重庆百货大楼股份有限公司关于预计2014年日常关联交易的公告
重庆百货大楼股份有限公司
关于预计2014年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：本次预计日常关联交易需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响，不对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、日，公司召开第六届十五次董事会审议通过了《关于预计2014年日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事刘伟力先生、肖诗新先生、高平先生、张宇先生回避了本议案的表决。表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。独立董事事前认可该议案，同意提交第六届十五次董事会审议，并对此议案发表同意意见。
该议案还需提交股东大会审议，关联股东重庆商社（集团）有限公司及其关联股东需回避表决。
2、独立董事对本次交易发表独立意见如下：我们一致认为，上述关联交易是属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。
3、公司审计委员会对2014年度日常关联交易预计情况发表的书面意见为：公司预计的2014年度日常关联交易，属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
上年（前关联
预计金额与实际发生交易
金额差异较大的原因类别
重庆商社汽车贸易有限公司
重庆商社信息科技有限公司
重庆乐众食品有限公司
13.46购 买
重庆市重百食品开发有限公
2067.65商品
重庆登康口腔护理用品股份
重庆商社（集团）有限公司
公司采取招标方式邀请
重庆商社中天物业发展有限
中天物业进行装饰装修，
2013 年中天物业中标的
装饰装修未达年初预计。
重庆商社汽车贸易有限公司
76.35接 受
重庆商社（集团）有限公司
商品质量监督检测中心
重庆绰奇商贸发展有限公司
重庆商社家维电器有限公司
重庆庆荣物流有限公司
重庆中天酒店有限公司
重庆万盛五交化有限公司
2013 年公司向中宏商贸提 供
重庆商社中宏商贸有限公司
出租场地与年初预计有劳务
重庆商社中天物业发展有限
重庆绰奇商贸发展有限公司
其他关联方
2821.64合计
（三）本次日常关联交易预计金额和类别关
重庆商社汽车贸易有
重庆商社信息科技有
重庆乐众食品有限公购
重庆市重百食品开发商
有限公司品
重庆登康口腔护理用
品股份有限公司
重庆商社进出口贸易
重庆商社（集团）有限
重庆商社汽车贸易有
重庆商社信息科技有售
重庆商社进出口贸易品
重庆商社中天物业发
展有限公司
重庆商社（集团）有限
重庆商社中天物业发
展有限公司接
重庆商社汽车贸易有
重庆商社（集团）有限务
公司商品质量监督检
重庆商社家维电器有
重庆商社中天大酒店
重庆商社万盛五交化
重庆商社物流有限公
重庆绰奇商贸发展有
重庆商社中宏商贸有
中宏公司提
提供的劳供
务派遣将劳
重庆商社广告传媒有
重庆商社（集团）有限
重庆商社中天物业发
展有限公司
协议付款它
重庆绰奇商贸发展有
其他关联方
16634.26计
二、关联方介绍和关联关系
1、重庆商社（集团）有限公司是公司控股股东，该关联人符合《上海证券
交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。法定代表
人:刘伟力，注册资本 53,305.74 万元，住所：重庆市渝中区青年路 18 号，经营
范围：销售五金、交电、摩托车、汽车（不含九座及以下的乘用车）及零部件、
饲料、装饰材料和化工产品、原料（不含危险化学品）、文化办公机械、照相器
材、仪器仪表、化学试剂（不含危险化学品）、合成橡胶、金属材料（不含稀贵
金属）、染料、地蜡、林化产品，日用化学品、食品添加剂、塑料原料，商品储
存（不含危险品），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品和技术除外（按资格证书核定的事项从事经营）。
2、重庆商社中天物业发展有限公司成立于 1997 年 6 月 18 日，为重庆商社（集团）有限公司下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。法定代表人：张海波，注册资本 2400万元。注册地：重庆市渝中区五一路 8 号。具有装修装饰的二级资质，经营范围为：房地产开发、建筑装修装饰工程贰级（以上经营范围按资质证书审定项目承接业务）、房屋出租、销售日用百货、日用化学品、工艺美术品（不含金银饰品）。
3、重庆商社汽车贸易有限公司成立于 1999 年 9 月 6 日，为重庆商社（集团）有限公司下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。法定代表人：韩伟，注册资本 1 亿元整。注册地：重庆市北部新区高新园星光大道 60 号负 2 楼商场。许可经营范围：代理机动车辆保险、意外伤害保险（不含建筑意外伤害保险），汽车维修及美容（限具有汽车维修业许可证的分支机构经营）一般经营项目：销售汽车（含小轿车）及汽车配件，汽车装饰，汽车租赁，洗车服务，代办机动车定期检验、机动车检验委托、机动车登记注册及汽车相关信息咨询服务，承办各类展览、展示、展销会。
