回应分红新规 工行神华中行将率先明确分红比例
日00:43　　来源：
　　针对证监会上周发布的上市公司分红和回购新修改规定，受访的相关上市公司纷纷表示，将严格按照证监会的要求，在公司章程中进一步明确分红政策和比例区间。
　　“一个合格的上市公司就要给投资者一个稳定的分红预期。”神华集团董事会秘书黄清表示，证监会在分红制度上的进一步规定很合理很及时，也符合国际资本的惯例。他说，受国外次债危机的影响，我国资本市场目前表现不太理想，投资者更看重的是一个公司的投资价值。把再融资和分红联系起来，使上市公司在从资本市场获取资金的同时也强制要求为资本市场作贡献，从而形成了资本和资本的有效互动和协同发展，有利于投资者长期投资价值理念的培养，以及资本市场的稳定和资本市场制度的完善。
　　黄清表示，此次证监会取消了以集中竞价方式回购股份的行政许可，只需备案即可，使得效率大大提高并降低了成本，将促进上市公司开展回购。
　　“全流通时代资本市场投资功能的充分发挥，关键在于要有足够的股东投资回报。”中国人寿(,)相关人士说，公司很重视现金分红，并支持将上市公司现金分红与再融资相挂钩，以突出现金分红的必要性和重要性。他表示，通常保持较高的分红是维护股价稳定并使股价趋向于基本价值的重要因素。上市企业对现金分红不够重视，表明他们认为再投资的利益远远大过分红派息给上市企业带来的长远利益，这是大小股东、实业资本与金融资本的博弈。他还表示，在公司章程中明确现金分红政策，有利于保护股东权利，增加现金分红政策的透明度和效力。
　　去年刚上市的中国中铁的董秘于腾群则对记者表示，证监会分红新政的发布将有利于保护股东尤其是中小股东的利益。中国中铁已在章程中对于分红形式予以了明确，今后将严格按照新规来进行分红。
　　作为一家民营企业，河南籍上市公司瑞贝卡(,)自从2003年登陆资本市场以来，年年推出利润分配以及现金分红。其总经理郑桂花表示，瑞贝卡(,)一直注重回报投资者，截止目前已累计向股东派发现金红利14318.9万元，因此还被授予“十佳最重回报上市公司”称号。
　　此外，中国银行、工商银行等一些大型蓝筹公司也纷纷表示将在公司章程中进一步明确分红政策和比例区间。
　　相关规定　　　　　　　　　　
　　相关分析　　
【作者：刘丽靓 来源：】
(责任编辑：秦敬文)
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　　1、重要提示
　　1．1 能源股份有限公司（“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1．2 本报告已经本公司第二届董事会第41次会议审议通过，会议应出席董事9人，亲自出席董事8人，张喜武董事长委托张玉卓副董事长出席会议并表决。
　　1．3 本报告的财务报表未经审计或审阅。本报告的财务报表根据中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及有关规定和解释（“企业会计准则”）编制。根据企业会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表的主要差异详见本报告2．3的说明。
　　1．4 本公司董事长张喜武博士、财务总监张克慧女士及财务部总经理郝建鑫先生保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。
　　1．5 除另有所指，本报告内的货币单位均为人民币。
　　2、公司基本情况
　　2．1 主要会计数据及指标
　　增减 （％）
　　总资产（百万元）
　　492，069
　　453，256
　　归属于本公司股东权益（百万元）
　　267，198
　　253，101
　　归属于本公司股东的每股净资产（元／股）
　　13．43
　　12．73
　　增减 （％）
　　经营活动产生的现金流量净额（百万元）
　　35，171
　　57，844
　　（39．2）
　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
　　（39．2）
　　2013年
　　2012年
　　增减 （％）
　　7－9月
　　1－9月
　　7－9月
　　1－9月
　　7－9月
　　1－9月
　　营业收入（百万元）
　　70，241
　　197，467
　　56，899
　　178，367
　　利润总额（百万元）
　　16，060
　　51，232
　　16，211
　　51，153
　　（0．9）
　　归属于本公司股东的净利润（百万元）
　　9，692
　　33，671
　　11，374
　　36，555
　　（14．8）
　　（7．9）
　　归属于本公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（百万元）
