骗子到徐家汇一银行办信用卡 身份证是行长的_新浪上海
骗子到徐家汇一银行办信用卡 身份证是行长的
东方早报网评论
警方缴获的他人身份证及作案工具。
　　“行长，您是要办银行卡吗？”
　　徐汇区一家外资银行的行长李琦坐在办公室，突然接到了楼下柜台职员的来电询问。原来，来办卡的人用的就是李琦的身份证，李琦却一无所知。
　　该银行立即报警，随后竟牵出一起特大刑事案件。
　　近日，上海徐汇公安分局破获这起特大妨害信用卡管理案。截至目前，共抓获犯罪团伙成员18名，缴获非法持有的他人公民二代身份证件270余张、各类骗领的银行卡150余张。
　　所办的卡被大量用于淘宝网店“刷钻”或电信诈骗。
　　通过马仔抓获接头雇主
　　今年1月，徐汇区一家外资银行内，一名年轻女子前来办理申领信用卡的业务。年轻女子拿出的二代身份证，居然是该银行行长的身份证，负责办理业务的张梅顿时怀疑，该女子存在冒用他人身份证办信用卡的嫌疑。
　　张梅设法稳住该女子，暗中通知行长并让同事报警。派出所民警接报后，迅速赶到现场将该女子控制。
　　原来该行长于几个月前不慎遗失自己的身份证，民警在询问该女子时发现她神情紧张、话语含糊，随后又从其身上发现他人银行卡9张，初步认定其具有重大作案嫌疑，将犯罪嫌疑人金丽华依法传唤至派出所接受调查。
　　但到案后，金丽华并不承认自己的犯罪行为。于是，徐汇公安分局经侦支队与天平路派出所成立专案组，迅速设法联系从金丽华身上搜到的身份证件所对应的市民，核实办卡情况。同时，侦查员又对嫌疑人骗领信用卡的相关视频资料予以固定。
　　经过审讯，在证据面前，金丽华交代了受雇于他人骗领信用卡，并愿意约定“雇主”胡杨于次日接头。
　　次日上午，胡杨在接头时被侦查员抓捕。当天，警方还抓获胡杨的哥哥胡忠、胡杨女友，及其他马仔5人。成都晚报多媒体报刊
第09版：成都社会
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伪造证明办信用卡 疯狂套现300万
　　某汽车服务公司突然收到多家银行邮寄来的银行信用卡对账单，但近百名办卡人全部不是服务公司员工，该公司赶忙报警。在警方的调查中，一起利用伪造证明大量办理信用卡，并在POS机上刷卡套取巨额现金的新型诈钱案浮出水面。张勇、陈珀、苏玲、周成、杨龙5名涉案嫌疑人被警方挡获。昨日记者从金牛区检察院获悉，张勇等人分别因涉嫌伪造公司印章罪和妨害信用卡管理罪被批捕。　　陈珀早就与张勇、苏玲合谋信用卡诈骗。2007年5月，周成和陈珀在一起吃饭时聊到办理信用卡的事。周成说，现在很多客户想办信用卡，却因无工作单位办不了。陈珀说，他能找到合适单位挂靠办卡，但要按信用额度收取10%的手续费。据悉，去年7月，张勇进入某汽车服务公司工作后，伪造了服务公司印章。周成招揽来客户后，张勇就负责为这些人提供虚假单位及收入证明。陈珀、苏玲则负责填写申请表、申办信用卡，并在公司联系电话一栏留下张勇的电话。每次银行打电话询问办卡人身份时，张勇就以公司工作人员身份予以证实。　　信用卡办下来后，陈珀、苏玲以自己的“科技发展公司”名义向银行申领了一台POS机，开始为客户刷卡套现，陈珀等人则按比例从中收取手续费。陈珀等人供述，至今年8月，已为约100名客户刷卡套现300多万元，他们每人从中获利约六七万元。今年9月4日，警方将张勇等4人挡获。随后，警方又将申领了四张信用卡并恶意透支2.5万余元的杨龙挡获。　　○警方讯问笔录　　先去银行上班摸底　　问：作案前做了哪些准备？　　陈珀：2007年3月，我和我女朋友苏玲准备做用信用卡POS机套现的事。张勇说，要找客源就先去银行卡中心上班。之后，我和苏玲一起到某银行办事处工作了一个多月，了解业务流程，并积累了一些客户。为筹集流动资金，苏玲借了15万元。　　问：为什么需要流动资金？　　陈珀：我们套现就是让客户在POS机上刷卡，做虚假消费，我们把现金交给客户，客户付3%的费用给我们，一两天后，我们去银行提取现金，银行收取1%的费用，我和苏玲就挣2%的差价。我们要先把现金交给客户，之后银行才把客户虚假消费的钱给我们，所以需要流动资金。　　问：你在银行刷出的资金是否还款？　　陈珀：每个月我只还最低额度，然后又可以继续刷。　　（文中人物均系化名）　　金检&记者&袁钲钲
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2005年8月31星期3&&第3821期
用假证办信用卡 未到手也被判刑
　　中国宁波网　　8月31日 11:06
&&&&□记者屠传宏通讯员韩暄&&&&宁波晚报讯前天，海曙区法院依法宣判了一例妨害信用卡管理的犯罪案件，对被告人周某一审以妨害信用卡管理罪判处有期徒刑1年缓刑1年，并处罚金2万元。&&&&据海曙区法院所查，26岁的周某因公司经营不善，负债10万余元。为偿还债务，他想到了办信用卡透支。于是，花钱让假证贩子以“张晓瑾”、“宋存活”、“何卫星”3个虚构的名字做了3套申领信用卡必需的身份证、房产证和水费专用发票的复印件。然后，他在市区租用一间写字楼，虚构了一家公司―――“宁波同方数码科技有限公司”，当做是“张晓瑾”等3人的办公地点。他还购买和安装了7部电话，作为“张晓瑾”等3人的单位电话、住宅电话和联系电话，并将这7个电话全部呼叫转移到他本人（化名许茂红）的手机中。&&&&今年3月，周某持虚假证明到银行申办了3张牡丹贷记金卡，信用额度共计6万元。银行初步审查了“张晓瑾”等3人的申请材料，并经电话核实后，通知申请人前去领卡。4月18日，周某来到银行，谎称自己是“宁波同方数码科技有限公司”的财会人员，代同事“张晓瑾”等3人来领取信用卡。但周某拿不出自己的身份证，且填写的身份证号码有明显出入。银行工作人员报警后，周某被当场抓获。&&&&信用卡应用的范围越来越广泛，今年2月出台的《刑法修正案（五）》新增了一项“妨害信用卡管理罪”，以适用于还未造成损失的信用卡犯罪。&&&&海曙区法院认为，周某使用虚假的身份证明材料，骗领信用卡，其行为已构成妨害信用卡管理罪。}