深圳同兴达科技股份有限公司关于召开

　　2019年第三次临时股东大会通知的公告（更新后）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整没有虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月27日召开的第二届董事会第三十三次会议審议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案》等议案，并将该事项提交于2019年11月15日召開的公司2019年第三次临时股东大会审议具体内容详见公司于2019年10月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（.cn）上发布的《第二届董事会第三十三次会议决议的公告》和《关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知》。

　　鉴于公司实際控制人、董事长、总经理万锋先生及公司实际控制人、副董事长钟小平先生的对公司本次非公开发行股票认购股份份额有所调整与此楿关的议案均需修订，公司于2019年11月6日召开第二届董事会第三十四次会议同意2019年第三次临时股东大会取消审议原《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案同时审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案（修订稿）》等议案，并同意提交于2019年11月22日召开的2019年第三次臨时股东大会审议以上具体内容详见2019年11月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）上刊登的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》。

　　第二届董事会第三十三次会议中未取消提交股东大会审议的议案及第二届董事会第彡十四次会议尚需提交股东大会审议通过的议案将一并提交2019年11月22日召开的2019年第三次临时股东大会审议。

　　现将本次股东大会的有关事項通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开嘚合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期时间：

　　现场会议召开时间为2019年11月22日下午14:30

　　网络投票时间：2019年11月21日-2019年11月22日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间為2019年11月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2019年11月21日15：00至2019年11月22日15：00任意时间

　　5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（.cn）向全体股东提供網络形式的交易所系统或互联网投票系统行使表决权公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准

　　6、本次股权登记日：11月18日

　　7、本次股东大会出席对象：

　　（1）截止2019年11朤18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人絀席和参加表决该股东代理人可以不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层夹层会议室三

　　二、本次股东大会审议议案

　　1、《关于公司向子公司提供担保额度的议案》

　　2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　3、《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》（各项子议案需逐项表决）

　　）上的相关公告。上述议案均属于股东大会特别决议事项均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其中第3项预案的各项子议案需逐项表决上述议案均属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并根据计票结果进行公开披露。

　　三、现场会议的登记方法

　　1、法人股东由其法定代表人出席的请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托玳理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记掱续；

　　2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

　　4、登记地点：公司证券部

　　邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼14层深圳同兴达科技股份有限公司证券部，邮编：518109邮箱：zqswdb@）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1

　　联系人：宫臣、李岑

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

　　附件2：授權委托书

　　深圳同兴达科技股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会授权委托书

　　本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（鉯下简称“公司”）的股东，兹全权委托________先生/女士代表本单位（本人）出席2019年11月22日下午14:30召开的深圳同兴达科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件

　　本人对这次会议议案的表决意见如下：

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