　　9，690
　　33，747
　　11，480
　　36，528
　　（15．6）
　　（7．6）
　　基本每股收益（元／股）
　　0．487
　　1．693
　　0．572
　　1．838
　　（14．8）
　　（7．9）
　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
　　0．487
　　1．697
　　0．577
　　1．837
　　（15．6）
　　（7．6）
　　稀释每股收益（元／股）
　　0．487
　　1．693
　　0．572
　　1．838
　　（14．8）
　　（7．9）
　　加权平均净资产收益率（％）
　　12．79
　　15．59
　　下降1．10个百分点
　　下降2．80个百分点
　　扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（％）
　　12．81
　　15．58
　　下降1．15个百分点
　　下降2．77个百分点
　　注：上表中净资产收益率和每股收益按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。
　　单位：百万元
　　非经常性损益项目
　　2013年
　　7－9月
　　1－9月
　　营业外收入
　　－补贴收入
　　－其他
　　投资收益
　　－投资转让净收益
　　－委托贷款收益
　　持有交易性资产公允价值变动（损失）收益
　　（127）
　　营业外支出
　　（86）
　　（435）
　　以上各项对税务的影响
　　（107）
　　其中：影响本公司股东净利润的非经常性损益
　　（76）
　　影响少数股东净利润的非经常性损益
　　（31）
　　2．2 主要运营数据
　　运营指标
　　2013年
　　2012年
　　同比增减
　　（％）
　　7－9月
　　1－9月
　　7－9月
　　1－9月
　　7－9月
　　1－9月
　　商品煤产量（百万吨）
　　236．8
　　230．9
　　煤炭销售量（百万吨）
　　123．6
　　366．3
　　107．8
　　329．9
　　其中：出口量（百万吨）
　　（32．1）
　　进口量（百万吨）
　　（55．9）
　　自有铁路运输周转量（十亿吨公里）
　　155．2
　　129．5
　　港口下水煤量（百万吨）
　　161．4
　　147．0
　　黄骅港下水煤量（百万吨）
　　神华天津煤码头下水煤量（百万吨）
　　（9．4）
　　航运货运量（百万吨）
　　航运周转量（十亿吨海里）
　　总发电量（十亿千瓦时）
　　64．03
　　169．49
　　52．90
　　155．63
　　总售电量（十亿千瓦时）
　　59．70
　　158．01
　　49．14
　　144．80
　　注：自2013年1月份开始，“港口下水煤量”指标的统计范围不再包含国内贸易煤销售中的下水销售部分。
　　2．3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异
　　单位：百万元
　　销售量
　　占销售量合计比例
　　销售量
　　占销售量合计比例
　　销售量增减
　　百万吨
　　人民币
　　元／吨
　　百万吨
　　人民币
　　元／吨
　　一、国内销售
　　359．0
　　387．3
　　325．2
　　423．4
　　（8．5）
　　（一）自产煤及采购煤
　　299．1
　　372．3
　　290．8
　　407．5
　　（8．6）
　　1、直达
　　139．6
　　276．3
　　146．6
　　282．1
　　（4．8）
　　（2．1）
　　2、下水
　　159．5
　　456．3
　　144．2
　　535．0
　　（14．7）
　　（二）国内贸易煤销售
　　458．5
　　547．2
　　（16．2）
　　（三）进口煤销售
　　487．9
　　616．5
　　（20．9）
　　二、出口销售
　　622．0
　　759．5
　　（32．1）
　　（18．1）
　　三、境外销售
　　644．6
　　326．5
　　184．2
　　1、印尼煤电
　　2、转口贸易
　　843．6
　　1，142．1
　　700．0
　　（26．1）
　　销售量合计
　　／ 加权平均价格
　　366．3
　　100．0
　　392．3
　　329．9
　　100．0
　　425．7
　　（7．8）
　　说明：按中国政府相关机构的有关规定，相关企业应在当期损益中计提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用，并在所有者权益中的专项储备中单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，相关资产在以后期间不再计提折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为物业、厂房及设备，按相应的折旧方法计提折旧。上述差异带来的递延税项影响也反映在其中。
