原标题：德展大健康股份有限公司关于召开2021年 第一次临时股东大会通知的公告

　　根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议决议，公司定于2021年8月31日召开2021年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的议案》，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间为2021年8月31日下午14：30分

　　网络投票时间为2021年8月31日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月31日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、 本次股东大会的股权登记日：2021年8月26日

　　（1）股权登记日2021年8月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2406室。

　　1、关于选举章红女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　2、关于选举刘伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　3、关于选举魏哲明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　4、关于选举富鹏先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　5、关于选举颜海林女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　6、关于选举仇思念先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　7、关于选举王新安先生为公司第八届董事会独立董事的议案

　　8、关于选举孙卫红女士为公司第八届董事会独立董事的议案

　　9、关于选举武滨先生为公司第八届董事会独立董事的议案

　　10、关于选举张强先生为公司第八届监事会非职工监事的议案

　　11、关于选举孙国辉先生为公司第八届监事会非职工监事的议案

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，

　　股东大会方可表决。

　　上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过，议案内容详见公司于2021年8月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

　　根据《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会将由公司在2021年第一次临时股东大会上通过等额选举直接投票方式（非累积投票制）选举产生并将对每位董事会候选人进行逐个表决。非独立董事候选人或独立董事候选人在获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上（含1/2）通过时，该等候选人即为当选；若当选人数不足公司章程中规定的董事人数，将另行召开临时股东大会，及时补足。

　　三、 提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

　　2、登记时间：2021年8月27日、8月30日（上午9：30—12：00，下午13：00—17：30）逾期不予受理。

　　3、登记地点：北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层公司证券部

　　4、会议联系方式：

　　联系人：蒋欣、翁梦雪

　　电子邮箱：dzjkzqb@）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　德展大健康股份有限公司董事会

　　二○二一年八月十五日

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过网络投票的程序

　　1、投票代码：360813 ；投票简称：“德展投票”；

　　2、填报表决意见。

　　对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　德展大健康股份有限公司董事会

　　二○二一年八月十五日

　　1、委托人签名（盖章）：

　　2、委托人身份证号码或营业执照号码：

　　3、持有公司股份性质：

　　4、委托人持股数委托人持有股数：

　　2、受托人身份证号：

　　本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

　　德展大健康股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人德展大健康股份有限公司董事会现就提名孙卫红为德展大健康股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任德展大健康股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

　　三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

　　十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

　　二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

　　二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

　　二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

　　三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

　　三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所主板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　提名人（盖章）：德展大健康股份有限公司董事会

　　披露公告所需报备文件：

　　）披露的《关于公司2021年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　1、公司第七届董事会第三十会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二十六次会议决议；

　　3、独立董事意见；

　　4、深交所要求的其他文件。 

　　德展大健康股份有限公司董事会

　　章红，女，汉族，1971年2月生，中共党员，研究生学历（新疆财经大学高级管理人员工商管理专业），工商管理硕士。1988年7月参加工作，历任新疆轻工股份有限公司财务部副主任；新疆啤酒花股份有限公司财务中心主任、人力资源部副部长、财务审计部部长、监察审计部部长等；新疆凯迪投资有限责任公司财务总监、总经理助理；新疆天山毛纺织股份有限公司副总经理兼财务总监等职务；现任新疆金融投资有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监,新疆凯迪投资有限责任公司董事、副总经理,新疆小额再贷款股份有限公司董事,新疆凯迪房地产开发有限公司董事,新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事等职务。

　　章红女士在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职；与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　刘伟，男，汉族，1970年1月出生，硕士，中共党员，执业药师。历任太原红星制药厂技术员、车间主任、太原红星药械经营中心经理；2006年至今任北京嘉林药业股份有限公司总经理、总裁、董事；2014年至今历任北京嘉林惠康医药有限公司执行董事、经理、董事长；2016年至今任北京德展德益健康管理有限公司执行董事、经理；现任德展大健康股份有限公司董事、总经理。主持经营层全面工作，主持公司日常经营管理工作。

