第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到.cn?网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，在合并报表下，公司2021年度实现的归属于本公司股东的净利润20,257,）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

会议审议并通过了《公司2021年度总经理工作报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》

会议审议并通过了《公司2021年年度报告及其摘要》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》

会议审议并通过了《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

会议审议并通过了《公司2021年度利润分配预案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》

会议审议并通过了《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

会议审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构并支付报酬的议案》

会议审议并通过了《关于续聘公司2022年度审计机构并支付报酬的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

会议审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）会议审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

会议审议并通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）会议审议通过了《关于申请公司及子公司2022年度银行综合授信额度及担保额度的议案》

会议审议并通过了《关于申请公司及子公司2022年度银行综合授信额度及担保额度的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）会议审议通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

会议审议并通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）会议审议通过了《2021年度社会责任报告》

会议审议并通过了《2021年度社会责任报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）会议审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

会议审议并通过了《2021年度内部控制自我评价报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）会议审议通过了《关于全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司投资建设牧场的议案》

会议审议并通过了《关于全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司投资建设牧场的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）会议审议通过了《会计政策变更的议案》

会议审议并通过了《会计政策变更的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

会议审议并通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于公司相关事项的独立意见；

3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

浙江一鸣食品股份有限公司

关于全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司投资建设牧场的公告

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司（以下简称“中星畜牧”）拟出资9,000万元在泰顺设立1800头规模牧场，其中引进奶牛预计使用资金4,000万元，基建设备投入5,000万元。

本事项不构成关联交易或上市公司重大资产重组。

本事项无需提交公司股东大会审议。

浙江中星畜牧科技有限公司为浙江一鸣食品股份有限公司全资子公司，2021年12月31日，公司被列入浙江省奶牛遗传改良与乳品质研究2022年省级重点实验室建设培育名单。因公司业务发展需要，优化公司供应链布局，提升公司自有奶源的占比率，强化公司三产接二连一的整体技术输出能力，公司全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司拟出资9,000万元在泰顺设立1800头规模牧场，其中引进奶牛预计使用资金4,000万元，基建设备投入5,000万元。本项目建设完成后，对公司的原料奶安全、成本优化、育种技术提升、泌乳牛单产效益的提升都将带来积极的影响。

二、项目投资公司基本情况

中星畜牧（单体公司）最近一年及一期主要财务指标如下：

三、本次投资的背景和原因

中星畜牧投资本项目的主要目的是为了加快奶牛育种进程，提升育种技术，改善泌乳牛单产产量和质量；扩大自有奶源规模，加强公司获得奶源供应的稳定性，从源头更好的保证公司产品品质。

四、本项目投资对公司的影响和存在的风险

本次投资将扩大公司对牧场和奶牛饲养实业投资的规模，提高公司自有牧场比重，加强公司获得奶源供应的稳定性，符合公司整体利益，有利于公司主营业务发展，有利于公司做大做强。

本项目建设及未来经营发展仍将受到相关政策、市场环境、行业趋势变化等诸多因素的影响，未来项目的经营业绩存在一定的不确定性，公司将密切关注未来项目的运营、管理情况，加强风险防控。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》

会议审议并通过了《公司2021年年度报告及其摘要》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》

会议审议并通过了《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

会议审议并通过了《公司2021年度利润分配预案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构并支付报酬的议案》

会议审议并通过了《关于续聘公司2022年度审计机构并支付报酬的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

会议审议并通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）会议审议通过了《关于公司2022年监事薪酬方案的议案》

会议审议并通过了《关于公司2022年监事薪酬方案的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于申请公司及子公司2022年度银行综合授信额度及担保额度的议案》

会议审议并通过了《关于申请公司及子公司2022年度银行综合授信额度及担保额度的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）会议审议通过了《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

会议审议并通过了《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）会议审议通过了《2021年度社会责任报告》

会议审议并通过了《2021年度社会责任报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）会议审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

会议审议并通过了《2021年度内部控制自我评价报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）会议审议通过了《关于全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司投资建设牧场的议案》

会议审议并通过了《关于全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司投资建设牧场的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）会议审议通过了《会计政策变更的议案》

会议审议并通过了《会计政策变更的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（.cn）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1、第六届监事会第九次会议决议；

