股票代码后面st，sh什么意思_百度知道
股票代码后面st，sh什么意思
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st是风险警示，1，sh，有退市风险，2，表示该上市公司已经连续二年亏损你好，是上海拼音首个字母
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st的是风险警示标志。带sh的还真没见过。。。。该股票有被退市风险。。。
SH是在上海市场交易的股票，SH是shanghai的缩写。而ST是指财务状况或其它状况出现异常的上市公司股票交易进行特别处理(Special treatment)，并在代码前冠以“ST”，因此这类股票也称为ST股。
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出门在外也不愁什么是股票类型特征代码_百度知道
什么是股票类型特征代码
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基金代码前2位代表不同的基金公司，如华夏00，国泰02，银华15，南方20，上投37等等，后面4位并没有统一的特殊含义。
但是某些基金公司会有特殊的区分，如华夏基金，前两位00是公司代码，第三位区分不同类型，0为成长性的股票基金，如000XXX; 1为债券型，如001XXX; 2为平衡性; 3为现金型。不过许多公司的基金代码只是简单的按成立时间从低到高进行编号,或者按其他标准进行编号。
另外，从基金名称上可以对基金类型做出一定的判断，以华夏基金为例，000001华夏成长，一看就知道是追求成长性的，类似名字的基金一般为股票型基金。000011华夏大盘，大盘表示配置有大盘蓝筹股，一般为股票型或偏股型。000051华夏300，可以从名字看出是对某指数或者组合进行追踪的指数型基金，属于股票型配置。此外，出了...
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怎么查公司股票代码
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出门在外也不愁&|&&|&&|&&|&&|&&|&
哈投股份(600864)公告正文
哈尔滨岁宝热电股份有限公司2004年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&哈尔滨岁宝热电股份有限公司2004年年度报告
&&&&目录
&&&&第一节&&重要提示
&&&&第二节&&公司基本情况简介
&&&&第三节&&会计数据和业务数据摘要
&&&&第四节&&股本变动及股东情况
&&&&第五节&&董事、监事、高级管理人员情况
&&&&第六节&&公司治理结构
&&&&第七节&&股东大会情况简介
&&&&第八节&&董事会报告
&&&&第九节&&监事会报告
&&&&第十节&&重要事项
&&&&第十一节&&财务报告
&&&&第十二节&&备查文件目录
&&&&第一节&&重要提示
&&&&（一）本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&（二）公司董事杨祥波先生未出席本次董事会，也未授权委托其他董事代为行使表决权。
&&&&（三）华证会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
&&&&（四）本公司董事长邢继军先生、总经理陈景春先生及财务部长贾淑莉女士共同声明，保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
&&&&第二节&&公司基本情况简介
&&&&（一）公司法定中文名称：哈尔滨岁宝热电股份有限公司
&&&&公司英文名称：HARBIN&SHIRBLE&ELECTRIC-HEATCO.,LTD
&&&&公司中文名称缩写：哈岁宝
&&&&公司&&&&英文名称缩写：HSB
&&&&（二）公司法定代表人：邢继军
&&&&（三）公司董事会秘书：徐建伟
&&&&联系地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号
&&&&联系电话：8
&&&&联系传真：8
&&&&电子信箱：hsbzjb@mail.info.net
&&&&（四）公司注册地址及办公地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号
&&&&邮政编码：150090
&&&&电子信箱：hsbzjb@mail.info.net
&&&&（五）公司选定的信息披露报纸：上海证券报、中国证券报
&&&&登载公司年度报告中国证监会指定的国际互联网网址为.cn
&&&&公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
&&&&（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
&&&&公司股票简称：岁宝热电
&&&&公司股票代码：600864
&&&&（七）公司变更注册登记日期：一九九八年四月八日
&&&&公司变更后注册地点：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号
&&&&企业法人营业执照注册号：8
&&&&税务登记号码：国税哈登字216
&&&&公司聘请的会计师事务所名称：华证会计师事务所有限公司
&&&&公司聘请的会计师事务所办公地址：中国北京西城区金融街27号投资广场A座12层
&&&&第三节&&&&&&会计数据和业务数据摘要
&&&&（一）公司本年度会计数据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,665,738.90
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&57,268,771.38
其他业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&725,741.39
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,124,380.01
扣除非经常性损益后的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,793,171.71
营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,054,113.03
投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,468,419.14
补贴收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,121,279.17
营业外收支净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-978,072.44
经营活动产生现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&141,977,436.16
现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,008,112.70
&&&&注：扣除控股子公司非经营性损益2,595,911.39元，母公司非经营性损益2,735,296.91元，总计5,331,208.30元。
&&&&（二）公司近三年主要会计数据和财务指标
&&&&单位：人民币元
年&&&度
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2004年
指标项目
主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&275,721,108.87
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,124,380.01
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&965,878,205.33
股东权益（不含少数股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&429,002,582.31
东权益）
每股收益（摊簿）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.13
每股收益（加权）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.13
扣除非经常性损益后
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.09
的每股收益
每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.14
调整后每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.12
每股经营活动产生的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.04
现金流量净额
净资产收益率（摊簿）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.99
净资产收益率（加权）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.07
加权净资产收益率（扣
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.80
除非经常性损益）
年&&&度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2003年
指标项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整前&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整后
主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&251,664,627.08&&&&&&&&&&251,664,627.08
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,313,261.67&&&&&&&&&&&16,313,261.67
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&930,538,173.50&&&&&&&&&&929,203,435.70
股东权益（不含少数股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&412,558,918.58&&&&&&&&&&411,878,202.30
东权益）
每股收益（摊簿）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.12
每股收益（加权）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.12
扣除非经常性损益后
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.11
的每股收益
每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.02&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.02
调整后每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.62&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.61
每股经营活动产生的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.23&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.23