　　2．4 报告期末股东总人数、前十名股东及前十名无限售股东持股情况
　　（1）本报告期末，本公司的记名股东总数为311，237户。其中，Ａ股股东（含神华集团有限责任公司（“神华集团公司”））总数为308，675户，Ｈ股股东总数为2，562户。
　　（2）前十名股东及前十名无限售条件股东的持股情况
　　本公司Ａ股股东持股数量，依据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东资料，合并股东普通证券账户与信用证券账户持股数量计算。
　　单位：股
　　归属于本公司股东的净利润
　　归属于本公司股东的净资产
　　2013年
　　1－9月
　　2012年
　　1－9月
　　于2013年
　　9月30日
　　于2012年
　　12月31日
　　按企业会计准则
　　33，671
　　36，555
　　267，198
　　253，101
　　调整：
　　维简费、生产安全费、其他类似性质的费用及其他
　　2，212
　　3，899
　　3，488
　　按国际财务报告准则
　　34，299
　　38，767
　　271，097
　　256，589
　　注：1． ＨＫＳＣＣ Ｎｏｍｉｎｅｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的Ｈ股为代表多个客户所持有。
　　2． 深圳市龙一号投资有限公司持有的本公司股份为通过股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
　　全国社会保障基金理事会转持一户所持的本公司1．8亿股Ａ股股份于2013 年10月9日起解除限售并上市流通，详见日本公司《限售股份上市流通提示性公告》（临）。
　　3、重要事项
　　3．1 主要会计报表项目大幅变动的情况及原因
　　月，按企业会计准则，本公司及下属子公司（“本集团”）营业收入为197，467百万元（2012年同期：178，367百万元），同比增长10．7％。其中，煤炭业务营业收入121，541百万元（2012年同期：117，368百万元），同比增长3．6％；发电业务营业收入58，602百万元（2012年同期：53，136百万元），同比增长10．3％。
　　月，本集团实现利润总额51，232百万元（2012年同期：51，153百万元），同比增长0．2％；归属于本公司股东的净利润为33，671百万元（2012年同期：36，555百万元），同比下降7．9％。
　　报告期合并财务报表主要会计报表项目的变动情况及说明如下：
　　单位：百万元
　　股东名称
　　本报告期末比日增（＋）／减（－）
　　期末持股数量
　　比例（％）
　　持有有限售条件股份数量
　　质押或冻结的股份数量
　　股东性质
　　神华集团有限责任公司
　　14，521，846，560
　　73．01
　　人民币普通股
　　ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ
　　－340，920
　　3，390，200，333
　　17．05
　　境外上市外资股
　　境外法人
　　全国社会保障基金理事会转持一户
　　180，000，000
　　180，000，000
　　人民币普通股
　　中国－上证50交易型开放式指数证券投资基金
　　－653，591
　　31，443，924
　　人民币普通股
　　中国－优选股票型证券投资基金
　　－4，640，175
　　29，600，000
　　人民币普通股
　　中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002沪
　　－55，720，334
　　25，962，690
　　人民币普通股
　　－易方达 50 指数证券投资基金
　　－1，500，000
　　20，158，283
　　人民币普通股
　　中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
　　＋2，445，104
　　19，882，143
　　人民币普通股
　　深圳市龙一号投资有限公司
　　－307，661
　　19，689，876
　　人民币普通股
　　股份有限公司－嘉实交易型开放式指数证券投资基金
　　－1，227，006
　　18，796，121
　　人民币普通股
　　中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通产品
　　＋3，993，924
　　16，464，940
　　人民币普通股
　　单位：百万元
　　合并利润表
　　2013年
　　1－9月
　　2012年
　　1－9月
　　（％）
