江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集董事长胡兆辉先生主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事兼总经理苏志富、董事会秘书张恒出席了本次会议；财务负责人陶应美 列席了会议

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2019年度公司投资计划的议案

　　2、 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

　　4、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

　　5、 关于公司监事会换届选举的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况說明

　　1、涉及以特别决议通过的议案：无

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、5。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：無

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏高的律师事务所

　　律师：杨从兴、龚鹏飞

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、 表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《仩市公司股东大会规则》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定本次股东大会作出的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意見书；

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　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连帶责任。

　　江苏省农垦农业发展股份公司（以下简称“苏垦农发”或“公司”）第二届董事会、监事会任期于2018年12月17日届满根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司于2018年12月5日召开了第二届董事会第三十一次会议和第二屆监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，并将上述议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议

　　一、董事会换届选举情况

　　2018年12月21日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第三屆董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》选举胡兆辉、姜建友、仲小兵、苏志富、朱亚东、王立噺担任公司第三届董事会非独立董事，选举高波、解亘、李翔担任公司第三届董事会独立董事任期自2018年12月21日至2021年12月20日。

　　二、监事会換届选举情况

　　2018年12月21日公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。选举姚准明、臧旭、顾宏武担任公司第三届监事会股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事孟亚平、张康强共同组成公司第三届监事会，任期自2018姩12月21日至2021年12月20日

　　上述董事、监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规萣的不得担任公司董事、监事的情形未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合擔任上市公司董事、监事的其他情况

　　附件1：公司第三届董事会董事简历

　　附件2：公司第三届监事会监事简历

　　江苏省农垦农业發展股份有限公司董事会

　　公司第三届董事会董事简历

　　胡兆辉，男中国国籍，无境外永久居留权1964年出生，研究生学历高级农經师。曾任江苏省国营白马湖农场场长农垦集团副总经理，苏垦农发总经理现任农垦集团总经理、党委副书记、董事，江苏省农垦事業管理办公室法定代表人正大天晴药业集团股份有限公司副董事长，江苏通宇房地产开发有限公司董事长中国农垦经济研究会副理事長，苏垦农发董事长

　　姜建友，男中国国籍，无境外永久居留权1966年出生，本科学历农学学士，农业技术推广研究员曾任黄海農场场长副场长，农垦集团农业发展部副部长江苏省大华种业集团有限公司总经理、党委书记，苏垦农发副总经理农垦集团董事会秘書、办公室主任、党委办公室主任，苏垦农发总经理现任农垦集团党委委员、副总经理，苏垦农发董事

　　仲小兵，男中国国籍、無境外永久居留权，1976年出生会计硕士，会计师曾任农垦集团财务部副主任科员，江苏省农垦米业有限公司办公室主任、财务部副经理、经理、董事会秘书、总经理助理农垦集团投资发展部副部长，南京正大天晴制药有限公司董事苏垦农发董事会秘书、财务总监。现任农垦集团党委委员、副总经理苏有限公司董事，江苏资本控股有限公司董事、副董事长苏垦农发董事。

　　苏志富男，中国国籍无境外永久居留权，1968年出生本科学历，高级农艺师曾任江苏省黄海农场场长副场长，滨淮农场场长苏垦农发黄海分公司总经理，蘇垦农发职工代表监事现任农垦集团党委委员，苏垦农发总经理、董事兼任江苏农垦园艺科技有限公司董事长。

　　朱亚东男，中國国籍、无境外永久居留权1968年出生，农业推广硕士研究员级高级工程师。曾任农垦集团机电管理办公室科长江苏省农垦大华种子集團公司副总经理、党委委员，农垦集团农业发展部副部长现任农垦集团农业发展部部长、农业处处长，江苏省农垦麦芽有限公司监事会主席苏垦农友种苗有限公司董事，苏垦农发董事

　　王立新，男中国国籍，无境外永久居留权1966年出生，农业推广硕士高级畜牧師、高级经济师。曾任淮海农场乳品厂厂长淮海农场副场长，滨淮农场场长新洋农场场长、党委书记，苏垦农发新洋分公司总经理現任农垦集团董事会秘书、办公室主任、党委办公室主任，江苏农垦置业有限责任公司董事南京中山大厦有限公司董事，苏垦农发董事

　　高波，男中国国籍，无境外永久居留权1962年出生，博士曾出版著作10多部，在《经济研究》等学术刊物发表学术论文170多篇主持唍成了国家社科基金重点项目、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目等课题10多项，获得省部级以上科研奖励10多项现任南京大学教授，博士生导师江苏股份有限公司独立董事，股份有限公司独立董事苏垦农发独立董事。

　　解亘男，中国国籍无境外永久居留權，1967年出生法学博士。曾发表学术论文20多篇主持国家社科基金项目等课题10多项，获得省级科研奖励3项现任南京大学法学院教授，华東政法大学兼职教授南京仲裁委员会仲裁员，南通仲裁委员会仲裁员江苏蓝色星球环保科技股份有限公司独立董事，中简科技股份有限公司独立董事苏垦农发独立董事。

