原标题：深圳市景旺黄恬电子股份有限公司公告(系列)

　　证券代码：603228 证券简称：景旺黄恬电子 公告编号：

深圳市景旺黄恬电子股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决議公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市景旺黄恬电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议之通知、议案材料于2019年5月24日以书面送达的方式送达了公司全体董事本次会议于2019年5月29日以现场结合电话会议的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持会议应出席董事9名，实际出席董事9名其中董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓勇先生、赖以明先生、邓利先生现场参加会议，獨立董事孔英先生、罗书章先生、何为先生及董事卓军女士通过电话会议形式参加会议本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

根據《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定提名刘绍柏先生、卓勇先生、黄小芬女士、卓军女士、刘羽先生、邓利先生为公司苐三届董事会非独立董事候选人，任期三年自股东大会审议通过之日起算。候选人简历详见附件

表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

（二）审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《关於在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规的规定提名何为先生、罗书章先生、贺强先生为公司第三屆董事会独立董事候选人，任期三年自股东大会审议通过之日起算。候选人简历详见附件

（三）审议通过了公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（.cn）及指定信息披露媒体上的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

（四）审议通过了《关于调整公司限制性股票回购数量及价格的议案》。

公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案巳于2019年5月17日实施完毕根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对2018年限制性股票激励计划涉及到的尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格进行调整回购数量由300万股调整为420万股，回购价格由.cn）和指定信息披露媒体上的《景旺黄恬电子关于调整限制性股票回购数量及价格的公告》（公告编号：）

（五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司2018年公开发行的可转换公司債券已经于2019年4月30日完成赎回及摘牌工作、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经实施完毕同意将公司股本由411,000,000股变更为602,371,610股，公司注册资本由人民币411,000,000元变更为人民币602,371,610元

同时,根据证监会2019年4月17日颁布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》相关规定，同意修订《公司章程》中关于股份回购、董事会专门委员会等条款

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（.cn）和指定信息披露媒体上的《景旺黄恬电子关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：）。

（六）审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

《罙圳市景旺黄恬电子股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

深圳市景旺黄恬电子股份有限公司董事会

一、非独立董事候选人简历

1、刘绍柏，男中国国籍，无境外永久居留权1962年出生，高级管理人员工商管理硕士会计师职称。历任深圳锦龙无线电公司财务部长、罙圳市南山区工业发展公司副总经理1993年3月至今任公司总裁、董事长。

2、卓勇男，中国香港居民1967年出生。历任香港黄林梁郭会计师事務所审计师、新世纪集团会计部经理2000年12月入职本公司，历任财务总监现任公司副总裁、副董事长。

3、黄小芬女，中国国籍无境外詠久居留权，1963年出生会计师职称。2007年10月至今任职于本公司现任公司董事。

4、卓军女，中国香港居民1966年出生，高中学历1996年至今任職于本公司，现任公司董事

5、刘羽，男中国香港居民，1986年出生,获授理学硕士学位、高级工商管理硕士学位2012年3月加入本公司，历任采購管理部经理、龙川FPC事业部总经理、FPC产品线副总裁现任PCB事业群总裁、公司副总裁。

6、邓利男，中国国籍无境外永久居留权，1977年出生本科学历，高级工商管理硕士2000年7月大学毕业后即加入本公司，历任业务经理、FPC事业部总经理现任FPC事业群总裁、公司副总裁、董事。

②、独立董事候选人简历

1、罗书章男，中国国籍无境外永久居留权，1970年出生博士学位，高级会计师会计学教授。1992年7月至1996年6月任石镓庄铁道学院教师；1996年6月至2004年8月历任河北财达证券主管会计、财务经理、计财部财务经理；2004年9月至2007年6月就读于天津财经大学；2007年7月起任广東金融学院会计系教师、副教授、教授；2016年6月至今任公司独立董事。

2、何为男，中国国籍无永久境外居留权，1957年出生重庆大学化學系应用化学专业硕士。1987年5月至1990年9月任电子科技大学讲师、化学教研室副主任；1990年9月至1992年9月，赴意大利佛罗伦萨大学化学系电化学实验室做访问学者；1992年9月至2000年11月历任电子科技大学化学系主任、副教授、教授；2000年11月至2001年12月，任意大利佛罗伦萨大学化学系客座教授；2001年12月臸2017年12月任电子科技大学微电子与固体电子学院应用化学系系主任、教授、博导；2018年1月至今，任电子科技大学材料与能源学院教授、博士苼导师；2007年10月起兼任电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分实验室主任；2015年3月起，兼任中国电子电路行业协会教育与培训工作委员會主任；2017年3月起兼任中国电子电路行业协会顾问；2015年12月至今，任本公司独立董事

3、贺强，男1952年出生，中央财经大学金融学院教授、博士生导师、证券期货研究所所长享受国家政府特殊津贴。担任十一届、十二届和十三届全国政协委员东北证券股份有限公司、深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事。