　　主要变动原因
　　营业收入
　　197，467
　　178，367
　　煤炭销售量及售电量增加
　　营业成本
　　128，438
　　110，922
　　自产煤量、采购煤量、贸易煤量以及进口煤量增加导致相关成本增加
　　管理费用
　　12，053
　　10，499
　　固定资产维修费用增加，经营规模扩大导致的相关管理机构增加，及工资总额增加影响
　　财务费用
　　1，586
　　1，889
　　（16．0）
　　贷款汇兑收益增加
　　资产减值损失
　　不适用
　　神华财务公司（“财务公司”）计提发放贷款减值准备增加
　　投资收益
　　长期处置收益增加
　　营业外收入
　　（39．3）
　　固定资产处置收益及收到的增值税返还减少
　　所得税费用
　　9，888
　　8，738
　　月本集团平均所得税率为19．3％，较上年同期的17．1％上升2．2个百分点。主要是受西部大开发税收优惠政策逐步落实的影响，本集团部分子公司于2012年上半年调整了2011年应交税费，并相应调整递延所得税资产和负债的账面价值。
　　少数股东损益
　　7，673
　　5，860
　　少数股东持股比例相对较高的电力、铁路和港口业务本报告期盈利增加
　　单位：百万元
　　合并资产负债表
　　于2013年
　　9月30日
　　于2012年
　　12月31日
　　（％）
　　主要变动原因
　　货币资金
　　52，846
　　61，681
　　（14．3）
　　财务公司吸收存款减少，发放贷款增加
　　交易性金融资产
　　（23．6）
　　日元掉期工具公允价值下降
　　应收票据
　　5，987
　　559．4
　　以承兑汇票方式进行的结算增加
　　应收账款
　　22，821
　　19，120
　　应收售煤款增加
　　预付款项
　　5，959
　　3，024
　　预付购煤款增加
　　20，419
　　15，171
　　煤炭存货，以及煤炭、电力业务辅助材料及备品备件增加
　　其他流动资产
　　16，744
　　7，161
　　133．8
　　财务公司发放贷款增加
　　在建工程
　　74，808
　　60，523
　　新建巴准、准池铁路，以及购建煤矿采掘设备、电厂改扩建项目投入增加
　　工程物资
　　2，974
　　380．5
　　电厂扩建、煤矿改扩建工程项目相关物资增加
　　其他非流动资产
　　25，815
　　22，206
　　预付工程款及大型设备款增加
　　应付短期融资券
　　9，972
　　不适用
　　本集团于本报告期发行2013年度第一期超短期融资券
　　应付票据
　　应付银行承兑汇票增加
　　预收款项
　　10，386
　　4，569
　　127．3
　　预收售煤款增加
　　应付职工薪酬
　　5，556
　　3，908
　　绩效工资在全年均衡计提，年末发放
　　应交税费
　　7，132
　　10，823
　　（34．1）
　　应交所得税和应交增值税余额减少
　　应付股利
　　1，457
　　2，510
　　（42．0）
　　应付少数股东股利余额减少
　　外币报表折算差额
　　（77．0）
　　注：月，财务公司向本集团以外的单位吸收存款金额同比减少9，163百万元，发放贷款金额同比增加6，757百万元。
　　3．2 煤炭分部主要经营指标分析
　　（1）煤炭销售量和价格明细表：
　　合并现金流量表
　　2013年
　　1－9月
　　2012年
　　1－9月
　　（％）
　　主要变动原因
　　经营活动产生的现金流量净额
　　35，171
　　57，844
　　（39．2）
　　财务公司吸收存款减少，发放贷款增加，以及经营性应收项目增加
　　投资活动产生的现金流量净额
　　（28，157）
　　（37，490）
　　（24．9）
　　收购股权及资产支付的现金减少，以及定期存款下降
　　筹资活动产生的现金流量净额
　　（13，256）
　　（24，274）
　　（45．4）
　　借款及发行短期融资券取得的现金净额增加
　　注：1． 以上表格列示的煤炭价格均未计入增值税，且销售加权平均价格受到销售方式、产品品质以及不同销售类型的影响。
　　2． “国内贸易煤销售”是指除本集团于国内自产的煤炭及利用自有运力围绕自有矿区、铁路的外购煤以外，在全国范围内开展的煤炭购销业务。
　　3． “转口贸易”是指将在国际上采购的煤炭直接转销至其他国家或地区的贸易方式。
　　（2）煤炭分部自产煤单位生产成本明细表：
　　元／吨
　　元／吨
　　自产煤单位生产成本
　　124．1
　　121．5
　　原材料、燃料及动力
　　人工成本
　　折旧及摊销
　　月，自产煤单位生产成本为124．1元／吨（2012年同期：121．5元／吨），同比增长2．1％。主要原因是：（1）公司矿井掘进进尺、搬家倒面次数增加及露天矿运距、岩石剥离量增加，导致原材料、燃料及动力成本同比增长4．6％；（2）人员增加及受工资附加缴费基数上涨影响，人工成本同比增长4．2％；（3）维简费、安全费资本性支出增加导致单位折旧及摊销成本同比增长2．9％；（4）矿务工程费、征地及塌陷补偿费增加，以及公司使用已计提的维简安全费增加导致维简安全费当期余额减少，综合影响“其他”成本同比增长0．5％。