现金流量净额
净资产收益率（摊簿）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.95&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.96
净资产收益率（加权）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.99&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.94
加权净资产收益率（扣
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.69&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.65
除非经常性损益）
年&&&度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2002年
指标项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整前&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整后
主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&231,030,025.67&&&&&&&&&&231,030,025.67
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,610,357.59&&&&&&&&&&&&9,610,357.59
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&930,004,028.46&&&&&&&&&&930,004,028.46
股东权益（不含少数股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&396,245,656.91&&&&&&&&&&405,807,275.34
东权益）
每股收益（摊簿）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.07&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.07
每股收益（加权）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.07&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.07
扣除非经常性损益后
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.05&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.05
的每股收益
每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.90&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.97
调整后每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.80&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.87
每股经营活动产生的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.38&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.38
现金流量净额
净资产收益率（摊簿）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.43&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.37
净资产收益率（加权）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.37
加权净资产收益率（扣
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.74&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.77
除非经常性损益）
&&&&按照中国证监会《关于发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据：（单位：人民币元）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净资产收益率
报告期利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全面摊薄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加权平均
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13.35&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13.62
营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.20
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.99&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.07
扣除非经常性损益后
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.75&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.80
的净利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每股收益
报告期利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全面摊薄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加权平均
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.42
营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.04&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.04
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.13
扣除非经常性损益后
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.09&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.09
的净利润
&&&&（三）报告期内股东权益变动情况
项&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&股本(股)&&&&&&&资本公积(元)&&&&&&&&&&&盈余公积(元)
期初数&&&&&&&&&&&136,594,549.00&&&&&185,654,522.68&&&&&&&&&&49,644,734.51
本期增加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&4,088,560.34
本期减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—
期末数&&&&&&&&&&&136,594,549.00&&&&&185,654,522.68&&&&&&&&&&53,733,294.85
项&&&&&目&&&&&&&&法定公益金(元)&&&&&未分配利润(元)&&&&&&&股东权益合计(元)
期初数&&&&&&&&&&&&23,751,834.04&&&&&&39,984,396.11&&&&&&&&&411,878,202.30
本期增加&&&&&&&&&&&2,044,280.17&&&&&&17,124,380.01&&&&&&&&&&17,124,380.01
本期减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&20,479,806.24&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—
期末数&&&&&&&&&&&&25,796,114.21&&&&&&36,628,869.88&&&&&&&&&429,002,582.31
&&&&变动原因&&&&股东权益增加的原因是未分配利润增加17,124,380.01元。
&&&&第四节&&股本变动及股东情况
&&&&（一）股本变动情况
&&&&公司股份变动情况表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数量单位:股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次变动前
一、未上市流通股份
1.发起人股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&91,219,549
其中:
国家持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,351,789
境内法人持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,867,760
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&91,219,549
二、已上市流通股份
1.人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,375,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,375,000
三.股份总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&136,594,549
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次变动增减（+，-）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&配股&&&&送股&&&公积金转股增发&&&&&其他&&&&&小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1.人民币普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计
三.股份总数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次变动后
一、未上市流通股份
1.发起人股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&91,219,549
其中:
国家持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,351,789
境内法人持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,867,760
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&91,219,549
