600792:云煤能源关于召开2014年第一次（临时）股东大会通知_股票频道_同花顺金融服务网
600792:云煤能源关于召开2014年第一次（临时）股东大会通知
& & 重要内容提示&&&&&&●会议召开时间：2014&年&4&月&1&日上午&9:30&&&&&&●股权登记日：2014&年&3&月&27&日&&&&&&●会议召开地点：云南省昆明市拓东路&75&号集成广场五楼会议室&&&&&&●会议方式：现场投票表决&&&&&&●是否提供网络投票：否&&&&&一、召开会议基本情况&&&&&经云南煤业能源股份有限公司（以下简称&公司&）董事会日召开的第六届董事会第十七次（临时）会议决议，决定召开2014年第一次（临时）股东大会，现将具体事宜通知如下：&&&&&1、召开时间：日（星期二）上午9:30&&&&&2、会议地点：昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室&&&&&3、会议召集人：云南煤业能源股份有限公司董事会&&&&&4、召开方式及表决方式&&&&&(1)会议召开方式：现场投票&&&&&(2)表决方式：现场投票（可以委托代理人代为投票）&& & 二、会议审议事项&&&&&1、关于补选董事的议案&& &（一）&关于选举李立先生为公司董事的议案&& &（二）&关于选举李治洪先生为公司董事的议案&&&&&2、关于全资子公司师宗煤焦化工有限公司申请办理融资租赁业务的议案&&&&&三、会议出席对象&&&&&1、截止日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；&&&&&2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，该代理人不必是股东。&&&&&3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师；&& & 四、参会方法&&&&&1、现场登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书、书面回执和出席人身份证办理现场登记手续；社会公众股个人股东持本人身份证、股东账户卡、书面回执和持股凭证办理现场登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书（见附件一）、授权人证券账户卡、书面回执和持股凭证；异地股东可用传真方式登记。&&&&&2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函上请注明&股东大会&字样。&&&&&3、登记地点：昆明市拓东路75号集成广场五楼董事会办公室。&&&&&4、登记时间：2014&年&3&月&31&日（上午&8:30－12:00，下午&14:00－16:00）。&&&&&五、其他事项&&&&&1、注意事项：本次会议会期半天，交通费、住宿费自理。&&&&&2、联系人：&张小可&&&&&谭可&&&&&联系电话：75&&&&&传真：36&&&&&六、备查文件目录&& &&&1、公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议&& &&&2、公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议&& &&&3、公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议&&&&&&& & & & & & & &&第六届董事会第十七次（临时）会议决议　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称&公司&）第六届董事会第十七次（临时）会议的会议通知于日以电子邮件通知全体董事，会议于日上午9：00以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，并于日10:00前收回有效表决票7张。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：　　1、关于补选董事的议案　　鉴于公司董事苏玲翠女士因工作调动原因已辞去副董事长、董事等职务，根据《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司第六届董事会应由九人组成，其中独立董事三名，经公司控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审查，现提名李治洪先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至第六届董事会届满。　　