【风险提示】警惕电诈新骗局：商户退订单险成“洗钱帮凶”
发文机构：信用佳木斯
来源 :向阳区
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发布时间：2023-06-29 15:19
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二维码收付款让交易变得便捷，但也给不法分子留下可乘之机。近日，湖北襄阳樊城一商户李先生就险些成为电诈分子的“洗钱帮凶”，所幸被樊城汉江派出所高庄社区民警潘丰明及时制止。李先生在辖区经营了一家从事手机维修和销售的商铺，6月11日，有人在微信上联系李先生要买部手机，随后向其要了店里的收款二维码并转账付款一万元。但是没过多久，对方就表示手机不要了，要求李先生把钱退还给他。李先生退款时，发现对方提供的账户并不是当初付款的账户，联想起近段时间民警不断在辖区开展的反诈宣传，谨慎的李先生连忙找到社区民警。民警仔细检查对方付款截图发现，对方提供的退款账户信息和付款信息并不一致，敏锐地感觉到，这极有可能是电信诈骗犯罪嫌疑人通过购物退货的方式来洗钱，遂提醒李先生一定坚持退款只能原路返回，但对方却以微信限额等各种理由坚持要求把钱转给他提供的账户上。民警再三提醒李先生无论如何不要给对方退款，并将该线索上报樊城刑侦大队，经过分析研判，这一万元系黄石一市民被电信诈骗的款项。6月13日，在襄阳反诈中心与黄石警方的协助下，李先生通过原付款渠道将钱款返回到受害人手中。警方提示：请广大商户谨慎接受网络订单，如遇要求帮助网络转账，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码，不要因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。}