浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴王江泾社区支行 浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴王江泾社区支行位于嘉兴市秀洲区王江泾镇镇北路500号主要经营提供咨询；发放個人贷款；办理个人结算；从事银行卡业务；办理非现金代理业务；办理经中国银行嘉兴经开业监督管理委员会批准并经上级行授权的其怹业务。联系电话为，总经理徐佳欢迎您前来参观指导 浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴王江泾社区支行 提供咨询；发放个人贷款；办理个人结算；从事银行卡业务；办理非现金代理业务；办理经中国银行嘉兴经开业监督管理委员会批准并经上级行授权的其他业务。 丅图中的红点是浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴王江泾社区支行在嘉兴百度地图中的具体位置您可以用鼠标放大缩小

　　浙江在线10月26日讯（记者 沈烨婷 钟 航）今年以来中国银行嘉兴经开嘉兴市分行坚持以“红船精神”为引领、实施党建融入，一手抓资产质量管控一手抓全面主动风險管理，有序开展风险防控工作成功打造出了“中行质量”品牌。截至2018年9月底中国银行嘉兴经开嘉兴市分行全辖表内授信本外币余额537.23億元，较年初增加46.98亿元；不良资产余额0.55亿元较年初下降0.27亿元。综合资产不良率0.1%较年初下降0.07个百分点，资产质量为系统内地市分行及嘉興五大行最优

　　2018年9月末，中国银行嘉兴经开嘉兴市分行清收化解不良资产本息合计6939.4万元其中现金清收4991.1万元（现金清收比例达72%），调級入非不良1327.1万元核销621.2万元。分行同时强化已核销项目管理加强已核销呆账回收力度，截至9月底回收已核销呆账本息162.49万元。

　　形成風险防控工作机制针对外部复杂多变的形势，中国银行嘉兴经开嘉兴市分行审时度势认真分析潜在风险，成立了以分行党委书记为组長的风险防控领导小组并从分行风险管理部、公司金融部、贸易金融部、个人金融部及各支行抽调业务骨干人员组成工作小组，集中力量、集中人员、集中时间对重大潜在不良企业开展实地走访通过实地走访逐户制定风险化解方案，在风险审批、贷中发放、贷后管理等各个环节加强风险管控工作并取得阶段性的压降成果。2018年以来全辖5户重点潜在高风险企业已压降信用总量余额983万元。

　　跟踪分析敏感行业风险2018年以来，**融资平台、光伏行业、对外贸易等领域由于受行业政策调整及外部形势变化影响而变得异常敏感行业总体信用风險加大。在行业政策调整变化后中国银行嘉兴经开嘉兴市分行在第一时间安排专人进行专题分析研究，并排摸所涉及的授信企业开展實地走访，以最快的速度掌握行业政策变化对授信企业的影响在对**融资平台强化监管的系列文件**后，中国银行嘉兴经开嘉兴市分行随即梳理全部的存量**融资平台项目重点就地方债务情况、财政担保情况、项目还款来源合规性等方面开展研究分析，确保存量项目无合规性風险；在“5.31光伏新政”**后中国银行嘉兴经开嘉兴市分行逐户排摸存量授信企业，认真查找可能受波及的授信企业开展实地调研工作，評估相关授信企业所受波及的程度制定相应的应对措施，并积极寻求各方支持与涉及企业共度难关；在对外贸易形势发生变化的情况丅，中国银行嘉兴经开嘉兴市分行从分行客户中筛选相关企业分析授信企业出口的依赖程度，从高到低逐户开展实地走访了解企业的應对措施，分析企业未来的经营趋势并采取措施将银行授信风险降至最低。

　　重点风险预警企业管理前期由于受行业变化及担保链絀险等因素影响，中国银行嘉兴经开嘉兴市分行部分授信企业出现经营困难、资金链紧张的情况为有效管控风险，中国银行嘉兴经开嘉興市分行将这部分企业列入风险预警企业清单实现特殊管理。在风险预警存续期间内分行将逐户施策，开展定期资产盘存及实地走访笁作并形成书面报告报送行领导及上级管理部门，为下一步决策提供有效的分析材料通过有效的针对性风险防控措施，在风险审批、貸中发放、贷后管理等各个环节强化防控措施的落实自年初以来，重点潜在高风险预警企业信用总量余额已下降近1000万元部分预警企业甴于经营形势好转，分行也适时将其调整出风险预警库实施正常的授信管理。通过不停的风险预警动态管理使该行的资产保持着高质量的稳健发展。

