本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　本报告经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。本公司全体董事均亲自出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。

　　非标准审计意见提示

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　是否以公积金转增股本

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务情况

　　公司聚焦于消防安全与物联网领域，目前主营业务为“一站式”消防安全系统产品的研发、生产和销售。，并将以此为基础向安防、物联网等相关领域积极延展，充分利用AI、大数据、云计算等技术，进一步提升产品的性能、兼容性、智能化、适用场景等，进而实现“消防安全+物联网”的全球化目标。

　　火灾自动报警及联动控制系统是公司产品系统的核心，亦是智能楼宇弱电监控系统的核心，可联动控制相关的楼宇强电系统，具有强制安装性。以此为基础，公司产品逐渐延伸至火灾防与消的各细分领域，包括：防控因用电问题引起火灾的电气火灾监控系统，探测可燃气体的可燃气体检测监控系统，阻拦火势和有害烟气蔓延的防火门监控系统和余压监控系统，帮助人员疏散逃离的智能疏散指示系统，利用各种阻燃灭火原理的灭火系统，以及监控所有消防设备电源可正常供电使用的消防设备电源监控系统和工业领域使用的有毒有害气体检测系统等，以及由上述所有产品共同构成的消防物联网平台——“青鸟智慧消防平台”，形成了“一站式”服务的闭环。

　　公司产品覆盖了火灾报警消防的全链条：早期预警（电气火灾监控系统、可燃气体检测监控系统）→报警（火灾自动报警及联动控制系统）→防火（防火门监控系统和余压监控系统）→疏散逃生（智能疏散指示系统）→灭火（自动灭火系统及便携式灭火产品），为保障人民的生命财产安全提供了全方位的保障服务。

　　1、火灾自动报警及联动控制系统

　　火灾自动报警及联动控制系统是以实现火灾早期探测和报警、向各类消防设备发出控制信号并接收设备反馈信号，进而实现预定消防功能为基本任务的一种自动消防设施。应用范围广泛，包括办公楼、商场、住宅、大型场馆、餐饮、宾馆等民用、商用建筑领域和部分工业领域。

　　公司的火灾自动报警及联动控制系统以火灾探测器、火灾报警按钮、报警模块和火灾报警控制器为主，利用公司自主研发和长期实践积累的烟雾、温度、火焰探测等传感、通讯和算法技术，可以有效感知火灾发生情况，并联动控制逃生疏散、防火灭火设备，有效帮助保障人民生命财产安全。

　　2、电气火灾监控系统

　　公司生产的电气火灾监控报警系统利用电流探测和温度传感技术，能在发生电气故障、产生一定电气火灾隐患的条件下发出报警，提醒专业人员排除电气火灾隐患，实现电气火灾的早期预防，避免电气火灾的发生，具有很强的电气防火预警功能。该系统应用范围广泛，包括民用、商用和工业领域，主要配置在配电柜进线或出线端，已成为减少电气火灾的主要防范手段。

　　3、防火门监控系统

　　防火门监控系统是专门用于监控建筑中设置的常开、常闭防火门工作状态和控制常开防火门关闭的监控系统。通过控制防火门，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。

　　4、智能消防应急照明和疏散指示系统

　　智能消防应急照明和疏散指示系统通过实时接收火灾报警信息，获得火灾发生的位置，根据背离火源、就近疏散的原则进行实时计算，并向疏散标志灯具发送指令，指示最优安全疏散路径，点亮应急照明灯具，以达到迅速安全疏散的目的。

　　5、自动气体灭火系统

　　自动气体灭火系统是以一种或多种气体作为灭火介质，通过这些气体在整个防护区内或保护对象周围的局部区域建立起灭火浓度实现灭火的消防设施。气体灭火系统具有灭火效率高、灭火速度快、保护对象无污染等优点。主要应用于不适于设置水灭火系统的环境中，例如计算机机房、重要的图书馆、档案馆、移动通信基站、UPS室、电池室等。

　　6、气体检测监控系统

　　气体检测监控系统通过对可燃气体及有毒有害气体进行检测并报警，以保证人们的生产安全和人身安全，主要应用于部分民用商用领域，以及石油石化、冶金、燃气、化工、环境监测等工业领域。

　　7、消防设备电源监控系统

　　消防设备电源监控系统可以实时监测为各类消防设备提供电能的供电系统的工作状态，当供电系统出现故障时进行报警，确保建筑物中的火灾报警系统、消防联动控制系统及其相关的被控设备（消防水泵、排烟风机等）在火灾发生时不会因为供电系统异常而导致这些消防设备不能投入使用。