二、已上市流通股份
1.人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,375,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,375,000
三.股份总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&136,594,549
&&&&（二）股东情况介绍
&&&&1、截止日持有本公司股份的股东共23423名，其中国家股1名，法人股5名，社会公众股23417名。
&&&&2、持有本公司5%（含5%）以上股份的股东
&&&&持本公司5%以上的股东为第一大股东哈尔滨石油化学工业（集团）公司和第二大股东深圳市恒大投资发展有限公司。
&&&&第一大股东年末持有本公司45,351,789股，报告期内持股数量无变化。截止到日仍在司法冻结中。此股份已于日解除冻结，并过户给哈尔滨投资集团有限责任公司。（详见第十节重要事项）
&&&&第二大股东深圳市恒大投资发展有限公司年末持有我公司股股份。报告期内持股数量无变化，所持股份无质押、冻结情况。
&&&&3、前10名股东持股情况
股&&东&&姓&&名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数&&&&&&&&&&&&&&&占总股本
哈尔滨石油化学工业（集团）公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33.20%
深圳市恒大投资发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25.96%
中智富投有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6000000&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.39%
阿城市热电厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2809640&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.06%
友源资产管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1093020&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.80%
岁宝集团（深圳）实业有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&500000&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.37%
姜书森&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&479089&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.35%
潘信方&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&377200&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.28%
郭连素&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&341049&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.25%
邢文哲&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&286500&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.21%
股&&东&&姓&&名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&说&&明
哈尔滨石油化学工业（集团）公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未上市流通
深圳市恒大投资发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未上市流通
中智富投有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未上市流通
阿城市热电厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未上市流通
友源资产管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未上市流通
岁宝集团（深圳）实业有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未上市流通
姜书森&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已上市流通
潘信方&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已上市流通
郭连素&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已上市流通
邢文哲&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已上市流通
&&&&公司前10名股东中，第一大股东哈尔滨石油化学工业（集团）公司和第四大股东阿城市热电厂为一致行动人；第二大股东深圳市恒大投资发展有限公司和岁宝集团（深圳）实业有限公司为一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系。
&&&&哈尔滨石油化学工业(集团)公司代表国家持有本公司国家股股份。
&&&&控股股东哈尔滨石油化学工业(集团)公司情况介绍
&&&&法人代表：徐&&涛
&&&&成立日期：日
&&&&注册资本：110000千元
&&&&经营范围：主营受权经营集团成员单位的国有资产；国内贸易（国家有专项规定的除外）；物资供销业（成品油等有专项规定的商品按批准的项目经营）；按外经贸部核准的项目从事进出口业务，承办中外合资经营、合作生产及“一来一补”业务，承包境外化工。兼营与建筑安装工程和境内国际招标工程，对外派遣上述承包工程的劳务人员；建筑工程设计、施工、安装、监理（分支机构）；压力容器制造及锅炉安装（分支机构）；出租铁路专用线、槽车、场地、储罐；设备维修。
&&&&哈尔滨石油化学工业(集团)公司的控制单位是哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会。
&&&&公司与实际控制人之间产权及控制关系的方框图
&&&&哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会
&&&&哈尔滨石油化学工业（集团）公司（100%）
&&&&哈尔滨岁宝热电股份有限公司（33.2%）
&&&&自日起，由哈尔滨投资集团有限责任公司代表国家持有本公司国家股股份。
&&&&法人代表：孙智力
&&&&成立日期：日
&&&&注册资本：人民币壹亿元
&&&&经营范围：从事固定资产、基础设施、能源、供热、高新技术产业、资源开发项目投资与投资信息咨询；组织实施热电项目与供热工程建设、股权投资运营（以上项目需国家专项审批凭证经营）。
&&&&哈尔滨投资集团有限责任公司的控制单位是哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会。
&&&&■■图像■■
&&&&4、其它持股在10%以上的法人股东情况介绍
&&&&深圳市恒大投资发展有限公司
&&&&住&&所：深圳市罗湖区东门中路江南大厦1314室
&&&&法定代表人：陈剑峰
&&&&注册资本：1000万元
&&&&成立日期：日
&&&&企业类型：有限责任公司
&&&&经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。
&&&&5、公司前10名流通股东
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年末持有流通股
股&&东&&姓&&名（全称）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&种类（A、B、H股或其它）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的数量（股）
姜书森&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&479089&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
潘信方&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&377200&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
郭连素&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&341049&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
邢文哲&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&286500&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
何秀兰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&280280&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
杨兴文&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&277920&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
严海翔&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&229304&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
许延军&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&190700&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
梁梅桂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&170050&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
陈宜杰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&170050&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
&&&&公司前10名流通股股东中，本公司未知其关联关系。
&&&&第五节&&&&董事、监事、高级管理人员和员工情况
&&&&（一）基本情况
姓&&名&&&&&&&&性&&&&&&&&&&&&&&&年龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&职&&务
&&&&&&&&&&&&&&别
邢继军&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&41&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事长