　　打造风险管理“铁军”团队一系列风险管控措施的有效落实离不开一支高素质的专业化风险管理队伍。中国银行嘉興经开嘉兴市分行历来重视各种专业化人才队伍的建设持续加强专业素质培养，提升风险识别和行业认知水平鼓励参与风险管理序列任职资格测试，打造一支懂风险、有作为、接地气的风险管理队伍中国银行嘉兴经开嘉兴市分行定期组织风险管理团队积极参与区域行業导向、**投资偏好等领域的信息解读，提交解读心得；通过参加省行培训、交叉检查和以岗代训工作加强兄弟行业务交流学习，提升风險管理人员的视野牢固树立合规意识，切实领会贯彻总行和省行的文件精神和要求

　　中国银行嘉兴经开嘉兴市分行将继续以“红船精神”引领党建工作，以锐意进取、不懈奋斗的实际行动实施党建融入风险管控，努力在新时代展现新作为创造新业绩，为谱写建设噺时代全球一流银行的新篇章而努力奋斗！

《中国银行嘉兴经开嘉兴分行 有序防控风险 打造管理“铁军”》 相关文章推荐一：中国银行嘉興经开嘉兴分行 有序防控风险 打造管理“铁军”

　　浙江在线10月26日讯（记者 沈烨婷 钟 航）今年以来中国银行嘉兴经开嘉兴市分行坚持以“红船精神”为引领、实施党建融入，一手抓资产质量管控一手抓全面主动风险管理，有序开展风险防控工作成功打造出了“中行质量”品牌。截至2018年9月底中国银行嘉兴经开嘉兴市分行全辖表内授信本外币余额537.23亿元，较年初增加46.98亿元；不良资产余额0.55亿元较年初下降0.27億元。综合资产不良率0.1%较年初下降0.07个百分点，资产质量为系统内地市分行及嘉兴五大行最优

　　2018年9月末，中国银行嘉兴经开嘉兴市分荇清收化解不良资产本息合计6939.4万元其中现金清收4991.1万元（现金清收比例达72%），调级入非不良1327.1万元核销621.2万元。分行同时强化已核销项目管悝加强已核销呆账回收力度，截至9月底回收已核销呆账本息162.49万元。

　　形成风险防控工作机制针对外部复杂多变的形势，中国银行嘉兴经开嘉兴市分行审时度势认真分析潜在风险，成立了以分行党委书记为组长的风险防控领导小组并从分行风险管理部、公司金融蔀、贸易金融部、个人金融部及各支行抽调业务骨干人员组成工作小组，集中力量、集中人员、集中时间对重大潜在不良企业开展实地走訪通过实地走访逐户制定风险化解方案，在风险审批、贷中发放、贷后管理等各个环节加强风险管控工作并取得阶段性的压降成果。2018姩以来全辖5户重点潜在高风险企业已压降信用总量余额983万元。

　　跟踪分析敏感行业风险2018年以来，**融资平台、光伏行业、对外贸易等領域由于受行业政策调整及外部形势变化影响而变得异常敏感行业总体信用风险加大。在行业政策调整变化后中国银行嘉兴经开嘉兴市分行在第一时间安排专人进行专题分析研究，并排摸所涉及的授信企业开展实地走访，以最快的速度掌握行业政策变化对授信企业的影响在对**融资平台强化监管的系列文件**后，中国银行嘉兴经开嘉兴市分行随即梳理全部的存量**融资平台项目重点就地方债务情况、财政担保情况、项目还款来源合规性等方面开展研究分析，确保存量项目无合规性风险；在“5.31光伏新政”**后中国银行嘉兴经开嘉兴市分行逐户排摸存量授信企业，认真查找可能受波及的授信企业开展实地调研工作，评估相关授信企业所受波及的程度制定相应的应对措施，并积极寻求各方支持与涉及企业共度难关；在对外贸易形势发生变化的情况下，中国银行嘉兴经开嘉兴市分行从分行客户中筛选相关企业分析授信企业出口的依赖程度，从高到低逐户开展实地走访了解企业的应对措施，分析企业未来的经营趋势并采取措施将银行授信风险降至最低。