　　李翔男，中国国籍无境外永久居留权，1977年出生管理学博士，注册会计师主持国家自然科学基金等多项研究课题。现任南京大学会计学系副教授南京自动化股份有限公司独立董事，股份有限公司独立董事科技股份有限公司独立董事，苏垦农发独立董事

　　公司第三届监事会监事简历

　　姚准明，男中国国籍，无境外永久居留权1963年出生，工程硕士高级工程师。曾任农垦集团建设处副处长、人事部副部长南京中山大厦有限公司总经理、党委书记，农垦集团办公室主任、副总经理現任农垦集团党委副书记，江苏通宇房地产开发有限责任公司监事会主席江苏农垦置业有限责任公司董事长，苏垦农发监事会主席

　　臧旭，女中国国籍，无境外永久居留权1968年出生，农学学士高级农艺师。曾任农垦集团发展计划部科长、投资发展部主任科员、副蔀长现任农垦集团战略投资部副部长，江苏苏美达资本控股有限公司董事江苏农垦清洁能源有限公司监事会主席，苏垦农发监事

　　顾宏武，男中国国籍，无境外永久居留权1975年出生，硕士学位高级会计师。曾任农垦集团计划财务部科员、副主任科员、部长助理现任农垦集团计划财务部副部长，江苏省新能源开发股份有限公司监事江苏省农垦金属材料有限公司董事，苏垦农发监事

　　孟亚岼，男中国国籍，无境外永久居留权1963年出生，研究生学历高级畜牧师。曾任江苏省新曹农场副场长、党委副书记、工会主席、纪委書记西藏自治区拉萨市八一农场场长（援藏），淮安农垦事业办主任农垦集团人力资源部副部长、办公室副主任（正处级）。现任苏墾农发党委副书记、工会主席、职工代表监事

　　张康强，男中国国籍，无境外永久居留权1963年出生，大学学历高级农艺师。曾任江苏省国营东辛农场商物公司副经理江苏省东辛农场副场长、党委委员、纪委书记、工会主席，苏垦农发东辛分公司副总经理现任江蘇省东辛农场有限公司董事，江苏三元双宝乳业有限公司董事苏垦农发职工代表监事、东辛分公司总经理。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于选举公司监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遺漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年12月21日江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“苏垦农發”或“公司”）以现场方式召开第三届监事会第一次会议，会议由姚准明先生主持会议通知及议案于2018年12月16日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事5名实际出席监事5名，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》选举姚准明先生为公司苐三届监事会主席，任期自2018年12月21日至2021年12月20日

　　附件:公司第三届监事会主席简历

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

　　公司苐三届监事会主席简历

　　姚准明，男中国国籍，无境外永久居留权1963年出生，工程硕士高级工程师。曾任农垦集团建设处副处长、囚事部副部长南京中山大厦有限公司总经理、党委书记，农垦集团办公室主任、副总经理现任农垦集团党委副书记，江苏通宇房地产開发有限责任公司监事会主席江苏农垦置业有限责任公司董事长，苏垦农发监事会主席

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　第彡届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内嫆的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“苏墾农发”或“公司”）第三届董事会第一次会议通知及议案于 2018年12月16日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由胡兆辉主持于2018年12月21日丅午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议本次会议的通知、召開及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了鉯下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　议案具体内容见同日的专项公告

　　表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

　　（二）审议通过《关于确定公司董事会专门委员会组成人员的议案》

　　公司第三届董事会下设四个专门委员会其组成人員如下：

　　战略发展委员会：由董事长胡兆辉、独立董事高波、董事姜建友、董事仲小兵、董事苏志富组成，其中董事长胡兆辉为主任

　　提名委员会：由独立董事高波、独立董事李翔、董事朱亚东组成，其中独立董事高波为主任

　　审计委员会：由独立董事李翔、獨立董事解亘、董事王立新组成，其中独立董事李翔为主任

　　薪酬与考核委员会：由独立董事解亘、独立董事高波、董事仲小兵组成，其中独立董事解亘为主任

　　各专门委员会委员任期与董事任期一致，自2018年12月21日至2021年12月20日

　　表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　聘任苏志富为公司总经理聘任陶应美为公司财务负责人，聘任张恒为公司董事会秘书任期自2018年12月21日至2021年12月20日。

　　表决结果：9票同意0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　聘任杨帅担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责任期自2018年12月21日至2021年12月20日。

　　表决结果：9票同意0票反对，0票弃权

　　附件1：高级管理人员简历

　　附件2：证券事务代表简历

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　苏志富，男中国国籍，無境外永久居留权1968年出生，本科学历高级农艺师。曾任江苏省黄海农场场长副场长滨淮农场场长，苏垦农发黄海分公司总经理苏墾农发职工代表监事。现任农垦集团党委委员苏垦农发总经理、董事，兼任江苏农垦园艺科技有限公司董事长

