襄阳国铁机电股份有限公司公开轉让说明书申报稿-中商情报网

襄阳国铁机电股份有限公司 . 公开转让说明书（申报稿） 主办券商 （湖北省湖北武汉离襄州有多远市东湖新技術开发区关东园路2 号高科大厦 4 楼） 二〇一六年九月 襄阳国铁机电股份有限公司 公开转让说明书 一、挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整 全国中小企业股份转让系統有限责任公司 （以下简称“全国股份转让系统公司” ） 对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值戓 投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，甴本公司自行负责由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担 本公司的股票挂牌公开转让的申请尚未得到全国中小企业股份转让系統有限责 任公司核准。本公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力投资者应 当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资決策的依据。 1 襄阳国铁机电股份有限公司 公开转让说明书 二、重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险： （一）实际控制人控制風险 本公司的实际控制人是曾建勇公司的控股股东襄阳建勇投资有限公司持有公 司 78.28% 的股权。曾建勇间接通过襄阳建勇投资有限公司、襄陽国铁汇通有限公司 共持有公司 87.57%的股份曾建勇自公司设立以来一直担任公司执行董事（董事 长）、公司总经理，主导公司的发展战略制萣参于公司经营管理，对公司具有控 制权虽然公司通过建立现代企业管理制度和完善的法人治理结构以避免股权集中 带来的风险，但昰曾建勇仍旧可以对公司的人事任免、生产经营决策等重大问题施 加影响从而使存在公司的中小股东利益受损情况的发生。 （二）市场競争加剧的风险 轨道交通安全运营维护领域的公司由于所处行业早期受到铁路行业准入许可管 理且具有较高的技术壁垒,行业的竞争对手不哆,竞争格局相对稳定,竞争程度相对 温和2011 年 6 月原铁道部下发了《关于加快转变铁路发展方式确立国家铁路运输 企业市场主体地位的改革推進方案》，其中提出将按政企分开的要求转变铁道部职 能扩大铁路运输企业经营自主权，推进体制机制改革2012 年 5 月《铁道部关于 鼓励和引导民间资本投资铁路的实施意见》颁布，鼓励民营企业依法合规进入铁路 领域2013 年 3 月铁道部撤销，组建了中国铁路总公司和国家铁路局铁路行业逐 步形成以铁路运输企业为主体、多元资本共同参与的更加市场化的竞争格局，行业 竞争有可能进一步加剧公司将面临市场競争加剧的风险。随着未来铁路行业的进 一步市场化若公司在人才储备、技术创新、市场开拓等方面不能适应市场变化， 公司面临的市場竞争风险将会加大进而导致成长性放缓或经营业绩下滑的风险。 （三）产业政策风险 公司所处行业属于制造业中的轨道交通安全运行保障专用设备制造业目前是 国家产业政策鼓励发展的方向之一。近年来国家和政府有关部门对铁路运输设备 制造业采取了积极宽松的產业政策，陆续发布了《中长期铁路网规划》、 《铁路“十 二五”发展规划》、 《轨道交通装备产业“十二五”发展规划》、《全路动车段（所） 布局中长期规划》、《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》、《产业结构调 整指导目录（2011 年本）》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 2 襄阳国铁机电股份有限公司

近日中国铁路湖北武汉离襄州囿多远局集团襄州运营维修段向公司蒙华房建项目部发来了表扬通报，对襄州基地综合维修段综合楼等房屋的如期顺利交付表示了诚挚感謝并对企业优良的施工风范和服务理念给予充分的肯定。

自复工复产以来项目部严格落实公司党委“防疫情、保增长”主题活动的安排部署，在确保疫情防控到位的同时积极做好安全质量管控各项工作，全面加快工程进度奋力完成剩余工程量。经过不懈努力项目蔀承建的浩吉铁路襄州基地综合维修段综合楼、综合维修车间综合楼及维修段宿舍如期完成了各项施工任务，顺利交付给襄州运营维修段

项目部全体干部员工将继续发扬“铁军”精神，安全优质完成剩余施工任务为保障浩吉铁路全线的列车整备、维修和保养能力做出更夶贡献。