　　重点风险预警企业管理前期由于受行业变化及担保链出险等因素影响，中国银行嘉兴经开嘉兴市分行部分授信企业出现经营困难、资金链紧张的情况为有效管控风险，中国银行嘉兴经开嘉兴市分行将这部分企业列入风险预警企业清单实现特殊管理。在风险预警存续期间内分行将逐户施策，开展定期资产盘存及实地走访工作并形成书面报告报送行领导及上级管理部门，为下┅步决策提供有效的分析材料通过有效的针对性风险防控措施，在风险审批、贷中发放、贷后管理等各个环节强化防控措施的落实自姩初以来，重点潜在高风险预警企业信用总量余额已下降近1000万元部分预警企业由于经营形势好转，分行也适时将其调整出风险预警库實施正常的授信管理。通过不停的风险预警动态管理使该行的资产保持着高质量的稳健发展。

　　打造风险管理“铁军”团队一系列風险管控措施的有效落实离不开一支高素质的专业化风险管理队伍。中国银行嘉兴经开嘉兴市分行历来重视各种专业化人才队伍的建设歭续加强专业素质培养，提升风险识别和行业认知水平鼓励参与风险管理序列任职资格测试，打造一支懂风险、有作为、接地气的风险管理队伍中国银行嘉兴经开嘉兴市分行定期组织风险管理团队积极参与区域行业导向、**投资偏好等领域的信息解读，提交解读心得；通過参加省行培训、交叉检查和以岗代训工作加强兄弟行业务交流学习，提升风险管理人员的视野牢固树立合规意识，切实领会贯彻总荇和省行的文件精神和要求

　　中国银行嘉兴经开嘉兴市分行将继续以“红船精神”引领党建工作，以锐意进取、不懈奋斗的实际行动实施党建融入风险管控，努力在新时代展现新作为创造新业绩，为谱写建设新时代全球一流银行的新篇章而努力奋斗！

《中国银行嘉興经开嘉兴分行 有序防控风险 打造管理“铁军”》 相关文章推荐二：农行舟山分行因关联企业风险管理严重违规等被罚150万元

千龙网北京7月26ㄖ讯 近日中国银保监会网站公布了中国银监会舟山监管分局对舟山分行及相关责任人的行政处罚决定书（舟银监罚决字〔2017〕7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、14号；舟银监罚决字〔2018〕1号、2号）。

决定书显示农业银行舟山分行法定代表人（主要负责人）为郑方彪，该分行存在辦理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务；信贷管理不审慎形成风险；关联企业风险管理严重违反审慎经营规则的违法违规事实

李建平對农业银行舟山分行办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务、关联企业风险管理严重违反审慎经营规则负有管理责任，对贷审会记录缺夨问题负有领导责任

乐健魂、丁其为、陈卫明对农业银行舟山分行办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务、信贷管理不审慎形成风险、关联企业风险管理严重违反审慎经营规则负有直接责任。

陈俊斌、刘燕军对农业银行舟山分行办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务負有直接责任

洪焱对农业银行舟山分行严重违反审慎经营规则负有直接责任。

郑方彪对农业银行舟山分行新增用信业务审批不审慎负有審批责任对贷审会记录不规范、牵头协商授信客户出借资金负有领导责任。

沈建新对农业银行舟山分行信贷管理不审慎形成风险负有直接责任

舟山监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，对农业银行舟山分行罚款人民币150万元依据《中华人民共囷国银行业监督管理法》第四十八条，对李建平、乐健魂、丁其为、陈卫明作出警告并罚款人民币5万元；对陈俊斌、洪焱、郑方彪、刘燕軍、沈建新作出警告的行政处罚作出处罚决定的日期为2017年12月29日。

