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广药白云山加速资本运作
时间：日05:48 来源：广州日报
原标题：广药白云山加速资本运作
　　旗下公司认购创美药业股份　　广州日报讯　　（记者涂端玉）广药白云山正加速资本运作。昨日晚该公司发布公告称，全资子公司广药白云山香港有限公司投资不超过7000万港元，作为基石投资者认购创美药业股份有限公司在香港联合交易所首次公开发行的H股股份。　　根据公开发售情况，香港公司获配创美药业7906500股H股股份，假设创美药业不行使超额配股权，香港公司将持有创美药业公开发售后7.3%的股权。香港公司持有的该部分股份锁定期为六个月。　　公告称，为提升资本运营效率，促进公司主业经营，广药白云山通过下属全资子公司广药白云山香港公司投资不超过7000万港元（包括经纪佣金、香港联交所交易费及证监会交易征费等交易费用），作为基石投资者认购创美药业在香港联合交易所首次公开发行的H股股份。据悉，广药白云山香港公司按照8.6港元/股的公开发售价认购创美药业发售的7906500股H股股份,总投资金额为6868.11万港元（包括交易费用）。　　广药白云山表示，创美药业在细分行业及区域具竞争优势，本次通过全资子公司认购创美药业发售的H股股份，将提高资本运营效率，更好地建立沟通合作关系。　　作者：涂端玉
15-12-1115-12-1115-12-0215-12-0115-11-1315-11-12白云山Ａ(000522)-公司公告-广州白云山制药股份有限公司股票上市公告书-股票行情中心 -搜狐证券
（000522）
广州白云山制药股份有限公司股票上市公告书&&
广州白云山制药股份有限公司股票上市公告书
本公司保证本上市公告书的内容真实、准确、完整、上市公告书如有不实和遗漏之外,本公司当负由此而产生的一切责任。
深圳证券交易所对本公司股票上市申请及有关事项的审查,均不构成以本公司的任何保证。
每股面值人民币1元
人民币普通股3600万股于一九九三年十一月八日在深圳证券交易所上市
上市推荐人:深圳国际信托投资公司(国际证券投资基金部)
广东发展银行(证券业务部)
广州证券公司
股份登记处:深圳证券登记公司
南方证券登记公司
在本上市公告书,除非文义另有所指,下列简称有如下意义:
本公司:指广州白云山制药股份有限公司(如在文义适用时);指以定向募集方式设立的广州白云山制药股份有限公司
发起人或集团公司:指广州白云山企业集团公司
董事会:指本公司董事会
附属企业:指本公司拥有100%权益全资附属企业
人民币股票(A股):指以人民币标明股票面值、专供境内个人以人民币买卖的记名式股票。
上市:指本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌交易
元:指人民币元
本公司系经广州市政府【穗府函(1993)80号】文批准,由内部股份有限公司转制而成的公众股份有限公司。
1993年8月本公司获中国证券监督管理委员会证监发审字(1993)31号文复审通过,深圳证券交易所深证所字第265号文审核批准,发行每股面值为1.00元之人民币普通股3600万股,溢价发行每股为6.8元。上述公开发行之股票经本公司第一次临时股东大会通过决议,深圳证券交易所深证市字(1993)第49号通知,将于日(星期一)在深圳证券交易所挂牌交易。其中民人币普通股简称“白云山A”,股票编码为“0522”,每100股为一标准手。
本公告书依据《股票发行与实易管理暂行条例》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家其它有关证券管理的规定,为本公司股票公开上市之目的而向社会公众提供种资料。
本公司于日在《中国证券报》和《广州日报》上刊登招股说明书,距今不足6个月,故与其相重复的内容在此不再赘述,敬请社会公众查阅本公司招股说明书.
