证券代码：300549 证券简称：

工业（昆屾）股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整没有

虚假记载、误导性陳述或重大遗漏。

工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三

届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2018姩度股东大会的议案》，同意于2019

年5月17日召开2018年度股东大会现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东夶会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会召集2018年度股东大会，召集程序符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）丅午13:00

（2）网络投票日期为：2019年5月16日（星期四）至 2019年5月17日（星期五）；其中，

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网絡投票的具体时间为：2019

年5月17日上午9：30—11：30下午13：00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统

5、会议的召开方式：采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票（.cn）

向全体股东提供网络投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现場投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年5朤10日（周五）

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2019年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册嘚公司全体普

通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该股东

代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司董事会聘请的见证律师。

8、现场会议地点：江苏省昆山高科技工业园北门路3168号公司办公楼行政會议室

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

公司独立董事李冰女士、曾雪云女士、林凤仪先生分别向董事会提交了《2018年度獨

立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职

2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2018年度财務决算报告的议案》；

4、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

5、审议《关于公司2018年度利润分配的议案》；

6、审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；

7、审议《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

8、审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

9、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

10、审议《关于修改及办理工商变更登记的议案》。

其中第10项属于“特别决议案”需经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所

持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为股东大会普通决议事项由出席股東大会的股

东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

以上议案已经公司2019年4月24日第三届董事会第二次会议和第三届监事会第②次会议

审议通过具体内容详见2019年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的

公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、

高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露

本次股东大会提案編码示例表：

）参加投票。网络投票的具体操作流程见附

（一）股东大会联系方式

联 系 人：陈海鹰、禹娟

联系地址：江苏省昆山高科技工業园北门路3168号

（二）会议费用：本次会议会期半天与会股东交通、食宿费与其他有关费用自理。

1、《工业（昆山）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

1、参加网络投票的具体操作流程

2、2018年年度股东大会授权委托书

工业（昆山）股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365549”投票简称为“优德投票”。

2、议案设置及意见表决

3、股东根据获取的服務密码或数字证书可登录.cn在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统計投票结果如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的在计票时，视

