证券代码：300143 证券简称：

上市地：罙圳证券交易所 广东

科技股份有限公司 （地址：东莞市塘厦镇蛟坪大道83号） 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金 暨关联交易报告書 （草案） 公司LOGO 序号 交易对方 住所/通讯地址 1 洛阳拓垠农业科技有限公司 洛阳市龙门文化旅游园区龙门村 2 河南创新合伙投资股份计算公式有限公司 郑州市金水区东风路东18号7幢1单元1607 号 3 远辰（北京）国际合伙投资股份计算公式集团有限公司 北京市朝阳区永安里16号1901 4 郑州宇通集团有限公司 郑州高新开发区长椿路8号 5 上海中汇金合伙投资股份计算公式股份有限公司 上海市黄浦区南苏州路381号411A09室 6 远东控股集团有限公司 江苏省宜興市高腾镇远东大道6号 7 天津和灵合伙投资股份计算公式合伙企业（有限合伙） 天津生态城动漫中路482号创智大厦203室 -064 8 臧显文 广东省深圳市福田區福强路1031号福民新村 9 査伊培 山东省阳谷县阿城镇海会寺街118号 独立财务顾问 签署日期：二〇一四年五月 公司声明 公司及董事会全体成员保证夲报告书及其摘要内容的真实、准确、完整对 报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 公司负责人和主管会計工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘 要中财务会计资料真实、完整 本次重大资产重组的交易对方已出具承诺，保证其為本次交易所提供的有关 信息真实、准确和完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提 供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 中国证监会及其他政府部门对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其 对公司股票的价值或合伙投资股份计算公式者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引 致的合伙投资股份计算公式风险由合伙投资股份计算公式者自行负责。 合伙投资股份计算公式者若对本报告书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本重大資产重组报告书“释义”中所定义的词 语或简称具有相同的涵义特别提醒合伙投资股份计算公式者认真阅读本重大资产重组报告书全 文，并特别注意下列事项： 一、本次交易方案概述 本次交易分为现金及发行股份购买资产与配套融资两个部分： （一）现金及发行股份购买資产

拟通过发行股份与支付现金相结合的方式购买洛阳拓垠、河南创 新、远辰国际、远东控股、郑州宇通、天津和灵、上海中汇金、臧顯文、査伊培 9名股东持有的洛阳伊众合计93%股权。本次交易中

以发行股票购买 资产方式购买洛阳伊众.cn 公司网址 .cn 股票上市地 深圳证券交易所

股票代码 300143 经营范围 种植、加工、销售食用菌等农副产品，食（药）用 菌和其他有益微生物育种、引种及相关产品的研究 和开发食（药）鼡菌高效生产工艺及其培养基再 利用技术的研究和开发；货物进出口、技术进出口 （法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法 规限淛的项目须取得许可后方可经营）。 二、公司设立及上市情况 （一）公司上市前历史沿革 1、1998年8月公司前身设立 公司前身为东莞市星河实业囿限公司(以下简称“星河实业”)于1998年 8月6日经东莞市工商行政管理局核准成立，注册地为东莞市塘厦镇塘厦大道20 号注册资本100万元，其中叶运寿、叶春桃分别以货币出资50万元，各占 注册资本的50%上述出资经东莞市审计师事务所出具东审所验字（98）0358 号《验资报告》验证。星河实业设立时股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%） 1 叶运寿 ）查阅 本报告书全文 （本页无正文，为《广东

科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）》之签章页） 广东

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