4、重庆商社信息科技有限公司为重庆商社（集团）有限公司全资子公司，为重庆商社（集团）有限公司下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。法定代表人：石愚，注册资本 1000 万元，住所：重庆市九龙坡区科园一路 6 号（未来大厦）18-2 号，经营范围：销售：IT 产品、电子产品及配套设备；网络设备、办公设备、电器产品、数码设备；教学仪器，计算机软件、硬件的开发、销售，计算机系统集成服务，公共安全技术防范工程设计、施工。
5、重庆商社（集团）有限公司商品质量监督检测中心是重庆商社（集团）有限公司的下属单位，也是经重庆市质量技术监督局授权的法定质量检验机构，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。负责人是张文，地址在重庆市渝中区嘉陵江嘉滨路 151 号。从事产品质量检测，
6、重庆商社中宏商贸有限公司成立于 2010 年 6 月 7 日,为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。法定代表人：杨韬；注册资本：2000 万元；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：销售日用百货；零售卷烟、雪茄烟（仅限有资格的分支机构销售）（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营。）
7、重庆商社家维电器有限公司成立于 2002 年 11 月 18 日,为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。法定代表人：邓勤；注册资本：300 万元；经营范围：家用电器维修、安装、调试；家用工具、电子产品、计算机、交化办公用机械维修；家用电器零配件、家用工具零配件、家用电器、电子产品，文教用品销售；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；中央空调清洗。
8、重庆商社中天大酒店有限公司成立于 1998 年 7 月 8 日，为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。法定代表人：陈勇;注册资本：2000 万元;许可经营范围：住宿、桑拿、美容美发、打字、复印、中餐类制售、西餐类制售（含凉卤菜、生食海鲜、裱花蛋糕）、、零售卷烟、雪茄烟（以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营）、一般经营项目：销售日用百货、工艺美术品，酒店管理及人员培训。
9、重庆商社万盛五交化有限公司成立于 1998 年 9 月 3 日，为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。法人代表：邓忠琪；注册资本：70 万元。经营范围：销售五金，交电，化工{不含化学危险品}百货{不含农膜}，建筑装饰材料，家具，普通货运，家用电器维修。
10、重庆乐众食品有限公司成立于 2008 年，为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。法定代表人：陈勇；注册资本：74.52 万元；许可经营项目：预包装食品批发零售。一般经营项目：无。地址：重庆市渝北区龙湖街道胜利路 190 号。
11、重庆商社进出口贸易有限公司成立于 2004 年 11 月 10 日，为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。注册地：重庆市渝中区青年路 18 号 9 楼。法定代表人：万利，注册资本 3600 万元。经营范围：货物进出口，技术进出口，销售金属材料，五金、交电、建筑装饰材料和化工产品及原料（不含化学危险品）、计算机及零部件、通讯设备；普通机械、汽车摩托车零部件，仪器仪表。
12、重庆商社物流有限公司成立于 2010 年 2 月 5 日，为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。法定代表人：夏毅; 注册资本：500 万元。经营范围：许可经营项目：普通货运。一般经营项目：物流配送、物流信息咨询、市场营销策划、仓储服务（不含危险化学品）、装卸搬运；销售百货（不含农膜）、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、针纺织品、文化用品、钢材、工艺美术品。
13、重庆商社广告传媒有限公司成立于 2006 年 1 月 25 日，为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。法定代表人：陈勇，注册资本 50 万元。注册地为：重庆市渝中区邹容路 120 号 20 楼 003 号、016 号。经营范围为：设计、制作、代理、发布招牌、字牌、灯箱、霓虹灯广告；代理报刊广告、影视广告、广播广告（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。
14、重庆市重百食品开发有限公司成立于 2001 年 12 月 3 日。公司出资 122万元参股该公司，成为其股东之一。法定代表人：张文韵，注册资本 400 万元。经营范围：加工、销售糕点、卤制品、冷冻食品、烘烤食品、肉制品、调味品、仿生食品、销售非酒精饮料、其他食品、副食品、食品原辅材料。注册地：重庆市九龙坡区石桥铺石新路 149 号。
15、重庆登康口腔护理用品股份有限公司成立于 2001 年 12 月 14 日，法定代表人：邓嵘，注册资本 10600 万元。公司出资 400 万元参股该公司，成为其股东之一。经营范围：制造、销售牙膏、牙膏软管、牙刷、其它口腔护理用品（不含药品及医疗器械）；销售化工产品（不含化学危险品）、塑料用品。生产、日用化学品。注册地：重庆市江北区海尔路 389 号。
