英飞拓:关于《非公开发行A股股票预案(修订稿)》的修订说明_英飞拓(002528)_公告正文
英飞拓:关于《非公开发行A股股票预案(修订稿)》的修订说明
公告日期：
证券代码：002528
证券简称：英飞拓
公告编号：
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于《非公开发行A股股票预案（修订稿）》的修订说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据2015年第三次临时股东大会授权，于日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》，公司进一步细化本次募投项目实施所需场地的租赁或取得情况，公司修订了非公开发行股票预案并形成《非公开发行A股股票预案（修订稿）》。主要修订情况如下：
本次非公开发行A股股票相关事项已经
本公司第三届董事会第二十四次会议及
“特别提示”
2015年第三次临时股东大会审议通过，
对本次发行方案尚需呈报批准的程序进
行了修订。
第一节本次发
“一、发行人基本情 公司目前总股本为711,652,390元，更
行股份方案概要
新了“注册资本”数据。
本次非公开发行A股股票相关事项已经
“三、本次非公开发
第一节本次发
本公司2015年第三次临时股东大会审
行方案”之“（十）
行股份方案概要
议通过，对本次发行方案尚需呈报批准
决议有效期”
的程序进行了修订。
“五、本次发行是否 根据公司目前总股本对实际控制人及其
第一节本次发
导致公司控制权发
持有100%投票权的JHLINFINITELLC所
行股份方案概要
持有公司的股份比例进行了修订。
第一节本次发
“六、本次发行方案 本次非公开发行A股股票相关事项已经
行股份方案概要
已经取得有关主管
本公司2015年第三次临时股东大会审
部门批准的情况以
议通过，对本次发行方案尚需呈报批准
及尚需呈报批准的
的程序进行了修订。
1、增加了本次发行募集资金的具体投
2、根据本次募投项目已履行的批准或备
第二节董事会
“二、本次募集资金
案手续对募投项目涉及报批事项进行了
关于募集资金运
项目基本情况及必
用的可行性分析
要性、可行性分析”
3、增加了本次募集资金投资各个项目的
“项目实施地点”，说明了本次募投项目
实施所需场地的租赁或取得情况。
除上述内容修订外，公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《非公开发行A股股票预案》的其他内容不变。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
建议及投诉热线：021-&&&&
证券投资咨询资质：上海东方财富证券研究所 编号：ZX0064
&沪ICP证：沪B2-&&版权所有：东方财富网证券代码：002528 证券简称：英飞拓深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)二〇一五年十二月发行人声明1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。2、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容关于格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。3、本次非公开发行 A 股股票完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。4、本预案是本公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。6、预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。深圳英飞拓科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案(修订稿)特别提示1、本次非公开发行 A 股股票相关事项已经本公司第三届董事会第二十四次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过。本次非公开发行 A 股股票方案尚需中国证监会的核准。2、本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等符合法律法规规定的合计不超过 10 名的特定对象。特定对象均以现金认购本次非公开发行的股票。3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 10.39 元/股(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价
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英飞拓：关于《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的修订说明
深圳英飞拓科技股份有限公司
&&&关于《非公开发行&A&股股票预案（二次修订稿）》的修订说明
&&&&&&&&&本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
&&&&假记载、误导性陈述或重大遗漏。
&&&&深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于&2016&年&2&月&4&日第三
届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行&A&股股票方案的
议案》、《关于修订公司非公开发行&A&股股票预案(修订稿)的议案》等议案。本次
修订主要对本次非公开发行股票方案的定价基准日、发行价格及定价原则、发行
数量、决议有效期进行了调整，并修订了本次发行对公司股权结构的影响。本次
主要修订情况如下：
&&&&一、调整了本次非公开发行股票方案
&&&&1、本次非公开发行股票的定价基准日调整为公司第三届董事会第二十八次
会议决议公告日（2016&年&2&月&5&日）。
&&&&2、本次非公开发行股票的发行价格和定价方式调整为：
&&&&“本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十八次会议
决议公告日，本次非公开发行&A&股股票发行价格不低于公司第三届董事会第二十
八次会议决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即&8.67&元/股
（定价基准日前&20&个交易日股票交易均价=定价基准日前&20&个交易日股票交易
总额/定价基准日前&20&个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发
行日期间发生除权、除息事项，本次非公开发行价格将进行相应调整。最终发行
价格由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的
核准文件后，根据市场询价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
&&&&在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红
股或转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。”
&&&&3、本次非公开发行股票的发行数量调整为：
&&&&本次非公开发行数量不超过&8,673.58&万股（含&8,673.58&万股）。若公司股票
在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事
项，发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价相应调整。在
上述发行数量范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主
承销商）协商确定最终的发行数量。
&&&&4、本次发行有关决议的有效期调整为自公司&2016&年第一次临时股东大会审
议批准本次非公开发行股票议案之日起十二个月。
&&&&&&&二、&修订了本次发行对公司股权结构的影响
&&&&由于调整了本次非公开发行股票的发行价格和发行数量，本次发行对股东结
构的影响修订为：
&&&&“截至本预案公告日，公司实际控制人为刘肇怀先生，直接持有公司
241,956,000&股股份，占公司总股本的&34.00%;并通过其全资公司&JHL&INFINITE
LLC&间接控制本公司&247,104,000&股股份，占公司总股本的&34.72%，其中刘肇怀
先生持有&JHL&INFINITE&LLC&0.00%股权所对应的收益权和&JHL&INFINITE&LLC&100%的
投票权；合计控制公司&489,060,000&股股份，占公司总股本的&68.72%。
&&&&本次非公开发行股票数量不超过&8,673.58&万股（含本数），以上限&8,673.58
万股计算，本次发行完成后，刘肇怀先生仍将控制公司&61.26%的股权。
&&&&因此，本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。”
&&&&&&&三、&补充了本次发行方案已经取得批准的情况
&&&&根据本次发行方案实际履行的决策程序，本次发行方案已经取得的批准程序
修订为：
&&&&“本次发行方案已经&2015&年&9&月&9&日召开的公司第三届董事会第二十四次
会议、2015&年第三次临时股东大会审议和公司第三届董事会第二十八次会议通
过。
&&&&根据有关法律法规规定，本次非公开发行股票方案尚需完成以下程序后方可
实施：
&&&&1、公司&2016&年第一次临时股东大会审议通过；
&&&&2、中国证券监督管理委员会核准本次非公开发行。”
&&&&除上述内容修订外，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的《非公开
发行&A&股股票预案（修订稿）》的其他内容不变。
特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳英飞拓科技股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年&2&月&5&日}