原标题：江苏股份有限公司2020第三季度报告

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人CHEN KAI、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主管人员)张宗红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  1、报告期末，公司货币资金增加9,），《2020年第三季度报告》正文还刊登于2020年10月26日的《证券时报》。

  二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金属物流业务子公司股权架构调整相关事项的议案》。

  同意对金属物流业务子公司股权架构进行调整，江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“澳洋顺昌”）将持有的上海澳洋顺昌金属材料有限公司100%股权按2020年9月30日账面净资产85,675,）上的号《关于金属物流业务子公司股权架构调整相关事项的公告》。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2020年10月17日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2020年10月23日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年第三季度报告》正文及全文。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏澳洋顺昌股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2020年第三季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网（.cn），《2020年第三季度报告》正文还刊登于2020年10月26日的《证券时报》。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、本次股东大会无否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇新泾中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9名，代表股份318,022,870股，占公司有表决权股份总数的32.41%。公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

  出席现场会议的的股东及股东代理人共6名，代表股份268,944,381股，占公司有表决权股份总数的27.41%。

  通过网络投票的股东及股东代理人3名，代表股份49,078,489股，占公司有表决权股份总数的5.00%。

  本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：

  1、审议通过《关于锂电池业务子公司架构调整暨业绩承诺标的企业变更相关事项的议案》；

  出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司、林文华合计持有公司股份218,768,608股，属于关联人，在本议案表决时回避表决。

  表决结果：同意99,254,262股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意969,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《关于对子公司财务资助的议案》；

  表决结果：同意318,022,870股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意969,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《关于为子公司担保的议案》。

  表决结果：同意318,022,870股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意969,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议审议通过。

  江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

  “本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。”

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第四次临时股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  关于金属物流业务子公司股权架构

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  1、江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”或“澳洋顺昌”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于金属物流业务子公司股权架构调整相关事项的议案》，同意对金属物流业务子公司股权架构进行调整，澳洋顺昌将持有的上海澳洋顺昌金属材料有限公司（以下简称“上海顺昌”）100%股权按2020年9月30日账面净资产85,675,289.66元转让给控股子公司江苏澳洋顺昌科技材料有限公司（以下简称“顺昌科技”）；澳洋顺昌将持有的广东澳洋顺昌金属材料有限公司（以下简称“广东顺昌”）75%股权根据2020年9月30日合并账面净资产按持股75%比例以57,570,043.73元转让给顺昌科技；凯盛物流有限公司（以下简称“凯盛物流”）将持有的广东顺昌25%股权及张家港润盛科技材料有限公司（以下简称“张家港润盛”）25%股权根据2020年9月30日合并账面净资产按持股比例以股权增资的方式增资顺昌科技，增加顺昌科技注册资本6,386万元；澳洋顺昌将持有的张家港润盛75%股权根据2020年9月30日合并账面净资产按持股比例以股权增资的方式增资顺昌科技，增加顺昌科技注册资本14,436万元。在上述调整完成后，将张家港润盛持有的广东润盛科技材料有限公司（以下简称“广东润盛”）100%股权按2020年9月30日账面净资产86,846,197.64元转让给顺昌科技。同时，授权公司管理层办理上述调整所需的协议签署及其他相关事项。

  上述调整完成后，公司金属物流业务将全部归集在控股子公司顺昌科技合并报表范围内。除顺昌科技外，公司将不再直接持有其他主要金属物流业务子公司股权，而是通过控股子公司顺昌科技总体经营金属物流业务。本次股权架构调整涉及公司均为公司合并报表范围内公司，尚未签署相关转让及增资协议。上述股权架构调整不涉及合并报表范围的变化。

  2、公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于金属物流业务子公司股权架构调整相关事项的议案》，全部8名董事参与了表决，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本次交易事项无须股东大会审议。

  3、本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、本次调整事项涉及相关方的基本情况

  1、江苏澳洋顺昌科技材料有限公司

  注册地址：张家港市杨舍镇新泾中路10号；

  经营范围：新型金属功能材料制造、研发；从事钢板、铝合金板的生产、加工，销售自产产品；金属材料的仓储、配送；提供原材料供给方案的技术服务；供应链管理技术开发、技术转让和与之相关的技术咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

  江苏澳洋顺昌科技材料有限公司是公司控股子公司，本次调整前，公司持有顺昌科技90.91%股权，苏州太上知企业管理合伙企业（以下简称“苏州太上知”）持有顺昌科技9.09%股权。

  2、上海澳洋顺昌金属材料有限公司

  企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

  经营范围：金属材料的加工、仓储、销售，金属材料供给方案的技术服务，从事货物及技术的进出口业务。

  本次调整前，上海澳洋顺昌金属材料有限公司是公司全资子公司。

  截至2019年12月31日，上海顺昌资产总额为9,111.18万元，负债总额为353.62万元，净资产为8,757.56万元；2019年实现营业收入3,110.66万元，利润总额698.38万元，净利润522.83万元，经营活动产生的现金流量净额为690.52万元。