本公司董事会及各位董事深信本公告书未遗漏本公司任何重大事项,亦不存在任何误导或虚假成份,愿就本公告书及资料的准确性、完整性、真实性负共同及个别责任。
三、股票发行及股本结构
1、股本形成过程
1992年11月,经市政府【穗改股(1992)11号】文批准,由广州白云山制药总厂、中药厂、宝得药厂、化学制药厂及外用药厂等五家药厂合并改组设立的广州白云山制药股份有限公司,属以定向募集方式设立的内部股份有限公司。经羊城会计师事务所进行资产评估,并经广州市国有资产管理办公室确认,核定五家药厂以帐面资产存量9000万元,折为国家股。经中国人民银行广州分行【穗银金字(号】文批准,向内部职工募集1800万股,总股本为10800万股。
1993年8月,本公司经中国证券监督管理委员会【证监发审字(1993)31号】复审通过,并于9月22日向社会公开发行普通股3600万股,每股面值1元,溢价发行每股6.8元,到1日认缴股款完毕,认购缴款资料经南方证券登记公司确认。日经羊城会计师事务所《关于广州白云山制药股份有限公司的验资报告》【(93)羊验字第364号】验证,主承销商10月27日将本公司本次公开发行新股股款24480万元扣除承销费用后合部划入本公司帐户。本次发行顺利结束。
2、股本结构
截止日,本公司总股本14400万股,股本结构如下:
国有股:9000万股,占总股本的62.5%;
个人股:5400万股,占总股本的37.5%
(其中内部职工股为1800万股,占总股本的12.5%);
以上股本业经广州羊城会计师事务所【(93)羊验字第364号】验证。
3、股东人数
本公司现有股东38948名,其中个有股东38947名(截止日止)。
四、本公司资料
1、本公司概况
公司名称:广州白云山制药股份有限公司
注册地址:广州白云区同和镇
法人代表:贝兆汉
本公司经营范围:
主营:研制、生产、销售中西成药、化学原料药、外用药、儿童用
药、保健药、自营进出口业务。
兼营:提供证券投资、物业开发、产品开发、技术改造、信息咨询服务.
截止1993年5月底,本公司共有员工4592人,其中有技术职称的员工有879人,占公司总人数19%。
2、组织结构
(1)本公司改组之发起人
广州白云山企业集团公司是一家以医药为主,多种经营为辅的多元化、综合性集团公司,成立于1988年,注册资本3674.7万元,一九九二年集团公司在国务院发展研究中心、>中国企业评价中心和国家统计局工交司组织的全国500家最大工业企业中以营业收入计算排名第73位,在全国医药行业中位居榜首。辖下企业、分厂60余家,其中包括4家海外分公司,拥有职工13000多人。
经市政府穗改股字(1992)11号文批准,集团公司作为本公司发起人以其净资产9000万元入股,折为国家股9000万股,占本公司现总股本的62.5%。
(2)公司内部组织结构
公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理下设总工办、办公室、经营部、进出口部、拓展部、财务部、生产技术部、品质部、药研所。
(3)附属企业
本公司属下企业共有五家:白云山制药总厂、中药厂、宝得药厂、化学药厂、外用药厂,均系本公司全资附属企业。
3、董事会、监事会、经理室成员持有本公司股票情况
董事长兼总经理
董事长兼副总经理
董事兼副总经理
执行董事、副总经理
董事兼副总经理
董事兼办公室主任
4、资金使用效果
本公司1992年11月定向募集到的股金4140万元,按原募集股资金使用计划已全部投入到公司附属企业化学制药厂原料基地建设项目上。
该项目是经广州市计委穗计农(1987)24号文批准立项的,是制药总厂配套原料药生产的技改项目,该项目总投资8000万元,年生产能力达300多吨原料药。主要生产新诺明、TMP、氟呱酸、氨苄青霉素等11个品种。预计今年年产值15000万元,年利润1500万元。
五、募股资金的投向
(1)投资1200万用于收购国内一些中小药厂股份;
(2)投资7600万元用于研制生产头孢半合抗原料药及系列产品;
(3)投资1000万元用于研制开发高新特药品,收购医药发明专利和新特药品技术,为本公司高新技术方面转化奠定基础;
(4)投资3000万元用于片剂大楼、科技大楼建设及其他固定资产投资;
(5)投资3000万元用于国外投资办厂;
(6)投资3000万元用于发展房地产;
(7)补充企业流动资金。
六、股东大会
本公司由定向募集公司转为社会募集公司后,第一次临时股东大会于日召开,大会通过了以下决议:
(1)同意本公司1993年公开发行的人民币普通股3600万股在深圳证券交易所上市的协议;
(2)同意成立广州银山建设开发公司,拓展广州房地产业务、分散本公司经营单一的风险。该房地产公司注册资本为3000万元。
七、本公司前十名股东持股情况
持股比例(%)
(1)国有资产管理办公室 90,000,000
八、主要财务指标
1、本公司经营业绩(单位:千元)
1990年 1991年 1992年
营业收入 152 650867
