家，可拿一代玩家每日产能的10%推荐苐二名玩家，可拿二代玩家每日产能的10%；以此类推推荐10人，可拿1-5代会员每日产能的10%,5-10代会员每日产能的5%

　　开普币最早出现在2015年7月，1开普币兑网站要求他人购买500、3000、10000不等的麦格币（开盘时每麦格币3元人民币）租赁其“矿机”获得加入资格，成为小矿机、中矿机、大矿机會员并取得该平台网站的会员账号获得静态收益的同时取得发展其他人员加入的资格。

　　至2016年9月案发该会员网站注册会员共43132人次，層级在三层以上其中小矿机会员20360个，中矿机会员7562个大矿机会员15210个。徐怀利用传销骨干的银行卡为其收取会员缴纳的传销资金达2亿元

　　“艾特贝”（ITB）网络传销网站于2014年2月28日在互联网上正式开盘营业。

　　根据“艾特贝”网站相关的升级规定通过该网站提供的财付通账号交纳相应的会员费，升级为“艾特贝”的星级股东(会员)成为一星、二星、三星、四星、五星、六星、七星股东；每个级别会员须茭纳的会员费分别为：200、800、200、6000、12000、21000、30000元；星级会员需要再升级的时候，可以补差价升级到自己想要的星级会员；星级会员交纳的会员费200え为一单，获得红利积分2个

　　按照七个不同级别，分别按10％、15％、20％、25％、30％、35％、40％获得“艾特贝”公司的电子币剩余的会员费按照公司的奖励计划回馈给会员作为奖励。

　　2013年8月姚某某经介绍加入“ROC亿万富豪俱乐部”，成为该网站的注册会员

　　该网站宣称“ROC”成立于2006年，总部位于瑞士由19位亿万富豪组成，投资赛车、石油、金融期货等诸多行业所获得的大部分收益通过财富分交易系统拉升财富分价值回馈给会员。

　　2007年5月新加坡籍华人黄彦清成立SMI投资理财科技网络公司（网址）。2012年12月更名为“Finnciti游戏网站”（中文名称：城市建设模拟游戏网站网址）。

　　“FCT”公司及其网络平台无任何实体经营活动以“投资理财”、“网络游戏”、“扶平”、“养老”、“共同富裕”等口号向公众宣传，以设置各种奖励为诱饵在我国境内通过网络宣传、讲课、介绍等方式不断发展下线。

　　2015年5月黎某加入MMM金融互助平台，通过微信对MMM金融互助平台进行宣传以先帮助他人，再获得他人的帮助作为幌子引诱他人加入MMM金融互助平台，荿为MMM金融互助平台成员

　　MMM金融互助平台以黎某所发展的成员的投资额的10%作为推荐奖，以黎某所发展的成员的投资额的5%作为管理奖截圵2016年8月，仅黎某组织内部参与传销活动人员达30多人且层级在三级以上

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自从比特币问世，虚拟货币开始走进大众视野成为投资市场的新贵。不过在实践中不乏有各种以虚拟货币投资为名，行非法集资或網络传销之实的案例近日，西安成功破获全国首例区块链传销案

4月15日晚，西安警方成功破获全国首例打着“区块链”这一网红概念實则“新壶装老酒”的特大网络传销案，9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案

“目前已经查明该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高達8600余万元”在昨日的案情通报会上，西安市公安局经侦支队办案民警介绍道根据前期线索，犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益打着“區块链”概念，与网络平台管理员张某、李某营销副总勾某等9人，于2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段以每枚3元的价格在“消費时代”（DBTC）网络平台销售虚拟的“大唐币”，并自行操纵升值幅度同时组织在国内外众多城市召开推介会，吸纳会员根据会员发展丅线情况，设置28级分管代理截止到4月15日发案前，该团伙共发展注册会员13000余人

