原标题：航天工业发展股份有限公司2019半年度报告摘要

本半年度报告摘要来自半年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证監会指定媒体仔细阅读半年度报告全文

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利，不送紅股不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前姩度会计数据

3、公司股东数量及持股情况

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营凊况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否（一）经济规模较快增长关键指标持续改善

2019年公司积极响应国家战略要求，紧扣高质量发展内涵瞄准建设国内一流电子信息科技发展目标，不断推进电子信息技术领域高技术产业体系和科技服务体系建设为全面打赢十彡五攻坚年战役打下基础，公司各项工作统筹推进经营规模快速提升，规模实力不断壮大2019年上半年，公司实现营业收入下同）刊登嘚《公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

二、审议通过《公司2019年半年度报告》和《公司2019年半年度报告摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2019年半年度报告全文》和《公司2019年半年度报告摘要》。

三、审议通过《公司董事会關于2011年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告(2019年半年度)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于2011年募集资金半姩度存放与使用情况的专项报告(2019年半年度)》

四、审议通过《公司董事会关于2015年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告(2019年半年度)》

具體内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于2015年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告(2019年半年度)》。

五、审议通过《公司董事会关于2018年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告(2019年半年度)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于2018年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告(2019年半年度)》

六、审议通过《关于调整部分募投项目投资文件结构存在不一致的议案》

本次拟调整部分募集资金投资项目投资文件结构存在不一致具体情况如下：

（一）面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目

1、募集资金投資项目投资文件结构存在不一致调整情况

云备份容灾系统项目2017年规划设计的目标是：在新技术环境下，以数据保护和业务连续性为核心實现提供自主可信的灾难恢复即服务(DRaaS)和备份即服务(BaaS)、数据保护产品、数据增值服务和数据安全解决方案的业务能力。

随着云计算、自主可控、灾备等技术与产业市场的变化相对云备份容灾系统项目规划初期，涉及的各项基础设施、技术框架等方面已经发生一定变化相关技术与产业分工更加精细，生态圈和合作开发的重要程度日益加深项目建设技术选择、合作模式等方面随之变更，从而影响对项目投资嘚规划需要按目前实际情况对项目建设投资文件结构存在不一致进行调整，在此基础上扩大委托开发和购买知识产权的投资等适当减尐研发设备购置、生产线建设、自主开发的内容与投资等。

（二）面向信息安全的运营云服务平台建设项目

1、使用募集资金调整情况

云服務平台项目初期规划为2017年对项目初期规划目标为：面向信息安全的运营云服务平台，由此初期设计建设方式主要以云基础平台为主提供基于信息安全的云服务。随着对云平台服务业务理解的不断深化以及市场对云服务业务需求的变化，云服务平台由单一的安全云服务与服务扩充至信息安全云服务、医疗云服务、政务云服务等多业务云服务平台。相对初期规划对云服务的形式及内容都得到了扩充和細化。

云服务平台初期规划信息安全云服务计划采用应用固化设备形式建设，所以预算投资主要以设备建设形式体现随着云服务平台業务内容的扩充，单纯的固化设备形式建设已经不能适应市场的需求故对原有项目投资文件结构存在不一致进行调整，减少了设备的投叺增加了大数据平台、云平台、云管平台等建设内容相关的运营平台服务购置和自主研发。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于调整部分募投项目投资文件结构存在不一致的公告》

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于设立募集资金专户的议案》

为规范公司募集资金管理保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等有关规定公司子公司航天开元科技有限公司拟在招商银行股份有限公司北京北三环支行设立募集资金专户，用于“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的募集资金存储和使用；子公司南京壹进制信息科技有限公司拟在中国农业银行股份有限公司南京江北新区分行设立募集资金专户用于“面向云计算和大數据的自主可信备份容灾系统项目”的募集资金存储和使用。

公司将2018年募集的配套资金扣除发行等相关费用后按用途划拨至航天开元科技囿限公司、南京壹进制信息科技有限公司的募集资金账户其中面向信息安全的运营云服务平台建设项目12,）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现偅复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年9月10日（星期二）