  3、广东澳洋顺昌金属材料有限公司

  企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

  注册地址：东莞市寮步镇小坑村长山工业区

  经营范围：生产和销售冷轧钢板、涂层板、镀锌板、铝合金板等金属材料，从事冷轧钢板、涂层板、镀锌板、铝合金板等金属材料的仓储、配送、批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

  本次调整前，公司持有广东顺昌75%股权，凯盛物流有限公司持有广东顺昌25%股权。

  4、张家港润盛科技材料有限公司

  企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

  注册地址：张家港市杨舍镇新泾中路10号

  经营范围：从事元器件专用材料、金属制品的开发、生产、销售及相关技术服务。

  本次调整前，公司持有张家港润盛75%股权，凯盛物流有限公司持有张家港润盛25%股权。

  企业类型：有限责任公司(法人独资)

  注册地址：莞市松山湖科技产业园区工业北二路1号

  经营范围：从事铝合金板等金属材料的生产、配送、销售;货物进出口(法律、行政法规规定禁止的项目除外,法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营)；提供原材料供给方案的技术服务。

  本次调整前，广东润盛是张家港润盛全资子公司。

  企业类型：私人股份有限公司（注：香港公司）

  三、本次调整事项的主要内容

  通过以下三步按顺序分布实施，最终将公司金属物流业务整合完成，公司金属物流业务全部归集在控股子公司顺昌科技合并报表范围内。除顺昌科技外，公司将不再直接持有其他主要金属物流业务子公司股权，而是通过控股子公司顺昌科技总体统筹管理、经营金属物流业务。

  1、澳洋顺昌将持有的上海顺昌100%股权按2020年9月30日账面净资产85,675,289.66元转让给控股子公司顺昌科技；

  2、澳洋顺昌将持有的广东顺昌75%股权根据2020年9月30日合并账面净资产按持股75%比例以57,570,043.73元转让给控股子公司顺昌科技。

  根据公司与凯盛物流及苏州太上知达成的增资意向，凯盛物流将持有的广东顺昌25%股权及张家港润盛25%股权根据2020年9月30日合并账面净资产按持股比例以股权增资的方式增资顺昌科技，增加顺昌科技注册资本6,386万元；澳洋顺昌将持有的张家港润盛75%股权根据2020年9月30日账面净资产按持股比例以股权增资的方式增资顺昌科技，增加顺昌科技注册资本14,437万元。上述股权增资事项完成后，顺昌科技注册资本41,722万元，其中，公司出资33,436万元，占注册资本的80.14%；凯盛物流出资6,386万元，占注册资本的15.31%；苏州太上知出资1,900万元，占注册资本的4.55%，顺昌科技仍为公司控股子公司，上海澳洋顺昌、张家港润盛及广东顺昌将变为顺昌科技全资子公司。

  上述调整事项全部完成后，控股子公司顺昌科技将直接持有上海澳洋顺昌、张家港润盛、广东顺昌及广东润盛100%股权。

  四、本次调整前后的股权变化

  本次内部股权调整事项，不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后也不因此产生关联交易，亦不涉及高层人事变动等安排。

  六、本次调整事项的目的和对公司的影响

  本次子公司股权调整整合，主要为理顺公司金属业务管理关系，达成以顺昌科技作为金属物流业务运作平台的目的，实现公司各业务的板块化管理。

  本次调整整合，有利于强化上市公司母公司在战略投资、资本运作、子公司管控等方面的管理职能，明晰公司各业务板块的工作权责，提高运营效率，优化组织架构和适应未来业务发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  本次调整，不涉及公司合并报表范围的变化，对公司经营无重大影响。