李治洪先生个人简历：　　李治洪，男，白族，1962年3月出生，云南洱源人，在职研究生，1982年8月参加工作，1984年11月加入中国共产党，机械工程师。2005年3月至2009年11月，历任昆钢耐火材料有限公司党委书记、纪委书记、代理工会主席、工会主席、董事会董事；2009年11月至2013年8月任昆钢粉末冶金科技厂副厂长、党委书记、纪委书记、代理工会主席、工会主席；2013年8月至2014年3月任玉溪大红山矿业有限公司党委书记，昆钢粉末冶金科技厂副厂长。2014年3月至今，任云南煤业能源股份有限公司党委书记。　　独立董事意见：经对李治洪先生个人履历等相关资料的认真审核，我们认为李治洪先生具备担任董事的任职资格，工作能力、业务素质、管理水平，不存在《公司法》规定的禁止任职或被中国证监会处以市场禁入的情形。提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法有效，我们同意李治洪先生为公司第六届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。　　经书面记名表决，该议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。　　该议案尚需提交公司股东大会审议。　　2、关于《修改&公司章程&》的议案　　根据中国证监会日发布的《上市公司监管指引第3号&&上市公司现金》的规定及相关内控要求，公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体见《公司章程》修订案。　　独立董事意见：本次修改《公司章程》是根据中国证券监督管理委员会于日发布了《上市公司监管指引第3号&&上市公司现金分红》对公司利润分配政策进行调整，修改后的《公司章程》进一步规范了公司行为，增强了公司现金分红的透明度，采取差异化、多元化方式回报投资者更好的维护公司全体股东的合法权益，我们同意该议案。　　经书面记名表决，该议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。　　该议案尚需提交公司股东大会审议。　　3、关于云南煤业能源股份有限公司安宁分公司煤场防风抑尘网项目的议案　　安宁分公司煤场设计储煤量8万吨，煤场周长约850米，面积约40000ｍ2，煤场距离周边居民最近处只有2公里，遇到大风天气易产生二次扬尘，对周边居民及环境产生很大污染。保守估计，每年煤场产生的煤尘在10080吨左右，其中50%的煤尘会被吹走，污染较严重，经济上损失也大。建设防风抑尘网可以回收85%左右的煤尘，每年回收大约4284吨煤尘。且环保部在&十二五&期间将强化工业烟粉尘治理，大力削减颗粒物排放。因此进行煤场粉尘治理十分必要和迫切。　　防风抑尘网和煤场大棚均是抑制煤尘的技术设施，与煤场大棚相比，防风抑尘网具有更适用于顶装焦炉、投资少、见效快且能满足煤场现场条件布置等优点。　　项目投资1350万元，年减少4284吨煤尘损失，按照当前炼焦煤价格1100元/吨计算，每年营业收入471.2万元，利润343万元，全部投资回收期3.93年，内部收益率17%（税后），每年节约标准煤3855吨，在经济上和环保上是可行的。　　经书面记名表决，该议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。　　4、关于昆明焦化制气有限公司循环水余热回收利用工程项目的议案　　本次改造主要应用于昆明焦化制气有限公司煤气冷凝鼓风工序，即采用溴化锂吸收式制冷技术，将初冷器上段循环水低温余热资源有效利用起来，通过制冷机将循环水余热转化成生产所需的低温水，不仅节约煤气资源，而且足够量的低温水能稳定生产系统工艺技术指标，有利于生产操作的同时还能提高化学产品的回收率，在实现余热回收，节能减排的同时产生附加经济效益，实现一举多得，具有重要意义。　　项目建设总投资为2271.88万元人民币。项目实施后，正常生产年营业收入为1794万元，利润总额为994万元。经测算项目税前指标，全部投资回收期（不含建设期）为2.30年，内部收益率为41.28%。