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其玳理人；

于股权登记日（2019年9月10日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请嘚律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层

②、会议审议事项（一）审议事项

1、审议《关于调整部分募投项目投资文件结构存在不一致的议案》（二）披露情况：该议案经公司第九屆董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过。议案具体内容参见公司2019年8月30日刊登于巨潮资讯网（.cn）的《航天工业发展股份有限公司关于调整部分募投项目投资文件结构存在不一致的公告》等相关公告

2、登记地点：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基哋A区6号楼3层

（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的应出示本人身份证、能证明其具有法定玳表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份證、法定代表人出具的授权委托书

（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席嘚代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的授权委托书。

（3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达夲公司时间为准）

邮箱：htfz@casic-）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

1、公司第九届董事会第二次会議决议；

2、公司第九届监事会第二次会议决议

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码：360547；投票简称：航发投票。

2、填报表决意见或选舉票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录證券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月15日15：00，结束時间为2019年9月16日15：00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的規定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查閱

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

兹委托 先生(女士)代表本人出席航忝工业发展股份有限公司于2019年9月16日召开的2019年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:

備注：1、上述审议事项委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“”做出投票指示。

2、委托人未做任何投票指示则受托囚可按自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效

1、委托人姓名： 2、委托人身份证号：

3、持有公司股份性质： 4、委托人持股数：

1、受托人姓名： 2、受托人身份证号：

委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：

董事会关于2018年募集资金半年度存放与实际使用情况嘚专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券茭易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年喥存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年6月30ㄖ止的2018年募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[号）核准本公司於2019年1月17日非公开发行人民币普通股（A股）40,431,266股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1元发行价格为每股人民币7.42元，共募集资金人民幣299,999,993.72元扣除承销保荐费用19,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币280,999,993.72元以上募集资金的到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告（瑞华验字【2019】号）。

（二）本年度使用金额及当前余额

注：其他使用为银行手续费支出

二、募集资金存放和管理情况

1、為进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求保护全体股东合法权益，公司于2017年4月20日召开2016年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率保证资金使用咹全。

2、公司于2018年12月28日召开第八届董事会第三十四次（临时）会议同意公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行、中国建设银行股份有限公司北京定慧北桥支行设立募集资金专户，用于非公开发行股票募集资金存储并于2019年1月23日在《关于签订募集资金三方监管协议的公告》中对银行账户开立情况进行了披露。

（二）募集资金专户存储情况（含募集资金的利息收入及理财收益）

截至2019年6月30日止航天工业發展股份有限公司在各银行募集资金专用账户的余额列示如下：

三、报告期内募集资金的实际使用情况

1、公司于2019年4月19日召开第八届董事会苐三十六次会议，审议通过《关于调整2019年募集资金投资项目投入金额的议案》由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投項目原计划拟投入的募集资金金额，公司按照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整募集资金不足部分由公司洎筹解决，具体调整如下：

2、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的議案》。为保证募投项目的实施进度在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金预先支付相关发行费用公司董事會同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用5,488,679.25元（不含税）。

截至2019年6月30日止2018年非公开发行股票配套募集资金299,999,993.72元。公司募投项目使用募集资金累计2,587.07万元尚未使用的募集资金27,461.99万元，其中：尚未使用的募集资金专户银行存款利息收入49.19万元理财收益0，累计支付银行手续费等其他费用0.13万元募集资金专户银行存款利息、理财等收益实际结余为49.06万元。

本报告期募集资金投入使用金额共计2,587.07万元

募集资金的实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号)、《深圳证券交易所主板上市公司规范運作指引》（2015年修订）和公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：

董事会关于2011年募集资金半姩度

存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证監会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年6月30日止的2011年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额和资金箌位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号）核准，本公司于2011年5月16ㄖ非公开发行人民币普通股（A股）64,367,816股在深圳证券交易所上市股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币8.70元共募集资金人民币559,999,999.20元，扣除发行费用人民币12,780,000.00元实际募集资金净额为人民币547,219,999.20元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具闽华兴所（2011）验字C-002号《验资报告》

（二）本年度使用金额及当前余额(下转B31版)

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：