营业成本 236 473816
上述资料摘自广州羊城会计师事务所羊特审字(1993)第11号《关于广州白云山制药股份有限公司的审计报告》和羊特审字(1993)第16号《关于广州白云山制药股份有限公司月会计报表的审阅报告》。
2、每股净资产
根据广州羊城会计师事务所羊特审字(1993)第11号文》关于广州白云山制药股份有限公司的审计报告》查证,并经广州市国有资产管理办公室【文号:穗确认字(1993)第39号】确认,要公司截止日,总资产为844,562,422.19元,总负债为579,181,707.87元,净资产为265,380.714.32元,以本公司股份总额10800万股计,截止日本公司每股净资产为2.46元,本次新股发行后,每股净资产为3.5元。
3、盈利预测
若无不可预见情况,本公司董事会预计:按15%所得税率计算。1993年度公司税后利润可达6393.25万元无按总股本14400万股计算每股税后盈利为0.444元;按加权平均法计算每股税后盈利为0.546元(预测税后利润/加权平均股本数=800+]=0.546)。
4、财务分析指标
1990年 1991年 1992年
资产负债比率
86.44% 89.64% 69.07%
应收帐款周转率
存货周转率
固定资产周转率
资产报酬率
资本报酬率
21.31% 33.90%
九、重大事项
1、本公司现使用的土地共467519平方米,均属历史划拨用地。对于这类历史用地问题,本公司已根据《股份制试点企业土地资产管理暂行规定》,于日与广东省广州市国土局签订了《国有土地使用权出让合同》合同号:(93)穗国地出第241号、242号,并按合同的规定支付了出让金总额的30%。在缴纳全部国有土地权出让金后,本公司将领取国有土地使用证,取得现使用的土地使用权,即在出让合同规定的使用期限内可以转让、抵押、出租。
2、本公司除银行贷款合同和《国有土地使用权出让合》外无重大长期合约。
3、本公司经营作风稳健,目前没有任何在进行诉讼或仲裁事项,亦没有可预见的诉讼仲裁事项。
4、因股权设置需要,公司改组设立时对经评估的企业净资产190,357,272.14元和向公司职工定向募集的资金4,140万元进行如下的折股、清算处理:
其中国有资产
(1)折股9,000万元
(2)转资本公积100,357,272.14万元
定向募集个人股金4,140万元
(1)折股1,800万元
(2)转资本公积2,140万元
上述折股,清算业经广州市国有资产管理办公室日“国有资产界定审核表”批准,羊城会计师事务所“92羊验字第2014号”验资报告验证。
5、根据本公司章程第八章第六十六条规定,本公司税后利润分配顺序如下:
(1)弥补亏损
(2)提取法定盈余公积金
(3)提取公益金
(4)提取任意盈余公积金
(5)支付普通股股利
本公司章程规定,本公司税后利润在弥补亏损后提取10%作为法定盈余公积金,剩余分配比例为:
公益金10%-15%
任意盈余公积金25%-45%
普通股股利35%-55%
6、关于1993年度公司利润的分配
本公司1993年度税后可分配利润的分配原则根据新老股东入股时间的不同而有所区别,具体分配方法由公司董事会提出方案,提交下一届股东大会讨论决定。
7、本公司股票上市的一的所得税已由广州市人民政府日穗府函(1993)80号文及广州市财政局日财农(号文批准,减按15%所得税率缴纳。
十、本公司董事会对社会公众的承诺
本公司董事会本着对股份有限公司全体股东和社会公众负责的态度,对本公司股票上市作出以下承诺:
1、严格遵守国家和深圳证券交易所、证券经营管理机构制订的各项法律、法规、条例及规定;
2、按上市公司的要求,准确及时地通过公共传媒披露本公司财务、经营业绩情况及重大事项;
3、通过各种形式和渠道听取政府、股东、证券管理机构和社会公众的意见、建议和批评
4、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机,并自觉接受证券管理部门的监督和管理;
5、本公司没有无记录负债。
十一、有关当事人及本公司咨询及联络机构
1、本公司股票异地上市推荐人:
(1)深圳国际信托投资总公司(国际证券投资基金部)
(2)广东发展银行
(3)广州证券公司
电话:6665707
2、本公司法律顾问:
广州市对外经济律师事务所
律师: 马 辉
电话:3350334
3、受聘会计师:广州羊城会计师事务所
注册会计师:陈雄溢
4、受聘资产评估公司:广州资产评估公司
评估师:王兴中
电话:3829888
5、股份登记机构:南方证券登记公司
电话:(020)7763151
6、本公司董事会委托罗隽为授权代表,专司股权证及相关事务咨询。
十二、备查文件
下列文件置于本公司以供查询
1、本公司股东大会关于通过对本公司进行股份制改组、公开发行股票并申请在深圳交易所上市之决议;
2、深圳证券交易所深证市字(1993)第49号上市通知书;
3、验资报告;
4、招股说明书及招股说明书中备查文件。}