公司近年来都与上述关联方发生类似交易，历年来与上述关联方发生的关联交易均没有拖欠公司款项的事情发生。上述关联方具有适当的履约能力和支付能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、公司与重庆商社（集团）有限公司预计发生的关联交易
（1）公司租赁重庆商社（集团）有限公司拥有的重庆市渝中区青年路 18 号（裙楼部分）、民族路 173 号、渝中区新华路 311 号、江北建新东路 18 号房屋和重庆市合川区苏家街 8 号等房产、仓库，预计全年关联交易金额为 3311 万元。
（2）公司开展“家电下乡”和“以旧换新”活动期间，通过重庆商社（集团）有限公司向相关政府职能部门缴纳中标保证金 40 万元，2014 年预计退回保证金 40 万元。
（3）公司下属电器事业部 2014 年预计向重庆商社（集团）有限公司销售中央空调等产品，关联交易金额为 150 万元。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
2、公司与重庆商社中天物业发展有限公司发生的关联交易
（1）2014 年公司将继续进行连锁经营网点开发，公司网点的装饰装修工程将以邀请投标方式进行，所有建筑装饰工程施工合同均为中标后签订。重庆商社中天物业发展有限公司具有装修装饰的二级资质，属邀请投标范围内的企业，将按照公开、公平、公正的原则参加公司的装饰装修工程的邀请投标。若中标则与公司形成关联交易。预计全年公司将与其发生 3000 万元左右的关联交易。
公司与中天物业的关联交易项目为门店装饰装修，主要工程内容为天棚吊顶、墙面乳胶漆、地面砖铺贴和水电安装。以中标价格确定合同价格（即中标价为合同价）。工程款结算方式：中标范围内的工程项目按投标价包干；中标范围外的项目，完善报批程序后，按 2008 年《重庆市装饰工程计价定额》及相关配套文件进行结算（下浮比例在合同中约定）。
公司的工程项目基本上均实行公开招标，按公开、公平、公正的原则进行招标定价，中天物业作为一个独立的经济实体参与投标，经专家组对投标进行评审，确定中标价格，中标价格为合同价。
（2）公司下属新世纪百货与重庆商社中天物业发展有限公司联合建设巴南区“商社渝南购物中心”项目。该项目在重大资产重组前，新世纪百货与中天物业签订《联合建设协议》，约定联合建设位于重庆市巴南区鱼洞新市街 80 号（原区府地块）的“商社渝南购物中心”项目，新世纪百货出资 10123.4 万元。本次预计是依据上述已签订合同约定的付款要求做出的，预计 2014 年支付工程款发生的关联交易 506.17 万元。
（3）公司租用重庆商社（集团）有限公司经营用房，预计 2014 年向重庆商社中天物业发展有限公司支付经营所用的水电费、物管费和停车费等发生的关联交易 510 万元。
（4）公司租用重庆商社中天物业发展有限公司“商社渝南购物中心”经营场地，2014 年预计支付租金 475 万元。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
3、公司与重庆商社汽车贸易有限公司预计发生的关联交易
（1）2014 年公司主城区所属单位（部门）的现有办公车辆，将在重庆商社汽车贸易有限公司进行常规保养和维修。预计全年关联交易金额为 340 万元。
维修费用：公司将与重庆商社汽车贸易有限公司下属的德奥和飞跃分公司签订《汽车维修合同》，商社汽贸承诺车辆维修时所产生的工时费按九折进行最后结算。
费用结算：车辆维修竣工后由商社汽贸出具合格证明，经公司维修监理、送修车辆驾驶员以及商社汽贸三方审验核实签字认可，开具汽车维修标准发票，当月汽车修理费用于次月内支付。
质量保证：保证送修车辆的维修质量安全，提供符合国家质量和安全标准的全新配件，随时接受公司有关部门的检查。
（2）2014 年公司网点增多，公务车使用需求较多，拟向重庆商社汽车贸易有限公司购买汽车。预计购买金额在 390 万元左右。关联交易价格是按照市场询价供应。
（3）公司下属电器事业部向重庆商社汽车贸易有限公司及其分子公司销售家电商品，预计 2014 发生关联交易 12 万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
4、公司与重庆商社信息科技有限公司预计发生的关联交易
（1）根据公司信息系统发展需要，在对服务器、存储、网络设备、PC 机、笔记本电脑、相关软件及服务的采购中，遵循优质优价的原则，采用社会公开招标或公司内部招标的方式。如重庆商社信息科技有限公司中标，则公司向其采购服务器、PC 机、笔记本电脑等设备。预计关联交易金额在 800 万元内。
（2）公司下属电器事业部向重庆商社信息科技有限公司销售家电商品，预计 2014 发生关联交易 120 万元。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
5、公司与重庆商社（集团）有限公司商品质量监督检测中心预计发生的关联交易
因商品质量管理需要，公司将委托该检测中心对部分商品的质量进行检测，每次检测前公司质管部将向该检测中心提出委托检验申请，其收费在重庆市物价局核准的收费标准上给予优惠。预计 2014 年公司质管部与其发生商品质量检测费 12 万元。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
6、公司与重庆商社中宏商贸有限公司预计发生的关联交易