  1、第五届董事会第十二次会议决议。

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中国软件与技术服务股份有限公司 
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 
二、 公司全体董事出席董事会会议。 
三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 
四、 公司负责人陈锡明、主管会计工作负责人何文哲及会计机构负责人（会计主管人员）张少林
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利.cn zdm@ 
公司注册地址 北京市昌平区昌盛路18号 
公司办公地址 北京市昌平区昌盛路18号 
公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》 
公司披露年度报告的证券交易所网址 .cn 
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室和上海证券交易所 
公司聘请的会计师事务所（境内） 
名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 
签字会计师姓名 张广志、姚滨 
七、 近三年主要会计数据和财务指标 
2、根据第七届董事会第十八次会议决议，公司子公司中软信息系统工程有限公司（简称中软
报》、《上海证券报》。 
3、根据第七届董事会第二次、第五次、第二十一次、二十九次会议决议，公司子公司麒麟软
件以自有资金分别在长沙、北京、成都、广州、武汉、南京、南宁、沈阳、西安、杭州、济南、
南昌、厦门、深圳、海口、合肥、太原、郑州、贵阳、重庆、等二十地设立全资子公司。长沙麒
麟、北京麒麟注册资本为 5000万元，成都麒麟、广州麒麟注册资本为 3000万元，武汉麒麟注册
资本为 2000万元，其余子公司注册资金均为 1000万元。报告期内，厦门麒麟、浙江麒麟、北京
麒麟、西安麒麟、贵州麒麟、海南麒麟、重庆麒麟、合肥麒麟完成了相关工商登记手续。麒麟软
件上述投资均为其长期股权投资。其他详情详见上海证券交易所网站 .cn及 2020年
4、根据第七届董事会第九次、第十六次会议决议，公司以自有资金在绍兴市、南宁市分别设
立全资子公司，注册资本均为 1000万元，2021年 3月 11日，广西中软办理完成工商登记手续，
截至目前，绍兴子公司的相关工商登记手续正在办理中。本次投资为长期股权投资。其他详情请
报》、《上海证券报》。 
5、根据第七届董事会第二十一次会议决议，公司子公司湖南中软以货币资金 1000万元，在
湖南省永州市设立全资子公司。湖南中软本次投资为长期股权投资。2021年 5月，相关工商登记
《中国证券报》、《上海证券报》。 
6、根据第七届董事会第二十三次会议决议，公司以自有资金对贵州易鲸捷信息技术有限公司
（简称易鲸捷）进行参股投资。根据相关协议，易鲸捷实际控制人李静拟向原股东贵阳市服务外
包及呼叫产业创业投资基金有限公司、贵安新区新兴产业发展基金（有限合伙）和贵阳市工业和
《中国证券报》、《上海证券报》。 
2、根据公司第七届董事会第三十次会议决议，公司以自有资金按照市场化方式购买不超过
500 台服务器等固定资产设备用于云平台建设，总预算不超过 5000 万元。截至目前已完成交易，
的《中国证券报》、《上海证券报》。 
3、根据公司第七届董事会第三十四次会议决议，公司以自有资金向关联方中电长城科技有限
构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润，遵循了公平合理的定价原则。
目前已以自有资金支付全部款项，云平台建设项目正在实施过程中，暂未产生收益。其他详情请
2、根据 2021 年第一次临时股东大会会议决议，公司子公司中软系统将持有的迈普通信
3、根据 2021年第三次临时股东大会会议决议，公司子公司麒麟软件拟增资扩股实施员工持
4、根据第七届董事会第六次会议决议，公司将持有的中软智通全部 60%股权通过产权交易市
场公开挂牌的方式予以出售，挂牌价格不低于 200万元，最终成交价 200万元。交易完成后，公
司不再持有中软智通股权。2021年 11月 25日，已办理完成工商登记变更手续。该事项在报告期
内未对公司业务连续性、管理层稳定性的产生影响，未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响，
1、公司重要子公司如下： 
4、取得子公司情况 
（1）根据第七届董事会十三次会议决议，公司子公司中软系统与其他投资方共同以合计 1元的价格，收购北京泓脉网络科技有限公司（简称北京泓
脉）100%股权，并对未实缴部分的出资承担认缴责任。中软系统与相关各方签署一致行动协议，实际控制北京泓脉 80%股权，北京泓脉为中软系统的控
股子公司。2021年 2月，北京泓脉完成工商登记手续并更名为中电智元数据科技有限公司。该事项在报告期内未对公司整体生产经营和业绩产生重大影
（2）根据第七届董事会第十六次会议决议，报告期内公司以货币资金在广西壮族自治区南宁市设立全资子公司。2021 年 3 月，相关工商登记手续
已经办理完成。该子公司的设立在报告期内未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响。 
（3）根据第七届董事会第二次、第五次会议决议、第二十一次、二十九次会议决议，报告期内公司子公司麒麟软件以自有资金投资设立厦门麒麟、
浙江麒麟、北京麒麟、西安麒麟、贵州麒麟、海南麒麟、重庆麒麟、合肥麒麟，上述公司均已办理完成相关工商登记手续。以上公司的设立在报告期内
未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响。 
（4）根据第七届董事会第二十一次会议决议，公司子公司湖南中软以货币资金在湖南省永州市设立全资子公司。2021 年 5 月，相关工商登记手续
已经办理完成。该子公司的设立在报告期内未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响。 
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 
数字化迎来新的历史发展机遇，已成为经济社会建设的主旋律。信息产业作为国民经济的战
略性、基础性和先导性支柱产业，在当今我国经济转型期已成为重要支撑力量和发展新动力，将
迎来战略机遇期。新的计算产业链将推动全球计算产业快速发展，带动全球数字经济走向繁荣。
国家“十四五”规划、“十四五”数字经济发展规划等指出，要坚持把发展经济着力点放在实体经
济上，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产业链
现代化，提高经济质量效益和核心竞争力；发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动
数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群；加强数字社会、数字政府