　　自产煤单位生产成本中“其他”项由以下三部分组成：（1）与生产直接相关的支出，包括维简安全费、洗选加工费、矿务工程费等，约占60％；（2）生产辅助费用，约占8％；（3）征地及塌陷补偿、环保支出、地方性收费等，约占32％。
　　2013年9月，内蒙古自治区人民政府发布《关于促进全区煤炭经济持续健康发展有关措施的通知》（内政发［2013］95号），决定从日起至12月31日，综合不同煤种、地区等因素下调煤炭价格调节基金征收标准。
　　3．3 发电分部主要经营指标分析
　　月，公司发电分部平均售电电价366．8元／兆瓦时（2012年同期：363．9元／兆瓦时），同比上升0．8％；平均售电成本为255．8元／兆瓦时（2012年同期：278．4元／兆瓦时），同比下降8．1％。下降的主要原因是燃料成本降低。
　　根据《国家发展改革委关于调整发电企业上网电价有关事项的通知》（发改价格［号），自9月25日起调整上网电价。有关情况请见本公司日《电价调整公告》。本次三季报财务报告暂未执行上述电价调整。
　　3．4 行业环境
　　2013年前三季度，中央政府坚持稳中求进的政策，不断创新调控方式，加快转型升级，国民经济呈现出稳中有升、稳中向好的发展态势。前三季度中国经济增长7．7％，其中三季度增长7．8％，增速比二季度快0．3个百分点。预计四季度中国经济将呈现稳中向好的发展态势。
　　今年1－9月份，受经济增速放缓的影响，国内煤炭市场持续下行，呈现出总量宽松、结构性过剩的态势。进入三季度，随着下游企业去库存加速进行以及冬储备煤，在本季度末期，煤炭需求出现相对好转，煤价降幅逐渐收窄。7、8月份，受港口库存高企及下游企业的需求疲软影响，价格持续下跌；8月下旬，由于高温天气持续影响，港口、下游用户的库存不断减少；进入9月，随着水电大幅减少，同时考虑到10月大秦线检修、过冬储煤等预期变化影响，沿海煤炭市场出现了企稳迹象，需求有所复苏。今年前三季度，全国煤炭产量同比下降，降幅收窄；铁路发运煤炭17．09亿吨，同比增长1．4％；主要港口发运煤炭4．89亿吨，同比增长5．6％。煤炭净进口2．33亿吨，增长19．1％。
　　四季度，预计稳中向好有助于能源需求保持稳定。同时，冬季取暖用煤将带动煤炭需求量季节性增长，煤炭价格将逐渐趋稳。预计四季度国内动力煤供需呈现总体宽松平衡态势，有可能出现不同地区、部分时段供应偏紧或富余的状况。
　　注：行业环境内容仅供参考，不构成任何投资建议。行业环境的资料来源于国家统计局、中国煤炭市场网、中国煤炭资源网、企业联合会等。本公司力求数据准确可靠，但并不对其中全部或部分内容的准确性、完整性或有效性承担任何责任或提供任何形式的保证，如有错漏，本公司恕不负责。
　　3．5 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
　　日，本公司获准注册额度为人民币250亿元的中期票据及200亿元的超短期融资券。详见日本公司《关于中期票据、超短期融资券获得注册的公告》（临）。
　　日，本公司发行2013年度第一期超短期融资券，募集资金人民币100亿元，用途为补充日常营运资金。详见日本公司《2013年度第一期超短期融资券发行结果公告》（临）。
　　本公司第二届董事会第41次会议批准了《关于调整中国神华2013年度经营计划的议案》，同意调整本公司2013年度经营目标及资本开支计划。详见与本报告同时披露的《关于调整2013年度经营目标及资本开支计划的公告》。
　　3．6 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
　　在报告期内或持续到报告期内，控股股东神华集团公司所作承诺及履行情况如下：
　　承诺事项
　　履行情况
　　神华集团公司与本公司的《避免同业竞争协议》
　　遵守承诺，未发生违反该承诺的情况
　　注：承诺事项具体内容请参见本公司2012年度报告重要事项章节。
　　3．7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
　　适用 √不适用
　　3．8 本公司没有向股东宣派或派付季度股息（包括现金分红）的计划。
　　中国神华能源股份有限公司
　　张喜武
　　董事长
　　证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临
　　中国神华能源股份有限公司
　　第二届董事会第四十一次会议决议公告