浙江一鸣食品股份有限公司监事会

浙江一鸣食品股份有限公司关于

预计2022年度日常关联交易的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力，满足日常生产经营和持续发展，因此浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）将继续向关联方浙江明春集团有限公司、朱明春先生、泰顺县云岚农业休闲观光有限公司、金帝集团股份有限公司采购租赁及销售商品等日常关联交易，预计交易金额为1,307万元。

公司于2022年4月22日召开第六届董事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年日常性关联交易的议案》，关联董事朱立科、朱立群、李红艳、诸建勇回避表决。公司2022年预计日常关联事项还需提交股东大会审议。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

（一）浙江明春集团有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：13,000万元人民币

地址：温州市瓯海娄桥街道中汇路81号瓯海总部经济园A3幢10至17楼

经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单用途商业预付卡代理销售；销售代理；母婴用品销售；玩具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；非居住房地产租赁；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；日用品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；茶叶种植；蔬菜种植；水果种植；中草药种植；树木种植经营；肥料销售；农副产品销售；礼品花卉销售；服装服饰零售；生物饲料研发；复合微生物肥料研发；发酵过程优化技术研发；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；生物有机肥料研发；塑料制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：一般项目：印刷专用设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与上市公司的关联关系：浙江明春集团有限公司为公司的控股股东，截至目前持有公司.cn）上的公告。

2、特别决议议案：5、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：朱立科、朱立群、李红艳、李美香、浙江明春集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作。

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

（二）登记地点：温州市瓯海区中汇路81号瓯海金融服务区A3-14楼董事会办公室

联系地址：温州市瓯海区中汇路81号瓯海金融服务区A3-14楼

（二）因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前一小时内到达会议地点，除出示能够表明身份的相关证明文件外，特别注意以下事项：参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

提议召开本次股东大会的董事会决议

浙江一鸣食品股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

浙江一鸣食品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

.cn），供投资者查阅。

二、授权董事会办理工商变更手续的相关事宜

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，具体操作由公司相关职能部门负责办理

1、公司第六届董事会第十次会议决议；

浙江一鸣食品股份有限公司

浙江一鸣食品股份有限公司

关于会计政策变更的公告

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司关于企业会计准则相关实施问答的有关规定，于 2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整2020年财务报表相关科目。本次变更会计政策预计不会对财务报告产生重大影响。

公司于 2022年4月22日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的意见。该议案无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更的原因

2021年11 月2日，财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答，明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。”

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“销售费用”项目中列示。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部会计司相关实施问答的规定，将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。

公司自2021年1月1日起执行。对原采用的相关会计政策进行相应变更。

二、本次会计政策变更主要内容

针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，公司将其自销售费用重分类至营业成本。

三、本次会计政策变更对公司的影响

1、将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中进行列示，预计将对公司“毛利率”等财务指标产生影响，对于财务报表及其他重要财务指标不会产生重大影响。

于 2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，具体影响金额如下：

2、公司将追溯调整 2020 年财务报表相关项目，具体调整如下：

四、独立董事、监事会及会计师的结论性意见

独立董事认为：本次会计政策变更系根据财政部会计司实施问答相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。本次变更不会对财务报告产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；审议程序合法有效。

（一）公司第六届董事会第十次会议决议；

（二）公司第六届监事会第九次会议决议；

（三）独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

浙江一鸣食品股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

●每10股派发现金红利0.16元（含税）

●本次利润分配以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日实现的归属于上市公司股东净利润为人民币20,257,776.05 元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，经公司董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1、以权益分派实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.16元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2022年4月22日，公司总股本401,000,000股，以此为基数计算，本次将派发现金红利6,416,000元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的31.67%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

3、本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月22日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《浙江一鸣食品股份有限公司2021年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并将其提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事认为：公司董事会制订的2021年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

2022年4月22日，公司召开第六届监事会第九次会议审议通过了《浙江一鸣食品股份有限公司2021年度利润分配预案》，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司经营现状，决策程序合法，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本次利润分配方案结合了公司资金状况和公司生产经营需要，在确保公司正常运营资金的前提下回报广大股东，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

1、第六届董事会第十次会议决议

2、第六届监事会第九次会议决议

3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会