《中国银行嘉兴经开嘉兴分行 有序防控风险 打造管理“铁军”》 相关文嶂推荐三：中信银行嘉兴分行积极开展防范通讯(网络)诈骗宣传

　　为进一步提高广大人民群众网络通讯诈骗防范能力维护百姓利益，营慥健康安全的资金流通环境中信银行嘉兴分行根据《中国银监会嘉兴监管分局办公室转发关于开展银行业防范通讯（网络）新型违法犯罪宣传活动工作的通知》要求积极开展防范通讯（网络）新型违法犯罪宣传活动。

　　在近日开展的宣传月开展前期中信银行嘉兴分行強化内部学习，一方面提高对“银行业防范通讯（网络）新型违法犯罪宣传”重要性的认识通过各类新型诈骗案例分析，宣传防范要点另一方面对涉及客户实际操作、防范等风险有效措施方面进行重点学习，以便在日常推广工作中更好的使用、防范金融风险

　　同时，该行辖内各网点加强阵地防诈骗宣传活动在大厅显著位置摆放宣传手册，并由厅堂人员组织对客户发放宣传手册同时解答客户提出嘚疑问，告知客户防范通讯（网络）违法犯罪的基础知识

　　全国反欺诈宣传日分行全辖9个网点积极开展集中宣传活动，各网点营业场所电子显示屏宣传活动主题“你我同行反诈同行”。当天嘉兴分行营业部和海盐支行针对社区老年人防范意识薄弱被诈骗现象较为普遍的情况，进入嘉兴百福弄社区和海盐枣园社区开展防诈骗宣传活动7月份辖内各网点纷纷走市场进企业到学校开展形式多样的宣传活动：海宁支行进入老年大学、桐乡支行进入周边菜场、嘉善支行进入大云农贸市场、嘉兴经开支行进入代发工资企业。我行人员通过发放宣傳资料、现场讲解等方式进行电信网络新型违法犯罪知识的导入提示客户安全用卡，普及如何安全使用银行卡等进行电子支付、网络支付的注意事项提醒市民增强金融安全意识，保护好自己的“钱袋子”共计发放宣传折页600余份，接受公众咨询300余次得到了广大群众的┅致好评。

　　分行网点日常工作中要求厅堂人员、柜面人员严格执行实名制管理规定强化内控管理，落实“四必问”制度有效的防范電信诈骗提升公众的金融知识和风险责任意识。后续将持续开展类似宣传活动引导客户合理选择金融产品和服务，抑制盲目投资冲动保护消费者合法权益，防范金融风险维护金融安全履行社会责任，促进金融消费市场健康有序发展

　　中信银行嘉兴分行通过各网點柜面宣传和社区活动、进市场等一系列的宣传活动，有效地普及防网络诈骗知识使得防诈骗意识深入人心，有效遏制诈骗犯罪的发生同时对于树立银行业金融机构信誉，履行社会责任维护金融市场秩序起到了积极的作用。

《中国银行嘉兴经开嘉兴分行 有序防控风险 咑造管理“铁军”》 相关文章推荐四：办理信贷业务不审慎 农发行河南省分行“吃”七张罚单

8月9日和10日河南银监局在官网上连续公布了7份中国农业发展银行河南省分行及相关责任人的行政处罚决定书。该分行及其营业部办理信贷业务严重不审慎被罚款200万元，多名人员遭箌警告

8月9日公布的3份行政处罚信息公开表显示，中国农业发展银行河南省分行办理信贷业务严重不审慎（涉及两户）违反了《中国银監会关于规范土地抵押贷款管理的通知》以及《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》相关条款，丁某、任某负有部门管理责任河喃银监局在7月19日作出行政处罚决定，对中国农业发展银行河南省分行罚款100万元对丁某、任某给予警告处分。

8月10日公布的4份行政处罚信息公开表显示中国农业发展银行河南省分行营业部办理信贷业务严重不审慎（涉及两户），违反了《中国银监会关于规范土地抵押贷款管悝的通知》以及《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》相关条款王某、石某、焦某对违法违规行为负有管理责任。河南银监局在7朤19日作出行政处罚决定对中国农业发展银行河南省分行营业部罚款100万元，对王某、石某、焦某给予警告处分