　　中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中国神华能源股份有限公司（“本公司”）第二届董事会第四十一次会议于日以书面方式发出通知和会议材料，于日在北京市东城区安定门西滨河路22号以现场会议方式召开。会议应到董事9人，亲自出席的董事8人，张喜武董事长委托张玉卓副董事长参加会议并表决，全体监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。
　　会议由副董事长张玉卓主持，与会董事经充分审议，通过如下议案：
　　一、《关于的议案》
　　董事会审议并批准：
　　1、本公司2013年第三季度报告，并对2013年第三季度报告作书面确认。
　　2、授权由张喜武董事、张玉卓董事和凌文董事组成的董事小组就2013年第三季度报告的内容进行其认为合适或必须的修改，并按境内外上市规则要求进行披露。
　　议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
　　二、《关于调整中国神华2013年度经营计划的议案》
　　董事会审议并批准：
　　1、调整本公司2013年部分经营目标、资本开支等指标，并按调整后口径披露。
　　2、根据调整后的资本开支计划，相应调整2013年度对22家所属公司的增资方案。
　　议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
　　详见与本公告同时披露的《关于调整2013年度经营目标及资本开支计划的公告》。
　　三、《关于与神华集团有限责任公司签订年的议案》
　　董事会审议并批准：
　　1、本公司接受神华集团有限责任公司（以下简称“神华集团”）委托，为神华集团未上市的资产和业务提供日常运营管理服务。
　　2、签署年《资产和业务委托管理服务协议》，作为本公司与神华集团签署的《产品和服务互供协议》的具体执行协议之一。
　　3、授权张喜武董事、张玉卓董事、凌文董事和贡华章董事组成的董事小组处理有关为神华集团提供管理服务的具体事宜。
　　本议案涉及与神华集团的关联／关连交易，张喜武董事、张玉卓董事、凌文董事、韩建国董事、孔栋董事和陈洪生董事在神华集团同时兼任职务，根据上市地上市规则和公司章程的有关规定，上述董事回避表决。
　　本公司全体独立非执行董事确认对上述《资产和业务委托管理服务协议》项下的持续关联／关连交易没有且不存在利益关系。
　　本公司全体董事（包括独立非执行董事）根据相关法律确认上述持续关联／关连交易从公司角度而言：
　　（1）于本公司一般及日常业务过程中进行；
　　（2）均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行；
　　（3）公平合理，并且符合公司及公司股东的整体利益。
　　议案表决情况：有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票
　　详见与本公告同时披露的《关于签署的公告》。
　　四、《关于委任郭培章先生为提名委员会主席的议案》
　　董事会审议并批准：委任郭培章先生为第二届董事会提名委员会主席，任期至本届董事会任期届满为止。
　　议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
　　详见与本公告同时披露的《董事会提名委员会主席变动公告》。
　　特此公告
　　承中国神华能源股份有限公司董事会命
　　董事会秘书
　　证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临
　　中国神华能源股份有限公司
　　董事会提名委员会主席变动公告
　　中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　日，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）第二届董事会第四十一次会议审议通过《关于委任郭培章先生为提名委员会主席的议案》，同意独立非执行董事郭培章先生担任本公司第二届董事会提名委员会主席，任期至本届董事会任期届满为止。
　　张喜武董事长不再担任董事会提名委员会主席。提名委员会成员不变。
　　特此公告
　　承中国神华能源股份有限公司董事会命
　　董事会秘书
　　证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临
　　中国神华能源股份有限公司关于调整2013年度经营目标及资本开支计划的公 告
　　中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2013年3月，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2012年度报告披露了本公司2013年度经营目标及资本开支计划。