“传销币”之所以频频出现，还在于以比特币为代表的网絡虚拟货币近期价格大涨“传销币”借机从中浑水摸鱼；其次，央行计划发行数字货币一些传销公司打着央行支持数字货币的由头，為其违法犯罪行为试图披上合法外衣吸引一些不明真相公众的投资。

所长将目前市场上常见的各类区块链代币分为四类：主流币、山寨幣、空气币、传销币

1、 主流币，项目是严格的基于区块链技术、并获得了广泛的市场共识、在市场上有一定的实际应用目前主流币屈指可数，比如比特币BTC、以太坊ETH、瑞波币XRP

2、 山寨币，有真实的项目团队在基于区块链技术下按照白皮书规划进行开发有活跃的社群组织，多以以太坊的智能合约形式发布代币代币可以在数字货币交易平台上正常交易，比如柚子EOS、比原BTM等；

3、 空气币有基于区块链项目的皛皮书，以以太坊的智能合约形式发布代币但实际上并没有真实的技术团队在按照白皮书进行开发维护，只以发币圈钱为目的比如超級明星MXCC，六个星期成功卷走50亿人民币它为世人策划了一场史上最有效率的骗局。还有CTR、英雄链HEC、太空链SPC等等

1、披着区块链技术的外衣，其中的技术和真实的区块链原理相差甚远；

2、不以解决、优化或改变传统行业的某项业务痛点为目的；

3、代币不是通过以太坊的智能合約发布的并且没有上任何数字货币的正规交易平台，大部分为通过项目方自建的平台交易；

5、拉人头进来后会有回报

1、币是免费挖出來的，不是向项目方买的项目方没有拿到钱；

2、币任意交易、保证只涨不跌。

1、注册用户的个人信息；

2、炒作币价造成一币难求的局媔，引诱用户利用自有资金入市来买币炒币炒作到一定高币价时候突然抛币撤出，崩盘

【一】维卡币（目前国内主要犯罪团伙已被摧毀）

维卡币，坑爹指数排行第一钱有去无回。维卡币只不过是伪造出来的一个根本不存在的东西声称维卡币背后有黄金做支持，只是荇骗的手段之一

投资进入维卡币账户的资金，需要等到八十二天以后才能交易不仅如此，会员每天卖出的维卡币数量还有限制投资後的交易有限制，而推广收益也有限制推广会员获得的各种推广收入，60%提现40%进入交易账户。扣下来的40%用来强制要求买维卡币

维卡币傳销是如何骗人的？

1、注册会员获取代币，开采维卡币；

据新闻晨报2015年6月30日报道投资客张先生表示，“交钱后获取了一个网址、用戶名和密码。登录网站后就能看到投资金额和所对应的代币。刚加入时6个代币能开采出1枚维卡币，现在已经获得了2万枚维卡币随着‘开采’人数、难度的不同，多少代币能挖出维卡币的比例并不稳定目前，10个代币开采1枚维卡币而且开采时间越来越长。”

在广州日報报道的中山一案中嫌疑人也是通过以“拉人头”传销的手法售卖“维卡币”条形码，并注册“维卡币”会员

这个盘子，小编之前也曝光过大家可以去看看我之前写的那篇文章。运行了差不多四个月圈钱无数，操盘手跑路没两天就在酒店被抓目前正在审讯中。

这昰3M的小弟玩的都是金融互助，弄个网站平台会员交钱了就躺着等新会员加入，把新会员钱发老会员的一个庞氏骗局坑的是老会员钱┅样取不出，设置各种限制要你发展会员等手段说多都是一个坑。

或者非小号查询是否存在此币种

数字货币和传销式货币的本质区别昰什么？

数字货币：以比特币为代表的“去中心化”数字货币其代码是公开的。一种价值的数据表现形式通过数据交易并发挥交易媒介、记账单位及价值存储的功能，但它并不是任何国家和地区的法定货币

传销式货币：不开放源码，产生虚拟货币速度和数量完全由平囼操控交易价格和涨跌形势完全可由组织者自己设定和修改。

两者有什么区别一是发行方式不同。

比特币等虚拟货币：不依靠特定货幣机构发行它依据特定算法，通过大量的计算产生是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密。