项目实施后，综合节约能耗折标准煤共计8078.8tce/a.该项目在经济上是可行的。　　经书面记名表决，该议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。　　5、关于召开公司2014年第一次（临时）股东大会的议案　　根据《公司法》、《公司章程》规定，公司决定于日上午9:30召开2014年第一次（临时）股东大会，具体内容详见同时刊登于上海证券交易所网站（.cn）的编号为&号&的《关于召开公司2014年第一次（临时）股东大会通知的公告》经书面记名表决，该议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。　　&
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每经记者 岳琦 发自成都　　12月12日《每日经济新闻》独家报道了云煤能源(600792，SH)地产投资标的现大股东身影并暗藏诸多风险，此后云煤能源收到上海证券交易所的问询函并做出回应。　　昨日(12月22日)，云煤能源公告披露，公司12月16日收到上海证券交易所关于公司对外投资事项的问询函，并对关联关系、投资风险、决策程序等问题做出回复。记者注意到，在强调委托贷款投资地产不构成关联交易和资金占用的同时，公告对于标的项目与大股东昆钢控股的“暧昧”关系亦并未厘清。　　此外，对于投资方向的变更和高达7.65亿元的投资并未提请股东大会决策，上海证券交易所也给予重点关注。从云煤能源的回复看，今年8月公司悄然更改《董事会议事规则》，随后开始分批次曲线投资非主业的房地产，从而“巧妙”避开了股东大会投票程序。　　标的项目陷关系迷局/　　云煤能源董事会分别于今年9月16日、12月9日和12月12日通过决议，认购成都投智瑞峰投资中心(有限合伙)(以下简称投智瑞峰)的有限合伙份额，将累计7.65亿元以委托贷款的方式提供给云南恒达房地产开发经营有限公司 (以下简称恒达地产)和昆明楷丰房地产开发有限公司(以下简称楷丰地产)，用于其旗下房地产项目开发。　　恒达地产和楷丰地产在云南本地名不见经传，但有一个共同点，那就是与云煤能源大股东昆钢控股有着千丝万缕的联系。《每日经济新闻》对此展开报道并引起舆论关注后，云煤能源的蹊跷投资也受到上海证券交易所的关注。　　昨日云煤能源公告称，公司于12月16日收到 《关于对云南煤业能源股份有限公司对外投资事项的问询函》，云煤能源回复称，恒达地产和楷丰地产及其投资的地产项目，都与公司大股东昆钢控股旗下的昆钢地产无关，上述投资不构成关联交易，也不构成大股东及实际控制人对公司的资金占用。　　然而，昆钢地产2012年8月入股原由恒达地产控股的腾冲恒达，持有51%股权，今年11月24日退出。虽然退出后昆钢地产与腾冲恒达不再存在股权关系，但根据产权交易所的挂牌信息，挂牌交易时，腾冲恒达仍欠昆钢地产2.8958亿元债务，这笔债务是否结清不得而知。　　此外，云煤能源的回复公告中披露，投智瑞峰委托贷款给楷丰地产的4.05亿元用于凤凰御景项目；委托贷款的资金不会投向由昆钢地产参与投资建设的房地产项目；昆钢地产与楷丰地产3位自然人股东合资成立的博宇地产开发的地产项目与投智瑞峰本次投资无任何关系，投资资金也不会给博宇地产使用。　　尽管云煤能源公告称凤凰御景项目由楷丰地产自筹资金投资开发，试图否认昆钢地产及博宇地产参与了该项目，但来自昆钢地产官网的新闻稿显示，2013年8月，在昆钢地产与自然人田维松、姜力、叶云飞已签订 《凤凰御景项目开发合作框架协议》的基础上，昆钢地产又与楷丰地产3位自然人股东合资成立了博宇地产，在未来3年共同合作开发凤凰御景二期项目。　　事实上，凤凰御景项目的昆钢背景在多个网络平台都被明显指出，而《每日经济新闻》记者查询工商资料发现，博宇地产和楷丰地产的总经理都是姜力，注册地址同为昆明市西山区福海乡高朱村178号。　　“巧妙”简化决策程序/　　值得注意的是，经过数次增加投资，投智瑞峰这个类似私募基金的平台悄然发生变化。投智瑞峰的目标规模已从最初设立时的6亿元提升至目前的9亿元，投资领域最初为“云南及贵州的煤矿贸易融资项目及补充其生产流动资金”，但在云煤能源全资子公司师宗煤焦化大额认购后，其投资标的成为对房地产的委托贷款。　　投智瑞峰的投资方向由煤矿贸易转向房地产投资的战略决策审议情况，以及未将7.65亿元投资提交股东大会审议，都引起了上海证券交易所的注意。　　