陈景春&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&62&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事、总经理
杨祥波&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董&&&&事
关铁宁&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董&&&&事
曲连毅&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&41&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董&&&&事
黄日清&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&48&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董&&&&事
李树纯&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&59&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董&&&&事
吴维丁&&&&&&&&女&&&&&&&&&&&&&&&&&40&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&独立董事
那守林&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&独立董事
杨滨刚&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&55&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&独立董事
姜明辉&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&38&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&独立董事
车&&轩&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&55&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&监事会主席
王荣大&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&55&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&监&&&&事
徐建伟&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&48&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事会秘书、副总经理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初年末
姓&&名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任期起止日期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数
邢继军&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&06.6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
陈景春&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&06.6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9438
杨祥波&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&06.6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23595
关铁宁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&06.6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
曲连毅&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&06.6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
黄日清&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&06.6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
李树纯&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&06.6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
吴维丁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&06.6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
那守林&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&06.6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
杨滨刚&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&06.6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
姜明辉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&06.6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
车&&轩&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&06.6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
王荣大&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&06.6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
徐建伟&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&06.6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7079
&&&&（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况：
姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要工作经历
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1999—至今&&&&哈尔滨投资集团公司
邢继军
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经理助理、副总经理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&阿城市热电厂厂长、党委书记
陈景春
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&哈尔滨岁宝热电股份有限公司&&&总经理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳惠好实业有限公司（原“岁宝集团（深圳）
杨祥波
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实业有限公司）董事长
关铁宁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&哈尔滨投资集团公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳惠好实业有限公司（原“岁宝集团（深圳）
曲连毅
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实业有限公司）&&&&&办公室主任
黄日清&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳惠好实业有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&&&&&哈尔滨市热电建设指挥部从
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&事集中供热建设和运营、主管、计划、财务、
李树纯&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&供应部部长，同时兼任开发区指挥部指挥
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&05年&&&哈尔滨投资集团公司任财
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&务处负责人，现为副总会计师，
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2001.4—至今&&&北京瀚文律师事务所&&&主任
吴维丁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&01.4&&北京市岳成律师事务所驻黑
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&龙江分所&&主任
那守林&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&辽宁天健会计师事务所哈尔滨分所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1998年—至今&&&哈尔滨公立会计师事务所
杨滨刚
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&哈药集团三精制药股份公司独立董事
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&04.12哈尔滨工业大学管理学院国
姜明辉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&际经济与贸易教研室主任，金融与贸易系主
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任、副教授、硕士研究生导师
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&03.5&&哈尔滨投资集团公司财务处
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&处长
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&04.5&&哈尔滨投资集团公司资本运
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&作处处长
车&&&轩
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&04.12&&哈尔滨投资集团公司副总
