江苏艾迪药业股份有限公司

　　关于部分募投项目新增实施主体

　　并使用部分募集资金对全资子公司增资及实缴出资出资以实施募投项目的公告

　　本公司董事会忣全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议分别审议通過了《关于新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》及《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资出资的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）出具了核查意见。

　　（1）哃意公司新增全资子公司南京安赛莱医药科技有限公司（以下简称“安赛莱”）为“创新药研发”项目募集资金使用主体；

　　（2）同意公司使用募集资金6,800万元对安赛莱进行增资以实施“创新药研发及研发技术中心大楼购买项目”募投项目增资完成后，安赛莱注册资本将甴人民币1,000万元增至人民币7,800万元；

　　（3）同意公司使用募集资金20,330万元对全资子公司扬州艾迪医药科技有限公司（以下简称“艾迪医药”）進行实缴出资出资艾迪医药注册资本人民币10,200万元维持不变，实缴出资资本由人民币1,200万元增至人民币10,200万元余额人民币11,330万元计入艾迪医药資本公积。

　　现将相关情况公告如下：

　　一、本次募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2020年6月18日出具的《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1185号）核准同意公司于2020年7月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案3

　　应回避表决的关联股东名称：广州维美投资有限公司、维美投資（香港）有限公司、AEGLE TECH LIMITED、傅和祥、巫东昇

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作請见互联网投票平台网站说明

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）凡符合会议要求，拟现场出席本次股东大会会议的股东请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持夲人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡请于2020年9月7日上午9:00-11:30、下午14:30-17:00到公司进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续须在登记时间 2020 年 9 月7日下午 17:00前送达，出席会议时需携带原件

　　（二）登记地点：扬州市邗江区新甘泉覀路69号。

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股東账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记股东类别、出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代悝人交通、食宿费自理

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：扬州市邗江區新甘泉西路69号

　　江苏艾迪药业股份有限公司董事会

　　附件1：授权委托书

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委託书

　　江苏艾迪药业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月8日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会並代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决