云煤能源解释称，“受煤炭行业形势不佳及云南煤矿政策性停产等因素影响”，公司前期拟通过投智瑞峰投资煤矿项目和认购基金的资金临时提供给楷丰地产使用，公司将于其确定资金使用方式后履行决策程序。实际上，这两笔共计6000万元的投资原本是以投资煤矿项目和认购基金的名义获得股东大会通过。　　更加令人疑惑的是，从师宗煤焦化今年9月的3亿元认购有限合伙份额，到12月10日的2.94亿元认购，再到12月13日的1.71元认购，师宗煤焦化累计投资合计7.65亿元，而这并未像此前的6000万元认购一样经过股东大会审议。　　对此云煤能源解释称，经过今年8月5日召开的2014年第二次(临时)股东大会审议通过，公司对《董事会议事规则》进行了修订，董事会决策权限大幅提升。　　在彼时的董事会决策权限调整中，批准投资的范围“与公司主营业务相关”被取消。同时批准投资的金额也发生变化，“总额不超过公司总资产30%或不超过最近一期经审计净资产的50%，或者绝对值不超过5000万元”被修订为“单项投资总额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%且连续12个月内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产30%”。　　云煤能源向投智瑞峰投资4000万元和2000万元的事项，因累计金额超过了修订前的《董事会议事规则》，需要股东大会审议。而2013年末公司经审计净资产为31.75亿元，云煤能源随后分3次共计7.65亿元的非主业投资巧妙地避开了股东大会决策。　　值得注意的是，在师宗煤焦化曲线投资地产累计高达7.65亿元后，云煤能源12月16日决定对师宗煤焦化增资6亿元，这也需要临时股东大会审议。数据显示，师宗煤焦化今年前三季度负债率已高达85.68%，净利润亏损5431万元。　　对此，记者昨日多次致电云煤能源方面，但未能接通。
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600792:云煤能源关于上海证券交易所《关于对云南煤业能源股份有限公司对外投资事项的问询函》的回复函的公告
公告日期：
证券代码：600792
证券简称：云煤能源
公告编号：
债券代码：122258
债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于上海证券交易所《关于对云南煤业能源股份有限公司对外投资事项的问询函》的回复函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于日收到上海证券交易所《关于对云南煤业能源股份有限公司对外投资事项的问询函》（上证公函【号）。现就相关问询回复如下：
一、公司董事会分别于日，12月9日和12月12日通过决议，认购投智瑞峰的有限合伙份额，将累计7.65亿元以委托贷款的方式提供给云南恒达房地产开发经营有限公司（以下简称“恒达地产”）和昆明楷丰房地产开发有限公司（以下简称“楷丰地产”），用于其旗下房地产项目开发。根据相关媒体报道，恒达地产和楷丰地产存在同公司大股东昆钢控股的全资子公司昆钢地产共同开发房地产的情况。请公司详细说明：（1）恒达地产和楷丰地产及其关联公司与昆钢地产是否存在关联关系，投智瑞峰向恒达地产、楷丰地产的委托贷款是否投向与昆钢地产有关的房地产项目；（2）上述委托贷款是否构成大股东及实际控制人对上司公司的资金占用；（3）上述委托贷款是否构成关联交易。
1、关于恒达地产的情况说明
1.1 恒达地产系自然人出资的有限责任公司，注册资本800万元，股东为黄
乐祥、黄颖舒、黄小桐，股权占比分别为84.4%、10.6%、5%，法定代表人为黄乐祥，主要从事房地产开发、经营、房屋租赁等业务。自日恒达地产股权结构未发生变化。
1.2 恒达地产与昆钢地产的关系
（1）恒达地产与昆钢地产不存在关联关系。
（2）2012年8月，昆钢地产通过增资扩股方式取得原由恒达地产控股的腾冲恒达房地产经营有限公司（以下简称“腾冲恒达”）51%的股权，并约定了昆钢地产于2014年退出该项目。2014年11月，昆钢地产通过云南产权交易所公开挂牌将持有的腾冲恒达股权转让给恒达地产，并于11月24日完成了工商变更手续。至此，昆钢地产与腾冲恒达不再存在任何股权关系。据昆钢地产反馈，其在成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）【以下简称“投智瑞峰”】投资期限内无计划以任何形式参与恒达地产、腾冲恒达的地产开发项目。投智瑞峰本次委托贷款的资金拟主要用于偿还其旗下地产项目的贷款、采购款、工程款项等款项，不会投向由昆钢地产参与投资建设的房地产项目。