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计师
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&04.12&&哈尔滨岁宝热电股份有限
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司监事会主席
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&&&哈尔滨化工热电厂&&&副厂长
王荣大
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2003—至今&&哈尔滨化工热电厂代工会主席
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96.10—至今&&哈尔滨岁宝热电股份有限公司
徐建伟&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事会秘书、副总
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&黑龙江岁宝热电有限公司&&&董事
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&在除股东单位外的其他
姓名
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位的任职或兼职情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&哈尔滨哈投供热有限公司董事长
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&哈尔滨华尔化工有限公司董事长
邢继军&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&黑龙江岁宝热电有限公司董事
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳岁宝百货有限公司&&&&董事
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&黑龙江新世纪能源有限公司&&&董事
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&黑龙江岁宝热电有限公司董事长
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳岁宝百货有限公司&&&&董事
陈景春
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&鸡东县银宝煤炭有限公司董事
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&黑龙江新世纪能源有限公司&&&董事长
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（英属维尔京群岛）岁宝百货有限公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司&&董事长
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳岁宝百货有限公司&&&&&&董事长
杨祥波
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&哈尔滨岁宝天鹅饭店&&&&&&董事长
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&香港岁宝集团有限公司&&&&董事长
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&黑龙江岁宝热电有限公司董事
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&哈尔滨热电有限公司&&&&副董事长
关铁宁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&哈尔滨发电厂热力公司&&&&副董事长
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&哈投供热有限公司董事
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳岁宝百货有限公司&&&&&董事
曲连毅
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&哈尔滨岁宝天鹅饭店&&&&&董事
黄日清&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&哈尔滨岁宝天鹅饭店&&&&&董事
李树纯&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&哈尔滨发电厂热力公司&&&董事长
吴维丁
那守林
杨滨刚
姜明辉
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&04.12&&分别在哈尔滨热电
车&&&轩&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司和哈尔滨发电有限公司担任
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事
王荣大
徐建伟
&&&&（三）年度报酬情况
&&&&董事、监事和高级管理人员报酬是由股东大会和董事会决定的。在本公司领取薪酬的有14人，年度报酬总额598,000元，金额最高的前三名董事的津贴为84,000元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额298,000元。报告期内独立董事津贴为每人2,000元/月（含税）。公司负责独立董事参加会议的差旅费。
&&&&公司董事、监事、高管人员年度报酬在80,000元至180,000元区间有2人，在30,000元至80,000元区间有1人，在13,000元至30,000元区间有9人，13,000元以下有2人。
&&&&（四）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况
&&&&因赵志强监事已连续二次以上不能亲自出席监事会会议，也未委托其他监事代为出席监事会会议，不能履行监事职责，监事会建议股东大会予以撤换。公司日召开的2003年度股东大会上，审议通过了《关于建议撤换赵志强监事的提案》。
&&&&&（五）公司员工情况
&&&&截止日，公司在册员工总数2337人，其中：
&&&&1、学历结构
学&&&&历&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人&&&&数&&&&&&&&&&&&&&&&&&占职工比例（%）
大学以上&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&61&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.61
大专&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&257&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.00
中专、高中&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&416&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17.80
高中以下&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1603&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&68.59
&&&&2、专业结构
专&&&&业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人&&&&数&&&&&&&&&&&&&&&&&&占职工比例（%）
生产人员&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1430&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&61.19
销售人员&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.60
技术人员&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&255&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.91
财务人员&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.99
行政人员&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&69&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.95
后勤人员&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.99
其&&&&他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&476&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20.37
&&&&注：公司离退休职工257人，均已纳入社会统筹保险范围。
&&&&第六节&&公司治理结构
&&&&（一）公司治理结构
&&&&几年来公司一直在不断的完善有关上市公司治理结构，公司对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司一年来完善法人治理结构的运行情况，基本上达到了规范性文件的要求。检查各个委员会和相关机构都认真履行职责，比较好的实现了董事会权力的内部配置与制衡。
&&&&1、关于股东与股东大会：公司能够严格按照证监会《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上能够满足更多的股东参加股东大会，公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等权力，承担相应的义务，确保所有股东能够按其持有的股份享有并充分行使自己的权利。
&&&&2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司与股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。股东通过股东大会行使出资人的权力。
&&&&3、关于董事与董事会：一年来董事和董事会能够履行自己的职责，认真按公司章程和董事会各委员会的实施细则办事。
&&&&4、关于监事和监事会：公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
&&&&5、关于相关利益者：公司通过职能部门等相关组织机构，采用多样化的方式和便捷程序，与投资者、员工、银行及其他债权人、用户、供应商等利益相关者建立了畅通、有效、较全面的沟通渠道，共同推动公司持续、健康地发展。
&&&&6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并认真负责地接待股东来访和咨询，重要信息及时向董事会汇报；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获取信息。
&&&&（二）公司独立董事履职情况
