一张卡从几百元收过来,几千元卖出去,刘伊宁一共获利3万余元,给三名学生帮手各自一两千元的报酬

　　懵懂仓皇间,在校学生郭小钟被一伙十几个人拥簇着带到了一家宾馆,在一个房间里一关就是十几天。之前,他只是挂失了自己的银行卡。其中一个叫安明宇的人为了给郭小钟一个教训,指使另一个人买来钢丝球,强迫郭小钟用钢丝球擦掉手上的文身。

　　安明宇恶狠狠地说:“谁让你挂失银行卡的?给我擦掉!不擦掉就把你腿打断,你自己选!”

　　谁也想不到,这些凶神恶煞的人竟然是一群稚气未脱的少年。

　　把学生带出学校进行威胁

　　2018年,时年17岁的刘伊宁,无心向学,整日在社会上游荡,正寻觅合适的职业。10月的一天,刘伊宁偶然在某QQ群里发现一条收买银行卡的信息。在网上发布收买银行卡信息的人叫靳白宇。刘伊宁觉得这是个能赚到钱的“生意”。

　　应聘成功之后,刘伊宁又找了温俊生、刘明亮、安明宇三名学生,以管吃管住,并带领对方玩乐为条件,收买了数量巨大的银行卡(包括手机卡、银行卡、U盾)。温俊生、刘明亮、安明宇当时均不满18岁,是河南省洛阳市某职业学院学生。他们的待遇是一天三顿饭,成功介绍收买到一张卡每人可获利50―100元。在他们的印象中,老板靳白宇是一名和和气气的中年人,实际上,这些学生不知道收买银行卡后,靳白宇打算转给不法分子用于不法活动。

　　其实,靳白宇在网络上发布了买卡信息后,不少求职者应聘这个项目,但早有打算的靳白宇只选择了未成年人加入,一是因为他觉得未成年人犯罪不易受到刑事处罚,二是因为未成年人心智发展不成熟,好操控。靳白宇早就考虑好了,利用未成年人进行犯罪活动,自己隐身其后,相对安全。

　　靳白宇从刘伊宁处收一共买了约500张银行卡再转卖,他要求银行卡的原主人3个月内不能挂失,收买的手机卡、银行卡主要通过快递和邮寄的方式,流通到广东、广西、云南三地。

　　2018年10月以来,为了防止倒卖的银行卡不能正常使用、违法所得不能取出,靳白宇指使刘伊宁对擅自挂失银行卡的人员进行处理。

　　未成年人郭小钟是卖卡给刘伊宁的在校学生。2019年4月,郭小钟在卖出自己的银行卡后,害怕卖出的卡用于犯罪活动而牵连到自己,就将卖出的银行卡挂失。刘伊宁发现后,带着十几个人从学校里将郭小钟带走,将其软禁在一宾馆内,在这期间,刘伊宁将郭小钟挂失的银行卡恢复,取走了卡上的20余万元现款,随后将其转移至另一家宾馆继续拘禁一周。后来,刘伊宁一伙人还强迫郭小钟用钢丝球擦手背上的文身,直至手背被擦破。

　　受到恐吓的还有时年16岁的洛阳市某职业学院学生王二妮,她因为害怕,将出卖的银行卡挂失,靳白宇发现后,指使刘伊宁带着人将王二妮从教室骗出。这帮人凶神恶煞似地问她:“你是不是挂失了银行卡,卡内是否有钱?”王二妮很害怕,她承认后,还是被刘伊宁威胁,“如果不把钱取出来,就把你带到外省去”。王二妮只好补办了银行卡交给了对方。

　　王二妮的同学王梓在卖卡给这伙人之后,害怕自己有危险,于是将卖掉的卡注销。但是刘伊宁等人将王梓从学校宿舍里带出去,并强行将其带至宾馆。他们告诉王梓:“如果上家知道你注销银行卡,取走卡上的钱,会带人拿着枪来学校找你。”王梓当即吓得哭出声,承诺不会再注销银行卡。刘伊宁随即拍了一段视频,视频里王梓举着身份证,哭着蹲在地上,在视频中说明了注销卡的原因。刘伊宁将视频传给了靳白宇,王梓才被允许回到了学校。