　　刘伟先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；通过股权激励计划持有本公司12,312,228股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　魏哲明，男,汉族,1982年11月出生，中共党员，研究生学历（新疆财经大学工商管理专业），工商管理硕士，2005年7月参加工作，曾任新疆天山毛纺织股份有限公司董事会秘书、新疆天山毛纺织股份有限公司副总经理、新疆交易市场投资建设集团股份有限公司董事、新疆智联趋势信息科技有限公司董事等职务；现任新疆金融投资有限公司副总经理,新疆凯迪投资有限责任公司投资总监,新疆凯迪矿业股份有限公司董事，新疆天山产业投资基金管理有限公司董事长，华融国际信托有限责任公司董事，德展大健康股份有限公司董事。

　　魏哲明先生在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；通过新疆天山毛纺织股份有限公司-第1期员工持股计划持有本公司450,000股股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　富鹏，男，满族，1983年1月出生，比什凯克人文大学管理学硕士。历任美林控股集团有限公司董事长秘书、办公室副主任、美林资源有限公司总裁助理、德展金投集团有限公司总裁助理、美林资源有限公司执行董事；2019年8月9日至今任美林控股集团有限公司执行董事；现任德展大健康股份有限公司监事。

　　富鹏先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与除董事张湧和张垒外的其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；在美林控股集团有限公司（原控股股东）任职；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　颜海林，女，汉族，1977年9月生，中共党员，大学学历（广州暨南大学管理学院会计学系注册会计师专业）。1999年7月参加工作，曾任新疆金融投资有限公司运营管理部副经理、经理兼任凯迪投资公司运营部经理；新疆金投董事会办公室主任；新疆小额再贷款股份有限公司副总经理；新疆金投职工监事等职务；现任新疆金融投资有限公司公司运营部部长、新疆凯迪投资有限责任公司运营总监、新疆金融投资有限公司董事会秘书、新疆金投资管公司董事、智联趋势总经理。

　　颜海林女士在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职，与实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　仇思念，男，汉族，1982年10月出生，本科学历。 2012年至今任北京东方高圣控股股份有限公司董事长、总经理；2016年至今兼任北京东方略生物医药科技股份有限公司董事长、法定代表人；2019 年至今兼任中以海德人工智能药物研发股份有限公司董事长、法定代表人。

　　仇思念先生与本公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；与持有公司5%以上股份股东上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　独立董事候选人简历：

　　王新安，男，汉族，1964年5月生，中共党员，研究生学历，法律硕士。1987年7月参加工作，2008年5月至今任北京市中凯律师事务所合伙人，曾任（002100）、（600215）、天山纺织（000813）、天利高新（600339）、啤酒花（600090）、（603717）独立董事。

　　王新安先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　孙卫红，女，汉族，1963年6月生，中共党员，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师，大学学历。1984年参加工作，历任乌鲁木齐市红山商场会计、财务科长、总经理助理；1992年加入驰远天合，现任新疆驰远天合集团董事长，股份有限公司独立董事。曾任新疆股份有限公司（600581）、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（002100）、里昂技术股份有限公司（300603）独立董事。

　　孙卫红女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　武滨，男，汉族，1960年6月出生，中共党员，研究生学历，注册高级咨询师、执业药师。 2012年4月至2020年7月任商业协会常务副会长；2020年7月退休至今担任中国医药企业管理协会专家委员会委员；2015年2月至今任（600713）独立董事；2016年9月至今任（002589）独立董事；2017年4月至今任（600771）独立董事；2019年7月至今（600829）独立董事。

　　武滨先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　德展大健康有限公司独立董事候选人声明

　　声明人武滨，作为德展大健康有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与德展大健康有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

　　一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

　　三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

　　四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

　　十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

　　十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

　　十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

　　二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

　　二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

　　二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

　　三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

　　三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

　　三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　声明人姓名武滨（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

　　本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　　披露公告所需报备文件：

　　1.本人填写的履历表；

　　2.本人签署的声明；

　　3.深交所要求的其他文件。