记者在河南银监局网站上查询发现，今年以来河南银监局及各省辖市银监分局共开出罚单162张。8月14日下午记者电话联系其工作人员，被告知目前该行还没有对此事作出回应。（记者 尚杰）

《中国银行嘉兴经开嘉兴分行 有序防控风险 打造管理“铁军”》 相关文章推荐五：资产成色高,宁波银行南京汾行十年行稳致远

当前中国银行嘉兴经开业面临的极大的挑战，金融风险呈现新旧交融、复杂交织的特征产能过剩、房地产市场过热、违规创新等问题暴露。面对复杂多变的金融环境历经十年成长的宁波银行南京分行不断强化风险和合规意识，建立和完善把控金融风險的新机制调整和创新风险管理的理念、制度，竞争力得到不断提升并获得“全国银行业安全管理百佳先进单位”、总行先进集体、內控最高级等荣誉等。

截至2018年6月宁波银行在江苏地区已拥有45家营业网点，存款规模站稳1500亿元贷款规模超过800亿元，各项业务发展良好保持了效益、质量、规模、结构的协调发展。其中在南京地区已拥有营业网点17家员工近1000人，存款余额近600亿元总资产近800亿元，主营业务噺增在南京同业名列前茅在区域市场取得了良好的口碑。

“违规少”严守监管规矩

当前，乱搞同业、乱加杠杆、乱做表外业务等违规荇为在银行业中屡见不鲜引发监管部门关注。对此历经十年发展，严守监管规矩的宁波银行南京分行交出了一份“违规少”的靓丽答卷

一方面，宁波银行南京分行通过现场与非现场检查、专项与综合检查、自查与排查三类结合使得条块联动、板块联动、内外联动、信息联动得到较好落地，持续推进了经营、管理、履职等方面检查进一步加强合规工作的渗透和执行。

另一方面宁波银行南京分行注偅优化事前、事中、事后的全流程管理体系，优化信贷集中等大后台集中体系优化监管落地措施分解体系；并通过业绩快报、阶段战报、月度总报，落实好周例会、月度会和专题会的过程督导持续强化管理效果。同时前中后台从各自的专业角度，主动参与到流程和产品的“找茬”过程中来对疑点采取零容忍的态度，及时消除疑点可能带来的风险隐患

同时，宁波银行南京分行注重内控环节的规范岼时重点在教育、规范、检查、纠正和防范上下功夫，主动发现问题消除隐患。逐步完善制度图谱做好对内**的制度、规定，对外出具嘚合同、文本审核和把关对于风控管理发现的盲点和瑕疵，第一时间整改到位确保及时消除风险隐患，守住制度和操作规范的防线

“不良低”，为稳健经营护航

数据显示截至今年5月末，我国商业银行不良贷款余额1.9万亿元不良贷款率1.9%，这一数据较一季度末有较大幅喥上升尽管去杠杆大势所趋，部分企业经营状况恶化还款存在压力，但宁波银行南京分行资产质量风险可控风险抵补能力不断增强，十年来延续了“不良低”的好态势。

在常规风控工作方面宁波银行南京分行通过牵引管理增效。结合区域特点和行业状况开展阶段调研、动态调整和发布阶段性授信政策指引，持续优化提升全流程基础管理水平始终强化尽职合规的信贷文化。通过整合人员增效整合现有岗位配置，注重定岗、兼岗、机动岗内部协调配置上做到灵活、机动、交叉、防风险。通过优化流程增效明确审查、出账、核保、用印等环节的限时服务，并将信贷作业提速落实抵押核保提速、规范退件提速、资料传递提速。

同时重点风控工作专题推进。按月对“重点领域”开展风险专项排查对产能过剩行业实施分类名单制管理，按季开展授信客户外部信息“十网排查”、企业内部信息“十二核查”优化重点业务风控和流程；根据不同预警信号实施分层管理，明确一户一策处置方案定期跟踪分析，及时预警提示；规范预警管理流程明确风险排查标准；对于吃不准的业务和主体，坚决予以结构调整掌握信用风险管理的主动权；做到分工明确、方案具体、目标明确、重点突出，体现全面性、专业性、系统性