建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。 
新一代信息技术加速突破，促进数字应用场景更加丰富多元。人工智能、量子信息、大数据、
云计算等信息技术快速发展、快速应用，催生更多新的应用场景。信息技术及其应用开始呈现出
泛在化、社会化、情境化、智能化等新型应用形态与模式。信息系统向智能化、云化方向发展，
软件产品需求更加多样、体系化。人类即将进入数字化和智能化叠加的时代，智能决策系统、智
慧城市数据中心、智能交通指挥控制系统等“智能+”产品走上舞台。政务云、税务云、党建云等
产品将在数据存储管理和使用上发挥更大作用。 
信息技术更加注重自主创新，网信产业链自主安全能力不断增强。国产操作系统、数据库等
计算技术与基础软件优化升级，网信产业主要产品和核心技术已经从“基本可用”向“好用易用”
跨越，国产化底层技术架构已基本形成，国产软硬件产品竞争力逐步提高，以“PK”计算体系为
代表的国产计算体系初步形成计算体系化、生态化和产业集群。 
地方政府加快布局网信产业，国产软件产品市场接受度明显提高。国内多地区建成网信产业
园区、“网信谷”，引导当地网信产业发展，网信生态逐渐建立起来，为未来网信产业发展注入新
的动力。同时，国内 SaaS厂商快速成长，企业信息化、财务、人力等第三方应用类软件逐渐成熟，
弥补了国产化软硬件架构的不足。随着国产软硬件产品性能的不断优化升级，用户市场对国产操
作系统、数据库、计算机终端等的接受度不断提高，为进一步打开国内市场奠定基础。 
“十四五”期间，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻中国电子“安
全先进绿色计算”发展理念和战略部署，以“中国软件与您共创数字化未来”为发展愿景，以“两
化三大”为总体布局，加快打造成为 PKS计算平台系统商、关键行业核心应用提供商、国家重大
工程总包商，为中国电子加快打造国家网信产业核心力量和组织平台提供战略支撑，为国家推进
网络强国和数字中国建设提供重要保障。 
在大计算平台方面，面向市场基础需求，着力构建软硬一体化大系统，持续提升系统的用户
体验性。重点打造操作系统、算力平台、智力平台等 4条基础产品线，不断增强核心产品竞争力。 
在大行业应用方面，面向市场高端需求，打造核心关键行业应用产品线，重点打造党政职能、
城市管理、金融、企业等 7类核心应用软件产品，持续迭代提升产品性能。 
在大系统工程方面，以国家信息化建设需求为牵引，面向用户信息化建设“一揽子”需求，
锤炼总体论证、总体设计、工程管理、综合集成和运维保障等五大服务能力，聚焦六大领域提供
总包服务。同时，加速大系统工程实施标准和管理规范的制定迭代，引领产业发展。 
公司计划 2022年实现营业收入 120亿元，成本费用占收入的比例控制在合理范围内。该计划
不构成公司对投资者的业绩承诺，建议投资者对此保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承
诺之间的差异。 
2022年，中国软件将严格以公司“十四五”发展规划为行动指南，紧扣“坚底强链”战略布
局，以“大计算平台”、“大系统工程”和“大行业应用”为核心抓手，以深化体制机制改革为
重要支撑，加速转型进程，推动公司快速驶入高质量发展轨道。 
加快构建“大计算平台”底座，公司将持续优化麒麟桌面操作系统、服务器操作系统，继续
加大产品研发投入，做强关键技术，做精产品系列，壮大生态体系，全面提升用户体验。公司将
持续升级现有自研软件产品、软硬一体产品和数据安全产品，在持续拓宽既有产品应用范围、进
一步提高产品市场份额的基础上，研发并推广更多符合国家发展和建设需求的新产品。  
全力推进“大系统工程”服务，继续深耕网信领域业务，持续在党政机关发力，同时着力拓
展行业网信和金融网信，保持公司在网信领域的优势。同时聚焦数字政府、数字社会、国有企业
数字化转型等数字化领域，在重点领域发力，提升公司在数字化业务领域核心竞争力。税务领域，
秉承“能力业务化、模式运营化、市场生态化”这一创新发展理念，把握税务行业转型成功的重
大历史机遇，努力打造国内领先的行业竞争力，为税务业务建设提供平台化技术支撑。轨道交通
领域，继续深耕自动售检票系统集成，同时向 NOCC和智慧车站转型。电力领域，聚焦智能电网、
智慧电厂，电力业务做深做透，智慧电厂市场做大做强。 
加快打造“大行业应用”产品，面向用户高端需求，着力打造核心业务应用软件产品，持续
迭代提升产品性能，通过高端产品提升公司在行业信息化领域位势。 
公司发展过程中可能面对的风险有： 
1、新技术、新模式、新业态的不断涌现，对软件与信息服务行业产生较大冲击； 
2、对云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术的创新发展，公司面临高端人才
3、市场恶性竞争、行业分散等长期积累的问题依然存在。 
面对上述风险，公司将应用新技术升级改造传统软件产业，实现客户价值；进行人才引进,优
化行业人力资源，推进全国性布局；实行“有进有退、分类管理”，加强项目管控，提高工程技术
水平，转变服务模式应对市场变化。 
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 
公司始终严格遵循国家法律、法规、中国证监会及证券交易所的有关要求，按照《公司法》、
《证券法》、《公司章程》以及其他规定规范运作，不断完善公司治理，提高公司经营管理水平。
报告期内，公司建立健全一系列内控制度，审议通过了《关于加强董事会建设工作的方案》、《董
事会授权管理办法》、《战略委员会实施细则》、《高管薪酬与考核管理办法》等方案和制度，严格
遵守、切实履行，不断提高风险防范能力。 
报告期内，公司严格按照规章制度规范运作，权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间
权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作。公司在“股东与股东大会”、“控股
股东与上市公司”、“董事与董事会”、“监事与监事会”、“绩效评价与激励约束机制”、“利益相关
者”以及“信息披露与透明”等方面的执行情况与《公司法》以及中国证监会发布的关于上市公
司治理的规范性文件要求基本一致。 
报告期内，公司对公司章程进行了修订，根据相关法律法规和规定，结合公司实际，推动党
建入章程，明确董事会决策重大事项经党委会前置研究讨论。推进风险管理入章程，由董事会战
略委员会对风险进行研究、提出建议并监督。完善授权制度，董事会将部分权限下放给经理层，
支持经理层在授权内自主决策，提高决策效率。 
公司于 2021年 12月 27日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过《关于落实董事会职
权实施方案》、《董事会议案管理办法》等方案和制度，加快提升治理能力，在加强董事会建设的
同时，积极围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的核心作用，全面依法落实董事会各项职权。 