&&&&公司设有四名独立董事，符合治理结构的要求。独立董事能够恪尽职守、尽职尽责，履行独立董事的义务，在各股东之间有较大意见分歧时，在董事会上能够独立发表自己的意见，认真维护全体股东、特别是小股东的权益，在重大事项的决策中，充分发挥自己的专长，行使独立董事的权利，客观、公正、科学的向董事会提出自己的建议，有效的避免董事会的决策失误，促进了公司投资和重大决策的科学性、可行性和可靠性。独立董事能够遵守董事会各项规定，积极主动的关心公司的发展和各方面变化，准时参加董事会和股东大会。全年度共召开十二次董事会议，独立董事姜明辉一次未亲自参加会议，独立董事吴维丁两次未亲自参加会议，但都能按要求授权委托其他独立董事代为行使表决权。
&&&&（三）公司与控股股东五分开的情况
&&&&公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面是完全分开的，公司具有完整的业务及自主经营环境。
&&&&第七节&&股东大会情况简介
&&&&报告期内召开一次年度股东大会
&&&&（一）股东大会的通知、召集、召开及决议情况
&&&&公司于日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了《关于召开二OO三年年度股东大会的公告》，公告中详细说明了股东大会的主要议程，出席会议的对象，会议召开的时间、地点及股东登记的办法等事宜。
&&&&股东大会于日在本公司会议室举行，会议由公司董事长邢继军先生主持。
&&&&到会股东7人，代表股份股，占公司总股本的61.85%，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
&&&&股东大会以记名方式投票表决，通过了如下决议：
&&&&1、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；
&&&&2、审议通过了《2003年度监事会工作报告》；
&&&&3、审议通过了《2003年度财务决算报告》；
&&&&4、审议通过了《2003年度利润分配预案》；
&&&&5、审议通过了《关于2003年度报告及其摘要的议案》；
&&&&6、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
&&&&7、审议通过了《监事会〈关于建议撤换赵志强监事的提案〉的临时提案》；
&&&&8、审议通过了《深圳市恒大投资发展有限公司〈关于责成哈岁宝董事会调查“公司经营层涉嫌违规提供巨资给众合公司和天宝公司收购黑岁宝49%股权，意图对黑岁宝变相MBO，伺机脱离哈岁宝”一事的提案〉的临时提案》
&&&&未获通过的决议：
&&&&1、审议未通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
&&&&因该议案属特别决议，未达到所持表决权的2/3以上通过，故未通过。
&&&&2、审议未通过《关于杨祥波董事辞职的议案》；
&&&&大会认为，杨祥波董事自公司成立至2003年7月一直担任公司董事长近10年，为公司做了很多工作。在其担任董事长期间还有一些事情正在解决中，还需要杨祥波董事的配合。而且，公司完整的2003年度报告，不能在法定期限内按期披露，并被华证会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，公司股票被“ST”，与杨祥波董事有直接关系，杨祥波身为公司董事，又是公司参股公司深圳岁宝百货有限公司的董事长，对此负主要责任的。此外公司还有些事情需要杨祥波董事解决。
&&&&本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶律师见证并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、新提案股东资格、表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
&&&&决议公告刊登于日的《上海证券报》、《中国证券报》。
&&&&（二）选举更换公司董事、监事情况
&&&&在公司日召开的2003年度股东大会上，审议通过了《关于建议撤换赵志强监事的提案》。
&&&&第八节&&&&&&董事会报告
&&&&（一）董事会对财务报告的分析
&&&&全年共实现主营业务收入27572万元，净利润1712万元，每股收益0.13元，净资产收益率3.99%。
&&&&报告期内财务状况经营成果分析&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元
项目名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96588&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&92920
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5727&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6262
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1712&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1631
现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1901&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2133
股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42900&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41188
项目名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增减额&&&&&&&&&&&&&&&&&增减幅度%
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3668&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.95
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-535&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-8.54
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&81&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.97
现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4034&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1712&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.16
&&&&1、总资产变化的原因是固定资产投资增加影响所致。
&&&&2、主营业务利润变化的原因是产品成本增加影响所致。
&&&&3、净利润变化的原因是：①投资参股公司民生银行投资收益增加②计提坏帐准备转回③投资参股公司深圳岁宝百货从权益法核算改为成本法核算，本报告期无投资收益。
&&&&4、现金及现金等价物增加变化的主要原因是收回应收账款影响所致。
&&&&5、股东权益变化原因是净利润增加影响所致。
&&&&（二）公司经营情况
&&&&1、主营业务范围及其经营状况
&&&&哈尔滨岁宝热电股份有限公司主营业务范围：本公司属于电力行业，主要从事热力、电力供应。二OO四年主营业务收入275721千元，主营业务利润57269千元，全部来自蒸汽和电力。哈尔滨岁宝热电股份有限公司是哈尔滨市最大的地方发电、供热企业。
&&&&主营业务分行业产品情况表
&&&&单位：元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&毛利率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（%）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务收入&&&&&&&&&主营业务成本
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2004&&&&&&&&2003
电&&&力&&&&&&&&&106,439,394.13&&&&&&&&84,265,723.86&&&&&20.83&&&&&&&26.65
蒸&&&汽&&&&&&&&&&40,049,791.31&&&&&&&&33,279,830.83&&&&&16.90&&&&&&&17.65
供&&&暖&&&&&&&&&&87,250,254.59&&&&&&&&65,690,030.99&&&&&24.71&&&&&&&29.14
水&&&泥&&&&&&&&&&38,964,656.14&&&&&&&&31,598,390.49&&&&&18.90&&&&&&&20.31
肥&&&料&&&&&&&&&&&3,017,012.70&&&&&&&&&2,368,808.23&&&&&21.48&&&&&&&16.57
合&&&计&&&&&&&&&275,721,108.87&&&&&&&217,202,784.40&&&&&21.22&&&&&&&25.34
其中：关
联交易&&&&&&&&&&&17,780,390.61&&&&&&&&13,244,307.76&&&&&25.51&&&&&&&20.88
金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务&&&&&&&&&&&&主营业务
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&毛利率比
&&&&&&&&&&&&&&&&&&收入比上&&&&&&&&&&&&成本比上
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年同期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&年同期增&&&&&&&&&&&&年同期增
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增减（%）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减（%）&&&&&&&&&&&&&减（%）
电&&&力&&&&&&&&&&&&&&&3.61&&&&&&&&&&&&&&&11.82&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-5.82
蒸&&&汽&&&&&&&&&&&&&&12.38&&&&&&&&&&&&&&&13.39&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.75
供&&&暖&&&&&&&&&&&&&&&7.55&&&&&&&&&&&&&&&14.27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-4.43
水&&&泥&&&&&&&&&&&&&&29.16&&&&&&&&&&&&&&&31.44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1.41
肥&&&料&&&&&&&&&&&&&&50.65&&&&&&&&&&&&&&&41.78&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.91
合&&&计&&&&&&&&&&&&&&&9.56&&&&&&&&&&&&&&&15.59&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-4.12