1.3 综上所述，公司认为，公司董事会于日、2014年12月
12日审议通过的由公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司（以下简称“师宗煤焦化”）认购投智瑞峰有限合伙人份额用于委托贷款给恒达地产的事项不构成关联交易，也不构成大股东及实际控制人对公司的资金占用。本次投资项目能向公司提供12%―15%/年的高收益，符合公司收益预期，且能提供较高的风险保障，有利于增强公司盈利能力，能维护公司股东利益。
2、关于楷丰地产的情况说明
2.1 楷丰地产系自然人出资的有限责任公司，注册资本6000
万元，股东为
田维松、姜力、叶云飞，股权占比分别为77%、17%、6%，法定代表人为姜力，主要从事房地产开发经营。自楷丰地产成立以来，其股权结构未发生过变化。
2.2 楷丰地产与昆钢地产的关系
2013年9月，楷丰地产的股东姜力出资425万元、田维松出资1825万元、叶云飞出资250万元，昆钢地产出资2500万元合资成立了昆明博宇房地产开发有限公司，该公司开发的地产项目与投智瑞峰本次投资无任何关系，投智瑞峰委托贷款给楷丰地产的资金也不会以任何形式提供给该公司使用。此外，楷丰地产及其关联公司与昆钢地产不存在其他关联关系。投智瑞峰本次委托贷款的资金主要用于偿还银行贷款、采购款、工程款项等，不会投向由昆钢地产参与投资建设的房地产项目。
2.3 公司认为，公司于日、日审议通过认购
投智瑞峰有限合伙人份额用于委托贷款给楷丰地产的事项不构成关联交易，也不构成大股东及实际控制人对公司的资金占用。本次投资项目能向公司提供12%―15%/年的高收益，符合公司收益预期，且能提供较高的风险保障，有利于增强公司盈利能力，能维护公司股东利益，
二、公司进行上述投资的董事会决议日期分别是日，7月17日，9月16日，12月9日和12月12日。请公司说明：（1）楷丰地产和恒达地产所投资的地产项目、完工进度、预计完工时间、募集资金总额及使用情况；
（2）投智瑞峰向其委托贷款的期限，贷款利率，可能存在的回收风险及应对措施。
1、楷丰地产和恒达地产所投资的项目情况
1.1 楷丰地产旗下的凤凰御景项目由楷丰地产自筹资金投资开发，预计完工
时间为日，截止本公告日，1#楼至5#楼施工已全部封顶。本次募集资金总额为4.05亿元，主要用于偿还贷款、支付工程款、材料采购款等。
1.2 恒达地产旗下的迤萨风情小镇项目由恒达地产投资开发、自在山居项目
由恒达地产与腾冲恒达共同投资开发。其中迤萨风情小镇项目目前已完工，正在销售；自在山居项目一期预计完工时间日。截止本公告日，项目一期主体工程已基本完成，目前主要是配套工程的施工。本次拟募集资金总额为4.2亿元，主要用于偿还贷款、支付工程款、材料采购款等。
2、投智瑞峰投资的情况
2.1投智瑞峰委托贷款资金使用期限及利率，
①日、7月17日召开的董事会审议通过的合计6000万元
的资金，投智瑞峰临时提供给楷丰地产使用，使用期间利率16%/年；
日召开的董事会审议通过的3亿元的资金，投智瑞峰以
委托贷款方式提供给楷丰地产使用，贷款期限2年，第一年利率为13.05%，第二年利率为15%/年。
③日、日召开的董事会审议通过的4.65
亿元的资金，投智瑞峰拟以委托贷款方式分别提供给楷丰地产及恒达地产使用，其中提供给楷丰地产4500万元，贷款期限2年，第一年利率16.78%，第二年利率为15%/年；提供给恒达地产4.2亿元贷款期限2年，利率16%/年；
2.2 可能存在的回收风险及投智瑞峰、公司的应对措施
楷丰地产项目
①下述情况均可能对本次投资回收产生风险
Ⅰ收益风险：本次投资作为一种商业行为，具有投资回报的不确定性，敬
请投资者注意投资风险；
Ⅱ行业风险：现房地产行业市场持续低迷，存在产品销售可能不能实现及
不能按时交房导致的债务不能偿还风险；
信用风险：如所投基金及合伙企业或其普通合伙人违约均会对投资资
金及项目收益产生影响；
突发偶然事件的风险：指任何无法预见、不能避免、无法克服的事件
或因素，该风险将影响资金安全和项目收益。
②应对措施
楷丰地产以可用于销售的住宅、车位、商铺提供担保;
楷丰地产股东以其持有的楷丰地产100%的股权及昆明博宇房地产开发
公司50%的股权提供质押;
楷丰地产股东提供连带保证担保;
公司委派专人跟踪项目，及时了解终端项目进度，关注资金往来，依
