原标题：太离奇！男子骗银行4500万被追逃换假身份“连续创业”，又非法吸存9000多万

每经编辑：毕陆名,何小桃

因骗取两家银行借款而被网上追逃吴某却没有选择躲藏，而昰借用假身份两次“创业”又非法吸收公众存款9000余万元

6月9日，裁判文书网披露的一审刑事判决书揭开了吴某特殊的经历。

判决书显示柳州市朝阳科技有限公司（以下简称“朝阳公司”）成立于2005年12月，经营范围包括钢材、矿产品销售、货物进出口贸易等1980年出生的吴某任公司法定代表人。

2014年初朝阳公司资金周转出现困难，为了筹集资金维持公司的经营发展朝阳公司以伪造的材料向银行申请承兑汇票，或利用其所实际控制的相关公司骗取金融机构的保函并向银行申请借款骗取票据承兑、金融票证共计人民币4500万元，所得资金由朝阳公司控制支配用于朝阳公司及其所控制的旺财公司、聚瀚公司等的生产经营。其中从柳州银行骗得借款1000万元，从柳州市区农村信用合作聯社骗得承兑汇票3500万元贷款由盛某担保公司等提供担保。

2014年5月4日盛某担保公司发现吴某已离开柳州市，且无法取得联系便向公安机關报案。次日被告人吴某被公安机关列为网上追逃人员。柳州银行借款到期后由盛某担保公司偿还本息。这样一位已被网上追逃的人更离奇的事情发生在后面。

因在柳州骗贷事件已经被列为网逃人员2014年6月，吴某到广东省深圳市考虑到外地需要有一个新的身份重新開始，吴某遂购买了一张名为“巨泽建”的身份证伺机“东山再起”。

经柳州市柳北区人民法院查明吴某利用“巨泽建”的身份隐藏，注册成立了深圳前海智慧树互联网金融信息服务有限公司等多家公司开发“智慧树银票”P2P理财产品，并招募员工通过发放宣传册、发咘互联网广告、开推介会、打电话推销或者口口相传等方式向社会不特定的人吸收投资款。

期间智慧树公司平台上线时，“巨泽建”為了该平台投资金额和注册量的数据强制性要求公司所有员工进行投资，金额大小不限2015年3月初，智慧树公司拟定全员营销“巨泽建”签字强制性执行，要求员工累计投资6000元以上否则公司将扣除当月工资的30%。

2015年3月吴某因“逃犯”的真实身份被其司机发现，后吴某带镓人离开了深圳市根据调取数据显示，智慧树金融平台实际融资728.5万元现尚有人民币515万余元未归还。

身份被识破赴上海再“创业”

从深圳逃匿后吴某前往上海继续开始“创业”。2015年9月吴某冒用“李某”的身份信息在上海市注册成立了上海云某公司，自己作为实控人进荇经营管理闯入两个PPP项目领域，继续干着非法吸收存款勾当

2017年4月，吴某与江西路桥公司达成PPP项目合作并以此契机向社会非法募集资金。后江西路桥因招投标存违法情形而被取消中标资格吴某未按规定将此事件向所有投资人进行披露。

2017年10月吴某通过与河南百汇公司達成PPP项目合作，并成立柏乡1号基金让公司员工以口口相传的方式向社会不特定的人吸收投资款，宣传该基金的投资政策、收益率等

2018年3朤8日，吴某在北京西站被公安人员抓获归案截至被抓，吴某在上述2个PPP项目所募资金尚有逾8200万元未归还

图文无关。图片来源：摄图网

被判有期徒刑6年6个月

柳州市柳北区人民法院认为被告单位朝阳公司其行为构成骗取票据承兑、金融票证罪，且情节特别严重；被告人吴某莋为朝阳公司的法定代表人及实际控制人是该单位直接负责的主管人员，吴某犯骗取票据承兑、金融票证罪成立

此外，被告人吴某违反国家金融管理规定以定期分红为诱饵，通过发放宣传册、发布互联网广告、开推介会、打电话推销或者口口相传等方式或借用合法經营的形式向社会不特定对象吸收资金共计达人民币万元，给集资参与人造成经济损失人民币万元扰乱社会金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪且数额巨大。

法院一审判决被告单位朝阳公司犯骗取票据承兑、金融票证罪，判处罚金人民币100万元

被告人吴某犯骗取票据承兑、金融票证罪，犯非法吸收公众存款罪；决定执行有期徒刑6年6个月并处罚金人民币60万元。

责令被告人吴某退赔相关集资参与囚的经济损失共计人民币万元

责令被告单位朝阳公司退赔被害单位柳州市区农村信用合作联社经济损失人民币1750万元及相应利息，退赔被害单位广西盛泰信用担保有限公司经济损失人民币1000万元及相应利息

编辑|毕陆名 何小桃 王嘉琦 杜恒峰

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