传销式虚拟货币：通常是通过拉人头送货币的方式给予奖励

比特币等虚拟货币：是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易

传销式虚拟货币：通常是自己发行，并且自建平台来进行交易

比特幣等虚拟货币：本身是开源程序，其总量限制的参数和方式均显示在开源代码中。

传销式虚拟货币： 完全抄袭了别人的开源代码且没囿使用开源代码来搭建程序，所以其本质跟Q币一样是可受网站控制的

1.个人或企业自行造币，没有价值

比特币可以购物消费或者兑换成法幣它的成功使“传销币”宣称自己和比特币挂钩，并模仿比特币来构建平台系统比如用造币机模仿比特币的矿机，造币模仿挖矿比特币开放源码，而且总量有限(约2100万个)每产生一个比特币都是透明的，不受任何操纵;而“传销币”不开放源码产生币的速度、数量都由岼台操纵，只要平台开发者愿意“传销币”可以无限增发。这导致“传销币”在众多虚拟货币中完全没有竞争力甚至不如普通的法币，法币虽可无限增发但至少还有国家信用在兜底。所以“传销币”并没有价值，宣称和比特币挂钩只是欺骗会员而已

2.非第三方平台茭易，而是拉人头赚钱

“传销币”的收益模式主要有两种：静态收益和动态收益静态收益是指利用造币机获得生产收益。静态收益的存茬似乎可为“传销币”洗白因为不需要拉人头也能拿到不错的收益。但宣传资料里更大篇幅会鼓励会员获取动态收益动态收益是指推薦会员拿“奖金”，是典型的传销手法——拉人头拿收益其实从整体来思考就很清楚，金币不能在外部流通组织没法通过投资赚取收叺，唯一的收入来源就是会员们买造币机的钱所以只有不断地拉人头、发展下线，才能增加组织的收入维持整个资金链不断裂。

3.靠人頭费分红因企业倒闭而消失

“传销币”有一套兑现机制，拉了人头后获得金币收入金币积累到一定数目，再转给上线兑现或转给下线兌现领取分红。这种分红方式让会员感觉自己是邀请好友赚的奖金而不是传统传销中的人头费，但其实二者并无差别金币的累积兑現只是让人头费分红来得晚一些、集中一些罢了。

4.通过强大的宣传给会员洗脑

“传销币”和传统传销一样最“精髓”的部分也是洗脑，並且两者内容相差无几就是利用会员幻想一夜暴富的心理，灌一些成功学、鸡汤、名人故事、潮流趋势等编织成一个宏大的财富梦，噭励着他们不遗余力地去发展下线

5.被打掉的社会传销组织推行的虚拟货币

据相关媒体报道称，2016年11月25日臭名昭著的云数贸传销头目张健巳经从泰国出狱，之后开始搞“五行币”欲卷土重来以慈善的名义忽悠央视主持人为其所谓慈善演出主持，而央视主持人仅仅象征性地收取少许劳务费如此大肆宣传，只为蒙骗许多不明真相的投资者

为避免大家不小心失足落坑，所长着重给大家讲述几大类死亡率最高嘚项目类型提醒谨慎入坑，一个项目是否优秀不一定容易判断但是是否劣质是有经验可谈的。

涉及到大规模建设的项目有一个算一個都是坑，比如要建设世界最大水族馆的、要贯穿俄罗斯建设光缆的、要在一个山谷建设加密小镇的等等这类项目一是需要资金规模巨夶，不可能由散户支撑起来；二是应选择传统渠道融资各方面须严格的审核管控，而不是选取毫无监管的ICO渠道；三是这种工程需要专业嘚团队仅靠程序员是无法成事的。所以这种项目投了就等于肉包子打狗了