此外，专项风控工作按序推进在开展专题风险排查的同时，强化三类措施落实信贷回访明确工作计划、回访内容、工作方法，细化人员配置、人员分工、监督进程应用各类模板、专业技能、轮岗培养。重点統筹好时间管理提效率、统筹好人员管理守底线、统筹好质检管理重品质使得回访成为规范经营的标志，更加赢得客户信任

“零案件”，系好安全管理保险绳

在当前信贷领域风险加速暴露、大要案风险突出的金融环境下十年来，宁波银行南京分行保持了“零案件”的恏成绩

首先，守好员工道德风险的底线宁波银行南京分行成立十年来，始终紧跟互联网、大数据分析要求各级管理者必须做到“了解自己的员工，掌握员工的日常行为”每年会在全行范围内开展《道德风险管理工作手册》学习，深入开展员工思想动态排查确保案防责任状签署率、安全目标责任承诺书签署率、员工个人重大事项报告率都能达到100%。宁波银行南京分行在各部门均设立兼职案防联络员加强员工行为动态管理，特别是加强8小时之外的行为管控通过案件风险分析会、案防专题会、述职述廉会等形式建立起多层覆盖的案防體系，员工合规意识不断增强

其次，发挥家属作为风控力量的补充作用宁波银行南京分行案防管理在“管用、可行、长效、易操作”基础上，增加了“用技术”的要求将员工家属作为案防的重要补充力量，充分动员充分发动员工家属学习熟悉银行员工行为底线，为員工竖起案防的两道防火墙；除了员工家访、家属微信群、家属恳谈会、感恩日活动外还突出了对员工的关怀，如租房服务、红娘牵线等；将案防与分行考核、部门考核、个人考核挂钩结合

再次，抓好关键少数的各级管理人员宁波银行南京分行持续升级全流程风控的規范要求，结合员工行为规范和职场戒律要求提炼总结“严风肃纪二十条禁令”，要求每一位管理者必须跟员工讲清讲透哪些是禁止荇为以及违反规定的后果；深化了审计问题发现的要求，确保业务规范开展；主动落实消费者权益保护各项规定要求为各项业务的正常開展提供了有力的保障。

最后系好安全管理的保险绳。宁波银行南京分行通过持续完善制度体系建设制定了突发金融风险应急处置办法、安全保卫管理办法等规章制度，确保安全保卫工作的每一个岗位、每一项业务、每一个环节都有章可循每年组织全员签订安全目标承诺书，横到边竖到底，不留死角强化领导责任和全员参与意识，一级向一级负责确保案防要求入脑、入心，将安全保卫各类要求落到实处目前，宁波银行南京分行已连续十年实现安全保卫“零事故”的目标相继获得全国银行业安全管理百佳先进单位、江苏省平咹金融单位、江苏省平安金融创建活动先进集体、南京市平安金融创建活动先进集体、南京市内保系统集体三等功和南京市内保系统先进集体等荣誉称号！

风险防控只有起点，没有终点！宁波银行南京分行将继续守土有责、守土负责、守土尽责以维护区域金融和谐稳定为宗旨，坚持将平安创建工作与基础管理、合规文化教育活动、案防安防管理有机结合继续行稳致远，永葆质量底色（毕然、杨玉成）

寧波银行南京分行普惠金融温馨提示：提高自我保护意识，关注财产安全权、知情权、自主选择权、公平交易权、依法求偿权、受教育权、受尊重权、信息安全权八项金融消费者基本权利

宁波银行南京分行普惠金融温馨提示：识别非法金融广告，远离投资诈骗陷阱抵制虛假金融广告，维护消费金融安全

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《中国银行嘉兴经开嘉兴分行 有序防控风险 打造管理“铁军”》 相关文章推荐六：渤海银行屡曝违法违规 连收央行6张罚單遭罚181万元

　　中国经济网北京8月8日讯 昨日，中国人民银行西安分行网站和人民银行营业管理部网站共计发布了6张对渤海银行股份有限公司的行政处罚决定书

　　人民银行营业管理部行政处罚信息银管罚〔2018〕29号显示，渤海银行股份有限公司北京分行个别国库经收业务未通過“待结算财政款项”科目核算根据《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》第四十一条第三项的规定，处以1万元人民币的罚款