　　更为大胆的是,这伙人直接到卖卡学生的家中闹事。陈雨奇当时17岁,是洛阳市一名高二学生,在将卡卖给这伙人后,听同学说卖出的卡可能会被用于洗钱犯罪,害怕自己受到牵连,遂将银行卡挂失,将卡内1.9万元取出后注销了卡。没几天,刘伊宁就带着5个人又到学校门外等候,将陈雨奇强行从学校拖拽至校门口,陈雨奇趁他们不注意跑回了学校,这伙人随后找到了他父亲,陈雨奇父亲在支付给对方1.9万元后,方才了结此事。

　　还有的学生卖卡者,仅仅是因为银行卡被锁,就被刘伊宁等人要求补办一张卡,并且被威胁。每张卡被刘伊宁他们以几百元的价格收过来,几千元的价格卖出去。刘伊宁一共获利3万余元,给三名学生帮手每人一两千元的报酬。

　　想为家人分忧误入歧途

　　2019年4月24日,河北省新河县某居民在网络赌博平台上,先后被骗60多万元。2019年4月27日,他到新河县公安局报案,次日公安机关立案侦查。警方循着这条线索发现诈骗的钱汇进了一些账号,顺藤摸瓜找到一帮买卖银行卡的人,其中就有靳白宇和刘伊宁。

　　新河县公安局侦查发现,靳白宇是贩卖银行卡的犯罪团伙首要分子(本案另外还有三名主犯周易强、张小洪、肖嘉瑞,这三个人各自单独作案,已经被查处判刑),他以盈利为目的纠集刘伊宁,以及三名未成年人温俊生、刘明亮、安明宇收买他人银行卡,并转给不法分子用于不法活动。

　　“我们发现,该案件的暴力行为包括‘采取言语威胁、扬言殴打、带至外地交给上家处理等手段进行威胁恐吓,给学生拍摄录像,并将录像上传’,犯罪手段简单粗暴而不计后果。”办案检察官介绍,刘伊宁、温俊生、安明宇、刘明亮等人裸露纹身将挂失银行卡的学生单独带至学校偏僻处、宾馆,甚至直接前往学生家中,恐吓、威胁、滋扰、强迫学生拍摄视频,给被害学生,尤其是给未成年学生带来了极强的心理恐惧和阴影。该系列行为符合两高、两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》中黑恶势力“软暴力”表现形式。

　　令人唏嘘的是,温俊生、安明宇、刘明亮原是洛阳某技术学院的学生。案发前,他们的父母一直以为孩子还在校安心学习,案发后,才得知真实情况。刘伊宁之所以能够成功引诱温俊生、安明宇参与收卖银行卡,也是有原因的。温俊生因为家庭生活困难,一直在寻找校园兼职,想为家庭经济负担分忧,却被刘伊宁利用。安明宇和刘明亮从小一起长大,安明宇知道刘明亮的父亲早年因病去世,他的母亲独自带着他和弟弟生活,负担也较重,于是将刘明亮介绍进该团伙。

　　检察机关提前介入侦查

　　这起案件是新河县检察院办理的第一起涉及银行卡买卖的案件,考虑到此案类型新、人数多、涉及未成年人犯罪、恶势力犯罪等特点,检察官张卫青、陈起增和尤圣,与新河县公安机关及时沟通联系,提前介入引导侦查取证。办案检察官告诉《方圆》记者:“‘恶势力’是指以暴力、威胁、滋扰等手段,在一定区域内或行业内多次实施违法犯罪活动,严重扰乱经济、社会生活秩序,造成恶劣影响的犯罪组织。根据最高法、最高检、公安部、司法部2020年4月发布的《关于依法严惩利用未成年人实施黑恶势力犯罪的意见》(以下简称《意见》),被黑社会利用偶尔参与犯罪活动的未成年人,一般不认定为黑恶势力犯罪组织成员,比如本案中的三名未成年人温俊生、安明宇、刘明亮。”

　　“学生群体相对单纯,容易被黑恶势力利用,也很容易成为犯罪对象。而涉嫌妨害信用卡管理罪的,按照法条,量刑实际是比较重的,虽然一般个人涉及的犯罪数额都是几十或者几百张,但是本案中的未成年嫌疑人的主观恶性并不大。”办案检察官说。

　　2019年9月29日,公安机关以涉恶势力集团对靳白宇、刘伊宁、温俊生、刘明亮、安明宇等八人涉嫌妨害信用卡管理、非法拘禁、寻衅滋事罪移送审查起诉。检察官分别与三名涉案未成年人的法定代理人约好时间,于9月30日,前往清河县看守所会见未成年人。