　　由于外部投资及经营环境变化、发展项目核准进展调整等原因，经日第二届董事会第四十一次会议审议通过，本公司对2013年度经营目标及资本开支计划进行了调整。具体如下：
　　经营目标
　　（调整前）
　　经营目标
　　（调整后）
　　（±％）
　　商品煤产量（百万吨）
　　315．0
　　315．0
　　煤炭销售量（百万吨）
　　464．6
　　464．6
　　售电量（十亿千瓦时）
　　205．0
　　205．0
　　营业收入（人民币亿元）
　　2，714
　　2，568
　　－5．4
　　营业成本（人民币亿元）
　　1，769
　　1，669
　　－5．7
　　销售、管理、财务费用合计（人民币亿元）
　　－8．1
　　注： 以上财务指标按照中国企业会计准则编制。以上经营目标属于基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的预见性陈述。该等陈述会受到风险、不明朗因素及假设的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺，投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成投资风险。
　　资本开支计划
　　（调整前）
　　资本开支计划
　　（调整后）
　　人民币亿元
　　人民币亿元
　　煤炭业务
　　176．7
　　108．8
　　－38．4
　　发电业务
　　127．4
　　140．2
　　＋10．0
　　运输业务
　　350．9
　　279．4
　　－20．4
　　其中：铁路
　　266．8
　　219．3
　　－17．8
　　－24．8
　　－34．7
　　－16．4
　　674．5
　　544．7
　　－19．2
　　本次对2013年度资本开支计划的调整主要是：（1）煤炭板块：调减了对新街项目前期工作的资本开支；（2）发电板块：调增了对已获得核准的神东电力、重庆万州、北京东北热电中心等若干电厂的资本开支，调减了原计划投入但尚未获得核准项目的资本开支；（3）运输板块：调增了对神朔铁路的资本开支，调减了对航运公司、黄骅港及巴准铁路的资本开支。
　　本公司将努力完成2013年度经营目标及资本开支计划。但是受煤炭、火电需求及煤价变化等客观因素影响，上述经营目标及资本开支计划的实现存在一定的不确定性。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成投资风险。
　　特此公告
　　承中国神华能源股份有限公司董事会命
　　董事会秘书
　　证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临
　　中国神华能源股份有限公司
　　关于签署《资产和业务委托管理服务
　　协议》的公告
　　中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上交所上市规则”），中国神华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）与神华集团有限责任公司（以下简称“神华集团”）签署《资产和业务委托管理服务协议》的事项无需提交股东大会审议。
　　本次关联交易有利于进一步提高本公司相关服务资源的利用效率，加强本公司的规范运作，推进神华集团进程。本公司与神华集团之间的上述日常关联交易不影响本公司独立性，本公司主要业务或收入、利润来源并未严重依赖该类日常关联交易。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　日，本公司第二届董事会第41次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与神华集团有限责任公司签订年〈资产和业务委托管理服务协议〉的议案》，关联董事张喜武、张玉卓、凌文、韩建国、孔栋、陈洪生回避了表决。
　　本次交易在提交本公司董事会审议前，取得了本公司独立非执行董事的事前认可；本公司独立非执行董事亦在董事会审议过程中，对本次交易发表了独立意见。本公司全体董事（包括独立非执行董事）根据相关法律确认上述日常关联交易从本公司角度而言：（1）于本公司一般及日常业务过程中进行；（2）均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行；（3）公平合理，并且符合本公司及本公司股东的整体利益。
　　上述议案已经本公司第二届董事会审计委员会第32次会议审议通过，本公司审计委员会同意将上述关联交易提交本公司董事会审议。
