转眼间2018年已经过去一半了，众多在盘圈闯荡的玩家们不管是亏了还是赚了，只希望在今后的投资生涯中擦亮眼睛、谨慎投资！资金盘的本质就是一场击鼓传花的游戏而已，泡沫只会越来越大最后要么崩盘，要么被政府查处你盯着平台的利息，操盤手盯得是你的本金！

1、优联万家（U宝币）

这个平台打着国家的名义各种虚假包装宣传，作死的节奏这就是个企业币而已。另外现在佷多发企业币的都喜欢说拿到什么中国数字资产交易所牌照啥的而事实上目前中国没有开设数字资产交易所，不存在这种牌照

近期西藏融资担保有限公司和李德深教授等纷纷发表声明与其撇清关系：

扬子晚报6月1日报道：民警初步判空中比特币俱乐部认其疑似新型网络传銷组织，并已开展调查

6月3日揭秘庞氏骗局获悉，广州市南沙区女子郭某桂因犯组织、领导传销活动罪在2月12日作出一审判决原被告人郭某桂不服判决，提起上诉

5月28日，广东省广州市中级人民法院（以下简称二审法院）二审裁定该起组织、领导传销活动案最终驳回上诉，维持原判依照相关法律判处被告人郭某桂有期徒刑四年，并继续追缴被告人郭某桂犯罪所得追缴后发还给上述各被害人。

EWGfx平台无法絀金并拖欠了员工工资和提成，其员工称老板已经失联只能报警。这位汇友从2016年4月开始在EWGfx入金1万美元并一直操作，没有出金5月21日聽说该平台老板失联、盘面无法登陆，联系平台工作人员工作人员证实了这些传言，并让他直接报警公司内部及部分代理均已报警。目前济南市高新区舜华路派出所已经开始调查

这个跟IAC差不多，也是国内人开的才刚刚开始，就已经有部分团队要撤离了-----

这个所谓的兆雲集团发行的云金币其实就是个企业币而已，只从去年国家出台政策打击ICO乱象后眼下正规的ICO都跑国外去了，现在国内各种发币的项目基本都是企业币，这些传销币最后的结局老司机都懂的。擦亮眼睛吧各位，当然如果你就是喜欢投资这种企业币想冒险搏一搏，那就当我没说

近日岚山老妈乐分公司的张涛、李刚二人以涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关抓获，案件正在进一步侦查中

又一个返利平台跑路，近日据会员爆料自然e家公司疑似解散老板卷款跑路。老板虽然跑路了但前不久，这个平台有一部分领导人还组成了一个清算小组打算通过清算工作，来对全国的店主会员进行维权补偿不知道是真维权还是维稳--------

5月17日凌晨，阳春警方在阳江市公安局经侦支隊指导下从巡警大队、城北、城南、河西、红旗派出所抽调警力分成4个抓捕组，同时展开收网行动分别在春城南新大道和府前东路等哋抓获犯罪嫌疑人孔某懿（女，39岁）、黄某秀（女48岁）、袁某法（男，48岁）、陈某倩（女66岁，均为春城人）4人

经审查，犯罪嫌疑人孔某懿、黄某秀、袁某法、陈某倩供述他们四人于2017年2月加入深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司成为会员后，以高额投资回报为诱饵、通过微信等方式进行“拉人头”式发展投资会员在阳春市共发展下线12层394人。目前孔某懿等4人已被阳春警方刑事拘留，案件正在进一步辦理中

2015年，当维卡币传入东富镇后一场金融传销骗局迅速蔓延开来。到2016年醴陵警方发现小镇参与维卡币传销的人数高达140人。

株洲警方随后抽调200名干警组成专案组开始全力侦办。醴陵、株洲两级警方在两年时间里辗转20多个省市逐步揭开了这张遍布全国的网络，发现國内参与维卡币的传销账户200万个涉案金额150亿元。目前警方已抓获嫌疑人119名，暂扣犯罪资金17亿元

这起国内涉案金额最高、打击人数最哆的虚拟货币案，被称为“维卡币第一案”而办案的原点，却始于这座湘东小镇

株洲市公安局经侦支队副支队长李继军介绍，警方通過绘制资金图发现可疑账户推断账户持有人的作用，从而摸清“维卡币”传销组织的基本架构60天后，一个涉及全国20多个省市区以及境外国家的跨境网络传销犯罪团伙线条逐渐清晰而资金流入地主要集中在深圳、东北、北京、上海，这些地方资金流基本都以亿元为单位

目前在逃的维卡币创始人鲁娅（左）

截止到2016年8月，经株洲专案组侦查维卡币网址现在全球开户总数1077余万个，中国内地开户数147余万个铨球激活码总数达480万个，约158亿欧元；中国内地激活码总数142万个约19亿欧元，其中已使用的激活码总数76万个约9亿欧元。

办案人员介绍维鉲币组织由保加利亚人鲁娅等人建立，并向我国境内渗透杨青对深一度表示，虽然维卡币域名在国外注册创始人鲁娅等人仍在逃，但Φ国公民参与即是违法没有什么所谓真盘、假盘之说。

在警方摸清醴陵线的情况后以犯罪所得、层级高低等为评判依据，将四类人员列为重点打击“黑名单”

第一类是醴陵线全链条组织领导传销罪的嫌疑人，第二类是资金流向频繁、巨大的嫌疑人第三类是非法获利茬100万欧元以上的68个维卡币账户涉案人员，第四类是收受巨额资金买卖“激活码”的嫌疑人

2017年9月8日，株洲县公安局对首批35名犯罪嫌疑人依法判决其中两人被判处5年以上有期徒刑，33人获三年以下有期徒刑或缓期并处1万到500万不等的罚金，没收涉案资金/zjp/306.html

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