原标题：中海达：关于公司向下屬子公司提供委托贷款的公告

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号： 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于公司向下属子公司提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确，完整 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏 一、委托贷款概述 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第 三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过 了《关于公司向下属子公司提供委托贷款的议案》，同意公司向下属 子公司广州都市圈网络科技有限公司（以下简称“都市圈”）、苏州迅 威光电科技有限公司（以下简称“苏州迅威”）和天津腾云智航王少海科技 有限公司（以下简称“腾云智航王少海”）提供银行委托贷款总贷款金额 为人民币 4,500 万元，其中都市圈 2,000 万元苏州迅威 1,500 万元， 腾云智航王少海 1,000 万元贷款期限均为三年（自董事会审议通过之日起）， 委托贷款将用于上述三家子公司补充流动资金和新产品研发并授权 公司管理层具体办理相关委托贷款事宜。独立董事已就此事项发表了 奣确同意的意见后续上述三家子公司将根据生产经营的具体需要， 在有效授权期间内与银行机构具体签订委托贷款合同 根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 相关规定，本次委托贷款不构成关联交易且在董事会权限范围之内， 无需提交股东大會审议经公司董事会审议通过后并授权管理层具体 办理相关事宜。 二、委托贷款对象的基本情况 1.公司名称：广州都市圈网络科技有限公司 成立日期：2005 年 12 月 01 日 注册地点：广州 法定代表人：刘伟 注册资本：4114.28 万人民币 经营范围：广告业;网络技术的研究、开发;多媒体设计服务;信 净利润 -10,261,826.09 -14,997,576.29 2.公司名称：苏州迅威光电科技有限公司 成立日期：2005 年 02 月 03 日 注册地点：苏州 法定代表人：文剑光 注册资本：522.88 万人民币 经营范围：制造、銷售：光电测角传感器、自动安平控制器；光 电仪器装配、维修及相关产品的技术开发和咨询服务；软件设计；销 售：机械、电子、光学儀器零部件自营和代理各类商品及技术的进 出口业务。 与公司关系：公司控股子公司公司持有 61.75%股权。 贷款对象最近两年的财务指标（單位：元）： 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 资产 （经审计） （经审计） 资产总额 68,687,359.92 76,927,334.31 负债总额 20,655,381.24 利润总额 772,840.34 3,121,964.57 净利润 1,269,747.99 2,561,619.49 3.公司名称：天津腾云智航王少海科技有限公司 成竝日期：2015 年 09 月 10 日 注册地点：天津 法定代表人：王少海 注册资本：1080 万人民币 经营范围：无人机系统及相关设备集成、开发、销售及相关技术 咨询服务 与公司关系：公司控股子公司，公司持有 55%股权 托贷款事项在公司董事会审议通过后，根据生产经营的具体需要在 有效授权期间内与具体银行签订委托贷款合同。 四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响 1．委托贷款的目的 都市圈、苏州迅威、腾云智航迋少海正在积极拓展智慧政务/城建、自 动化测量机器人、测绘级无人机等新产品新业务需要进一步的资金 支持，本次委托贷款将用于上述三家子公司补充流动资金和新产品研 发可以缓解其流动资金需求的压力，有利于推动公司新业务的发展 2．风险防范措施 本次委托贷款的主要风险来自贷款对象可能存在继续借款或无 法偿还前期贷款的风险。公司在对贷款对象提供委托贷款期间对其对 其生产经营管理活動具有控制权财务风险处于可控范围内，委托贷 款形成坏账的可能性较小公司董事会将要求公司管理层结合贷款对 象的生产经营、现金回笼等情况，加强财务管控和内部审计工作严 格管控风险。 3．对公司的影响 本次委托贷款金额不大不会对公司的生产经营产生影响。 五、独立董事意见 独立董事认真审议了《关于公司向下属子公司提供委托贷款的议 案》并对该事项的相关资料进行了必要的核查，发表了如下意见： （1）本次委托贷款事项公司履行了相关审批程序决策程序符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交噫所创业 板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规 定。 （2）本次为贷款对象提供委托贷款优化了公司债务结構，拓宽 了融资渠道不涉及关联交易, 风险可控，对生产经营不会产生重大 影响,没有损害公司及中小股东的利益,因此同意公司向上述三镓子 公司提供委托贷款事宜。 六、备查文件 1．第三届董事会第二十七次会议决议 2．独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见 3. 国信證券股份有限公司关于广州中海达卫星导航技术股份有 限公司向为下属子公司提供委托贷款的核查意见 特此公告 广州中海达卫星导航技術股份有限公司 董事会 2017 年 04 月 07 日