　　（二）主要的业绩驱动因素、公司所处的行业地位

　　1、行业趋势及主要的业绩驱动因素

　　（1）政府对消防行业高度重视，不断加强消防产品的监管力度，行业法规日渐完善。《消防法》、《火灾自动报警系统设计规范》、《建筑设计防火规范》（GB ）以及消防条例等措施的出台，为业内规范企业的发展提供了良好的经营环境，促进了消防行业的健康持续发展，同时也极大促进了消防安全产品的需求，潜力非常巨大。

　　（2）随着我国城镇化进程稳步推进，至2018年城镇化率已达到）进行公告。

　　今年发生的新型冠状病毒感染肺炎疫情对国内外经济发展都将产生极大的影响，这一疫情同样对公司以及供应商、客户的复工复产进度产生较大影响，导致2020年一季度项目交付及实施延缓，致使公司营业收入大幅减少、净利润相应减少。公司目前已安排员工安全、有序复工复产，将持续密切关注疫情，及时调整经营安排，努力降低疫情的不利影响。

　　考虑到疫情这一不可抗力的不确定性影响，有必要对业绩考核要求做适度调整，以有效推进公司的战略落地、充分调动激励对象积极性。公司董事会经审慎考虑，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2020年4月22日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第八次会议，同意对公司原有的《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其相关文件中公司层面业绩考核指标的相关内容做部分调整修订，修订并形成了《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

　　一、本次修订的主要内容：

　　（一）股票期权激励计划公司层面业绩考核要求

　　（3）公司层面业绩考核要求

　　本计划授予的股票期权，在行权期的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。

　　首次授予（包含预留）股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

　　公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

　　（6）考核指标的科学性和合理性说明

　　公司股票期权考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核，考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

　　公司层面业绩指标为营业收入与净利润指标。营业收入增长率是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志，不断增加的营业收入，是企业生存的基础和发展的条件；净利润指标反映公司盈利能力，是企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。公司所设定的考核目标是充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素，指标设定合理、科学。

　　（3）公司层面业绩考核要求

　　本计划授予的股票期权，在行权期的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。

　　首次授予（包含预留）股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

　　公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

　　（6）考核指标的科学性和合理性说明

　　公司股票期权考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核，考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

　　公司层面业绩指标为营业收入或净利润指标。营业收入增长率是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志，不断增加的营业收入，是企业生存的基础和发展的条件；净利润指标反映公司盈利能力，是企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。公司所设定的考核目标是充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素，指标设定合理、科学。

　　（二）限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求

　　（3）公司层面业绩考核要求

　　本计划首次授予（包含预留）的限制性股票解除限售考核年度为年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

　　公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

　　（6）考核指标的科学性和合理性说明

　　公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核，考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。

　　公司层面业绩指标为营业收入与净利润指标。营业收入增长率是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志，不断增加的营业收入，是企业生存的基础和发展的条件；净利润指标反映公司盈利能力，是企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。公司所设定的考核目标是充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素，指标设定合理、科学。

　　（3）公司层面业绩考核要求

　　本计划首次授予（包含预留）的限制性股票解除限售考核年度为年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

　　公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

　　（6）考核指标的科学性和合理性说明

　　公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核，考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。

　　公司层面业绩指标为营业收入或净利润指标。营业收入增长率是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志，不断增加的营业收入，是企业生存的基础和发展的条件；净利润指标反映公司盈利能力，是企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。公司所设定的考核目标是充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素，指标设定合理、科学。

　　除上述修改外，公司《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其相关文件中其他内容保持不变。

　　二、业绩指标调整的原因及必要性

　　（一）基于2020年第一季度业绩情况判断

　　2020年第一季度，公司积极推进电子消防产品的研发、销售布局、管理优化等相关工作。报告期内业绩同比下降，主要原因系：疫情对公司以及供应商、客户的复工复产进度产生影响，导致一季度项目交付及实施延缓，致使公司营业收入大幅减少、净利润相应减少，净利润预计较上年同期下降）上的相关公告。

　　青鸟消防股份有限公司董事会

　　独立董事候选人简历

　　袁皓先生，1981年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2002年获山东财政学院财务管理专业学士学位；2005年获中央财经大学会计学专业硕士学位；2008年获中央财经大学会计学专业博士学位。2008年7月至2010年10月，任公司财务部预算处业务主管；2010年11月至2016年8月，先后在平安证券、、投行部从事投行、投资工作，历任高级经理、高级业务总监、执行副总经理等职务；2016年9月至2019年10月，任北京银信长远科技股份有限公司副总经理、财务总监、投资总监；2019年10月至今任楚有限公司副总经理、财务总监。

　　袁皓先生于2004年获中国注册会计师（CPA）资格；2005年9月通过司法考试，获得律师从业资格；2010年5月获得金融风险管理师（FRM）资格；2011年获英国特许会计师资格（ACCA）资格；2012年通过保荐代表人考试；2019年7月入选财政部国际化高端会计人才培养工程。

