天音通信控股股份有限公司

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,025,100,438为基数，向全体股东每10股派发现金红利）上的《公司2021年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（.cn）上的《公司2021年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为206,824,）上的《2021年年度报告》及刊登在巨潮资讯网（.cn）上的《2021年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（.cn）上的《公司2021年内度部控制自我评价报告》。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（.cn）上的《公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》

公司董事、监事及高级管理人员报酬情况详见《2021年度报告》第四节。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构的议案》

董事会同意公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2022年度的审计工作，聘期一年，具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（.cn）上的《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构的公告》。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于聘请公司2022年度内控审计机构的议案》

董事会同意公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网（.cn）披 露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。