郑重声明：本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表进行金融、证券等投资所造成的盈亏与本网站无关。本网站如因系统维护或升级而需暂停服务，或因线路及超出本公司控制范围的硬件故障或其它不可抗力而导致暂停服务，于暂停服务期间造成的一切不便与损失，本网站不负任何责任。

原标题::监事会决议公告

证券代码：300283 证券简称： 编号： 债券代码：123141 债券简称：

第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2022年8月24日下午3点在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号特种材料有限公司 6-16会议室召开。本次会议通知已于 2022年 8月13日以邮件方式发出。会议应到监事3人，亲自出席会议的监事3人。本次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》
监事会审议了《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》，监事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见同日刊登于巨潮资讯网（.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2022年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，一致同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。