　　袁皓先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股票。不属于失信被执行人。且不存在以下任何情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　袁皓先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司将于同日在巨潮资讯网（.cn）公告袁皓先生的上述承诺。

　　青鸟消防股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知已于2020年4月12日向公司全体董事发出，会议于2020年4月22日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2019年度董事会工作报告》详见公司《2019年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”及“第十节公司治理”部分的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事马忠先生、陈南先生、石佳友先生分别向董事会递交了 2019 年度独立董事述职报告，并将在 2019 年度股东大会上进行述职。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网.cn的《2019年度独立董事述职报告》。

　　3、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会对经营层的工作给予了肯定，认为经营管理层在2019年度充分有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，并较好地完成了2019年度的各项工作，实现了年度经营目标。

　　4、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网.cn的《2019年度财务决算报告》。

　　5、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网.cn的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网.cn的相关文件。

　　6、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网.cn的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

　　公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网.cn的相关文件。

　　7、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：关联董事康亚臻对此项议案回避表决，有效表决票数6票，6票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网.cn的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网.cn的相关文件。

　　8、审议通过《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2020年度薪酬方案的议案》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网.cn的《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2020年度薪酬方案的公告》。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网.cn的相关文件。

　　9、审议通过《关于公司2019 年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网.cn的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

　　10、审议通过《公司2019年年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网.cn的《2019年年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网.cn的相关文件。

　　11、审议通过《公司2019年度内部控制规则落实自查表》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网.cn的公司《2019年度内部控制规则落实自查表》。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网.cn的相关文件。

　　12、审议通过《公司2019年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网.cn的公司2019年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网.cn的相关文件。

　　13、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网.cn的《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》。

　　14、审议通过《关于公司〈2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、其他重要管理人员、核心技术人员及平台建设核心人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则拟定了《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。

　　为了更好地实施本次股权激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目的，激发激励对象的积极性，促进公司的长远发展，经综合评估、慎重考虑，公司对原《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核要求进行修订（其他未修订部分仍然有效并继续执行），形成《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 .cn 的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　15、审议通过《关于公司〈2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　为保证公司股权激励的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况及公司对原《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核要求的修订，公司对《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行同步修订。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 .cn 的相关公告。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 .cn 的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　16、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 .cn 的相关公告。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 .cn 的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　17、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网.cn的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　1、第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　青鸟消防股份有限公司董事会

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议于2020年4月22日召开，会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2020年5月15日上午9:15，结束时间为2020年5月15日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月8日（星期五）

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8．现场会议召开地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座一层第一会议室。

　　议案一：审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　议案二：审议《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

　　议案三：审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　议案四：审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　议案五：审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　议案六：审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　议案七：审议《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2020年度薪酬方案的议案》

　　议案八：审议《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　议案九：审议《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

　　议案十：审议《关于公司〈2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

　　议案十一：审议《关于公司〈2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

　　议案十二：审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

　　议案十三：《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

　　议案十四：审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

　　1、议案披露情况：议案十二已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，议案十三已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，其余议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）上的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案九、十、十一、十二为特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案五、六、七、十、十一、十二、十四属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、公司独立董事将在本次会议中进行述职。

　　6、议案十四为关于补选公司第三届董事会独立董事的议案，应选人数1人，以单项议案提出。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　7、根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事石佳友先生作为征集人向公司全体股东征集对议案十、十一、十二的投票权。具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《青鸟消防股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

　　被征集人或其代理人可以对其他未被征集投票权的议案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对其他未被征集投票权的议案的表决。

　　本次股东大会议案编码示例表：

　　1、会议登记方式：

　　（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

　　（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座青鸟消防证券部，邮编：100871（信封请注明“青鸟消防股东大会”字样）；公司不接受电话登记。

　　2、会议登记时间：本次股东大会现场登记时间2020年5月13日（星期三），上午9：00至11：30，下午14：00至17：00。采用信函或传真方式登记的须在2020年5月13日（星期三）下午17:00之前送达或传真到公司证券部。

　　3、会议登记地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座证券部。

　　联系电话：010-

　　电子邮箱：zhengquan@）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　1、第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、第三届董事会第二十一次会议决议；

　　3、第三届董事会第二十三次会议决议；

　　4、第三届监事会第八次会议决议；

　　5、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　6、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　7、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见。

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　3、股东大会现场会议参会股东登记表。

　　青鸟消防股份有限公司董事会

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362960”，投票简称为“青鸟投票”。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日上午9：15，结束时间为2020年5月15日下午15：00。

　　规则指引栏目查阅。

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。