其中：关
联交易&&&&&&&&&&&&&&-10.51&&&&&&&&&&&&&&-15.74&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.63
金额
&&&&2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
&&&&（1）公司控股子公司——黑龙江岁宝热电有限公司是以发电、供热、水泥为主，注册资本85000千元，资本规模：515210千元。二OO四年度全年累计完成上网电量23414万千瓦时，比上年同期增长13%，销售工业蒸汽及供热330万吉焦，比上年同期增长10%，生产并销售水泥17.4万吨，生产各种肥料7724吨。二OO四年度实现销售收入155868千元，实现净利润6544千元。2004年公司被阿城市委、市政府评为先进单位，陈景春总经理被授予特等劳动模范称号；被国家工商行政管理局授予全国守合同、重信用企业；被中国企业联合会授予中国优秀企业数据库；被哈尔滨市政府授予拥军优属先进单位。
&&&&（2）参股公司——黑龙江新世纪能源有限公司，该公司成立于日，由哈尔滨岁宝热电股份有限公司、黑龙江电力股份有限公司、深圳市新资源投资有限公司共同出资设立，注册资金60000千元人民币。公司主营垃圾发电，并从事风能、太阳能等新型环保能源的开发和利用。2004年该公司实现销售收入12294千元，净利润1633千元。为本公司贡献735千元投资收益，占本公司净利润4.29%。
&&&&（3）参股公司——深圳岁宝百货有限公司，注册资金壹亿港元，主营业务在红岭南路滨江大酒店二号楼及4个分店经营日用百货、五金交电、工艺美术品、玩具、家俱、粮油食品、干鲜蔬果、冷冻食品、电子计算机及配件、农副产品、不锈钢厨具、建筑装饰材料、照像冲印器材和烟酒的零售业务，并设立与商场配套的服务项目（具体项目另行申报），增加：金银首饰零售、代客维修。该公司2004年度总资产855730千元，主营业务收入1101622千元，净利润35377千元。
&&&&（4）本年度来源于参股民生银行投资收益超过净利润的10%，民生银行属金融服务业。（详见民生银行年度报告）
&&&&3、公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为61.49%。前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为56.63%。
&&&&4、经营中出现的问题与困难及解决方案
&&&&公司主要原材料煤炭价格大涨。对于这一现象，公司近几年一直采取有效办法，积极应对，由于采取了十分有效的措施，如在煤炭淡季多储煤，与供煤方签定长期合同，合资办煤矿等，使采购成本的上升大大低于煤炭价格的上涨，把影响的程度降到了最低，很大的抑制了本年度原煤涨价对公司经营的不良影响。
&&&&（三）公司非募集资金投资情况：
&&&&1、经2003年度临时股东大会审议通过，控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司决定扩建两台75T/h循环硫化床锅炉和一台15MW双抽式汽轮机组。2004年底和2005年1月已建成并投入运行，情况良好。此项目在建工程转入固定资产估价入帐7924万元，直接暂估入帐1887万元。
&&&&2、经第四届第六次董事会审议通过的《关于公司热电厂粉煤灰气力输送综合利用建设储存库项目》，目前该项目已全部投入生产，储存粉煤灰4万多吨。此项目在建工程转入固定资产估价入帐1991万元。
&&&&（四）公司财务状况
&&&&截止到日止，公司总资产965878千元，比上年929203千元增加3.95%；股东权益429003千元比上年411878千元增加4.16%；主营业务利润57269千元比上年62617千元减少8.54%；净利润17124千元比上年16313千元增加4.97%；现金及现金等价物净额19008千元，比上年-21331千元增加40339千元。
&&&&变化原因：
&&&&1、总资产变化的原因是固定资产投资增加影响所致。
&&&&2、主营业务利润变化的原因是产品成本增加影响所致。
&&&&3、净利润变化的原因是：①投资参股公司民生银行投资收益增加②计提坏帐准备转回③投资参股公司深圳岁宝百货从权益法核算改为成本法核算，本报告期无投资收益。
&&&&4、现金及现金等价物增加变化的主要原因是收回应收账款影响所致。
&&&&5、股东权益变化原因是净利润增加影响所致。
&&&&（五）生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响
&&&&1、国家正在准备实施的煤、电价格联动政策，如要开始执行，对公司的经营必然产生较大的影响。
&&&&2、煤炭价格的进一步上扬，对公司的生产成本会有较大的负面影响。
&&&&3、2004年随着全国热、电形势的变化，热、电价格有进一步上调的可能，这对公司的经营结果，将会产生一定的影响。
&&&&（六）会计师事务所出具的审计意见
&&&&本公司2004年度财务报告经华证会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字，出具了华证年审证字[2005]第9号，标准无保留意见的审计报告。
&&&&（七）新年度计划
&&&&1、2005年度生产经营计划安排
&&&&2005年公司将继续坚持以经济效益为中心，以公司股东利润最大化为准则，借助国家扶持东北老工业基地改造的优惠政策和机遇，开拓新的利润增长点，努力适应电力体制改革后新的运行模式，规范运作，强化管理，充分发挥和调动人的主观能动性，充分利用好现有的全部资源，确保实现今年的生产经营、销售和费用成本目标。新年度计划供电4.73亿千瓦时，供热662万吉焦，生产水泥20万吨，肥料7千吨。
&&&&2、2005年度经营目标及主要工作
&&&&为实现全年的生产经营、销售等目标，公司以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以深化改革为动力，以安全经济运行为主线，以提质降耗、节约挖潜、严细管理为手段，以旺盛的斗志，扎实的作风，抢抓机遇，调动一切积极因素加快发展，为全面完成全年工作任务和提前步入小康社会而努力奋斗。
&&&&（1）全力作好煤炭采购、储存工作
&&&&全力作好煤炭采购、储存工作，充分发挥公司各电厂的联合采购的规模优势，及早与矿山签订长期供销合同，淡季要多储煤，储好煤，合理配置资源和资金，确保采购用款，确保在冬季大负荷运行前把煤储满。
&&&&（2）进一步完善公司内部管理制度
&&&&2004年电力体制改革，厂网分开实行竞价上网，已在部分电厂开始实行，虽暂时对公司的经营影响不大，但公司要抓住这一时间在管理模式上进一步规范，模拟、研究适应新体制下的运行方式，进一步完善公司内部管理机制，建立健全适应新体制运行的各项规章制度，构建科学、合理的治理结构，进一步提升公司规范运作的水平。
&&&&（3）集中精力发挥优势，促进企业全面协调可持续发展的经营策略，在搞好主业的同时，要抓好产业链的延伸，努力构建煤电一体化的生产经营格局。依靠科技进步积极做好灰渣综合利用和深加工，提高其科技含量和附加值。
&&&&（4）努力提高设备健康水平和安全经济运行水平，切实贯彻安全第一、预防为主的方针，继续加大设备治理力度和技改的投入，精心调整、优化运行方式，努力降低各种消耗，压缩各项费用，增加经济效益。特别对锅炉受热面，该换的换，该防磨的防磨，保证冬季大负荷安全运行。
&&&&（5）抓好节能降耗工作
&&&&认真严细、有成效的抓好管理工作，以经济、安全为主线，把管理基础工作抓好，严格管理、严格要求，一切工作围绕降低生产成本、减少费用支出、提高盈利水平这个中心，扎扎实实地做好各方面工作，确保公司今年经营目标的实现。
&&&&（八）董事会日常工作
&&&&1、报告期内共召开十二次董事会，会议内容及决议情况如下：
&&&&（1）日在本公司会议室召开四届三次临时董事会会议，出席会议董事10人（杨祥波董事委托黄日清董事代为行使表决权）。会议由董事长邢继军先生主持，
&&&&会议审议并通过如下决议：
&&&&审议通过《研究决定进驻深圳岁宝百货有限公司财务报表审计问题》
&&&&会议决议公告刊登在日《上海证券报》和《中国证券报》上。
&&&&（2）日在本公司会议室召开四届五次董事会会议，出席会议董事10人（杨祥波董事委托黄日清董事代为行使表决权）。会议由董事长邢继军先生主持，会议审议并通过如下决议：
&&&&①审议通过《关于公司2003年年度报告及摘要》；
&&&&②审议通过《关于公司2003年度董事会工作报告》；
&&&&③审议通过《2003年度财务决算报告》；
&&&&④审议通过《2003年度利润分配预案》；
&&&&⑤审议通过《续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
&&&&⑥审议通过《2004年第一季度报告》。
&&&&会议决议公告刊登在日《上海证券报》和《中国证券报》上。
&&&&（3）日在本公司会议室召开四届六次董事会会议，出席会议董事9人（杨祥波因提出辞去董事故未到会；李树纯董事授权委托关铁宁董事行使表决权）。会议由董事长邢继军先生主持，会议审议并通过如下决议：
&&&&①审议通过《关于召开2003年度股东大会的议案》
&&&&②审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
&&&&③审议通过《关于公司热电厂粉煤灰气力输送综合利用建设储存库项目的议案》
&&&&关于杨祥波董事辞职事宜，鉴于杨祥波董事已向董事会提出辞职，董事会同意提交股东大会审议。
&&&&会议决议公告刊登在日《上海证券报》和《中国证券报》上。
&&&&（4）日在本公司会议室召开四届七次董事会会议，出席会议董事9人（杨祥波因提出辞去董事故未到会；陈景春董事授权委托邢继军董事长行使表决权）。会议由董事长邢继军先生主持，会议审议并通过如下决议：
&&&&①审议通过《关于公司2003年年度报告及摘要补充更正的议案》；
&&&&②审议通过了修改后《关于公司2003年度董事会工作报告的议案》；
&&&&③审议通过了修改后《关于公司2003年度财务决算的议案》；
&&&&④审议通过了修改后《关于公司2003年度利润分配预案的议案》；
&&&&⑤其他事宜
&&&&会议决议公告刊登在日《上海证券报》和《中国证券报》上。
&&&&（5）日在本公司会议室召开四届八次董事会会议，出席会议董事9人（杨祥波因提出辞去董事故未到会；独立董事吴维丁授权独立董事那守林行使表决权）。会议由董事长邢继军先生主持，会议主要审核第二大股东深圳市恒大投资发展有限公司四项提案：
&&&&①关于责成哈岁宝经营层限期归还阿城众合公司800万借款、以解除黑岁宝5%股权质押的提案；
&&&&②关于责成哈岁宝经营层限期归还民生银行3000万贷款、以解除黑岁宝46%股权质押的提案；
&&&&③关于责成哈岁宝经营层解释其与阿城众合公司、香港天宝公司之间的关系的提案；
&&&&④关于责成哈岁宝经营层限期减少哈岁宝为黑岁宝贷款提供巨额担保、限期要求黑岁宝及其股东提供反担保的提案。
&&&&⑤其他事宜
&&&&董事会经审核，决定不将上述提案提交日召开的2003年度股东大会审议。董事会将在本次股东大会上对上述提案未提交股东大会审议进行解释和说明。
&&&&（6）日公司第四届董事会第四次临时会议，以通讯表决方式举行，杨祥波因提出辞去董事故未参加通讯表决，会议由董事长邢继军先生主持，会议审议并通过如下决议：
&&&&审议通过补充更正后的《2004年第一季度报告》
&&&&会议决议公告刊登在日《上海证券报》、《中国证券报》上。
&&&&（7）日在本公司会议室召开四届五次董事会临时（紧急）会议，出席会议董事9人（杨祥波因提出辞去董事故未到会；独立董事姜明辉授权独立董事杨滨刚行使表决权）。会议由董事长邢继军先生主持。主要议程：就公司股票特别处理事项已消除，申请撤销公司股票特别处理“ST”，研究向公众及交易所承诺事宜。会议做出如下决定：
&&&&①请杨祥波董事于6月28日晚5点前做出承诺，要在哈岁宝公司董事会决定年报、半年报、季报前10天提供会计报表。如杨祥波董事作出承诺，公司董事会也向上交所作出承诺。
&&&&②鉴于岁宝百货发生过不按时提供报表，公司采取了所有措施，都未能奏效。特别是向深圳市福田区人民法院依法起诉，被裁定不予受理。公司按程序向监管部门报告，请示解决办法。