公司治理情况符合上市公司规范运作要求，与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。 
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有
重大差异，应当说明原因 
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体
措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争
或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 
网站的查询索引 
1、审议通过《关于中软系统向中国
长城转让迈普通信股份的议案》 
1、审议通过《关于 2021年日常关联
交易预计的议案》 
1、审议通过《2020年度财务决算报
3、审议通过《独立董事 2020年度述
4、审议通过《2020年度董事会工作
5、审议通过《2020年度监事会工作
6、审议通过《2020年年度报告》 
7、审议通过关于修改公司章程的议
1、审议通过《关于子公司麒麟软件
增资扩股实施员工持股的议案》 
1、审议通过《关于参与投资设立股
权投资基金的议案》 
1、审议通过《关于投资上海博科资
讯股份有限公司的议案》 
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 
股东大会情况说明 
四、 董事、监事和高级管理人员的情况 
(一)  现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 
限制性股票激励计划获国务院国资
2022年 2月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站（.cn）披露。公告编号为：。 
2021年限制性股票激励计划（草案）
2022年 2月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站（.cn）披露。公告编号为：。 
2021年限制性股票激励计划（草案修
订稿）摘要公告 
2022年 2月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站（.cn）披露。公告编号为：。 
激励计划激励对象名单的审核意见
及公示情况说明 
2022年 3月 8日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
划内幕信息知情人买卖公司股票情
2022年 3月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站（.cn）披露。公告编号为：。 
2022年 3月 17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站（.cn）披露。公告编号为：。 
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 
员工持股计划情况 
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 
公司建立了全面的高级管理人员绩效考评制度，并在实际工作中切实贯彻实施。按照公司董
事会决议批准的公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，年初根据公司年度经营发展战略和经
营目标确定关键绩效考核指标和考核目标值，年末根据企业经营业绩考核得分及有关情况，确定
企业年度经营业绩考核等级，并结合其他有关考核因素，确定公司高级管理人员的年度考核等级
和绩效薪酬系数。通过实行基本薪酬+绩效薪酬的薪酬机制，使高级管理人员薪酬与经营业绩成果
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况 
报告期内，公司加强规章制度建设，不断完善公司规章制度体系。公司的各项规章制度，涵
盖内部控制体系建立及执行的相关要求，公司按照规章制度开展经营管理工作，严格遵守，切实
履行，不断加强制度宣贯、落实与监督评价工作，以考核促提高，以提高促发展，有序推进内部
控制建设工作，强化内控监督检查，优化内控环境，提升内控管理水平，完善内控评价机制，规
范内控制度执行，不断完善公司规章制度和优化工作流程，促进内控体系的持续改进和不断优化，
有效防范各类风险，推动公司健康、可持续发展。 
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况 
公司按照相关法律法规，指导子公司健全法人治理结构，完善现代企业制度，修订完善章程
等相关制度，明确规定子公司规范运作，同时通过预算管理、人事和薪酬管理、财务管理、重大
事项报告和审议、审计和监督等多方举措，对子公司进行管理和约束，以此保护公司和各投资人
的合法权益，确保各子公司规范、有序、健康发展。 
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明 
公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《内
部控制审计报告》，全文刊登在上海证券交易所网站 .cn。 
是否披露内部控制审计报告：是 
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见 
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况 
经自查，公司不存在需整改的相关问题。公司严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司
治理准则》等规则要求，持续完善公司治理结构，不断提升公司治理水平和管理治理。 
1、根据第七届董事会第八次会议决议，公司与关联方中国长城共同以现金 3,051万元收购关
联方中国电子有限公司（简称中电有限）持有的中电（海南）联合创新研究院有限公司（简称中
电创新院）合计 27%股权，并对该股权未实缴部分的出资承担认缴责任。其中，本公司以 2,034万
元收购 18%的股权，并承担 7,002 万元未实缴出资的认缴责任。交易完成后，公司与子公司中软
系统合计持有中电创新院 37%股权，中电创新院仍为公司参股公司。目前，相关手续正在办理中。
2、根据第七届董事会第九次会议决议，公司以货币资金在绍兴市设立全资子公司，注册资本
为 1000万元。截止报告期末，相关工商登记手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站
3、根据第七届董事会第三十二次会议决议，公司子公司麒麟软件以自有资金对其全资子公司
长沙麒麟及北京麒麟各增资 5000万元，增资款将全部计入注册资本。增资完成后，长沙麒麟和北
经办理完成，其余公司相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站 .cn
