OKEx触发反洗钱风控怎么解除?

已致信两次,要求okex提供以下资料: 。
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10月31日新社区平台领航者CoinAll宣布与OKEx达成深度战略合作,CoinAll上符合条件的优质项目可以享有OKEx优先上币权。

CoinAll是OKEx开放共赢计划第一批受益者

很多人在此之前一直都不了解CoinAll和OKEx的关系,其实在2018年6月OKEx就公布了开放共赢计划(后更名为“OK开放平台”),在计划中OKEx将把五年来在数字资产交易领域积累的风控技术能力、全球多语言的客服能力、全球客户身份识别和反洗钱系统等开放给“OK伙伴”,任何符合条件想要创立数字资产交易所的团队,只需提供自己的域名、LOGO以及运营主体就能完成交易所的创建。

CoinAll是OKEx实行这个计划的第一家开放交易所,与众多开放交易所之间将共享深度和流动性,上线第一天就拥有了全球顶级的数字资产交易产品、技术、服务能力和交易深度。但在经营层面,CoinAll和OKEx是两个独立运营的主体,每年CoinAll只需支付OKEx一定的服务费,二者不存在从属关系。现在,CoinAll成为了OKEx唯一子平台,关系更进一步,OKEx对CoinAll的扶持力度将进一步增大。

CoinAll即将推出新型社区文化模式

据悉,CoinAll即将新型社区文化模式,同各优质社区深度合作,为用户深度挖掘优质社区项目。CoinAll作为全球首家共创式社区自治交易所,项目方、社群和用户是CoinAll的中心,它的核心优势也在于社区运营和社区自治。那么CoinAll与抹茶、BIKI等同类社区自治类交易所有哪些优势呢?

第一 ,背靠OKEx,资源丰富,用户信任度高

据悉作为OKEx唯一子平台,CoinAll不仅可以共享OKEx的安全技术、交易深度和流动性,产品功能迭代与OKEx同步,更重要的是可以共享OKEx 2000万级体量的用户!在OKEx的支持下,CoinAll在产品技术方面已经将抹茶、BIKI远远的甩在了身后,更有流量和品牌倾斜,CoinAll犹如行业的一颗新星正在冉冉升起。

第二,明星项目迭起,平台卧虎藏龙

与老牌交易所相比,CoinAll上币更为灵活。众多小型项目方,有创意、有理想、有盈利模式,但是交不起老牌交易所的上币费用,就会选择CoinAll。

CoinAll资源丰富,挖掘潜力币的可能巨大,如Fantom项目上线了CoinAll后,FTM/BTC的涨幅最高达到了 18 倍,而Lambda在上线CoinAll后,短短一个月就有10倍涨幅,成为上半年的现象级项目。

在IEO潮流涌动期间,CoinAll还抢先上了币安、火币投资的优质PIVOT,PIVOT的用户数量接近 400 万,用户已覆盖 232 个国家和地区,可见项目质量非常不错。CoinAll占尽先机,给了用户极大的福利,很快吸引了巨大的流量。

CoinAll与OKEx合作,就相当于为OKEx开设了一个蓄水池,池子里卧虎藏龙,一些优质项目鱼贯而出,在利好CoinAll平台本身时,也为OKEx提供了丰富的优质项目,OKEx自身品牌的深度与广度随之提升。目前Lambda在上线CoinAll后,已经成功登陆OKEx,实现三方共赢。

第三,能够满足一部分追求超高风险超高收益的用户群体

头部交易所对上币和项目甄选日趋严格,除去IEO项目外,上币频率非常低,为了维护品牌形象是不会轻易上一些高风险币种的,但这种稳健的作风却很难满足一部分追求超高风险超高收益的用户群体。

这个群体热衷于山寨币和模式币甚至空气币,追求的是百倍收益一夜暴富。CoinAll新型社区文化模式,就有能力去满足这部分用户的需求,接下来,CoinAll将在运营好主流币种的同时,将大力推出诸多优秀山寨币、小币种,满足投资人求新求异的心理,扩大数字币的造富效应。

有意思的是,CoinAll毫无排他心理。在CoinAll参与打新,可以毫无顾忌地使用其他交易所的平台币抢购,贴心地帮助投资人省去了兑换时间,同时吸引了众多持有主流币的用户参与其中。

对于热衷于投资山寨币、模式币等小币种的投资者来讲,除了担心项目本身的表现,最担心的莫过于交易所是否靠谱,会不会跑路。而现在CoinAll与OKEx的合作完美地消除了投资人的担忧。下一个百倍币极有可能诞生于此,各位准备好了吗?

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香港证监会已于11月6日下午正式公布虚拟资产交易平台监管细则,此前,香港证监会(SFC)主席欧达礼在出席金融科技周时表示,香港证监将会出台新的监管框架将会对挂牌代币进行监管。

他提到,这些监管适用于证券类代币,任何数字资产交易平台只要存在证券类代币代币挂牌交易,就适用于该监管条例。

欧达礼同时表示,香港证监会用1号牌和7号牌的金融机构的要求来监管,将向数字资产交易所发放牌照;而数字资产平台泽需要买保险来保障资产。新的监管条例将从市场操纵、KYC、反洗钱、公平交易等各方面来规管。要求数字资产交易平台为潜在风险提供保险拨备。

其实于早在去年11月,香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“证监会”)就发布了《有关针对虚拟资产投资组合的管理公司、基金分销商及交易平台营运者的监管框架的声明》,“声明”以附录的形式,对加密数字货币交易所的监管提出了概念性框架。

当时欧达礼在接受记者采访时,就有提到香港的加密货币发展迅速,但由于缺乏政府保证,对投资者保障构成挑战,需要为业界提供更清晰指引。

消息一出,OKEx的CEO Jay也于微博表示,随时准备拥抱监管。


Jay Hao提到,香港证监会对虚拟资产有了更明确的定性, 对其管辖边界有清楚的定义。整体而言, 监管对虚拟资产的态度较以前更开放。OKEX作为全球化数字资产交易平台, 杰伦早已内部执行跟其定义的Type7同等的系统及市场监控标准,也执行跟 Type1&2同等的KYC、AML、客户资金独立分离、风控等内控标准。我们已经准备好随时随地拥抱监管。

以及,OKEx副总裁、首席战略官徐坤就在微博上宣布将积极、主动拥抱监管。


徐坤提到:金融创新的红利最终会归属于敢于主动拥抱监管的企业,归属于能够放弃短期利益,不断进行自我合规的企业。长期以来,OKEx将合规与风控放在第一位,严格把控资产质量,坚持以加密资产(Coin)与实用型通证(Utility Token)为平台交易标的,严格遵守国际通用的KYC与AML准则,我们将继续坚持合规经营并主动与全球监管相适。

笔者认为这是一个代表OKEx官方积极拥抱监管态度的非常清晰的信号。据笔者所了解到,OKEx平台建立并实施了反洗钱、反恐融资和贸易经济制裁计划(“AML/ATF/制裁计划”或“计划”),以确保一个健全和兼容的数字资产交易平台。在其官网上,OKEx就提到希望用户在平台上交易时了解重要的风险和合规事项。长期以来,OKEx以业务创新为自我目标、用户价值体现为根本服务导向,并且坚持以积极推动监管创新来助推行业发展。纵观OKEx全板块布局,都在努力符合金融合规要求,希望以此促进合法、透明的交易。

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