照《合伙协议》约定行使有限合伙人权利，化解合伙企业管理风险。
恒达地产项目
下述情况均可能对本次投资回收产生风险
收益风险：本次投资作为一种商业行为，具有投资回报的不确定性，
敬请投资者注意投资风险；
管理风险：本次投资资金是用于认购投智瑞峰有限合伙人份额，公司
对终端项目的风险控制主要依赖于基金公司完成，基金公司的风险控制能力及所投项目本身的收益将影响资金本金及收益；
信用风险：如所投基金及合伙企业或其普通合伙人违约均会对投资资
金及项目收益产生影响；
突发偶然事件的风险：指任何无法预见、不能避免、无法克服的事件
或因素，该风险将影响资金安全和项目收益；
本项投资资金将由投智瑞峰以债权投资形式提供给恒达地产用于其旗
下房地产项目的开发，恒达地产偿债能力、经营能力、项目开发及销售情况均可能会对本次投资产生影响。
恒达地产股东以其持有的恒达地产100%的股权提供担保；
恒达地产股东黄乐祥、黄颖舒提供连带保证担保；
恒达地产以其持有的腾冲恒达100%的股权提供担保；
腾冲恒达以其所持有的位于腾冲县城的约608亩土地提供抵押担保；
腾冲恒达地产提供连带保证担保；
公司委派专人跟踪项目，及时了解终端项目进度，关注资金往来，依
照《合伙协议》约定行使有限合伙人权利，化解合伙企业管理风险。
三、公司董事会于日和7月17日通过决议，向投智瑞峰投资合计6000万元，用于“云南及贵州的煤矿贸易融资项目”和“认购云南国鼎股权投资基金管理有限公司设立的专项基金份额”，并提交股东大会审议。公司董事会又于日，12月10日和12月13日审议通过，向投智瑞峰投资合计7.65亿元，用于向恒达地产和楷丰地产提供委托贷款，但未提交股东大会审议。
请公司详细说明：（1）投智瑞峰的投资方向由煤矿贸易转向房地产投资，董事会对上述战略决策的审议情况；（2）未将7.65亿元投资提交股东大会审议的原因。
1、根据公司签署的《合伙协议》及补充协议约定，由投智瑞峰的普通合伙人成都汇智信股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇智信公司”）负责筛选投资项目，根据掌握的资料和情况对项目进行尽职调查，拟定投资方案，并将尽职调查报告和投资方案提交给公司及师宗煤焦化，并充分披露项目的情况和投资风险，由公司和师宗煤焦化自行考虑是否投资和出资数额。
虽然汇智信公司所推荐的项目超出了合伙企业初期拟定的投资领域，受煤炭行业形势不佳及云南煤矿政策性停产等因素影响，公司前期拟通过投智瑞峰投资于“云南及贵州的煤矿贸易融资项目”和“认购云南国鼎股权投资基金管理有限公司设立的专项基金份额”的资金临时提供给楷丰地产使用，公司将于其确定资金使用方式后履行决策程序。鉴于汇智信公司推荐的其他投资项目能提供12%―15%/年的收益，符合公司收益预期，且能提供较高的风险保障，有利于增强公司盈利能力与维护股东利益，故公司董事会均予以了认可。
2、经公司日召开的第六届董事会第二十三次（临时）会
议及日召开的2014年第二次（临时）股东大会审议通过，公司对《董事会议事规则》进行了修订，基于经重大资产重组后公司规模扩大及业务开展的实际情况，对董事会决策权限进行了调整，由之前的“批准与公司主营业务相关的,投资总额不超过公司总资产的30%或不超过最近一期经审计的净资产的50%，或者绝对值不超过
5000 万元对外投资（含委托理财、委托贷款）和资产
收购。”调整为“批准单项投资总额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%且连续12个月内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产30%的对外投资（含委托理财、委托贷款）和资产收购事项”。2013年末公司经审计净资产为317,516.29万元。
基于上述原因，公司6月25日和7月17日通过的分别向投智瑞峰投资4000万元和2000万元的事项，因累计金额超过了修订前的《董事会议事规则》规定的董事会审批权限而提交了股东大会审议；日，12月10日和12月13日审议通过累计7.65亿元对外投资因单项或累计投资金额均未超出修订后《董事会议事规则》规定的董事会审批权限而未提交股东大会审议。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
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