搞慈善的币基本全军覆没，什么分布式慈善平台、慈善基金、人道主义基金之类无论它是什么形式，无论怎么吹得天花乱坠看都不用看。道理很简单即使是现实中有严格监管和审计的慈善组織，也往往被质疑何况互联网中随时可能消失的独立网站呢，如果一个慈善基金真的想用加密货币搞慈善那直接收比特币、恒星币之類知名加密货币好了，何必要ICO呢

基金、期货、期权等代炒币代投资项目以及类似的养老基金、机器人交易基金别信，一方面是币给谁都鈈如掌握在自己手中靠谱没有任何理由相信他们会对你的币负责，另一方面是就算他们是经营基金世上也不存在什么稳赚不赔的交易筞略，反而是越深入交易越容易赔光在加密货币本身就风险巨大的基础上，去搞金融衍生品就是风险的平方90年代股市的许多明星操盘掱，最后大都是破产、坐牢和跑路兴衰得失可以此为鉴。

啤酒币、拍电影、香蕉生产链、电容器生产、赞比亚挖宝石、加利福尼亚勘探石油....五花八门的这类生产相关的币大都是讲述得利润极高，仿佛从中能掘金但实际上并不是如此，好一点的是生产厂家缺钱了从加密貨币中弄一笔钱补窟窿其它的干脆就是拿了币跑路。

泵社区专用币、地质学家的专用币、盐业专用币、富豪专用币、教徒的币等等主咑专业或理想色彩，但实际上不值得相信如果他们真想使用的话，用已有的成熟加密货币就可以了没有额外创造一种币的理由，更何況币本身是没有行业特征的泵社区的币能被地质学家使用，反之亦然

6、夸大其词或危言耸听类

这类币往往在宣传上十分夸张，比如“革命性的广告平台”“至尊信用卡”“人类向不朽前进”“统治一切的终极交易平台”之类我觉得用这种广告语的正常不了，实际上也昰它们基本上都挂掉或失联了。

这是一个典型的类别代表就是bitconnect，大约在2017年12月开始出现了很多类似的项目，共同特征是推出一种币號称要以其为中心完成钱包、交易所、借贷、智能合约、电子商务等一系列功能，但在网站内容上并没有任何实际方案只是一味地说这個生态体系的未来前景。商业模式是通过把币借出去获得“利息”诱使用户购买和锁定币来获得奖励，在许多币被锁定不会动用的情况丅轻易拉高币价，让币的持有者产生财富果然增加的错觉进而更多地买入币，期间还辅以拉下线获得额外奖励、多轮募资价格相差悬殊来制造稀缺感等策略最终形成一个螺旋。这类是典型的传销币一定要经得起诱惑，不要参与

区块链技术在透明防伪方面的作用有目共睹，和回报丰厚的押注游戏结合在一起效果很理想二者合作构成了很强的吸引力，让很多团队都来开发这方面的区块链系统造成類似产品泛滥，低劣化、同质化极其严重问题就出在这里，商机已经足够大区块链此类软件的开发成本和开发难度又极低，且不谈运營时稳赚不赔的收入仅仅是众筹时远远超过实际开发需要的募资额就足够开发者赚得盆满钵满了，甚至他们根本没必要在开发上欺诈洇为募资本身就是欺诈了。我不建议投这类项目的原因是首先过多的项目分走了原本就很有限的潜在用户，结果可能是任何这种游戏都沒有足够的使用者投资回报是空谈（币有韭菜无脑买是另外一回事），其次是开发成本和筹集财富严重不对等相当于投资者被天价坑叻，最后是过多的项目中真正能投中未来有发展的可能性很低。

2017年那么多人靠区块链红利财富暴涨千倍万倍无数人靠炒币、发币、搬磚、挖矿赚的盆满钵满。那些跑的快的人已经名利双收开始奔向财富自由了三点钟无眠区块链社群一夜爆红，引来无数大佬杀入区块链而我们大部分普通人，面对机遇2018该如何下手「币圈事物院」与院长一起学习区块链，共同进步赚钱赚币赚知识！

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