大额交易报告由反洗钱专项检查报告系统自动筛选并向什么报送大额交易报表和相

点击联系发帖人 时间：2022-10-14 07:15

反洗钱专项检查报告

[单选题] 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的( )个工作日内补正。

[单选题] 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )的境内款项划转为大额交易。

A、50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）

B、20万元以上（含20万元）、外币等值5万美元以上（含5万美元）

C、50万元以上（含50万元）、外币等值5万美元以上（含5万美元）

D、20万元以上（含20万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）。

[单选题] 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行( )、检查。

[单选题] 以下活动可能存在洗钱行为( )。

[单选题] 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )的款项划转。

A、100万元以上（含100万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）

B、200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）

C、200万元以上（含200万元）、外币等值50万美元以上（含50万美元）

D、100万元以上（含100万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）

[单选题] 海关发现个人出入境携带的( )超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

B、现金、无记名有价证券

C、汇票、无记名有价证券

[单选题] 下列关于反洗钱的叙述，不正确的是( )。

A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

[单选题] 客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易，由( )报告。

[单选题] ( )是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

[单选题] 金融机构应当在大额交易发生之日起( )工作日内以电子方式提交大额交易报告。

[单选题] 金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能( )每项交易。

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对公账户当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）的现金缴存、现金支取，当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）的款项划转，反洗钱信息管理系统将自动采集、报送大额交易报告

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2016年3号令），自2017年7月1日起，客户当日单笔或者累计交易人民币（）及以上的现金缴存和支取，金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告

当日单笔或者累计交易人民币（）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当进行大额交易报告

金融机构应当报告下列大额交易（）

A．当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

C．自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转

E．自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（)万元以上或者外币等值（)万美元以上的款项划转。应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的（）个工作日内提交大额交易报告

对于单笔或者当日累计人民币交易（）以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元)、外币等值10万美元以上（含10万美元)的款项划转，应当上报反洗钱大额交易报告。（)

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为()、单笔或者当日累计等值1万美元以上的()金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为（)、单笔或者当日累计等值1万美元以上的（)金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。

我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的大额交易包括单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解

单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支为大额交易

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