4、公司子公司麒麟软件于 2021年 10月 26日召开股东会，审议通过了《关于同意公司股东
一兰科技(北京)有限公司、天津海洋慧识科技发展有限公司转让所持公司股权的议案》，一兰科技、
5、根据第七届董事会第二十七次会议决议，麒麟软件通过河南省慈善总会捐赠人民币 200万
元，用于河南省受灾地区防汛救灾和灾后重建。目前，相关捐赠手续已办理完成。其他详情请见
6、自 2021年年初以来，麒麟软件已累计获得与《新一代麒麟操作系统研制与推广》项目相
《上海证券报》登载的《中国软件子公司获得政府补助公告》。 
7、根据第七届董事会第二十九次会议决议，公司通过河南省慈善总会捐赠人民币 35万元，
用于河南省受灾地区防汛救灾和灾后重建。目前，相关捐赠手续已办理完成。其他详情请见上海
8、根据 2020年第四次临时股东大会决议，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行
总额不超过人民币 20亿元（含 20亿元）中期票据。公司股东大会授权公司总经理在上述发行方
案内,全权决定和办理与本次发行有关的事宜。目前，相关手续正在办理中。其他详情请见上海证
9、根据 2020年第四次临时股东大会决议，公司及子公司中软系统分别将部分知识产权等无
形资产在北京产权交易所挂牌出售，挂牌价格合计不低于 3,500万元。2020年 12月 18日，公司
和子公司中软系统分别与蓝信移动（北京）科技有限公司签署《技术资产交易合同》，转让价款合
计为 3,500万元。报告期内相关变更登记手续均已办理完成。该事项在报告期内未对公司整体生
产经营和业绩产生重大影响。其他详情请见上海证券交易所网站 .cn及 2020年 11月
6日的《中国证券报》、《上海证券报》。 
10、根据 2022年第一次临时股东大会决议，公司为公司及董事监事高级管理人员等购买责任
日的《中国证券报》、《上海证券报》。 
11、根据 2022年第二次临时股东大会决议，公司拟定了《中国软件与技术服务股份有限公司
2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称本激励计划）及其摘要，拟向激励对象授予总
的《中国证券报》、《上海证券报》。 
12、根据第七届董事会第四十次会议决议，公司及子公司麒麟软件拟与关联方中国教育电子
有限责任公司（简称“中电教育”）、中国长城等关联方共同发起设立中国电子信创产业有限合伙
企业（简称“中电信创”，暂定名，以市场监督管理部门核定为准）。中电教育为普通合伙人，公
司及其他关联方为有限合伙人。该有限合伙企业资金规模预计不低于 .cn及 2022年 4月 7日的《中国证券报》、《上海证券报》。 
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 
1、社会责任融入经营活动 
积极践行服务智慧社会使命，提升社会服务能力。以“十四五”规划布局为指导，以产品化
转型为“中心”，以业务高质量发展与管理深层次变革为“两翼”，统筹推进网信市场拓展、工程
实施交付、自主产品打造、深化管理改革等各项经营管理工作，取得显著成效，为后续加速转型
奠定了良好发展基础。聚焦有条件有基础的重点领域，形成可复制推广的行业模式，充分联合生
态合作伙伴，打造在重点业务领域的市场竞争力及聚焦力，逐步提升中软产品的核心竞争力和行
2、加强公司企业文化建设 
秉承“一个声音”宣传理念，借助全新传媒手段，沉淀既有产品素材宣传资源库，提升公司
品牌声量和传播效率。规范“中国软件”品牌色和品牌标志，完成产品手册、宣传册等视觉设计，
打造公司品牌符号。筹办中国互联网大会数字政府论坛、PKS生态大会数字政企专场，协办数字
中国峰会数字央企之夜，参与 2021中国国际大数据博览会等展览活动 20余次，积极打造“中国
软件”的品牌影响力。新版官网正式上线，打造成为公司产品发布和宣传推广的主要载体。 
3、党建引领，为员工营造良好环境 
开展党史学习教育及主题活动，实现党员职工学习全覆盖。组织召开中国软件庆祝建党 100周
年表彰大会，开展建党 100周年“两优一先”、“五个二十”百优工程评选，通过树先进、立典型
激发“创新争先、比肩赶超”氛围。开展“我为群众办实事”专题活动，着力解决员工 18项诉求。
改进食堂环境和餐品质量，建设员工活动室、健身房等，为员工营造良好办公生活环境，员工获
得感明显提升。 
三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 
在巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴定点帮扶工作中，中国软件按照 2019年集团公司下
发的三年扶贫增资通知要求，本年度募集乡村振兴专项资金 110万元，并由集团公司统筹安排开
展定点帮扶使用。积极对接定点帮扶地区陕西省镇安县，在满足饮用需要的前提下，办公、会议
用瓶装水优先采购镇安县神秀太白矿泉水，全年采购 410箱，累计消费金额 15744元。 
紧跟国家乡村振兴政策方向，依托公司品牌效益和渠道资源，中国软件充分发挥自身行业优
势，积极参与全面推进乡村振兴战略，探索乡村振兴的信息化、数字化之路。重点围绕乡村服务、
生态环境、乡村治理三大领域提供相关应用服务。 
一、承诺事项履行情况 
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
（一）关于保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的高级管理人员不在承诺方控制的其他
企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺方控制的其他企业领薪；保证上市公
司的财务人员不在承诺方控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证上市公司拥有完整、独立
的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于承诺方及承诺方控制的其他企业。（二）
关于保证上市公司财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核
算体系和财务管理制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺方及承诺方控制的其
他企业共用一个银行账户。3、保证上市公司依法独立纳税。4、保证上市公司能够独立做出
财务决策，不干预其资金使用。5、保证上市公司的财务人员不在承诺方控制的其他企业双
重任职。（三）关于上市公司机构独立保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独
立、完整的组织机构，与承诺方控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。（四）关于上
市公司资产独立 1、保证上市公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用上市公司的资
金、资产及其他资源。（五）关于上市公司业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动的