&&&&（8）日9:05在本公司会议室召开四届董事会临时（紧急）会议，出席会议董事10人（杨祥波因提出辞去董事故未到会）。会议由董事长邢继军先生主持。本次会议主要是对本公司股东深圳市恒大投资发展有限公司现场向股东大会提出《关于责成哈岁宝董事会调查“公司经营层涉嫌违规提供巨资给众合公司和天宝公司收购黑岁宝49%股权，意图对黑岁宝变相MBO，伺机脱离哈岁宝”一事的提案》进行审核。董事会同意提交本次股东大会。
&&&&（9）日13:00在本公司会议室召开四届董事会临时（紧急）会议，出席会议董事10人（杨祥波因提出辞去董事故未到会）。会议由董事长邢继军先生主持。本次会议主要是对2003年度股东大会审议通过的《深圳恒大投资有限公司〈关于责成哈岁宝董事会调查“公司经营层涉嫌违规提供巨资给众合公司和天宝公司收购黑岁宝49%股权，意图对黑岁宝变相MBO，伺机脱离哈岁宝”一事的提案〉的临时提案》的调查工作进行专门研究，并做出具体方案。
&&&&会议决议公告刊登在日《上海证券报》和《中国证券报》上。
&&&&（10）日在本公司会议室召开四届九次董事会会议，出席会议董事10人（杨祥波董事未到会，也未授权委托其他董事代为行使表决权）。会议由董事长邢继军先生主持，会议审议并通过如下决议：
&&&&审议通过《2004年半年度报告正文和半年度报告摘要》
&&&&（11）日在本公司会议室召开四届十次董事会会议，出席会议董事9人（杨祥波董事未到会，也未授权委托其他董事代为行使表决权；独立董事吴维丁授权委托独立董事那守林代为行使各项表决权）。会议由董事长邢继军先生主持，会议审议并通过如下决议：
&&&&审议通过《哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会关于哈尔滨投资集团有限责任公司收购事宜致全体股东的报告书》
&&&&会议决议公告刊登在日《上海证券报》和《中国证券报》上。
&&&&（12）日在本公司会议室召开四届十一次董事会会议，出席会议董事10人（杨祥波董事未到会，也未授权委托其他董事代为行使表决权）。会议由董事长邢继军先生主持。本次会议主要审议2004年第三季度报告。在审议第三季度报告时，与会董事对参股公司深圳岁宝百货有限公司（以下简称“岁宝百货”）提供的2004年第三季度会计报表进行了分析和研究。全体董事认为，2004年9月份岁宝百货管理费用大幅增加，当月管理费用比1—8月份管理费用总额34,633,747.63元超出5,167,711.82元，达39,801,459.45元，致其本月净利润亏损2552万元，在岁宝百货无任何意外事件发生的情况下，出现这样的结果，实属不应该。经董事会审议，做出如下决定：
&&&&①全体董事表示，对其报表无法判断。经举手表决，决定不使用本会计报表。8位董事不同意使用，2位董事同意使用（曲连毅、黄日清同意使用），其理由：因为没有任何证据，既然百货提供报表，责任由他自己负责任，我们不一定断定是不符合规定。
&&&&②对岁宝百货的长期投资核算方法予以变更，终止权益法，改为成本法核算。（表决结果：8位同意；2位不同意）曲连毅、黄日清不同意，其理由：因第1条同意使用；第2条不同意增加议题。
&&&&日，由于股权发生变化，公司董事会决定免去杨祥波董事长职务、选举邢继军先生为公司董事长及解决本公司原二股东深圳惠好实业有限公司及关联方资金占用问题。本公司在对原二股东深圳惠好实业有限公司及关联方欠款经多次催收却没有如期归还的情况下，于2003年12月本公司采用法律手段进行追讨，这增加了本公司与（英属维尔京群岛）岁宝百货有限公司（以下简称“英属岁宝”）、岁宝百货的矛盾，导致了岁宝百货连续3次不能在法律规定期限内提供季度和年度财务报告（详见日公司在《上海证券报》、《中国证券报》上披露的2003年度报告）华证会计师事务所对本公司2003年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，本公司股票被特别处理，冠以“ST”。
&&&&经公司董事会、经营层、监管部门的努力工作，虽然解决了报表问题，撤销了公司股票特别处理，但公司在审阅岁宝百货2003年度及2004年第一季度财务报表时，发现了一些问题，独立董事也联名致函公司《就岁宝百货2003年财务报表中有关事项敦处公司提供相关依据的意见》，要求公司做出说明。因公司无法进驻岁宝百货审计，曾致函岁宝百货及岁宝百货2003年度财务审计的会计师事务所——中天华正会计师事务所，并派专人到中天华正会计师事务所，均无结果。在无奈的情况下，公司向监管部门做了专题汇报，并请监管部门进入岁宝百货进行专项调查。公司于日收到黑龙江监管局《关于对哈尔滨岁宝热电股份有限公司有关问题的通知》，同意协调深圳监管局对岁宝百货进行相关核查工作。但在实际执行中也遇阻。特别是公司于日下午收到岁宝百货第三季度会计报表，获悉，岁宝百货2004年9月份管理费用大幅增加，净利润亏损2552万元。上述种种事件表明，英属岁宝进一步控制了岁宝百货的经营决策及财务决策，本公司出任岁宝百货的两位董事在岁宝百货的经营决策及财务决策的影响力严重削弱，公司全体董事及本公司也无法保证岁宝百货会计报表的真实、准确和完整。
&&&&基于上述客观情况，虽然本公司对岁宝百货直接持股比例达到33.3%，但是岁宝百货被英属岁宝直接控制，本公司出任岁宝百货的两位董事对岁宝百货的经营决策及财务决策的影响力受到重大限制，本公司实质上对岁宝百货不能按公司章程规定的董事会决策程序履行责任，已不能施加重大影响。根据《企业会计准则-投资、关联交易》的有关规定，决定对岁宝百货的长期投资的核算方法予以变更，终止权益法，改为成本法核算，这样既是为了避免由于岁宝百货不提供报表，或者提供的报表无法判断而影响公司的信息披露，也是为了维护市场的稳定。
&&&&③董事会对岁宝百货失控的问题进行了研究，公司将依据相关法律、法规的规定，主张权利，依法采取各种有效措施，加大追索岁宝百货欠款的力度，强化岁宝百货内部治理，维护股东权益。
&&&&A、责成公司派驻百货的董事，向百货董事会提出质询，要求把管理费用说清楚。再一次要求召开董事会，研究岁宝百货的事情。
&&&&B、哈岁宝和黑岁宝作为百货的股东，有权向百货董事会要求解释，并要求召开股东会。
&&&&C、对岁宝百货的问题，要按照以前董事会的决议精神，加大清欠力度，强化岁宝百货的法人治理结构，维护股东的权益。责成经营班子依法办理，能采取什么措施就采取什么措施。
&&&&经董事举手表决：8位董事同意，2位董事不同意（曲连毅、黄日清）其理由：以上这三个内容不属于这次董事会研究表决的议题。
&&&&④审议通过了成本法核算的《2004年第三季度报告》。（全部同意）
&&&&会议决议公告刊登在日《上海证券报》和《中国证券报》上。
&&&&2、董事会对股东大会决议执行情况
&&&&董事会对股东大会决议执行情况良好，股东大会的全部决议，董事会在一年的工作中全部执行、落实。特别是对第二大股东深圳市恒大投资发展有限公司的现场提案，董事会非常重视，股东大会后董事会立即召开会议，研究具体方案，并连夜进行调查，在最短的时间内将调查结果向股东作了如实的公告。
&&&&（九）本年度利润分配预案
&&&&经华证会计师事务所对我公司2004年度财务报告出具的审计报告，本年度公司实现净利润为17,124,380.01元，提取10%法定公积金2,044,280.17元，提取10%法定公益金2,044,280.17元，当年可供股东分配的利润13,035,819.67元，加上经调整后的年初未分配利润39,984,396.11元，实际可供股东分配的利润为53,020,215.78元。经公司董事会审议决定：以2004年度末总股本136,594,549股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.20元（含税），共计需派发现金红利为16,391,345.90元，剩余未分配利润转至下期。本年度不进行资本公积金转增股本。
&&&&以上预案须提交年度股东大会审议。
&&&&（十）本公司信息披露的报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。
&&&&（十一）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
&&&&关于对哈尔滨岁宝热电股份有限公司与关联方资金往来及担保的
&&&&专项审核说明
&&&&华证审核字[2005]第40号
&&&&哈尔滨岁宝热电股份有限公司全体股东：
&&&&我们接受委托，对贵公司提供的2004年度会计期间的重大关联交易进行了审核。这些关联交易由&&贵公司负责，我们的责任是依照中国证券监督管理委员会的要求对这些关联交易发表审核意见。我们的审核是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审核过程中，我们结合&&贵公司的实际情况，重点关注关联交易对&贵公司财务状况和经营业绩的影响，对关联交易的会计处理进行了检查，实施了包括抽查会计记录、查阅有关资料等我们认为必要的审核程序。
&&&&我们认为，贵公司的上述重大关联交易按《企业会计制度》、《企业会计准则――关联方关系及其交易》的有关规定予以反映，其会计处理在所有重大方面符合《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》的规定。
&&&&本专项审核报告仅作为&&贵公司披露对控股股东及其他关联方占用资金及担保情况之用，不用作任何其他目的。
&&&&经审核，我们对岁宝热电关于2004年关联方资金往来及担保情况的说明如下：
&&&&（一）&&&与控股股东及其他关联方的经营性资金往来情况如下：
&&&&1、应收账款:
关联方名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&内&&容&&&&&&&&&2004年增加
哈尔滨化工二厂劳动服务公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&销售蒸汽款&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
哈尔滨化热电厂劳动服务公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&销售蒸汽款&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
哈尔滨化工二厂(华尔化工)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&销售蒸汽款&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
黑龙江新世纪能源有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&销售蒸汽、电款&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
合&&&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
关联方名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2004年减少&&&&&&&&&2004年余额
哈尔滨化工二厂劳动服务公司&&&&&&&&&&&&&&&&&672,045.36-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
哈尔滨化热电厂劳动服务公司&&&&&&&&&&&&&&&&2,140,777.17&&&&&&&&&&&7,826.69
哈尔滨化工二厂(华尔化工)&&&&&&&&&&&&&&&&&47,364,297.51&&&&&&&&&715,414.94
黑龙江新世纪能源有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&906,677.94&&&&&&&3,948,974.22
合&&&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51,083,797.98&&&&&&&4,672,215.85
&&&&2、其他应收款
关联方名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&内&&容&&&&2004年增加
哈}