内黄县派出所东庄公安局查获一起利用虚拟货币USDT洗钱行骗案
2022-04-28 17:17:21|浏览：1156
财经报道，日前，内黄县派出所东庄公安局取得成功查获一起利用虚拟货币USDT开展洗钱的行骗案子，端掉一处违法犯罪黑窝点，抓捕嫌疑人15人，依法扣查计算机6台、手机上18部、储蓄卡40余张。2022年3月份，内黄县派出所东庄派出所民警工作中之中获得一条网络诈骗案件线索，发觉这也是一起利用虚拟货币USDT开展洗钱执行行骗的违法违纪案子，4月8日晚，在安阳市某酒店内取得成功将嫌疑人刘某抓捕，此外，另外刘某四名同犯一并追捕。
据刘某口供，2022年2月份至今，刘某笼络别人根据“冷钱包”与电信诈骗犯罪团伙相勾结，高抛低吸、经常规模性买卖数字货币USDT，协助诈骗团伙洗钱，为此从这当中牟取暴利，经警察依法核查，此案涉案人员资产达到一定。 到目前为止，涉案人均已被内黄县派出所依法采用强制执行措施，案子正进一步申请办理中。（腾讯网）
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今年因为wd卡dj了，过了四天我就去柜台问，柜台告诉我是半年，冻结地是河南新乡。 比较多，我就去联系那边的机关，我问他我的银行卡冻结了，公安说你涉嫌zp，我说没有，我只是在网上赌钱了，后面我把我的提款记录，流水，还有赌钱的平台给他看了。后面说了我几句，让我等消息，没有罚款也没有划扣！加星期六星期天一共是6天，给我解了。有什么不放心不明白的可以咨询我
发布于 2020-09-02 21:52
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