刷单流水三万左右,银行卡被冻结。这基本是不可能的,如果只是三万的流水的刷单操作,警察是不会冻结你的银行卡的。一般来说,只有你涉案,或者你参与了涉案的违法行为,才会进行冻结。你要考虑一下,自己是不是被什么不法人员利用了身份?这个不能掉以轻心。
目前公安局通过何种方式去冻结银行卡?
目前,公安局可以通过线上和线下两种方式去冻结银行卡。一般来说,当你的交易流水笔数频繁,金额也不大时,达到一定的标准号,你的交易就会体现在反洗钱流水上。系统会通过自动的大数据计算,进行上报。
专业的人员会对该部分数据进行审核,如果核实有洗钱问题,也许就会冻结你的银行卡。这种一般都是系统计算出来加人工审核确定的。
还有一种情况是,当有人报警涉案时,公安机关会对该案件进行调查,如果在调查过程中,确认相关人员有违法行为,而且是通过银行卡作案,公安机关会发出冻结通知,有可能通过线下递交到银行,一般来说,工行的卡会递交到工行,建行的卡会递交到建行,再有银行的操作人员将卡冻结。
被冻结的银行卡如何解封?
如上所述,如果是系统自动冻结的话,有可能过一段时间,当你的反洗钱流水正常之后,我记得应该是半年,就会自动解封。
但如果你进入涉黑涉恶等反洗钱黑名单后,在你移除出黑名单之前,应该是都不会解封的。还有一些属于征信有问题,被限制消费的,也无法使用银行卡。我经常遇到,来银行咨询自己的银行卡为什么会被冻结的问题。但其言辞闪烁,总不肯透露关键的原因,只是想知道目前还能不能解封?
所以说大部分银行卡被封,自己都是大概有预感的也了解基本原因的。当你判断到自己已经没有问题的时候,过半年左右的时间,就可以查看银行卡是否被解封了。
刷单三万的流水是小问题,但银行卡被冻结,绝对不是小问题
接着分析题主的问题,三万的流水,在银行看来甚至都不是问题。这种流水都不会进入系统的监控,不会计入大数据中,因为这是在普通不过的交易了。
但是你的银行卡居然被冻结了,你就要考虑一下,刷单的三万是不是有上万笔流水?是不是金额太低?但流水特别多?如果不是这种原因,那么一定不是系统计算出来的结果。
换句话说,这就是公安人为的在冻结你的银行卡。这种情况下,肯定是有公安在专门调查这件案件,不是一个普遍的操作,而是一个专项的案件操作。我严重怀疑,你涉及了一个很严重的案件,如果你自己确实没什么大问题的话,还是尽快去公安局了解清楚吧,不要扛了大雷!
法律这东西,三万的金额足够你喝一壶了,要多上点心。
银行卡被公安机关冻结,一般查封银行账户期限为六个月,等公安机关调查结束,核实资金确实合法后,自动会解除冻结。
在银行卡被冻结期间,向公安机关证明资金的合法来源性即可申请解冻银行卡,解冻银行卡是在银行卡的开户行解冻,公安局无法办理银行卡解冻。
1.银行工作日时,持卡人携带本人二代身份证、银行卡到银行网点;
2.填写银行卡解冻申请表;
3.柜台工作人员办理相关手续,确认冻结原因;
4.工作人员确认冻结原因是否已经处理完全;
5.确定持卡人解决冻结原因后,解除冻结;
现在是长链冻结,具体原理是金融监控诈骗资金。连续冻结12笔交易。
简单的说,就是一个人是诈骗,把钱转出去了,连续12比转账都会被冻结。A给了B,B给C,一直到第12个人都会被冻结。冻结的公安是诈骗立案的公安。
这个可以致电冻结派出所了解情况。大多数都会解冻的
如果您的银行卡确实为涉毒,涉赌,涉诈进行过资金转移,涉案严重
公安如果通知你去说明情况,就一定要去,不然会一直续冻。你如果只是在平台赌博,没有组织其他人赌博,只要简单的说明下情况,打印好被冻卡的流水,异地公安不会处罚你。我也是被异地公安冻结,然后亲自去了趟,简单说明了情况,现在已解冻。
银行卡被公安机关冻结,一般查封银行账户期限为六个月,过期后如果没有法定事由,比如你确实构成刑事犯罪被公安机关采取刑事措施,否则到期后就自动解封。
《中华人民共和国刑法》第二百三十六条
冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的,公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。
每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月;每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。继续冻结的,应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。逾期不办理继续冻结手续的,视为自动解除冻结。
银行卡被司法机关冻结,需要卡主本人带开卡证件及银行卡到开户行查询被冻结原因,然后联系司法机关解冻。 一般来说执法部门可以凭介绍信冻结账户6个月,但是在到期之前可以出示新的介绍信继续冻结解冻必须由申请冻结的有关单位,也就是公安局申请才行也就是说只能寄希望于公安早日破案,或者半年后不记得继续冻结账户。
可以提供银行流水都是正常业务的证明给异地公安机关,请求异地公安机关进行解冻
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