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我国商业银行反洗钱问题的研究
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纯交易时代成为历史
如何正确认识企业第三方？
审查新法令已出
怎样确认商业伙伴合规性？
不同国家财务披露程度各异
如何确定最终受益人？
一直以来，合规调查人员对于如何有效识别最终受益人及其他第三方风险因素充满困惑，与其盲目追热点，倒不如来场实际的讨论！
12月14日，CFO Wisdom将邀请到重量级嘉宾——Bureau van Dijk亚太区项目总监邵毅先生，为大家分享有关合规审查中的关键因素。
? 洞悉企业第三方风险
深度掌握风险应对策略
? 剖析企业所有权结构
解读界定标准差异
? 明确合规审查关键
明确尽职调查完整流程
合规审查的关键——如何确定企业最终受益人？
01| 如何扫除“第三方”的认知盲点
02| 如何确定企业的最终受益人
03|所有权结构的不同类型
04|经典审查实例分享
05|尽职调查的实施步骤
16年全球反腐败的最大罚单
VimpelCom 乌兹别克斯坦的子公司向该国官员行贿1.14亿美元，利用空壳公司隐瞒所有权信息，严重违反了美国《反海外腐败法》。荷兰电信运营商 VimpelCom 被罚款7.95亿美元。
这是全球反腐败历史上第二大罚单被曝。
为什么会发生这样的腐败？
哪个环节出了错？
谁拥有这两家空壳公司？
支付的收购款最后会落到谁的手中？
谁是最终受益人？
惊叹数额之巨之外，如何透过新闻本身现象了解其背后运营本质，才是我们要真正思考的内容。
Bureau van Dijk 亚太区项目总监
邵毅（Roy Shao）
南洋理工大学电子电气工程学士，悉尼麦考瑞大学的金融硕士。先后曾在东京三菱银行、 WRT、马来银行IT部任职。现任Bureau van Dijk亚太区项目总监，主要负责亚太区的数据化定制和解决方案的规划。服务客户包括新华社、中国海关、国家开发银行、中国进出口银行、阿里巴巴、美孚、华为等。在合规审查、信用管理、供应链风险方面拥有深厚的经验。
12月14日（周四）
20:00准时直播
第三方直播间：
语音＋图片＋文字
12月14日（周四）
22:00活动结束前均可报名
回复“29”报名
或私信小秘书
（报名后可无限重复回听）
【活动预告】从外企到民企，职场如何持续“有金”又“有料”？
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如果是有限责任公司，在公司破产清盘时，股东或最终受益人需承担责任吗？那如果是股份制公司股东或最终受益人需承担责任吗？
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你可以清算的。当然也可以选择表决。为了最大限度地维护您的合法权益，建议直接致电或当面咨询本律师，待详细了解情况后，给予合理的建议。
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