资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；若与承诺方及承诺方控制的其他
企业与上市公司发生不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上
市公司章程等规定，履行必要的法定程序。 
1、在承诺方作为上市公司控股股东期间，承诺方及承诺方控制的其他企业不会主动从事任
何竞争业务或可能构成竞争的业务。如果承诺方及承诺方控制的其他企业得到任何从事竞争
业务的机会，应立即书面通知上市公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件
首先提供给上市公司，上市公司享有优先权。如果上市公司认为该商业机会适合上市公司并
行使优先权，承诺方以及承诺方实际控制的其他公司将尽最大努力促使上市公司获得该等商
业机会。2、在承诺方作为上市公司控股股东期间，如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、
企业合并等被动原因，导致承诺方以及承诺方实际控制的其他公司从事的业务与上市公司存
在相同或类似业务的，承诺方以及承诺方实际控制的其他公司将确保上市公司享有充分的决
策权，在上市公司认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入上
市公司。3、如出现因承诺方或承诺方控制的其他企业违反上述任何承诺而导致上市公司或
其股东的权益受到损害的情况，承诺方将依法承担相应的赔偿责任。4、自本承诺函出具之
日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效。 
1、承诺方及其控制的其他企业与上市公司之间不存在显失公平的关联交易。本次交易完成
后，承诺方控制的除上市公司及其下属公司以外的其他企业将尽量减少与上市公司及其下属
公司之间发生关联交易。2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，承诺方控制的其
他企业将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，关联交易价格依照与无关联关系的独立
第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；并按照有关法律、
法规、规章、其他规范性文件和上市公司公司章程的规定，履行关联交易决策、回避表决等
公允程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合
法权益；保证不要求或不接受上市公司在任何一项市场公平交易中给予承诺方及其控制的其
他企业优于给予第三者的条件；保证将依照上市公司公司章程行使相应权利，承担相应义务，
不利用控股股东的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，
保证不损害上市公司其他股东的合法权益。3、如违反上述承诺，承诺方愿意承担由此产生
的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。4、上述承诺在
承诺方对上市公司拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对上市公司
存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。 
1、在本公司作为中国软件控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业不会主动从事任
何竞争业务或可能构成竞争的业务。如果本公司及本公司控制的其他企业得到任何从事竞争
业务的机会，应立即书面通知中国软件，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件
首先提供给中国软件，中国软件享有优先权。如果中国软件认为该商业机会适合上市公司并
行使优先权，本公司以及本公司实际控制的其他公司将尽最大努力促使中国软件获得该等商
业机会。2、在本公司作为中国软件控股股东期间，如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、
企业合并等被动原因，导致本公司以及本公司实际控制的其他公司从事的业务与中国软件存
在相同或类似业务的，本公司以及本公司实际控制的其他公司将确保中国软件享有充分的决
策权，在中国软件认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入中
国软件。3、如出现因本公司或本公司控制的其他企业违反上述任何承诺而导致中国软件或
其股东的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。4、自本承诺函出具之
日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效。 
件之股份划转协议的补充协议之二》，中国电子拟将其持有的公司 148,353,446股股份无偿划转至中电有限，已于 2020年 12月 31日办理完成了证券过户登记手续。有关本次股份
日的《中国证券报》、《上海证券报》。 
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 
是否达到原盈利预测及其原因作出说明 
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 
三、违规担保情况 
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 
2018年 12月财政部修订并发布了《企业会计准则第 21号――租赁》（财会【2018】35号）
（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告
根据上述财政部规定，公司自 2021年 1月 1日开始施行《企业会计准则第 21号――租赁》
（财会【2018】35号），会计政策予以相应变更。 
本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006年发布的《企业会计准则第 21号――租赁》以
本次会计政策变更后，公司自 2021年 1月 1日起执行新租赁准则。新租赁准则在租赁定义和
识别、承租人会计处理方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容
（1）完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容； 
（2） 取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租
赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用； 