　　日，本公司与神华集团签署有效期至日的《资产和业务委托管理服务协议》，作为《产品和服务互供协议》项下的具体执行协议。本公司在上海证券交易所和香港联合交易所网站对上述事项进行了公告。日，本公司与神华集团续签有效期自日至日的《产品和服务互供协议》，约定双方相互提供产品和服务，该协议及其交易上限金额已经本公司股东大会审议批准，并在上海证券交易所和香港联合交易所网站进行了公告。相应地，本公司与神华集团续签了有效期自日至日的《资产和业务委托管理服务协议》，作为新的《产品和服务互供协议》项下的具体执行协议之一。《产品和服务互供协议》的项目范围涵盖了本公司为神华集团提供的托管服务，且预计基于《资产和业务委托管理服务协议》所产生的年度每年的交易金额与《产品和服务互供协议》项下其他关联交易所预计的年度每年交易金额合计分别不超过《产品和服务互供协议》获股东大会审批的年度每年关联交易的金额上限，因此根据中国证监会和上海证券交易所的要求及本公司的实际情况，该关联交易经董事会通过后无需提交股东大会审议。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况、本次日常关联交易预计金额和类别
　　《产品和服务互供协议》的项目范围涵盖了本公司为神华集团提供的托管服务，基于《资产和业务委托管理服务协议》所产生的每年的托管费用与《产品和服务互供协议》项下其他关联交易每年交易金额应合并计算适用《产品和服务互供协议》获股东大会审批的每年关联交易的金额上限。《产品和服务互供协议》2011年度、2012年度的预计和执行情况以及年度的预计金额和类别请见本公司日在上海证券交易所网站发布的《日常关联交易公告》（临）。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　神华集团系国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司，系中央直管的国有重要骨干企业之一，是国家授权投资机构。
　　神华集团注册资本3，940，956．10万元，法定代表人为张喜武，住所为北京市东城区安定门西滨河路22号，经营范围为国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理神华集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。
　　神华集团2012年度主要财务数据（经审计）：
　　单位：百万元
　　总资产
　　所有者权益
　　营业总收入
　　净利润
　　821，850．75
　　450，357．77（其中归属于母公司所有者权益：301，543．78）
　　343，969．14
　　62，682．91
　　神华集团为本公司的控股股东，截至本公告公布之日，持有本公司14，521，846，560股股份，占本公司总股本的73．01％。根据上交所上市规则第10．1．3条第（一）项的规定及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，神华集团是本公司关联方。
　　神华集团依法有效存续，资信情况良好，具备接受本公司提供管理服务并支付相关费用的履约能力，本公司与神华集团之间的相关日常关联交易系按照上述日常关联交易协议的约定执行。
　　三、日常关联交易的主要内容
　　根据本公司与神华集团签署的《资产和业务委托管理服务协议》，本公司接受神华集团委托，对神华集团未上市的资产和业务进行日常运营管理。该《资产和业务委托管理服务协议》主要内容如下：
　　1、托管服务范围包括神华集团未上市企业的现有资产、业务和未来新增的资产和拓展的业务，托管服务的内容限于日常运营管理，不包括《公司法》规定的董事会和管理层的职权；
　　2、依据《产品和服务互供协议》确定的定价原则，本协议项下托管服务的定价原则为：成本加成法，即服务费用按“成本（含税）加5％利润”计算；
　　3、神华集团对其董事会和管理层的决议、决定负责，公司履行神华集团董事会和管理层的决议、决定，对神华集团日常运营管理负责；
　　4、本协议于双方法定代表人或授权代表签字，并加盖双方印章后，有效期自日至日止。
　　四、关联交易目的和对的影响
　　本次关联交易有利于进一步提高本公司相关服务资源的利用效率，加强本公司的规范运作，推进神华集团整体上市进程。
　　本次关联交易于本公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益。
　　本公司与神华集团之间的上述日常关联交易不影响本公司独立性，本公司主要业务或收入、利润来源并未严重依赖该类日常关联交易。
　　五、备查文件目录
　　1、本公司第二届董事会第41次会议决议；
　　2、独立非执行董事事前认可和独立意见；
　　3、董事会审计委员会书面意见；
　　4、年的《资产和业务委托管理服务协议》。
　　特此公告
　　承中国神华能源股份有限公司董事会命
　　董事会秘书
　　601088
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