重庆商社中宏商贸有限公司以租赁场地的形式，在公司相关经营网点内设直营店组织烟草经营。预计 2014 年将收到中宏商贸支付租赁费 1200 万元和劳务费5300 万元，合计关联交易总额 6500 万元。
（1）场地租金
涉及公司多个经营网点，根据目前各个区域市场场地租金价格以及包含照明、水、电、空调、物业管理等相关费用，综合计算租金平均价格确定为 800元/平米/月，预计中宏公司 2014 年支付场地租金为 1200 万元。
（2）劳务派遣费
公司将现从事烟草经营的员工通过劳务派遣，参与中宏公司烟草经营，中宏公司支付给公司相关人员劳务费并由公司统一发放。中宏公司根据目前现有员工薪酬标准，按照人均 5 万元/年至 7 万元/年（含五险一金）的标准通过公司支付劳务费，预计 2014 年支付 5300 万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
7、公司与重庆商社家维电器有限公司预计发生的关联交易
（1）公司下属电器公司将空调安装和家电维修委托重庆商社家维电器有限公司办理，重庆商社家维电器有限公司向公司返回空调安装管理费。预计全年返回安装管理费发生的关联交易金额为 200 万元。
（2）公司下属事业部各经营网点的空调安装工程将通过邀请投标方式进行。重庆商社家维电器有限公司作为空调安装工程的邀标单位之一将参与投标，如其中标，则由其向公司提供网点空调安装服务。预计 2014 年发生关联交易 370 万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
8、公司与重庆中天大酒店有限公司预计发生的关联交易
（1）公司下属商都租赁重庆商社中天大酒店有限公司停车场地，预计 2014年支付租赁费 10 万元。
（2）公司租赁重庆商社中天大酒店有限公司会场，就餐、采购促销品等发生的关联交易，预计 2014 年关联交易金额为 120 万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
9、公司与重庆万盛五交化有限公司预计发生的关联交易
公司租赁重庆商社万盛五交化有限公司的营业和办公场地（重庆市万盛区万东北路 20 号）经营电器万盛商场，预计 2014 年支付租赁费、水电费 80 万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
10、公司与重庆乐众食品有限公司预计发生的关联交易
公司超市事业部向重庆乐众食品有限公司购进茅台、五粮液等名酒。预计2014 年从其购进名酒 50 万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
11、公司与重庆商社进出口贸易有限公司预计发生的关联交易
2014 年公司将向重庆商社进出口贸易有限公司购进乳制品，预计关联交易金额为 300 万元。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
12、公司与重庆商社物流有限公司预计发生的关联交易
2014 年公司将租赁重庆商社物流有限公司马王乡仓库 3000 平方米，预计关联交易金额为 60 万元。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
13、公司与重庆商社广告传媒有限公司预计发生的关联交易
2014 年公司重庆商社广告传媒有限公司将租赁公司下属经营网点外立面广告位，预计关联交易金额为 12 万元。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
14、公司与重庆市重百食品开发有限公司预计发生的关联交易
2014 年公司超市分公司将通过重庆市重百食品开发有限公司购进华生园糕点系列，预计关联交易金额在 2650 万元内。主要购进面包类、蛋糕类、桃酥类、法式面包及法式蛋糕等多项品种。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
15、公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易
2014 年公司将通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司购进冷酸灵牙膏、牙刷系列。预计关联交易金额在 1845 万元。主要购进普通型抗过敏牙膏、加强型抗过敏牙膏、双重抗过敏水晶牙膏，双重抗过敏消炎止血牙膏，双重抗过敏健康防蛀牙膏，新一代抗过敏牙膏和冷酸灵儿童牙膏等五个系列的商品。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
16、公司与其他关联方发生的零星的关联交易
2014 年公司将与重庆商社（集团）有限公司下属其他关联方发生的零星销售的关联交易，预计全年公司将与其发生 350 万元左右的关联交易。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
上述日常关联交易价格均以市场公允价为原则确定，定价参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
上述关联交易是属于公司日常经营行为，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。
（二）对公司的影响
上述关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2014 年 3 月 17 日
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