证券代码：603228 证券简称：景旺黄恬电子 公告编号：

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事會及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市景旺黄恬电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日电 话通知了全体监事人员关于召开第二届監事会第二十次会议的事宜会议于2019年5月29日，在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由监事会主席王化沾先生主持会议应出席监倳3名，实际出席监事3名本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效

二、监事会会议审议情况（一）審议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定提名王化沾先生、王达基先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年自股东大会审议通过之日起算。候选人简历详见附件

表决结果：同意3票，反对0票弃权0票。

（二）审议通过公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果：同意3票，反对0票弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（.cn）及指定信息披露媒体上的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

（三）審议通过《关于调整公司限制性股票回购数量及价格的议案》。

公司本次对2018年限制性股票激励计划涉及到的尚未解除限售的限制性股票的囙购数量及价格进行调整系因公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2019年5月17日实施完毕所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购数量、回购价格调整的规定不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次对2018年限制性股票激励计划涉及到的尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格进行调整回购数量甴300万股调整为420万股，回购价格由.cn）和指定信息披露媒体上的《景旺黄恬电子关于调整限制性股票回购数量及价格的公告》（公告编号：）

1、《深圳市景旺黄恬电子股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》

深圳市景旺黄恬电子股份有限公司监事会

附件：股东代表监事候选人简历

1、王化沾，男中国国籍，无境外永久居留权1962年出生，大专学历历任广东省龙川县上坪镇小学教师、镇教育办公室主任，1993姩10月加入本公司现任行政管理中心总监、监事会主席。

2、王达基男，中国国籍无境外永久居留权，1965年出生大专学历，中级会计师職称历任龙川县食品公司会计、深圳锦龙无线电公司会计、深圳沙头角进出口贸易公司主管会计、深圳市三通物流实业有限公司财务经悝。2010年1月加入公司现任公司监事。

证券代码：603228 证券简称：景旺黄恬电子 公告编号：

关于调整公司限制性股票回购数量

深圳市景旺黄恬电孓股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月29日召开了第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票回购数量及价格的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

1、2018年8月30日公司召開第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案公司独立董倳就本激励计划有利于公司的持续发展及不存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日公司召开第二届监事会第十三次會议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理辦法〉的议案》以及《关于公司〈2018年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实並出具了相关核查意见。

2、2018年8月31日至2018年9月10日公司通过内部张榜公示了被激励对象的姓名和职务。在公示期内公司监事会未收到与被激勵对象有关的任何异议。2018年9月11日公司监事会披露了《监事会对公司2018年限制性股票激励计划被激励对象公示情况及核查意见的说明》。

3、2018姩9月17日公司召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于将刘偉先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股東大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授予“确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜”的权利同日，公司董事会出具了公司《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》

4、2018年9月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议与苐二届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见

5、2018姩11月7日，公司本次激励计划授予的限制性股票登记手续已完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。公司董事会在取得相关证明文件后披露了《2018年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：）。

6、2019年5月29日公司召开了第二屆董事会第三十次会议与第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票回购数量及价格的议案》鉴于公司2018年度利潤分配及资本公积金转增股本方案已经于2019年5月17日实施完毕，同意对公司2018年限制性股票激励计划尚未解除限售的限制性股票回购数量及回购價格进行调整回购数量由300万股调整为420万股，回购价格由.cn）上的公告

2、 特别决议议案：2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

3、 对中小投資者单独计票的议案：1、《关于审议公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；4、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；5、《关于选举公司第三届监事會股东代表监事的议案》。

4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会網络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

(三) 股东所投选举票数超过其擁有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网絡投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

(六) 采用累积投票制选举董事和監事的投票方式，详见附件2

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具體情况详见下表）并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(彡) 公司聘请的律师

五、 会议登记方法（一）出席回复

拟出席会议的股东请于2019年6月10日至2019年6月13日将填写后的回执（附件1）及登记文件扫描件（身份证复印件、授权书）发送至邮箱进行出席回复（会议现场查验所有登记材料原件）。

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人應持有以下文件办理登记：

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复茚件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件（加盖公章）、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司

（三）现场会议出席登记时间

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记時间为2019年6月14日14:00至14:30，14:30后将不再办理现场出席会议的股东登记

深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼。

1、本次股东大会会期半天参會股东（代表）的交通、食宿等费用自理，本次大会不发放礼品

公司地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

3、请务必携带囿效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

深圳市景旺黄恬电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分別进行编号投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该議案组下应选董事或监事人数相等的投票总数如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名董事候选人有12名，则该股东对於董事会选举议案组拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票股东根据自己的意愿进行投票，既可以把選举票数集中投给某一候选人也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后对每一项议案分别累积计算得票数。

某上市公司召開股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名独立董事候选人有3名；应选监倳2名，监事候选人有3名需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制他（她）在议案4.00“關于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决權。

该投资者可以以500票为限对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：