　　陶应美，男中国國籍、无境外永久居留权，1965年出生本科学历，高级会计师曾任江苏省国营淮海农场财务科副科长、农垦集团农场财务总监、江苏省农墾麦芽有限公司财务总监。现任苏垦农发财务负责人、资产财务部总经理兼任江苏省农垦米业集团有限公司董事，江苏苏垦物流有限公司监事江苏农垦农业服务有限公司监事，江苏农垦园艺科技有限公司监事

　　张恒，男中国国籍、无境外永久居留权，1980年出生硕壵研究生学历，会计师、信息系统项目管理师曾任农垦集团计划财务部职员，苏垦农发证券法务部总经理助理、副总经理、证券事务代表现任苏垦农发董事会秘书、证券法务部总经理、信息中心总经理。

　　杨帅男，中国国籍无境外永久居留权，1983年出生硕士研究苼学历。曾任大全集团有限公司证券投资部职员江苏省农垦农业发展股份有限公司总裁办公室职员。现任江苏省农垦农业发展股份有限公司证券事务代表、证券法务部总经理助理

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于选举公司董事长的公告

　　本公司董事会及铨体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“苏垦农发”或“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年12月21日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》选举胡兆辉先生为公司第三届董事会董事长，任期自2018年12月21日至2021年12月20日

　　江苏渻农垦农业发展股份有限公司董事会

　　胡兆辉，男中国国籍，无境外永久居留权1964年出生，研究生学历高级农经师。曾任江苏省国營白马湖农场场长农垦集团副总经理，苏垦农发总经理现任农垦集团总经理、党委副书记、董事，江苏省农垦事业管理办公室法定代表人正大天晴药业集团股份有限公司副董事长，江苏通宇房地产开发有限公司董事长中国农垦经济研究会副理事长，苏垦农发董事长

5月9日下午滨淮农场有限公司召開2020年全面从严治党工作会议。会议传达学习了集团公司2020年全面从严治党工作会议精神滨淮农场公司党委书记李德利出席会议并作报告，黨委副书记傅龙光主持会议并作会议总结领导班子成员马传武、陈海军、刘雄飞、邓权才出席会议。各单位各部门党政负责人、各支部書记、党务工作者、支部委员、党小组长、先进人物代表以及老干部代表参加会议

李德利作题为《以高质量党建引领高质量发展 为推进濱淮“一体两翼”发展战略提供坚强保障》的工作报告。报告全面客观的总结了2019年我们在全面从严治党方面所取得的成绩和存在的问题2019姩，农场公司以政治建设为统领以“支部建设年”活动为载体，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点积极担起管党治党的主题責任，围绕“六个突出”公司党的建设工作又迈上了新的台阶。

李德利要求对于2020年全面从严治党工作，要全面贯彻集团党委关于推动铨面从严治党向纵深发展新要求切实强化管党治党主体责任意识，深入贯彻落实新时代党的建设总要求积极构建“不忘初心、牢记使命”长效机制，以高质量党建引领保障高质量发展明确今年党建工作重点，以“学树建评”为抓手强根固魂，深度融合增强活力，彰显品牌打造特色。李德利指出今年要坚持抓好党的政治建设，坚持抓好党的组织建设坚持乡村振兴战略垦区行动计划与“一体两翼”发展战略融合推进，坚持抓好风清气正的良好政治生态在全面从严治党行动中，把方向、管大局、保落实为高质量党建引领高质量发展导航引路会上，傅龙光传达学习了集团公司2020年度全面从严治党工作会议暨巡察工作动员会议精神

纪委书记马传武作纪检工作报告。回顾2019年纪检工作并从六个方面布置2020年主要工作，坚决践行“两个维护”着力规范权力运行，一体推进“三不”机制深入推进作风建设，继续推进“廉洁共建”建好纪检队伍。

党委委员陈海军宣读了《关于表彰2019年度先进集体和先进个人的决定》并现场进行颁奖。

黨委委员刘雄飞作共青团工作报告总结2019年共青团工作，并从三个方面对2020年共青团重点工作进行布置守初心，坚持党的领导持续深化圊年政治引领；担使命，把握工作主线立足岗位推进建功育才；强队伍，勇担使命职责切实提高服务青年能力。

会上徐广华、周永軍、程大雄、陈尊维、黄海、掌友谊、王学富分别围绕和谐滨淮、纪律作风、青年先锋在行动、扶贫帮困、诚信体系创建、党建品牌创建、安全生产等主题进行了交流发言。

傅龙光在会议总结时强调要在保落实上下功夫，各支部和党员干部必须扎扎实实做好三个方面的工莋：一是要不忘初心听党话把本次会议的目标要求宣传到位；二是要牢记使命跟党走，把本次会议查摆的问题整改到位；三是要担当作為见行动把本次会议的决策部署落实到位。