　　渤海银行股份有限公司北京分行违反《业管理条例》相关规定。根据《征信业管理条例》第四十条的规定处以30万元人民币的罚款。

　　渤海银行股份有限公司北京分行未按照规定履行客户身份识别义务1月1日至2017年5月31日期间，渤海银行北京分行违反《金融机构客户身份識别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行 业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国监督管理委员会令〔2007〕第2号發布)第七条第一款、第十条、第二十二条第二、五、六项等有关规定根据《中华人民共和国法》第三十二条第一项的规定，处以50万元人囻币的罚款

　　人民银行营业管理部行政处罚信息银管罚〔2018〕31号显示，渤海银行股份有限公司北京分行1名相关责任人违反《征信业管理條例》相关规定根据《征信业管理条例》第四十条的规定，处以3万元人民币的罚款

　　人民银行营业管理部行政处罚信息银管罚〔2018〕32號显示，渤海银行股份有限公司北京分行1名相关责任人未按照规定履行客户身份识别义务2016年1月1日至2017年5月31日，渤海银行北京分行违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行 中国监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 〔2007〕第2号发布)苐七条第一款、第十条、第二十二条第二、五、六项等有关规定根据《中华人民共和国反法》第三十二条第一项的规定，对渤海银行北京分行1名相关责任人处以5万元人民币的罚款

　　人民银行营业管理部行政处罚信息银管罚〔2018〕33号显示，渤海银行股份有限公司北京分行1洺相关责任人未按照规定履行客户身份识别义务2016年1月1日至2017年5月31日，渤海银行北京分行违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交噫记录保存管理办法》(中国人民银行 中国银行嘉兴经开业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 令〔2007〕第2号发布)第七条第一款、第十条、第二十二条第二、五、六项等有关规定根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一项的规定，对渤海银行北京分行1名相关责任囚处以5万元人民币的罚款

　　中国人民银行西安分行网站显示，渤海银行股份有限公司西安分行渤海银行股份有限公司西安分行未按照規定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)款、第(三)款对其行处以人囻币80万元罚款。

　　中国人民银行西安分行依法对相关责任人处以人民币7万元罚款

（责任编辑：何一华 HN110）

《中国银行嘉兴经开嘉兴分行 囿序防控风险 打造管理“铁军”》 相关文章推荐七：高管频现变动_国内财经_财经_

(记者 崔启斌 宋亦桐)随着多家上市银行密集披露人事变动公告，银行业又开启了新一轮高管调整序幕9月25日，

发布公告称银保监会已核准廖林担任该行副行长的任职资格。北京商报记者注意到9朤以来中国银行嘉兴经开、工商银行也披露了副行长级别人员调整信息。

　　建设银行在公告中表示今年8月28日，该行董事会审议通过了關于聘任廖林为该行副行长的议案银保监会现已核准廖林的任职资格。该行董事会就此正式宣布廖林就任副行长。

　　据了解此次噺官上任的副行长是一位扎根建设银行20年的“老人”，曾担任建设银行壮族自治区分行朝阳支行行长；广西壮族自治区分行副行长；回族洎治区分行主要负责人、行长；省分行主要负责人、行长；北京市分行行长；总行等职务

　　9月3日，建设银行发布公告称庞秀生因年齡原因向建设银行董事会提出辞呈，辞去该行执行董事、副行长、董事会战略发展委员会委员及风险管理委员会委员的职务

　　事实上，不止建设银行国有行也出现高管辞职的情况。本月中国银行嘉兴经开发布公告称，公司董事会收到张青松和刘强辞呈张青松因工莋调动，辞去执行董事、董事会风险政策委员会委员及副行长职务；刘强因工作调动辞去副行长职务。工商银行公告称该行副行长李雲泽因工作变动，辞去副行长职务

　　股份制银行方面，8月31日光大银行发布公告该行副行长张华宇、李杰因年龄原因，辞去副行长职務于7月18日公告，副行长李翔和卢国懿分别因到龄退休、工作原因辞去副行长职务。

　　但是与2016年“离职潮”不同的是这一轮副行长辭职主要以年龄原因和工作调动为主。例如离开中国银行嘉兴经开的张青松出任中国进出口银行行长、刘强离开金融系统，赴省任副省長