为该股东出席股东大会纳入出席股东夶会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他

工业（昆山）股份有限公司：

本人、本公司 持有工业（昆山）股份有限公司A股

股票（股票代码：300549） 股，兹委托 （先生、女士）代表本

人（本公司）出席2019年5月17日

工业（昆山）股份有限公司2018年度股东大会，

并按照下列指示对夲次会议议案投票表决并代为签署相关文件：

一、会议通知中列明议案的表决意见

《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

《关于公司2018姩度监事会工作报告的议案》

《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

《关于续聘2019年度审计机构的议案》

《关于公司2018年度利润分配的议案》

《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

《关于公司2018年度内部控制自我评价报告

《关于公司2018年度募集资金存放与使用情

《关于公司董事、監事薪酬的议案》

《关于修改及办理工商变更登记

投票决议的事项，股东或股东代理人对每一表决事项只能选择同意、反对或弃权中的一

種表决意见并在相应位置打“√”确认。

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的受托人可以按

照洎己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

四、委托人为法人股东的应加盖法人印章。

五、本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码（营业执照）： 受托人身份证号码：

工业（昆山）股份有限公司

个人股东姓名/ 法人股东名称

个人股东身份证号码/ 法人股东

1、请用囸楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

优德精密工业（昆山）股份有限公司
????关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告
????本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整没囿虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
????经优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议審议通过公司定于2016年11月18日在公司会议室（江苏省昆山高科技工业园北
门路3168号）召开2016年第四次临时股东大会，公司已于2016年10月26日在巨潮资讯網
（.cn）上刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号）本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
現将本次股东大会的相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会；
2、股东大会召集人：公司董倳会；
???2016年10月25日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2016
年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股東大会
3、公司第二届董事会召集2016年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相關规定和要求
4、会议召开的日期、时间：
???现场会议召开时间：2016年11月18日（星期五）上午9:30
???网络投票日期为：2016年11月17日（星期四）臸?2016年11月18日（星期五）
???其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
???通过深圳证券交易所互联网投票系統投票的具体时间为：
5、会议的召开方式：采取会议现场投票和网络投票相结合的方式
?（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通過授权委托书（见附件2）委托他人出
?（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联
网投票系统（.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
????同一股份只能选择现场投票、网络投票戓符合规定的其他投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
?????本次股东大会股权登记日为：2016年11月14日（星期一）?于股权登记日2016年
?11月14日下午收市时在中国结算深圳汾公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
?席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该股东代理人不必
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司董事会聘请的见证律师
7、现场会议地点：江苏省昆山高新科技工业园北门路3168号优德精密工業（昆山）股
份有限公司办公楼行政会议室。
??序号????????????????????????????????议?案?洺?称
议案1????《关于变更公司注册资本的议案》
议案2????《关于修改及办理工商变更登记的议案》
议案3????《关于公司迎賓新厂开工建设的议案》
????以上议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过具体内容详见刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
???上述议案的议案1和议案2属于“特别决议案”需经出席会议具有表决资格的所有
股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记时间：?2016年11月16日（星期三）（上午8：30-11：30下午13：30-17：
???????????????????00）。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：优德精密证券部
??????股东可以亲自到公司证券部办理登记也可以用信函或传真方式登记。
??????股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
???????1、个人股东：本囚亲自出席的出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；
委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、證券账户卡、持
???????2、法人股东：法定代表人亲自出席的出示本人有效身份证件、法定代表人资格
证书、证券账户卡、持股憑证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法
定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股憑证
???????3、采用信函或者传真的方式登记（登记时间以收到传真或者信函时间为准）。传
真请在2016年11月16日下午17：00时前传真至公司证券部并且电话确认来信请寄：江
苏昆山高科技工业园北门路3168号优德精密证券部，邮编215316（注明“股东大会”字
??????股东登记時请仔细填写《参会股东登记表》以便登记确认，公司不接受电话登记
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
四、参加网络投票的具体操作流程
???????在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
.cn）参加投票网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和
（一）股东大会联系方式
?传???????真：8
?联?系?人：陳海鹰、禹娟
?联系地址：江苏省昆山高新科技工业园北门路3168号
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理
?1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
???????????????????????????????????????????优德精密工业（昆山）股份有限公司
???????????????????????????????????????????????????????????????????????董事会
?????????????????????????????????????????????????????二〇一六年十一月十五日
??????????????????????参加网络投票的具体操作流程
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365549”，投票简称为“优德投票”
2、议案设置及意见表决。
?????????????????????表1?股东大会议案对应“议案编码”一览表
?议案序号???????????????????????议?案?名?称??????????????????????议案编号
??议案1?????《关于变更公司注册资本的议案》?????????????????????????规则指引栏目查阅
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票
??????????????????????????????????授权委托书
优德精密工业（昆山）股份有限公司：
???????本人、本公司????????????????????????????持有优德精密工业（昆山）股
份有限公司A股股票（股票代码：300549）??????????????股，兹委托????????????????（先
生、女士）代表本人（本公司）出席2016年11月18日优德精密工业（昆
山）股份有限公司2016年第四次临时股东夶会，并按照下列指示对本次会
议议案投票表决并代为签署相关文件：
???????一、会议通知中列明议案的表决意见
??????????????????????????????????????????????????????????????????表决结果
序号???????????????????????议?案?名?称
???????????????????????????????????????????????????????????同意????反对??????弃权
??1???????《关于变更公司注册资本的议案》
??2???????《关于修改及办理工商变更登记的议案》
??3???????《关于公司迎宾新廠开工建设的议案》
???????投票决议的事项，股东或股东代理人对每一表决事项只能选择同意、
反对或弃权中的一种表决意见並在相应位置打“√”确认。
???????二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体
指示的受托人可以按照自己的意思行使表决权。
???????三、若受托人认为本人授权不明晰受托人可以按照自己的意思行使
???????四、委托囚为法人股东的，应加盖法人印章
???????本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）：????????????????????????????????受托人（签字）：
委托人身份证号码（营业执照）：??????????????????受托人身份证号码：
?????????????????????????????????????????????????二○一六年????????月?????日
????????????????参会股东登记表
个人股东姓名/?????????????个人股东身份证号码/
法人股东名称?????????????法人股东营业执照号码
股东帐号?????????????????????????持股数
联络方式?????????????????????电子邮箱
联络地址?????????????????????邮政编码
是否本人参会?????????????????????备注