原标题：投资发展股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

北京城建投资发展股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长陈代华先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事4人，出席4人；

3、 董事会秘书张财广出席了会议；部分高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

1、议案名称：2019年度董事会工作报告

2、议案名称：2019年度监事会工作报告

3、议案名称：2019年度财务决算报告

4、议案名称：2019年度利润分配方案

5、议案名称：关于年度担保授权的议案

6、议案名称：关于公司拟注册发行定向债务融资工具的议案

7、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会批准定向债务融资工具注册发行相关事项的议案

8、议案名称：关于终止合作开发张仪村棚改项目的议案

(二)现金分红分段表决情况

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

因涉及关联交易，控股股东北京城建集团有限责任公司(持有787,219,384股)对2019年年度股东大会议案8回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

北京城建投资发展股份有限公司

北京城建投资发展股份有限公司

关于对全资及控股子公司年度担保额度执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年5月23日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年年度股东大会，审议通过了关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案。

为提高工作效率，股东大会授权董事会批准公司对全资及控股子公司担保发生额不超过150亿元（含150亿元）的任意一笔担保，其中对全资子公司担保发生额不超过120亿元（含120亿元），对控股子公司担保发生额不超过30亿元（含30亿元）。截止2020年5月22日授权到期，董事会共批准对全资及控股子公司担保33.2亿元。现将担保额度执行情况统计如下：

截至公告披露日，公司对全资及控股子公司累计担保情况如下：

注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

北京城建投资发展股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年5月22日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议在公司九楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了以下议案：

1、关于北京云蒙山投资发展有限公司向申请5000万元贷款并由公司为其提供担保的议案

同意公司的控股子公司北京云蒙山投资发展有限公司（以下简称“云蒙山公司”）向中国农业银行北京密云支行申请短期流动资金贷款，贷款金额为5000万元，期限不超过1年，用于云蒙山公司正常运营，满足其景区项目装修改造的资金需求。由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，根据股东约定，公司按实际贷款金额的1%向云蒙山公司收取担保费用。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司对外担保授权，上述担保已经股东大会授权董事会批准。具体内容详见公司发布的2020-28号公告。

2、关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于修订《投资者关系管理工作制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、关于范亚斌、毛雅清不再担任公司副总经理的议案

因范亚斌、毛雅清发生工作变动，不再担任公司副总经理职务。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会对范亚斌、毛雅清在任职公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

5、关于设立公司开发黄山项目的议案

同意公司在黄山市黄山区设立具有独立法人资格的项目公司，负责黄山市黄山区谭家桥镇南部组团B-08-12、B-08-18地块项目开发运作。

项目公司名称为以市场监督管理部门最终核定为准，注册资本5000万元人民币，公司以现金方式出资，占股权比例100%。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

北京城建投资发展股份有限公司

关于为北京云蒙山投资发展有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●被担保人：北京云蒙山投资发展有限公司（以下简称“云蒙山公司”）

●本次担保金额5000万元人民币。截止目前公司对云蒙山公司提供担保余额为5000万元（不含本次5000万元）

●截止目前公司无逾期对外担保的情况

北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于2020年5月22日召开，会议审议通过了关于北京云蒙山投资发展有限公司向中国农业银行申请5000万元贷款并由公司为其提供担保的议案。

同意公司的控股子公司云蒙山公司向中国农业银行北京密云支行申请短期流动资金贷款，贷款金额为5000万元，期限不超过1年，用于云蒙山公司正常运营，满足其景区项目装修改造的资金需求。由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，根据股东约定，公司按实际贷款金额的1%向云蒙山公司收取担保费用。

云蒙山公司于2016年11月设立，注册资本人民币13800万元，其中，公司出资8,280万元，占股权比例60%；北京市文化科技融资担保有限公司出资4,830万元，占股权比例35%；北京渔阳旅游集团出资690万元，占股权比例5%。主营范围：项目投资；投资管理；房地产开发；销售自行开发的商品房等。

三、担保协议的主要内容

云蒙山公司向中国农业银行北京密云支行申请短期流动资金贷款，贷款金额为5000万元，期限不超过1年，用于云蒙山公司正常运营，满足其景区项目装修改造的资金需求。由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，根据股东约定，公司按实际贷款金额的1%向云蒙山公司收取担保费用。

出席此次会议的董事一致同意上述议案，为满足云蒙山公司经营需要，同意云蒙山公司向中国农业银行北京密云支行申请短期流动资金贷款，贷款金额为5000万元，期限不超过1年，用于云蒙山公司正常运营，满足其景区项目装修改造的资金需求。由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，根据股东约定，公司按实际贷款金额的1%向云蒙山公司收取担保费用。董事会认为，云蒙山公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，本次融资及担保不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保情况如下表：

注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

公司无逾期对外担保情况。

1、公司第七届董事会第三十八次会议决议

2、云蒙山公司2020年3月31日财务报表

北京城建投资发展股份有限公司董事会