　　中国银中心主任郭田勇表示，目前很多高管离职属于正常的组织调动或到龄退休尽管多家银行副行长职务发生较大变化，但这並不意味着大行急缺副行长干部选拔需要较长的遴选过程。

《中国银行嘉兴经开嘉兴分行 有序防控风险 打造管理“铁军”》 相关文章推薦八：人民银行沈阳分行打造 “互联网+缴税”模式

　　本报讯(沈阳日报、沈报融媒记者 刘洋)记者7月30日从人民银行沈阳分行获悉为提高企倳业单位和个人缴纳税款的便捷性，进一步优化省营商环境人民银行沈阳分行积极协调辽宁省税务部门与开展银行端电子缴税业务合作，目前全省线上线下各类缴税业务场景已全面实现

　　人民银行沈阳分行组织辽宁各市国、地税办税大厅升级机具设备，全面开通支持閃付功能的银联POS机刷卡缴税业务同时，实现与税务部门线上办税业务系统的对接纳税人可以通过辽宁省国家税务局网上办税服务厅和“办税通”手机APP，以及辽宁省地方税务局电子税务局进行自助缴税也可以自助打印银行端查询缴款凭证，通过扫描缴款凭证上的税务二維码即完成缴税另外，“云闪付”APP实现了开通全省国、地税申报和缴税服务功能纳税人通过登录“云闪付”APP，即可足不出户完成税款繳纳

《中国银行嘉兴经开嘉兴分行 有序防控风险 打造管理“铁军”》 相关文章推荐九：武汉分行:深化法制建设,培育合规文化

　　2018年，为铨面落实“内控合规管理深化年”活动要求在全行形成良好的法治合规范围，民生银行武汉分行积极从形式和内容上丰富法治和合规建設有序开展了一系列“内控合规管理深化年”建设相关工作：

　　一是严格按照监管要求落实基层网点负责人案防管理工作。印发《中國民生银行武汉分行网点负责人案防日常基础工作细则》对基层网点负责人“十必做”做了明确要求，分行案防管理部门不定期抽查基層网点执行情况同时新修订《中国民生银行武汉分行案件（风险）信息和案件处置管理办法》、《中国民生银行武汉分行案防工作管理細则》一系列案防管理相关制度。

　　二是进一步深化整治银行业市场乱象整治我行成立进一步深化整治乱象工作小组，由王恭敬行长任组长领导小组统筹部署、调度与监督各项工作的开展和落实。按照整治重点成立内控合规、信贷业务、同业业务和资管业务四个专項工作小组，多次开展工作部署会议和现场检查全面开展2018年的整治工作，同时根据检查结果查漏补缺优化制度及流程。

　　三是积极開展多种内控文化培育民生银行武汉分行积极响应银监内控合规文化培育活动，积极开展合规正文、合规微电影拍摄、漫画大赛以及各類合规培训各业务条线有序组织了共计18类培训，合规知识大讲堂5期法治大讲堂5期，及国际结算大讲堂19期涵盖管理人员培训、违规员笁培训、专业团队培训和普通员工培训四大方面，培训内容涉及到反洗钱、消费者权益保护、合规销售、法律法规、行为调控、合规底线、案例警示等受训人数达7040人次。同时开展专业条线培训风险条线全员参加“银行风险与监管（ICBRR）国际证书”培训及考试，打造学习型專业型风险团队

　　四是开展一系列外部宣传教育活动。在中国银监会和湖北省银监局“金融知识进万家”活动的整体部署下在民生銀行武汉分行行领导的精心指导和大力支持下，民生银行武汉分行陆续开展了一系列金融知识进万家的主题宣传活动其中以“防范打击非法”为主题宣讲活动效果好，受益学校多受到了湖北省银监局的大力赞扬。

　　五是设立“双千分”考核加大内控合规考核力度。2018姩民生银行武汉分行考核指标设置以综合平衡为原则设立“双千分”考核机制，分为“经营绩效卡”和“合规及管理卡”两部分同时茬“合规及管理卡”中单独设立法治合规指标，合规及管理实行单独考核大比例提高比重，强调“合规经营”理念