　　会见时,安明宇与母亲的双手都紧贴在窗玻璃上,相顾无言默默流泪。“我们同时做涉案未成年人安明宇及其母亲做思想工作,干警也及时给安明宇进行了心理疏导。”一个小时的亲情会见后,安明宇自愿悔过,并认罪认罚。

　　刘明亮的父母告诉办案检察官:“孩子平时特别乖,虽然在单亲家庭长大,但是个好孩子,自己平时会定期打生活费,在学校自己一直很放心,也没有前科劣迹。没想到会闯下大祸。”

　　经过一天的亲情会见,三名未成年人被告人均自愿签署认罪认罚具结书,其法定代理人、辩护律师均签字同意。

　　9月29日至10月29日,在一个多月的时间里,针对未成年人心理特点,尤其对未成年被害人在校生,检察官实行了一站式询问。“考虑到本案受害人数众多,为了减少和避免二次伤害,我们共询问未成年被害人14人次。”陈起增说,“我们工作很忙,但是涉及未成年人的案件,我们都尽力去平衡与其他案件的分配时间。”

　　案件审查起诉期间,未成年人检察办案团队从未成年人保护原则出发,为该案未委托辩护人的三名未成年人申请法律援助,检察官积极与新河县法律援助中心沟通,由援助中心选派了认真负责、业务精干、富有爱心的优秀律师为未成年人提供全程一对一援助,最大限度保障其合法权益。

　　同时,检察官还通过联系河南省洛阳市检察机关,委托洛阳市老城区司法局、洞山区司法局协作开展对未成年人温俊生、刘明亮、安明宇的社会调查,了解他们的平时表现和违法犯罪原因。

　　张卫青告诉《方圆》记者:“我们在仔细分析调查结果后,对未成年人迈入犯罪悬崖边的现状痛心疾首,感觉到作为法律监督机关,我们有责任把孩子从悬崖边上拉回来,于是建议法院对温俊生、刘明亮、安明宇从宽处理适用缓刑,通过社区矫正帮助他们改过自新。”

　　法庭上流下悔恨的泪

　　2019年10月29日,检察机关以涉嫌妨害信用卡管理、非法拘禁、寻衅滋事罪对该涉恶势力团伙的靳白宇等四人提起公诉,刘伊宁、温俊生、刘明亮、安明宇四名未成年人同样被以妨害信用卡管理罪、寻衅滋事罪提起公诉。根据三名未成年人在该犯罪团伙的犯罪情节及犯罪地位,检察机关依法建议法院对这三个未成年人从宽处理,建议适用缓刑。

　　2019年12月31日,该案开庭。将黑手伸向未成年人的犯罪团伙首要分子靳白宇,为了逃避法律责任,竟然当庭狡辩称:“刘伊宁等人恐吓、威胁、滋扰的在校学生的软暴力黑恶犯罪活动,均是个人行为,我未参与也未指使,也不涉及寻衅滋事,对他们的行为概不知情。”

　　靳白宇企图将寻衅滋事的罪名推给被利用的几名未成年人,面对这种恶劣的行为,检察官出示了相关证据,并明确予以反驳:“靳白宇作为该贩卖银行卡的犯罪团伙首要分子,其授意刘伊宁等人对挂失银行卡学生进行威胁、恐吓、拍摄视频,目的是让办卡学生不敢挂失银行卡,最终是为了自己买卖银行卡的犯罪行为服务,是典型的利用未成年人实施黑恶犯罪行为。”

　　“靳白宇要求刘伊宁将威胁视频传给自己,证实了靳白宇作为利用未成年人实施黑恶势力犯罪的主犯,应当数罪并罚,并从重从严原则。”面对公诉人的控诉,靳白宇无言以对。最终,法院全部采信检察机关起诉书意见,判决靳白宇妨害信用卡管理罪、非法构禁罪、寻衅滋事罪的罪名成立,并决定数罪并罚。

　　温俊生、刘明亮、安明宇虽然开始是被刘伊宁以兼职赚钱、不违法的说法欺骗,但在后来了解到收购银行卡贩卖系违法行为后,没有坚守底线拒绝诱惑,继续为其收购银行卡,同样涉嫌妨害信用卡管理罪。

　　“我们耐心细致地做好了未成年嫌疑人的思想工作,及时督促未成年人温俊生主动帮助侦