（3）改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，同时承租人需按
照《企业会计准则第 8 号――资产减值》 的规定，确认使用权资产是否发生减值，并对已识别
（4）丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。 
4、本次会计政策变更对公司的影响 
根据新租赁准则及其衔接规定，公司自 2021年 1月 1日起对所有租入资产（短期租赁和低价
值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，不调整可比期间信
息。对于公司首次执行日前已存在的租赁合同，根据新租赁准则有关规定进行衔接会计处理。 
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害
公司及股东利益的情况 
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 
（四）其他说明 
六、聘任、解聘会计师事务所情况 
境内会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 
内部控制审计会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 230,000 
聘任、解聘会计师事务所的情况说明 
2021 年度公司聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告和内
部控制的审计机构，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在审计进场前和审计过程中与公司审
计委员会进行了充分的讨论与沟通，为公司提供审计服务工作认真，工作成果客观公正，能够实
事求是地对公司 2021 年度财务状况、经营成果和内部控制情况进行评价，按时完成年度审计工
作。该审计机构连续为公司提供年度财务报告审计服务的年限为 6年，为公司提供年度内部控制
审计服务的年限为 6年，签字会计师张广志、姚滨为公司提供审计服务的连续年限分别为 1年和
审计期间改聘会计师事务所的情况说明 
七、面临退市风险的情况 
(一)导致退市风险警示的原因 
(二)公司拟采取的应对措施 
(三)面临终止上市的情况和原因 
八、破产重整相关事项 
九、重大诉讼、仲裁事项 
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项  
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 
十二、重大关联交易 
(一)与日常经营相关的关联交易 
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 
国证券报》、《上海证券报》。 
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 
根据公司第七届董事会第三十四次会议决议，审议通过公司以自有资金向关联方中电长城科
合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润，遵循了公平合理的定价
原则。2021年 12月按合同约定完成付款，增加公司固定资产，对当期损益无影响。 
(四)关联债权债务往来 
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 
十三、重大合同及其履行情况 
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 
公司本部 中国电子
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）  
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 27,000.00 
公司及其子公司对子公司的担保情况 
报告期内对子公司担保发生额合计  
报告期末对子公司担保余额合计（B）  
公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 27,000.00 
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）  
未到期担保可能承担连带清偿责任说明  
担保情况说明 1、2016年8月，公司与国家开发银行股份有限公司及国开发展基金有限公司签署了《国开发展基金股
东借款合同》，申请2.7亿元国家专项贷款。为保证该款项的顺利拨付，公司控股股东中国电子与国开
发展基金有限公司签署了《人民币资金贷款保证合同》，就全部借款金额为本公司提供连带责任担保。
根据公司2018年第四次临时股东大会决议，公司用依法持有的全部中软万维70％股权质押给中国电
子，作为中国电子给本公司借款提供前述担保的反担保。 
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况 
2021年公司签订的其他重大合同，均按合同约定时间节点推进，软硬件交付按照合同规定和
相关标准执行，验收顺利，回款进度正常，客户反馈良好。 
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明 
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： 
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 
前十名股东持股情况 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 
股份种类及数量 
及信托财产专户 
中国农业银行股份有限公司－中证 500
交易型开放式指数证券投资基金 
前十名股东中回购专户情况说明 无 
上述股东委托表决权、受托表决权、放
弃表决权的说明 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
上述股东中，中国电子－中信证券－19中电 EB担保及信托财产专户
为中国电子公开发行 2019 年可交换债券，与中信证券签署《中国电
子公开发行 2019年可交换公司债券之信托及担保合同》，由中信证券
开立的担保及信托专户，根据合同约定，行使表决权时，中信证券将
根据中国电子的意见办理，但不得损坏本次可交换债持有人的利益。
日，截至披露日，无债券持有人换股。 
中电有限为中国电子的全资子公司。除此以外，两者与其他股东之间
不存在关联关系或者一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存
在关联关系或者一致行动人的情况。 
表决权恢复的优先股股东及持股数量
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 
四、 控股股东及实际控制人情况 
名称 中国电子有限公司（简称中电有限） 
单位负责人或法定代表人 孙